一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会例会。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

执行总裁决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次执行总裁表决通过的利润分配预案为：以2,579,213,965为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.35元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

执行总裁决定根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

2022本年度，在国际形势风高浪急与国内遭遇多种超过预期要素冲击性的情形下，本集团深入贯彻的工作基调，知难而上，临危不乱，强化措施统筹谋划企业相关业务有序进行，集团公司产业布局逐步完善，核心竞争力和持续进步水平进一步增强，产业链企业规模和业绩完成提高，在其中国家高新技术经营效率明显，但公司发展仍不平衡，不少企业仍无法解决经营不善、经济效益不太好的局势。报告期，本集团完成营业收入3,203,283.57万余元，比上年同期提高81.94%；主营业务成本2,561,788.34万余元，比上年同期提高104.80%；营业费用111,712.97万余元，比上年同期降低3.18%；期间费用134,258.78万余元，比上年同期提高22.02%；销售费用45,297.41万余元，比上年同期提高7.45%；归属于母公司所有者纯利润115,658.04万余元，比上年同期提高11.68%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的纯利润68,081.06万余元，比上年同期提高75.72%。

（一）国家高新技术

本集团国家高新技术运营收入和利润均同期相比大幅上升，产业链影响力明显提高，很好地掌握了领域发展契机。报告期完成销售额2,752,271.19万余元，同比增加127.76%；实现利润总额260,059.74万余元，同比增加58.07%。报告期，本集团控股的贝特瑞加强供应链，根据技术改造提高目前生产能力，与此同时新创建生产能力逐渐释放出来，保证长期稳定供货；再次加速合理布局生产地及生产能力基本建设，分别向大理白族自治州政府部门、祥云县政府部门，深圳光明区政府部门签订协议项目投资工程项目产业园区；与中伟股权就前驱体产品研发、供货，国外矿产开发及生产能力合理布局等领域开展战略合作协议；与STELLAR公司合资基本建设印度产业基地；与黑龙江省交投集团进行电池正极材料生产加工协作，与亿纬锂能一同对四川贝特瑞增资扩股基本建设负级生产能力；持续性对焦客户满意度，申请了法国分公司、建立了日本服务处，以进一步拓展服务项目国外顾客；不断坚持创新引领，积极推动新产品开发，提升生产工艺流程，加速关于新产品和新客的导进，多种正负商品取得突破，夯实和提升全球领先的市场占有率；报告期，贝特瑞完成销售额2,567,867.64万余元，同比增加144.76%；实现净利润230,947.15万余元，同比增加60.27%。本集团控股国际高精密从容应对国际性环境因素转变、国内经济下行压力越来越大、原料涨价等几种不利条件，再次实行战略转移新趋势，全方位发展业务方式；推动落实精益生产管理，在严质量、控成本费、保交货方面取得明显的效果；根据原料产业化及引进新经销商，大幅度减少采购周期，降低产品成本；深入推进产学研项目，增加自主开发商品资金投入，助力公司业务转型；报告期，国际性高精密完成销售额83,042.32万余元，同比减少3.35%；实现净利润273.44万余元，同比减少95.43%。本集团控股的友诚科技始终坚持大客户优先、产品系列升级迭代、国内外销售市场并举等发展战略增加市场开拓幅度，内部结构管理方面更加注重产能扩张和订单信息立即交货两个方面来展开，完成了对世界各国流行汽车企业和桩企顾客销售额的较大幅度提高；在其中，新品功率大的电池充电技术实现批量销售，新品水冷散热充电插头已经实现批量生产；此外，友诚科技成功运行超级充电及髙压联接总程工程项目的一期工程；报告期，友诚科技完成销售额63,053.03万余元，同比增加53.04%；实现净利润7,343.70万余元，同比增加116.78%。本集团控股的大地和持续推进产品构造跟客户产业结构调整，对焦市场竞争力高的货运车行业，完成订单信息销售额的持续增长，与此同时大力开拓环卫垃圾车、专用汽车、电摩及客车市场，形成有效市场销售增加量；报告期，地面以实现销售额15,623.23万余元，同比增加94.40%；实现净利润-9,176.62万余元，较上一年度降低亏本1,434.54万余元。本集团别的下级高新企业现阶段运营规模不大或处在解困、培养环节，其经营效益对企业无深远影响。

