证券代码：603777证券简称：零食工坊公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海来伊份有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三次会议于2023年02月22日以当场融合通信方式举办并决议。会议报告于2023年02月14日以电子邮件、电话等方法向各位执行董事传出。此次会议应参加执行董事10名，真实参加执行董事10名，会议由老总施永雷老先生组织，监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

陆顺刚老先生因公司战略发展必须及分管工作调节的缘故于近期辞掉企业董事长助理职位，经公司董事长施永雷老先生候选人，企业第五届股东会聘用林云先生为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过生效日，至此届股东会任期届满才行。林云先生取得了上海交易所股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，不会有不适宜出任董事长助理的情况。

林云先生的董事会秘书任职要求早已上海交易所审批情况属实。主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许10票、抵制0票、放弃0票。

2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

陆顺刚老先生因公司战略发展必须及工作重点调节缘故于近期辞掉董事职位。为确保董事会规范运作，融合公司运营发展需求，经股东会候选人，并且经过股东会提名委员会审批，允许改选李建钢先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东会准许日起至企业第五届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许10票、抵制0票、放弃0票。

此提案还需报请企业2023年第一次股东大会决议决议。

3、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

企业将在2023年03月13日选用当场网络投票与网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-011）

决议结论：允许10票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第三次会议决定

2、独董有关第五届股东会第三次会议相关事宜自主的建议

特此公告。

上海来伊份有限责任公司股东会

2023年02月23日

证券代码：603777证券简称：零食工坊公示序号：2023-009

上海来伊份有限责任公司

有关董事、董事长助理辞去职务

暨改选执行董事和聘用董事长助理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海来伊份有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到陆顺刚老先生辞掉董事、董事长助理职位的书面材料。陆顺刚老先生因公司战略发展必须及分管工作调节的缘故申请办理不会再就职董事、董事长助理职位。陆顺刚老先生辞掉执行董事、董事长助理职位后，还将继续就职企业高级副总裁。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陆顺刚老先生卸任执行董事可能导致企业董事人数小于企业章程要求人数，其辞掉董事的辞职申请将自企业股东会竞选出新一任执行董事后起效。在这段时间，陆顺刚仍将根据相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定继续履行它作为董事的有关岗位职责。

截至本公告日，陆顺刚老先生未持有公司股份。陆顺刚老先生在担任董事、高级副总裁、董事长助理期内勤勉尽责、认真履职，在信息公开、公司治理结构和资本运营等多个方面起着至关重要的作用，公司及董事会对陆顺刚老先生在位期间为企业持续发展所作出的贡献和辛苦工作表示衷心感谢！

为确保董事会的日常运作以及公司信息公开等工作落实，根据相关规定，经老总施永雷老先生候选人及股东会提名委员会审批、第五届股东会第三次会议决定，允许聘用林云先生（个人简历及联系电话见附件）为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满才行。允许改选李建钢先生为企业第五届股东会非独立董事（个人简历见附件），并报请企业股东大会审议，任职期自企业股东大会审议根据日起至这届股东会任期届满才行。

林云先生具有执行股东会秘书职责所需要理论知识，已经取得上海交易所举行的董事长助理任职要求，符合相关管理制度所规定的董事长助理任职要求。林云先生已获得上海交易所并对董事长助理资格审查的情况属实办理备案。公司独立董事就以上事宜发布了赞同的单独建议。

特此公告。

上海来伊份有限责任公司股东会

2023年02月23日

配件1：董事长助理个人简介、联系电话

（一）个人简介

叶晓，男，中国籍，1983年生，大连理工研究生。曾担任广汇能源有限责任公司证券部负责人、广汇物流有限责任公司证劵部副部长、新疆省德安环保技术股权有限公司副总经理兼董事长助理、新疆省认知信息科技有限公司副总兼董事长助理。2020年7月添加上海来伊份有限责任公司，任副总裁助理。

截止到本公告公布日，林云先生未持有公司股份。与公司控股股东及控股股东不会有关联性。不会有受到证监会及其它相关部门惩罚和上海交易所斥责的情况。不会有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事、高管人员的情况。

（二）联系电话

企业董事长助理林云先生的联系电话如下所示：

手机：021-51760952

电子邮箱：corporate@laiyifen.com

通讯地址：上海市松江区沪松公路1399弄68号零食工坊青年大厦

配件2：第五届股东会非独立董事个人简介

李建钢，男，中国籍，1985年生，杭州师范大学本科文凭。曾担任拉扎斯网络技术（上海市）有限责任公司杰出内容运营权威专家、上海市多串餐饮管理有限公司常务副总裁。2019年上岗上海来伊份有限责任公司任电商平台运营核心副总监、上海市子公司副总经理，2021年起列任上海来伊份有限责任公司招商加盟代理部负责人、营业网点管理处主管、上海市分公司经理、董事长助理，在职零食工坊经营发展趋势系统软件首席战略官。

