我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是经审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一） 关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况

□可用 √不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用 √不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三） 关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

√可用 □不适合

1、负债表新项目变化的说明

企业：元

2、本年利润新项目变化的说明

企业：元

3、现流表新项目变化的说明

企业：元

二、股东情况

（一） 优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

三、别的重大事项

√可用 □不适合

1、2022年3月25日，企业公布了《关于投资设立青岛全资子公司的公告》（公示序号：2022-008），公司根据业务发展需要拟运用已有或自筹经费项目投资10亿人民币在青岛青岛西海岸董家口经济开发区开设控股子公司“青岛市诚志华青新材料有限公司”（下称“青岛华青”），青岛华青已经完成工商局注册流程。2022年8月31日，企业公布了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公示序号：2022-045），企业拟通过青岛华青在青岛西海岸新区董家口经济开发区投建POE（聚烯烃弹性体）项目及超高分子量聚乙烯新项目，预估投资额各自大约为40亿元和8亿人民币。截止到本当年度，超高分子量聚乙烯新项目已签订总体设计合同书并进行工艺包编写，POE新项目已经完成项目立项。

2、2018年5月30日，企业公布了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公示序号：2018-034），拟与福州投资管理有限公司等8家企业一同注册成立诚志身心健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关审批为标准)，后因为参加注册成立股东产业结构调整，诚志健康险主席团通过和包含企业等在内的多方投资者商议，诚志健康险注册资金仍拟订为10亿，但是对于健康保险公司的公司股权结构作出调整，后重新签署了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，主要内容详细2018年12月6日公布的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公示序号：2018-085）。为进一步进行相关前期筹备工作中，创立诚健保（北京市）技术咨询有限责任公司，别的有关材料已经从健康保险主席团汇报中行银保监会审核。截止到本当年度，项目申报未有进度。

3、公司和AP合资企业成立的诚志气体商品氢能科技公司与江苏省常熟市高新区政府签署了加快构建常熟市第一座氢能源汽车及地区开发运营核心协议内容，该分公司将利用常熟市区位优势加速完工样版式氢能源汽车，进一步营销推广业务，在江苏省其它地区设点打牢基础。新创建常熟市银河路氢能源汽车新项目顺利完成省特检院在现场进行审查工程验收，市场监督管理审核，获得气瓶充装许可证书。危化品经营许可证书、气瓶充装证或工商执照三证齐全，截止到本当年度，常熟市银河路氢能源汽车已经正式进行对外开放加氢裂化服务项目。

4、有关分公司云南省汉盟制药有限公司（下称“诚志汉盟”）工业大麻新项目，公司正在融洽、催促工业厂房交付工作。因为诚志汉盟无法做到《云南汉盟制药有限公司增资协议》中合同约定的经营效益，北京市诚志环保生物科技有限公司（下称“诚志环保”）、北京华德股权基金管理有限公司已经与云南省汉实企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）签署《股权补偿协议》，由云南省汉实企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）按照《云南汉盟制药有限公司增资协议》的承诺向诚志环保、北京华德股权基金管理有限公司各自赔偿相匹配787.5万余元及112.5万元注册资金的股权，出让额度均是0元。截止到本当年度，已签定股份赔偿协议，已经申请办理股东变更的基本流程。

5、2022年5月北京市诚志永华科技发展有限公司（下称“北京市诚志永华”）已经完成股份制改制及改名的工商变更登记。2022年9月13日公司召开第七届股东会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会受权企业经营及北京市诚志永华高管运行分割北京市诚志永华上市前期筹备工作中。主要内容详细2022年9月14日公布的《诚志股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公示序号：2022-051）。截止到本当年度，分拆上市相关工作正在推进中。

6、截止到本当年度，北京市诚志永华利用其控股子公司沧州市诚志永华科技公司在沧州市项目投资建造的液晶屏单个原材料项目及化工中间体原材料新项目的事宜，因为公司发展需求建设规划已经调整中。

7、关于企业与甘肃诚志万胜生物技术有限责任公司（下称“万胜微生物”）债权债务纠纷事宜，企业已收到保护判决书，已保护等价资产，北京仲裁委员会已经在2021年6月1日出具了裁决书，裁定万胜微生物还款本钱133,178,783.74元、税款滞纳金2,430,000.00元、律师代理费100,000.00元、此案仲裁费840,402.16元。此案还没运行强制执行程序，正在和万胜微生物就还款事项展开商谈，但是目前已就分期付款计划方案达成一致。截止到本当年度，万胜微生物特定其关联企业为还贷给予质押担保。

8、2023年2月25日，企业公布了《关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-004），企业拟通过控股子公司青岛市诚志华青新材料有限公司以人民币2.07亿人民币回收青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司（下称“华青化工厂”）100%股份，截止到本报告公布日，华青化工厂已经完成公司变更。

