（上接B9版）

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.05 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向上海浦东发展银行有限责任公司南京分行办理的4.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.06 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向中信银行银行股份有限公司南京分行办理的1.50亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.07 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向农业银行有限责任公司南京六合分行办理的2.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.08 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向广发银行银行股份有限公司南京分行办理的1.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.09 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向中华银行股份有限公司南京分行办理的0.50亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.10 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向招商银行股份有限公司南京分行办理的2.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.11 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向江苏省银行股份有限公司南京分行办理的1.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.12 海南省诚志供应链有限责任公司向交通出行银行股份有限公司江苏支行办理的2.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.13 海南省诚志供应链有限责任公司向海南银行股份有限公司儋州市支行办理的2.00亿人民币一年期固定资产贷款等综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.14 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向交通出行银行股份有限公司江苏支行办理的10.00亿人民币项目投资综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.15 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向建设银行股份有限公司南京江北新区支行办理的8.00亿人民币项目投资综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.16 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司给中国银行股份有限公司南京江北新区支行办理的7.00亿人民币项目投资综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.17 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向宁波市银行股份有限公司南京分行办理的5.00亿人民币项目投资综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议9.18 南京市诚志永清县能源技术有限责任公司向招商银行股份有限公司南京分行办理的5.00亿人民币项目投资综合授信额度公司担保

总决议状况：

允许654,486,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9842％；抵制103,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0158％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

本提案已经从此次股东会特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

允许5,918,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2813％；抵制103,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7187％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议10.00 关于企业未来三年（2023-2025年）股东回报整体规划的议案

总决议状况：

允许654,519,875股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9892％；抵制70,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0108％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许5,951,646股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.8293％；抵制70,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1707％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京重光法律事务所

2、侓师名字：王艳、刘伟东

3、结果建议：企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质及此次股东会的决议程序流程、决议结论均真实有效。

四、备查簿文档

1、2022年年度股东大会决定；

2、北京重光法律事务所有关诚志股份有限责任公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

股东会

2023年4月15日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-028

诚志股份有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

1、诚志股份有限责任公司（下称“企业”）为进一步拓展在生物制造行业的发展前景，拟通过控股子公司江西省诚志生物技术有限责任公司（下称“诚志生物技术”）在江西鹰潭国家级高新区投建多用途生产车间及原辅料生产车间新项目，预估工程总投资总金额3.5亿。

2、2023年4月14日，公司召开第八届股东会第四次会议，审议通过了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的议案》。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此次境外投资事宜不用提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、对外开放投资主体详细介绍

此次投建多用途生产车间及原辅料生产车间项目由诚志生物技术做为投资主体承担执行。

企业名字：江西省诚志生物技术有限责任公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

统一社会信用代码：913606007055221755

法人代表：谭红

注册资金：15361.1万人民币

成立日期：2000-12-20

居所：鹰潭市高新科技产业园金田路12号

业务范围：“食用添加剂：Ｌ－谷氨酰胺、Ｄ－核糖”生产和销售、食用添加剂的研发、开发设计、生产制造、批发价；α－熊果素、β－胸苷、Ｌ－茶多酚、Ｌ－支链氨基酸、α－酮戊二酸、吡咯喹啉醌、精酮、硫辛酸、腺嘌呤、Ｓ－腺苷蛋氨酸、Ｌ－羟脯氨酸生产和销售；技术咨询；运营本公司自产自销产品和科技的外贸业务；代理商各种产品和技术性对外贸易；力搏士Ｄ－核糖口服液、护肤品及有机化学用品批发＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：诚志生物技术为公司全资子公司诚志性命科技公司全资子公司。

三、投资项目基本概况

1、项目规划：多用途生产车间及原辅料生产车间新项目

2、执行详细地址：该项目坐落于江西省鹰潭市国家级高新区金田路12号（诚志生物技术厂区内）

3、项目建设内容及经营规模：该项目建设范围包含新创建多用途生产车间（年产量不得超过30吨高颜值原材料，包括不限于酶制剂、依可多因、麦角硫因、玻尿酸、胶原、维生素K12，唾液酸、5甲基谷氨酸等），新创建原辅料生产车间（年产量60吨S-腺苷蛋氨酸，年产量90吨硫辛酸），改造研发楼，改建动力车间，改建污水站，改建消防安全与给水排水等辅助设备。

4、投资额：该项目预估总投资额为3.5亿，在其中一期项目为多用途生产车间，二期项目为原辅料生产车间。

5、自有资金：已有及自筹经费。

6、施工进度：新项目分期付款执行，预估经营期为24月，目前正处前期工作审批环节。

四、对外开放投资协议书主要内容

企业将根据工程项目的审批及其基本建设进度签定有关合同书。

五、可行性研究及存有的风险性

1、项目的可行性剖析

生物基产品和材料包含从高效益的精细化工产品（比如药物、护肤品等）到高市场需求的纤维材料（比如生物聚合物或化工原料）等各类生产链，在国际范围内发展前景极大，生物产品和材料为企业未来重点布局的业务范围。