截止到本公告公布日，李建钢老先生未持有公司股份。与公司控股股东及控股股东不会有关联性。不会有受到证监会及其它相关部门惩罚和上海交易所斥责的情况。不会有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事、高管人员的情况。

证券代码：603777证券简称：零食工坊公示序号：2023-010

上海来伊份有限责任公司

关于公司改选新一任公司监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海来伊份有限责任公司（下称“企业”）公司监事张蕾女性因为工作调动原因申请办理辞掉企业第五届职工监事股东代表监事职位，企业已经在2023年02月04日公布《上海来伊份股份有限公司关于公司监事离职的公告》。张蕾女性离职后，企业监事会成员小于法律规定最少总数，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张蕾女性将继续履行公司监事职位至新一任公司监事造成之时。

2023年2月22日，公司召开第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，允许候选人高丽娅女性（个人简历附后）为公司发展第五届职工监事股东代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第五届职工监事期满之日止。该公司监事侯选人合乎《公司法》、《公司章程》有关规定的需求，不会有违背《公司法》、《公司章程》等不可出任监事的情况。

特此公告。

上海来伊份有限责任公司

职工监事

2023年02月23日

上海来伊份有限责任公司

第五届监事会监事候选人简历

高丽娅，女，中国籍，1980年生，山西财经大学本科文凭。曾担任江苏省丰彩漆业科技有限公司综合管理部办公室主任、上海市经典励志国际性运输有限公司人事行政主管、讯通（国际性）集团公司人事总监、江苏省聚石信息科技有限公司人事总监。2018年添加上海来伊份有限责任公司列任人事主管、后台管理人事总监、人力资源中心主管、董事长助理，在职人力资源管理兼行政系统主管。

截至本公告日，高丽娅女性未拥有本企业股票。高丽娅女性与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会惩罚和证交所惩罚；不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定或证交所评定的不可出任监事的情况；其任职要求和改选程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

证券代码：603777证券简称：零食工坊公示序号：2023-011

上海来伊份有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月13日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月13日14点00分

举办地址：上海市松江区九新公路855号零食工坊零食历史博物馆

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股权融资融资融券、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年02月22日举行的第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三会议审议根据，详细公司在2023年02月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所官网（www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1.01、2.01

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：

①公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供身份证原件、法人代表资格证明；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。

②自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有身份证原件或其它可以说明身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。

③公司股东可以用发传真、信件或电子邮件形式进行备案，需在备案时长2023年03月12日在下午16:00前送到，发传真、信件或电子邮件备案需另附以上①、②所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。发传真、信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式，便于联络。

④股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。

（二）备案时长：我们公司公司股东可在2023年03月13日前上班时间（9:00-16:00）内申请办理。

（三）备案地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（上海立信维一软件有限公司）邮政编码：200050联系方式：021-52383315发传真：021-52383305。

六、其他事宜

1、列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明的原件和复印件一份。

2、参加当场决议的参会公司股东及股东代表住宿费及差旅费自立。

3、希望各位公司股东帮助工作员搞好大会登记工作，并到时候按时出席会议。

4、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程遵循当天通告。

5、企业通迅录及联系电话

手机联系人：林云电话：021-51760952电子邮箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

上海来伊份有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

证券代码：603777证券简称：零食工坊公示序号：2023-008

上海来伊份有限责任公司

第五届职工监事第三次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海来伊份有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第三次会议（下称“此次会议”）于2023年02月22日以当场决议的形式举办。会议报告于2023年02月14日以电子邮件、电话等方法向各位公司监事传出。此次会议应参加公司监事2名，具体参加公司监事2名，会议由监事长姜振多老先生组织。此次会议的集结、举办方法及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》

企业股东代表监事张蕾女性因工作调动原因申请办理辞掉企业第五届职工监事股东代表监事职位，离职后将辞去企业一切职位。为推动公司规范、身心健康、稳步发展，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需要对公司监事会开展改选。经上海市爱屋企业管理有限公司强烈推荐，拟候选人高丽娅女性为公司发展第五届监事会监事侯选人。

此提案还需报请企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许2票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

第五届职工监事第三次会议决定

特此公告。

上海来伊份有限责任公司职工监事

2023年02月23日