（二）生物产业

本集团生物产业应对经济下滑和日趋严格的国家宏观政策等诸多艰难考验，总体经营效益仍保持良好提高。报告期完成销售额393,282.96万余元，同比增加3.75%；实现利润总额59,973.58万余元，同比增加3.66%。报告期，本集团控股的马应龙进一步强化品牌运营发展战略，贯彻执行“工业生产要速率，商业服务重品质，诊治在合理布局”的产业发展规划规定，切实推动创新发展；医药工业发展趋势延展性显出，肠道类目经营规模长期稳定提高，紧紧围绕眼周美妆护肤、健康保健、医治，全力扩展眼美康业务流程，以龙珠软膏为基础合理布局发展趋势肌肤健康护理业务流程；大健康产业发展潜力优良，强化顶层设计，重新组合大健康产业业务部，优化提升大健康产业产业规划，凝心聚力商品建设和渠道布局；诊疗服务体系不断扩展，总计签订共创诊疗中心65家，诊治网络价值逐渐呈现，供应链业务经营规模持续增长，积极推进智慧医疗建设，探寻发展趋势互联网医疗；医药业不断优化业务架构，着力提高经营质量，利润率水准同期相比提高；报告期，马应龙完成销售额353,237.90万余元，同比增加4.35%；实现净利润47,900.47万余元，同比增加3.10%。本集团控股的绿金高新科技在有机农药及化肥业务中紧紧围绕用户和销售市场，调节产品和客户结构，推广优化方式，深入分析销售潜力；在生物饲料业务中加速业务流程转型发展，推动产品结构优化，提高高毛利产品营销额与占有率；报告期，绿金高新科技完成销售额14,879.29万余元，同比增加40.32%；实现净利润-354.54万余元，同比减少395.38%。报告期，本集团下属子公司马应龙、华一发展趋势、中宝控投、国发建富与云柏药业签订了《股权转让协议》，将总计所持有的大佛像医药59,469,000股股权（占大佛像医药现阶段总股本的 86.816%）以4.38元/股出售给云柏药业；截止到本报告公布日，以上买卖已经完成，企业下属子公司不会再拥有大佛像医药股权，大佛像医药不会再列入企业合并报表范围。

（三）房地产业及其它产业链

本集团房地产行业紧紧围绕“去产能、促市场销售”的经营策略，积极主动盘活存量资产，但鉴于宏观经济政策和房产市场局势持续走低等诸多超过预期因素的影响，各分部去产能进展不太理想。报告期完成销售额25,307.77万余元，同比减少80.55%；实现利润总额-13,658.73万余元，同比下降816.10%。报告期，本下属企业房地产开发企业在房屋出售源大多为收盘或房屋交易源，新开工项目并未做到预售条件；截止到本报告公布日，本集团下属子公司华信达的深圳市宝安区横岗街道繁茂规划区城市更新项目已经获得重点规划报建审核通过，后面将持续推进项目一期基本建设。

本集团别的产业链报告期完成销售额32,421.65万余元，同比减少24.64%；实现利润总额13,703.35万余元，同比增长4.75%。报告期，本集团控股的运通公司依次接到深圳市魏都区法院邮递的《民事裁定书》《查封、扣押、冻结财产通知书》《应诉通知书》及桦盈实业公司的《民事起诉状》等相关材料，桦盈实业公司就协作开发房地产合同纠纷案向深圳市魏都区法院提出诉讼，深圳市魏都区法院准予了桦盈实业公司关于企业下属子公司运通公司、恒安企业、中宝控投名下使用价值rmb 670,721,029.46 块的资产采用执行措施申请，并实施了有关执行措施；截止到本报告公布日，以上起诉未开庭审判，有关财产保全措施依然在实行。本集团控股古马岭金矿石受各种因素危害并未更改经营亏损的局势。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

√可用 □不适合

（1） 债卷基本资料

（2） 企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

2022年5月27日，上海新世纪资信评级项目投资服务有限公司（通称“新时代定级”）出具了《中国宝安集团股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，鉴定本企业主体信誉等级为AA+，17深圳宝安02债项信誉等级为AAA，20深圳宝安集MTN001债项信誉等级为AA+，21深圳宝安01债项信誉等级为AA+，评级展望均是平稳。

2022年8月17日，新时代定级出具了《中国宝安集团股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，鉴定本企业主体信誉等级为AA+，企业2022年面对合格投资人公布发行债券（第一期）债项信誉等级为AA+，评级展望均是平稳。

（3） 截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

1、报告期，下属子公司贝特瑞新型材料集团股份有限公司（下称“贝特瑞”）与大理白族自治州市人民政府、祥云县市人民政府签定《关于年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》，计划在大理州祥云县经济开发区内投建“年产值20万吨级锂电池负极原材料一体化基地项目”。详细信息参照公司在2022年1月25日公布的《第十四届董事局第二十九次会议决议公告》（公示序号：2022-003）、《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》（公示序号：2022-004）。

2、报告期，下属子公司贝特瑞与深圳市光明区市人民政府签定《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，在深圳市光明区内投建年产量4万吨级硅基负极材料新项目。详细信息参照公司在2022年2月17日公布的《第十四届董事局第三十次会议决议公告》（公示序号：2022-007）、《关于下属子公司签署〈投资合作协议〉暨对外投资的公告》（公示序号：2022-008）。

3、报告期，下属子公司深圳运通物流建材有限公司（下称“运通公司”）接到广东省省深圳市中级人民法院（下称“深圳市魏都区法院”）邮递的裁定书，深圳市魏都区法院准予了深圳桦盈建材有限公司（下称“桦盈实业公司”）关于企业下属子公司运通公司、深圳市恒安地产有限公司（下称“恒安企业”）、中国宝安集团集团有限公司（下称“中宝控投”）名下使用价值rmb670,721,029.46块的资产采用执行措施申请，并实施了有关执行措施。报告期，下属子公司运通公司、恒安企业、中宝控投收到深圳市魏都区法院邮递的《应诉通知书》及桦盈实业公司的《民事起诉状》等相关材料，桦盈实业公司就协作开发房地产合同纠纷案向深圳市魏都区法院提出诉讼。详细信息参照企业分别在2022年2月26日、2022年7月2日和2022年9月20日公布的《关于下属子公司收到民事裁定书的公告》（公示序号：2022-011）、《关于下属子公司收到民事裁定书的进展公告》（公示序号：2022-036）、《关于下属子公司收到〈应诉通知书〉、〈民事起诉状〉的公告》（公示序号：2022-047）。截止到本报告公布日，以上起诉未开庭审判，有关财产保全措施依然在实行。