四、季度财务报表

（一） 财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限责任公司

2023年03月31日

企业：元

法人代表：龙李明明 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋

2、合并利润表

企业：元

法人代表：龙李明明 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋

3、合并现金流量表

企业：元

（二） 财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是 √否

企业第一季度汇报没经财务审计。

股东会

2023年4月15日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-025

诚志股份有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的现象；

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议时间：

现场会议举办时长：2023年4月14日在下午14:00时；

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年4月14日9:15至15:00阶段的随意时长；

2、现场会议举办地址：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议厅；

3、举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的；

4、召集人：董事会；

5、节目主持人：公司董事长龙李明明老先生；

6、此次股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东9人，意味着股权654,590,375股，占上市企业总股份的53.8652％。

在其中：进行现场网络投票股东4人，意味着股权649,803,229股，占上市企业总股份的53.4713％。

根据网上投票股东5人，意味着股权4,787,146股，占上市企业总股份的0.3939％。

2、中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者6人，意味着股权6,022,146股，占上市企业总股份的0.4956％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权1,235,000股，占上市企业总股份的0.1016％。

利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权4,787,146股，占上市企业总股份的0.3939％。

3、别的出席人员状况：

董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加了此次会议。

二、提案决议表决状况

（一）提案的表决方式：此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。

（二）此次股东大会审议了如下所示提案：

提议1.00 关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案

总决议状况：

允许654,409,275股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9723％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃77,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0119％。

中小投资者总决议状况：

允许5,841,046股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9928％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃77,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.2886％。

提议2.00 关于企业2022年度监事会工作汇报的议案

总决议状况：

允许654,409,275股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9723％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃77,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0119％。

中小投资者总决议状况：

允许5,841,046股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9928％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃77,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.2886％。

提议3.00 关于企业2022年年报全篇及引言的议案

总决议状况：

允许654,409,275股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9723％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃77,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0119％。

中小投资者总决议状况：

允许5,841,046股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9928％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃77,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.2886％。

提议4.00 关于企业2022年度财务决算报告的议案

总决议状况：

允许654,409,275股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9723％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃77,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0119％。

中小投资者总决议状况：

允许5,841,046股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9928％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃77,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.2886％。

提议5.00 关于企业2022年度利润分配预案的议案

总决议状况：

允许654,519,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9892％；抵制70,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0108％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许5,951,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8293％；抵制70,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1707％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议6.00 关于企业2022年度计提资产减值准备的议案

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议7.00 关于企业2023年度向银行借款综合授信额度的议案

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.01 安徽省诚志表明玻璃有限公司向合肥科技农商银行有限责任公司蚌埠市支行办理的0.20亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.02 安徽省诚志表明玻璃有限公司向蚌埠市农商银行有限责任公司吴小巷分行办理的0.05亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.03 云南省汉盟制药有限公司向富滇银行有限责任公司昆明国防分行办理的0.10亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许649,904,129股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2841％；抵制4,686,246股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7159％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许1,335,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的22.1831％；抵制4,686,246股，占列席会议的中小投资者持有股份的77.8169％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.04 云南省汉盟制药有限公司向开发银行云南支行办理的1.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许649,904,129股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2841％；抵制4,686,246股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7159％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许1,335,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的22.1831％；抵制4,686,246股，占列席会议的中小投资者持有股份的77.8169％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.05 云南省汉盟制药有限公司向中国农业发展银行云南支行办理的1.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许649,904,129股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2841％；抵制4,686,246股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7159％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许1,335,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的22.1831％；抵制4,686,246股，占列席会议的中小投资者持有股份的77.8169％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.06 深圳诚志绿色能源有限责任公司向交通出行银行股份有限公司江苏支行办理的15.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.07 深圳诚志绿色能源有限责任公司给中国银行股份有限公司南京江北新区支行办理的10.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.08 深圳诚志绿色能源有限责任公司向建设银行股份有限公司南京江北新区支行办理的10.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.09 深圳诚志绿色能源有限责任公司向宁波市银行股份有限公司南京分行办理的5.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.10 深圳诚志绿色能源有限责任公司向招商银行股份有限公司南京分行办理的5.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.11 青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司向交通出行银行股份有限公司青岛西海岸支行办理的3.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.12 青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司向上海浦东发展银行有限责任公司青岛市开发区支行办理的1.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.13 青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司向中国民生银行股份有限公司青岛市绍兴路分行办理的1.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.14 青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司向兴业银行银行股份有限公司青岛市开发区支行办理的1.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.15 青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司向招商银行股份有限公司青岛市开发区支行办理的1.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.16 青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司向北京银行股份有限公司青岛黄岛分行办理的1.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.17 青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司向工商银行有限责任公司青岛黄岛分行办理的1.00亿人民币银行授信公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.01 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向交通出行银行股份有限公司江苏支行办理的5.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.02 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向建设银行股份有限公司南京江北新区支行办理的1.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.03 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向宁波市银行股份有限公司南京分行办理的4.50亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.04 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司给中国银行股份有限公司南京江北新区支行办理的2.30亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（下转B10版）