我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清河实业公司有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）已经在2023年3月31日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号2023-11）。此次会议将采用当场网络投票与网上投票相结合的，为切实保护广大投资者的合法权利，便捷自然人股东履行投票权，现就此次股东会的相关事项提醒如下所示:

一、召开工作会议的相关情况

1.大会届次：2022年度股东大会

2.会议召集人：董事会。经董事会2023年3月29日举行的第十届股东会第十七次大会，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，确定举办此次股东会。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.会议召开时间及时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月20日（星期四）在下午14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月20日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00； 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月20日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在上述情况网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6.大会的除权日：2023年4月13日（星期四）

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

截至2023年4月13日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议举办地址：深圳南山区白石路2222号清河新世纪楼四楼会议厅

二、会议审议事宜

1.决议事宜

此次股东会提议编号实例表

2.建议决议和公布状况

以上提议1.00至提议3.00，提案5.00至提案9.00早已企业第十届股东会第十七次会议审议根据，提议4.00早已企业第十届职工监事第十二次会议审议根据，具体内容详细公司在2023年3月31日在《证券时报》及证监会特定网址（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公布的《董事会决议公告》（公示序号：2023-03）和《监事会决议公告》（公示序号：2023-04）等有关公示。

3.提议7和提案8为股东会特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

4.这次股东会将征求企业《2022年度独立董事述职报告》。具体内容详细公司在2023年3月31日在证监会特定网址（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。

5.此次股东大会审议中的所有提案将会对中小股东的决议数据进行独立记票并给予公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东:上市公司执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案事宜

1.备案方法

（1）公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证明及股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当持身份证、公司股东企业依规开具的书面委托书登记信息；

（2）法人股东亲身列席会议的，持身份证、股东账户卡登记信息；由他人代理商列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证件登记信息；

（3）外地公司股东可以通过发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案）。

2.备案时长：2023年4月19日8:30-12:00，14:00-17:30。

3.备案地址：深圳南山区白石路2222号清河新世纪楼清河实业公司有限责任公司董事会办公室 ，邮编：518053。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司为公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1.联系电话

（1）企业地址：深圳南山区白石路2222号清河新世纪楼

（2）邮编：518053

（3）联系方式：0755－86091298

（4）传 真：0755－86090688

（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn

（6）联 系 人：王凡

2.大会花费：参会公司股东或委托代理人全部费用自理

3.法人授权书详见附件二

六、备查簿文档

1.企业第十届股东会第十七次会议决议；

2.企业第十届职工监事第十二次会议决议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

清河实业公司有限责任公司股东会

2023年4月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360014

2.网络投票通称：清河网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案皆属于非累积投票提议，立即填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月20日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月20日早上9:15，截止时间为2023年4月20日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹授权授权委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加清河实业公司有限责任公司2022年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人股票账号： 股票数： 股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

备注名称：1.受托人对“允许”，“抵制”，“放弃”三项授权委托意见栏里的一项表达意见，并且在对应的空格符内打“√”，三项授权委托意见栏发生两个以上之上“√”标记委托建议视为无效。

2.假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

□ 能够 □ 不能

3.本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日