4、报告期，下属子公司贝特瑞与中伟新材料有限责任公司签订了《战略合作框架协议》，彼此计划在前驱体产品研发、前驱体商品供应、国外矿产开发和材料生产能力合理布局等行业，进行多层面、全方面的战略合作协议。详细信息参照公司在2022年5月6日公布的《关于下属子公司签署战略合作框架协议的公告》（公示序号：2022-025）。

5、报告期，下属子公司贝特瑞拟将特定对象发行新股总数不得超过本次发行前总股本的 30%，即218,423,767股（含本数），且拟募资总额不超过500,000.00 万余元（含本数）。在上述情况范围之内，最后发行数量将于本次发行通过北交所审批通过并且经过中国证监会允许注册认证，由贝特瑞股东会按照其股东会的认证及发售时的具体情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。主要内容详细贝特瑞于2022年6月23日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）公布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》等有关公示。

6、报告期，下属子公司贝特瑞（中国香港）新材料有限公司与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.签定《年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》，在印尼投资开发基本建设“年产量8万吨级新能源锂电池电池正极材料一体化项目”。 详细信息参照公司在2022年6月24日公布的《第十四届董事局第三十四次会议决议公告》（公示序号：2022-031）、《关于下属子公司对外投资的公告》（公示序号：2022-032）。

7、报告期，下属子公司贝特瑞与黑龙江交通出行投资集团有限公司签订了《关于年产 40 万吨鳞片石墨及20 万吨天然石墨负极一体化项目合作意向协议》，彼此拟开展生产加工协作，共同打造年产量 40 万吨级鳞片石墨及 20 万吨级纯天然石墨负极一体化项目。详细信息参照公司在2022年9月22日公布的《关于下属子公司签署合作意向协议的公告》（公示序号：2022-048）。

8、报告期，下属子公司贝特瑞与惠州亿纬锂能有限责任公司签定《增资合同书》，一同对贝特瑞（四川）新材料科技有限公司（下称“四川贝特瑞”）开展增资扩股，并计划根据四川贝特瑞在四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园合资企业基本建设锂电池负极原材料一体化产业基地，基本建设产生年产量10万吨级锂电池负极原材料一体化生产能力。详细信息参照公司在2022年9月28日公布的《第十四届董事局第三十六次会议决议公告》（公示序号：2022-049）、《有关下属子公司拟签定《增资合同书》暨境外投资的通知》（公示序号：2022-050）。

9、报告期，下属子公司贝特瑞为了能回款，达到贝特瑞市场拓展融资需求，贝特瑞以包含但是不限于询价采购出让、大宗交易规则或集中竞价等形式高管增持广东省芳源新型材料集团股份有限公司（证券简称：芳源股权，证券代码：688148.SH）不得超过 2,251亿港元，占芳源股权现阶段总市值占比不得超过4.4%。详细信息参照公司在2022年12月13日公布的《第十四届董事局第三十八次会议决议公告》（公示序号：2022-056）、《关于下属子公司拟出售芳源股份部分股权的公告》（公示序号：2022-057）。贝特瑞于2022年12月22日至2022年12月29日间各自根据大宗交易方式和询价采购出让方法总计高管增持芳源股权4.4%股份，贝特瑞此次售卖芳源股权一部分股份事宜已完成。

10、报告期，下属子公司马应龙医药集团股份有限公司、华一发展有限公司、中国宝安集团集团有限公司、国发建富建材有限公司一同与杭州市云柏药业科技公司（下称“云柏药业”） 签订了《股权转让协议》，将总计所持有的 深圳市大佛像药业股份有限公司（下称“大佛像医药”） 59,469,000股股权（占大佛像医药现阶段总股本的 86.816%）以4.38元/股出售给云柏药业。详细信息参照公司在2022年12月14日公布的《有关下属子公司签定《股权转让协议》的提示性公告》（公示序号：2022-058）。截止到本报告公布日，以上买卖已经完成，企业下属子公司不会再拥有大佛像医药股权，大佛像医药不会再列入企业合并报表范围。

执行总裁

二〇二三年四月十五日

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公示序号：2023-007

中国宝安集团有限责任公司

我们公司及执行总裁全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国宝安集团有限责任公司（下称“企业”、“中国宝安”）于2023年4月14日召开第十四届执行总裁第三十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023年度财务报表及内控制度的审计公司，审计费为200万人民币。现就详细情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环”）是一家具备证券从业考试的审计公司，具有从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，其在担任公司审计机构期内，勤勉尽责，能独立、客观性、公平公正的进行内控审计，比较好的达到企业本年度财务报告审计和内控审计工作的要求。为确保内控审计的持续性，融合审计公司的自觉性、胜任能力、诚信记录和投资者保护技术等状况，经公司执行总裁审计委员会建议，拟聘任中审众环为公司发展2023年度财务报表及内控制度的审计公司，审计费为200万人民币。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环创立于1987年，是首批获得我国准许具备担任证劵、期货交易业务资质及信贷业务审计资格大型会计事务所之一。依据国家财政部、中国证监会的从业证券业务业务流程会计事务所办理备案名册，本具有的有限责任公司发行股份、债卷审计公司资格。2013年11月，依照财政部等相关要求改制为特殊普通合伙制。

（3）组织结构：特殊普通合伙公司

（4）公司注册地址：湖北武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合作伙伴总数199人、注册会计总数1,282人、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数780人。

（7）2021年经审计全年收入216,939.17万余元、审计工作收益185,443.49万余元、证劵经营收入49,646.66万余元。

（8）2021年度上市公司审计顾客数量181家，关键领域涉及到加工制造业，批发和零售业，房地产行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，农、林、牧、水产业，数据通信、软件和信息技术服务行业，矿产业，文化艺术、体育运动和服务业等，审计费用18,088.16 万余元，在其中综合性的同业竞争上市公司审计顾客数量2家。

2、投资者保护水平

中审众环每一年需按经营收入经营规模选购职业责任保险，并填补记提职业类型风险金，选购的职业保险总计责任限额9亿人民币，目前还没有应用，能够担负审计失败所导致的赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环近期3年未遭受刑事处分、自律监管措施政纪处分，近期3年曾从业个人行为遭受行政处分1次、近期3年曾从业个人行为遭受监管对策19次。

（2）35名从事从业工作人员近期3年曾从业个人行为遭受刑事处分0次，行政处分2次，行政部门管控措施40次、自律监管对策0次和政纪处分0次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：罗明国，1999年先是在中审众环从业，2000年变成中国注册会计师，2001年起从业上市公司审计，2021-2022年数为中国宝安给予审计服务。近期3年签定8家上市公司审计汇报。

签名注册会计：王勉，2017年变成中国注册会计师，2014年起从业上市公司审计，2014年起在中审众环从业，2023年起为中国宝安给予审计服务。近期3年签定1家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核合作伙伴：孙建璀，2002年变成中国注册会计师，2002年从事了上市公司审计，2002年起在中审众环从业，2023年起为中国宝安给予审计服务。近期3年核查上市公司审计汇报6份。

2、诚信记录

项目合伙人罗明国、签名注册会计王勉和项目质量控制复核合作伙伴孙建璀近期3年未遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。

3、自觉性

中审众环及项目合伙人罗明国、签名注册会计王勉、项目质量控制复核人孙建璀不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

上一期审计费总共200万余元，在其中会计报表审计花费130万余元，内控审计花费70万。

今天审计费总共200万余元，在其中会计报表审计花费130万余元，内控审计花费70万。系依据公司业务经营规模、账务处理速裁水平等多种因素，融合企业年度报告有关财务审计需使用的内审人员和资金投入工作量明确。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业第十四届执行总裁审计委员会事先与中审众环相关负责人展开了充足交流和沟通，并且对中审众环从业资质、自觉性、胜任能力、投资者保护水平等方面进行用心审查，一致认为中审众环是一家具备证券从业考试的审计公司，具有从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，其在担任公司审计机构期内，勤勉尽责，能独立、客观性、公平公正的进行内控审计，比较好的达到企业本年度财务报告审计和内控审计工作的要求。为确保内控审计的持续性，建议聘任中审众环为公司发展2023年度财务报表及内控制度的审计公司。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事审查了中审众环相关信息文档并和企业相关负责人展开了必需商量后，对聘任中审众环为公司发展2023年度财务报表及内控制度的审计公司发布了事先认同建议：经核实，中审众环的从业资格证、自觉性、胜任能力、投资者保护技术等符合公司及监管机构的规定，聘任中审众环为公司发展2023年度财务报表及内控制度的审计公司，有益于确保公司审计工作衔接的连贯性及工作效能，有益于维护企业及其它公司股东特别是中小投资者利益。因而，同意推荐中审众环为公司发展2023年度财务报表及内控制度的审计公司同时提交企业执行总裁会议审议。

独董对该事项发布了单独建议：经核实，中审众环是有着国家财政部、中国证监会授予的证劵、期货交易业务许可证财会专业中介机构，独董觉得再次聘用中审众环为公司发展2023年度财务报表及内控制度的审计公司的决议程序流程合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。因而，允许聘任中审众环为公司发展2023年度财务报表及内控制度的审计公司，并把该提案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）执行总裁对提案决议和表决状况

公司在2023年4月14日召开第十四届执行总裁第三十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控制度的审计公司，审计费为200万人民币。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议，并于企业2022年度股东大会审议根据的时候起起效。

四、上报文档

1、企业第十四届执行总裁第三十九次会议决议；

2、企业第十四届执行总裁审计委员会2023年第二次大会会议记录；

3、独董签订的事先认同建议独立建议；

4、中审众环会计事务所（特殊普通合伙）相关信息。

特此公告

中国宝安集团有限责任公司执行总裁

二〇二三年四月十五日

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公示序号：2023-008

中国宝安集团有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及执行总裁全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日召开第十四届执行总裁第三十九次会议及第十届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，允许对企业会计制度进行相关变动。此次会计政策变更不用递交股东大会审议。

一、变动状况简述

1、变更原因

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》（财务会计【2022】31号），明确了有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理和关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理等相关信息。

2、变动前所采用的会计制度

此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将实行国家财政部公布的《企业会计准则解释第16号》（财务会计【2022】31号），别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的有关规则及其它规定执行。

4、变动时间

《企业会计准则解释第16号》“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

二、此次会计政策变更对企业的危害

（一）会计政策变更主要内容

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理。

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理。

针对企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理。

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。

假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

（二）会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系公司根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第16号》（财务会计【2022】31号）的标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。

三、此次会计政策变更履行决议程序流程

公司在2023年4月14日召开第十四届执行总裁第三十九次会议及第十届职工监事第十六次大会，各自审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发布了赞同的单独建议，监事发布了对企业会计政策变更的建议。根据相关要求，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。

四、执行总裁有关此次会计政策变更合理化的解释

企业执行总裁觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部有关规定做出，实施会计政策变更能客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。

五、独董对此次会计政策变更的建议

公司独立董事觉得：公司本次会计政策变更合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况及经营业绩。此次会计政策变更已执行有关决议程序流程，合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。

六、职工监事对此次会计政策变更的建议

公司监事会觉得：公司本次会计政策变更合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的相关规定，其决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。

七、备查簿文档

1、企业第十四届执行总裁第三十九次会议决议；

2、企业第十届职工监事第十六次会议决议；

3、独董有关第十四届执行总裁第三十九次会议相关事宜自主的建议；

4、职工监事对第十届职工监事第十六次大会相关事宜的建议。

特此公告

中国宝安集团有限责任公司执行总裁

二〇二三年四月十五日

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公示序号：2023-009

中国宝安集团有限责任公司

有关应用自筹资金开展委托理财的通知

我们公司及执行总裁全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

核心内容提醒：

1、委托理财类型：商业服务金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的低风险理财产品和货币基金等。

2、委托理财额度：应用不得超过约合人民币36亿的自筹资金开展委托理财，在相关信用额度内资产能够翻转应用。

3、尤其风险防范：企业委托理财所面临的关键风险性包含市场变化风险性、宏观经济环境及财政政策、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策产生变化所带来的系统风险、人员的错误操作可能造成相关风险，委托理财的实际收益率存在不确定性。

中国宝安集团有限责任公司（下称“企业”）第十四届执行总裁第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，允许企业在规避风险前提下应用不得超过约合人民币36亿的自筹资金开展委托理财，在相关信用额度内资产能够翻转应用。具体情况如下：

一、委托理财状况简述

1、委托理财目地：在不改变企业日常运营及发展前提下，合理安排自筹资金进行委托理财业务流程，提高企业自筹资金的使用率，提升盈利，完成资金资本增值。

2、委托理财信用额度：应用不得超过约合人民币36亿的自筹资金开展委托理财，在相关信用额度内资产能够翻转应用。

3、委托理财目标：应用自筹资金选购商业服务金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的低风险理财产品和货币基金等。

4、委托理财时限：自第十四届执行总裁第三十九次会议审议根据日起至下一次执行总裁就委托理财事项展开决议之日起计算。

5、自有资金：资产为公司发展自筹资金，不占用公司正常运营和项目建设资金，自有资金依法依规。

二、需履行决议程序流程

根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次委托理财事宜经公司第十四届执行总裁第三十九次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。此次委托理财不构成关联方交易。

三、委托理财风险评估及风控策略

1、委托理财风险性

企业委托理财所面临的关键风险性包含市场变化风险性、宏观经济环境及财政政策、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策产生变化所带来的系统风险、人员的错误操作可能造成相关风险，委托理财的实际收益率存在不确定性。

2、风险管控措施

公司已经建立了《委托理财管理规章制度》，从审批权、程序运行、核算管理、受托方挑选、日常监管与审核、责任追究制度等方面进行标准。企业将严格遵守管理制度，有效防范委托理财风险性，保证财产安全。

四、对企业的危害

企业将坚持慎重委托理财的基本原则，在保证企业日常运营稳定和资金安全性、流通性前提下，适当进行委托理财业务流程，进一步提高了企业的资金使用效益，从而提升企业整体销售业绩水准，符合公司和公司股东利益，也不会影响公司主要业务的顺利开展，也不会影响企业稳健发展和财产安全。

五、独董建议

公司独立董事觉得：公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，在确保流动性和资产安全的情况下，应用一部分自筹资金开展委托理财，有助于提高资金使用效益，也不会影响公司主要业务的顺利开展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。企业建立了《委托理财管理制度》等管理制度，实施了严格风险管控措施，有益于操纵经营风险，保障资金安全性。企业《关于使用自有资金进行委托理财的议案》早已企业第十四届执行总裁第三十九次会议审议根据，大会的决议程序流程依法依规。因而，允许企业在不改变正常的生产运营前提下，应用一部分自筹资金在此次执行总裁会议审议额度和范围内委托理财。

六、备查簿文档

1、企业第十四届执行总裁第三十九次会议决议；

2、独董有关第十四届执行总裁第三十九次会议相关事宜自主的建议。

特此公告

中国宝安集团有限责任公司执行总裁

二〇二三年四月十五日

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公示序号：2023-010

中国宝安集团有限责任公司

有关下属子公司进行外汇交易

衍生产品期现套利业务流程的通知

我们公司及执行总裁全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：下属子公司实施的外汇衍生品买卖业务流程种类为长期、NDF买卖（无本钱交收长期）等或是以上商品的搭配。

2、投资额：下属子公司拟实施的外汇衍生品买卖业务流程信用额度总计不得超过23亿人民币或等量外汇，信用额度使用年限自企业执行总裁表决通过之日起12个月，在信用额度使用年限及受权总金额度内，资产可重复利用。

3、尤其风险防范：在交易中存在经营风险、利率风险及风险管控等，烦请投资人注意投资风险。

为全面避开和解决汇率变动对日常运营带来的损失，在不改变正常运营前提下，贝特瑞新型材料集团股份有限公司与国际高精密投资有限公司等下属子公司拟以期现套利为主要目的，以自筹资金进行总计不得超过23亿人民币或等量外汇的外汇衍生品买卖业务流程，信用额度使用年限自企业执行总裁表决通过之日起12个月，在信用额度使用年限及受权总金额度内，资产可重复利用。

一、投资情况简述

（一）投资目的

贝特瑞新型材料集团股份有限公司与国际高精密投资有限公司等下属子公司（下称“下属子公司”）在日常运营过程中会涉及到外币业务。在人民币的汇率双重起伏及利率市场化的金融市场环境下，受国际关系、经济环境等因素的影响，费率和利率变动力度持续加大，外汇交易市场风险性大幅增加。下属子公司进行外汇衍生品买卖，能够满足业务发展需要，以期现套利为主要目的，对其汇率走势分辨不具体时，减少离岸业务里的费率、利率的风险，避开和预防费率、利率变动对公司盈利产生的不良影响。从而提升企业财务可靠性，完成企业稳健发展，维护保养公司与公司股东权益。

（二）交易额及买卖时限

下属子公司拟实施的外汇衍生品买卖业务流程信用额度总计不得超过23亿人民币或等量外汇，信用额度使用年限自企业执行总裁表决通过之日起12个月，在信用额度使用年限及受权总金额度内，资产可重复利用，时间内任一时点交易额不得超过项目投资信用额度。如每笔买卖交易持有期超过信用额度使用年限，则信用额度使用年限全自动顺延到此笔交易终止时止。

（三）交易规则

下属子公司拟实施的外汇衍生品买卖业务流程仅限于与其说生产运营所使用的关键结算货币同样的货币，交易对象即为经国家外汇局和央行准许，具备外汇衍生品买卖业务运营资质的金融企业。下属子公司实施的外汇衍生品买卖业务流程种类为长期、NDF买卖（无本钱交收长期）等或是以上商品的搭配。严禁一切风险性投资行为；不得使用含有金融杠杆的衍生品投资。

（四）自有资金

此次拟实施的外汇衍生品买卖业务流程资金来源为下属子公司的自筹资金，不属于募资。

二、决议程序流程

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，此次下属子公司进行外汇衍生品买卖事宜早已企业第十四届执行总裁第三十九次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议，不构成关联方交易。

三、投资风险分析及风控策略

（一）经营风险

下属子公司进行外汇衍生品买卖业务流程均遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，不因投机性为主要目的，拟实施的外汇衍生品买卖业务流程大多为与其说主营有关的期现套利类业务，可是进行外汇衍生品买卖业务流程还会存在一定的风险性：

1、经营风险：外汇衍生品买卖合同费率、年利率与期满日实际汇率、年利率的差别会带来买卖损益表；在外汇衍生品的执行期内，每一会计年度会带来预转固损益表，与期满日预转固损益表的累计值相当于买卖损益表。存有因标底年利率、费率等市场价格调整造成外汇衍生品价格波动而引起亏钱的经营风险。

2、利率风险：因企业业务变化、行业市场变化等各种各样的原因应提前强制平仓或贷款展期已申请的外汇衍生品买卖业务流程，存有需向网银支付差价的风险性。

3、风险管控：在申请外汇衍生品服务时，如出现作业人员未按有关规定审核及操作，或无法深刻理解外汇衍生品买卖合同文本及客户信息，将可能造成外汇衍生品买卖业务流程损害或缺失交易机会，产生风险管控。

（二）风控策略

1、下属子公司进行外汇衍生品买卖业务流程以锁住成本费、避开与预防费率、利率的风险为主要目的，严禁一切风险性投资行为。

2、进行外汇衍生品买卖业务流程只可以与经监管部门准许、具备外汇衍生品买卖业务流程营业资质银行买卖交易，不能与上述情况金融机构以外的其他机构或者个人买卖交易。

3、下属子公司进行外汇衍生品买卖业务流程的敌人均是征信良好且与其说已建立了长期经济往来的金融企业，履约风险低。

4、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品买卖的操作标准、责任单位及人员、审批权、业务流程管理及内部结构操作步骤、信息内容防疫措施、内部风险体系等进行了明文规定，操纵资金风险。

5、下属子公司将谨慎核查和银行签署的合同条文，以防范法律风险。

四、买卖有关账务处理

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等有关规定以及手册，对拟实施的外汇衍生品买卖业务流程进行一定的计算和列示。

五、独董建议

公司独立董事觉得：下属子公司的外汇衍生品买卖紧紧围绕日常运营要求进行，从而降低外币汇率及利率变动风险性为主要目的，和实际外汇收支状况密切联系。企业已就下属子公司拟进行外汇衍生品期现套利业务流程出示可行性分析报告，适当进行外汇衍生品买卖业务流程能够提高下属子公司解决外汇交易起伏抗风险能力，能够更好地避开和预防外币汇率及利率变动风险性，提高企业财务稳健性，不受影响企业正常生产运营。公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，有益于提升资金风险管理方法与控制，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形，该提案的决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家允许下属子公司进行外汇衍生品买卖业务流程。

六、备查簿文档

1、第十四届执行总裁第三十九次会议决议；

2、独董有关第十四届执行总裁第三十九次会议相关事宜自主的建议；

3、有关下属子公司进行外汇衍生品期现套利业务可行性分析报告；

4、外汇衍生品买卖业务管理制度。

特此公告

中国宝安集团有限责任公司执行总裁

二〇二三年四月十五日

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公示序号：2023-011

中国宝安集团有限责任公司

有关2022年度记提

资产减值损失的通知

我们公司及执行总裁全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、此次计提资产减值准备状况简述

中国宝安集团有限责任公司（下称“企业”）依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的需求，为真正清晰地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况、资产净值及其2022年多度经营业绩，企业对合拼范围之内各种财产进行了详细定期检查减值测试。依据检测结果，2022年企业需计提资产减值损失总金额288,828,661.40元（早已财务审计确定），具体情况如下：

企业：元

今天销账或转销的资产减值损失，是依据原已计提资产减值准备的财产在本次的处理状况，随之将刚计提资产减值损失开展转销或销账。

二、计提资产减值准备的办法

1、金融资产减值的会计处理方法

负债表日，我们公司测算各种资产的预估信用损失，若该预估信用损失超过其现阶段资产减值准备的账面金额，把它差值确定为减值损失；假如低于现阶段资产减值准备的账面金额，则把差值确定为资产减值净收益。

2、资产减值准备记提方式

负债表日，库存商品依照成本和可变现净值孰低计量。其功可变现净值小于成本费时，获取资产减值准备。资产减值准备一般按单独库存商品新项目成本大于其可变现净值的差值获取。针对总数多种多样、价格相对较低的库存商品，按库存商品类型计提存货跌价提前准备；对在同一地域生产与销售产品系列产品有关、拥有相同相同或最后主要用途或目地，且无法与很多项目分离计量库存商品，可合拼计提存货跌价提前准备。假如之前计提存货跌价提前准备影响因素已经消失，促使存货的可变现净值高过其帐面价值，即在原已计提资产减值准备额度内，将之前减记金额给予修复，转到金额计入。

3、长期性资产减值损失

企业在负债表日对长期股权投资、固资、工程物资、在建项目、无形资产摊销依照《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，各类财产作出判断，当存有资产减值征兆时对它进行减值测试，可能其可收回金额。可收回金额以资产投资性房地产减掉处置费用后净收益与财产在未来现金流的折现率二者之间较多者明确。资产可收回金额小于其帐面价值的，将资产帐面价值减记至可收回金额，减记金额确定为资产减值准备，计入，与此同时记提对应的资产减值损失。有迹象表明一项财产可能会发生资产减值的，企业一般以单项资产为载体可能其可收回金额。当无法对单项资产的可收回金额开展可能的，以这个财产所属资产组为载体明确资产组的可收回金额。资产组是能独立造成现金流量的最小投资组合。

4、放贷及垫付减值准备计提方式

放贷盈余，依照《金融机构风险准备金记提管理方法方法》（财金〔2012〕20号）的相关规定计提减值准备，企业对信贷业务所形成的债务推行分类管理，分别是：正常的类、关注类、次级线圈类、异常类的损失类，依据资产期末数各自记提1.5%、3%、30%、60%、100%的资产减值准备。

5、资产重组记提方式

依据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，在财务报告中独自列报的信誉，不论是否存有资产减值征兆，最少每一年开展减值测试。

减值测试时，首先把该信誉及属于少数股东权益的信誉包含以内，调节各资产组的帐面价值，再将变更后的各资产组帐面价值与其说可收回金额进行对比，来确认各资产组（包含信誉）是不是出现了资产减值。资产组的可收回金额选用依照在未来现金流的折现率明确。

6、持有待售资产记提方式

企业初始计量或者在负债表日再次计量检定划分成持有待售的其他流动资产和处置组时，其帐面价值高过投资性房地产减掉售卖花费后净收益的，将帐面价值减记至投资性房地产减掉售卖花费后净收益，减记金额确定为资产减值准备，计入，与此同时记提持有待售资产资产减值准备。针对处置组，所确定的资产减值准备先抵扣处置组中信誉的帐面价值，再按比例分配抵扣该处置组内可用《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（下称“持有待售规则”）的计算要求的各种其他流动资产的帐面价值。后面负债表日持有待售的处置组投资性房地产减掉售卖花费后净收益增大的，之前减记金额应予以修复，并且在划分成持有待售类型后可用持有待售规则计量检定所规定的其他流动资产确定的资产减值准备额度内转到，转到额度计入，并依据处置组中除了信誉外可用持有待售规则计量检定要求的各种其他流动资产帐面价值所所占比例按比例分配提高其帐面价值；已抵扣的信誉帐面价值，及其可用持有待售规则计量检定所规定的其他流动资产在划分成持有待售类型前确定的资产减值准备不可转到。

三、此次计提资产减值准备对财务状况产生的影响

今天计提资产减值准备288,828,661.40元，今天转销和销账资产减值损失90,631,722.14元，以上因子对企业2022本年度合并财务报表资产总额危害288,828,661.40元。

企业根据政府会计准则和相关规定开展减值计提，符合公司的具体情况，可以更加公允价值地体现企业的资产情况。

特此公告

中国宝安集团有限责任公司执行总裁

二〇二三年四月十五日

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公示序号：2023-004

中国宝安集团有限责任公司

第十四届执行总裁

第三十九次会议决议公示

我们公司及执行总裁全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、执行总裁会议召开状况

1、企业第十四届执行总裁第三十九次会议的会议报告于2023年4月4日以手机、书面形式或电子邮件等形式传出。

2、此次会议于2023年4月14日在公司会议室以实地方法举办。

3、大会应参加决议执行董事8人，具体参加决议8人。

4、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、执行总裁会议审议状况

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2022年年度报告》全篇及引言，主要内容详细同日公布的有关公示及文档。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了企业《2022年度董事局工作报告》，主要内容详细同日公布的《2022年度董事局工作报告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

3、审议通过了企业《2022年度财务决算报告》（详见附件）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

4、审议通过了企业《2022年度权益分派预案》，详情如下：

经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度实现净利润1,156,580,360.59元（合并财务报表中归属于母公司所有者纯利润）。总公司2022本年度实现净利润-75,898,837.07元，加今年初盈余公积561,274,285.50元，减当年度分配2021年度红股90,272,488.77元，2022本年度可供分配利润为395,102,959.66元。总公司2022年12月31日法定盈余公积328,964,842.92元，依据《公司法》要求，总公司保留的法定盈余公积尚未合乎转增股本标准。

我们公司拟以总市值2,579,213,965股为基准，向公司股东每10股派0.35元（价税合计）、每10股送0股、不因公积金转增总股本。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

5、审议通过了企业《2022年度内部控制评价报告》，主要内容详细同日公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

6、审议通过了企业《2022年度社会责任报告》，主要内容详细同日公布的《2022年度社会责任报告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，主要内容详细同日公布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，主要内容详细同日公布的《关于会计政策变更的公告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，主要内容详细同日公布的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

10、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，主要内容详细同日公布的《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

以上第1、2、3、4、7项提案要递交企业2022年度股东大会决议，企业2022年度股东大会举办时间和有关事项将届时。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖执行总裁公章的执行总裁决定；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

中国宝安集团有限责任公司执行总裁

二〇二三年四月十五日

配件:

中国宝安集团有限责任公司

2022年度财务决算汇报

企业2022年度财务报告经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）财务审计认证，并提交众环审字(2023)0101568号标准无保留意见的财务审计报告。企业全年度完成营业收入3,203,283.57万余元，比上年同期升高81.94%，完成归属于母公司所有者纯利润115,658.04万余元，比上年同期提高11.68%。

一、经营情况

1、资产状况：期终总资产5,229,331.04万余元，比前年底提升1,522,011.52万余元，增长幅度41.05%。

2、债务状况：期终总负债3,345,076.45万余元，比前年底提升1,203,640.58万余元，增长幅度56.21%。负债率63.97%，比前年底的 57.76%上涨了6.21％。

二、今天财务公开状况

1、营业收入：2022年营业收入3,203,283.57万余元，比上年同期提高81.94%，主要系新能源汽车市场市场的需求提高推动我们公司高新技术行业持续增长。

2、花费状况：今天营业费用、期间费用、研发支出和管理费用的变化幅度分别是-3.18%、22.02%、86.90%、7.45%；在其中研发支出提高的重要原因系今天企业规模扩张、科研投入不断增加。

3、归属于母公司所有者纯利润状况：今天归属于母公司所有者纯利润115,658.04万余元，比上年同期提升12,098.13万余元，增长幅度11.68%。

4、今天每股净资产0.4484元，与去年同期0.4015元比照提高11.68%。

三、归属于母公司其他综合收益状况

期终归属于母公司其他综合收益913,381.35万余元，比前年底提升113,352.44万余元，增长幅度14.17%。

今天净资产3.54元，和上期终的3.10元比照提高14.17%。

该报告要递交企业股东大会审议。

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公示序号：2023-005

中国宝安集团有限责任公司

第十届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、企业第十届职工监事第十六次大会的会议报告于2023年4月4日以手机、书面形式或电子邮件等形式传出。

2、此次会议于2023年4月14日在公司会议室以实地方法举办。

3、大会应参加决议公司监事3人，具体参加决议3人。

4、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2022年年度报告》全篇及引言，审核确认，职工监事觉得：企业执行总裁编制与决议《中国宝安集团股份有限公司2022年年度报告》全篇及引言程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。主要内容详细同日公布的有关公示及文档。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，主要内容详细同日公布的《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3、审议通过了企业《2022年度财务决算报告》，主要内容详细同日公布的《第十四届董事局第三十九次会议决议公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、审议通过了企业《2022年度权益分派预案》，主要内容详细同日公布的《第十四届董事局第三十九次会议决议公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

5、审议通过了企业《2022年度内部控制评价报告》，审核确认，职工监事觉得：公司已经依据证监会、深圳交易所的需求，遵照内控制度的原则，结合工作实际状况，逐步完善企业内控制度，确保了企业业务内容的顺利进行，保障了企业财产的安全详细。公司内控组织架构详细，内审部门及人员配置齐备，企业对内控制度关键主题活动的落实及监管充足合理。因而，职工监事对企业2022本年度内控制度状况表明认同，企业《2022年度内部控制评价报告》全方位、真正、精确，客观性体现了公司内控具体情况。主要内容详细同日公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，主要内容详细同日公布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，职工监事觉得：公司本次会计政策变更合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的相关规定，其决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。主要内容详细同日公布的《关于会计政策变更的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

以上第1、2、3、4、6项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

中国宝安集团有限责任公司职工监事

二〇二三年四月十五日