该项目拟运用诚志生物技术目前预埋空闲地及其公用工程配套设施水平，新创建多用途生产车间及其原辅料生产车间。多用途生产车间以单元操作为载体来设计建设，综合考虑设备和管路实用性，主要负责多种多样高效益原材料的开发及生产，运用合成生物学技术性关键聚焦健康及医疗美容行业。原辅料车间生产线融合工艺及原材料特点，采用新型生产制造武器装备及其控制系统，完成高标准管道化、连续生产、智能化生产方式，具有高档原辅料及医药中间体的刚性转换生产量。2个生产车间需按GMP标准开展基本建设。本项目执行后，将丰富多彩企业生物制造行业产品类别，提升公司具有产业附加值及营运能力，助力公司完成产业结构升级，进一步提升企业在技术内核心竞争优势。

本建设项目合乎产业政策，具有较好的经济收益和产品架构规模效益，将有利于的稳定发展。

2、工程项目的市场前景分析

身心健康及医疗美容是一个兼顾经济效益的朝阳行业，伴随着经济发展，在大家身心健康意识觉醒、消费理念升级、人口结构变化等诸多利好消息要素的带动下，在我国身心健康及医美产业迈入迅速增长期，领域提高势头强劲，远远超出市场预测，我国市场容量增长速度领先全世界。多用途生产车间新项目产品将重点布局高颜值身心健康及医疗美容原材料行业。

原辅料生产车间新项目产品是对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸、1,4-丁二磺酸腺苷蛋氨酸及其硫辛酸，在其中对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸主要运用于保健产品，1,4-丁二磺酸腺苷蛋氨酸主要运用于肝脏疾病治疗，硫辛酸是身体一种极为重要的抗氧剂，适用轻度脂肪肝、中毒了和肝炎等临床治疗。

3、存有的风险性及应对策略

项目执行所面临的网络资源风险性、研发风险及工程风险比较小。此项目需要原材料均是中国大宗原材料，原料供应有保障；公辅工程项目在诚志生物技术目前设备的基础上适度改建；该项目选用生物发酵加工工艺，质量稳定靠谱，诚志生物技术成立以来，一直致力于发醇类产品科学研究、生产销售，有着丰富的经营生物制造产品线的工作经验，研发风险比较小。项目风险管理层面，企业提升施工进度、品质、成本管理，严苛控制技术风险性。

六、对外开放投资的目的及对企业的危害

《“十四五”生物经济发展规划》明确将生物制造做为生物经济战略新兴产业发展前景，生物制造产业链前景广阔，潜力无限。

企业在江西鹰潭的微生物发酵加工厂目前正处长时间负荷经营状态，受限于设备经营规模，急待扩展新品的发展前景。根据新创建多用途生产车间及原辅料生产车间，引进高效益原材料及药物产品以丰富多彩总体产品系列，从而将大幅度提高企业在生物基材料行业的开发、生产制造整体实力。项目开工建设，将有利于打造出高质量优秀生物制造平台与合成生物技术创新基地，有益于健全技术性创新体系建设和提高创新体系效率。

七、备查簿文档

第八届股东会第四次会议决定。

特此公告。

诚志股份有限责任公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-026

诚志股份有限责任公司

第八届股东会第四次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、会议报告时间和方法

诚志股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第四次会议通告于2023年4月4日以书面形式通知方法送到整体执行董事。

2、会议召开的时间也、位置和方法

（1）会议时间：2023年4月14日在下午15:30

（2）举办地址：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京市管理方法总公司会议厅

（3）举办方法：以实地方法举办

（4）执行董事列席会议状况：需到执行董事7人，实到7人

（5）节目主持人：老总龙李明明老先生

（6）列席人员：公司监事以及部分高管人员

此次会议合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作出的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《公司2023年第一季度报告》

主要内容详细同一天公布在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2023年第一季度报告》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

2、表决通过《关于子公司南京诚志、诚志永清使用暂时闲置资金委托理财的议案》

为提升公司全资子公司南京市诚志绿色能源有限责任公司（下称“南京市诚志”）、南京市诚志永清县能源技术有限责任公司（下称“诚志永清县”）的资金使用效益和利润，合理安排临时闲钱，在确保企业日常运营、资产流动性可靠性和的前提下，允许分公司南京市诚志、诚志永清县应用总金额度不超过人民币6亿的已有闲钱开展委托理财。在其中，南京市诚志可以使用最高额不超过人民币4亿人民币、诚志永清县可以使用最高额不超过人民币2亿的临时闲钱适度开展金融理财。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

3、表决通过《关于子公司北京诚志永华使用暂时闲置资金委托理财的议案》

为提升企业子公司北京市诚志永华科技发展有限公司（下称“北京市诚志永华”）的资金使用效益和利润，合理安排临时闲钱，在确保企业日常运营、资产流动性可靠性和的前提下，允许北京市诚志永华应用总金额度不超过人民币5.5亿的已有闲钱开展委托理财，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

4、表决通过《关于公司向华夏银行、平安银行申请综合授信额度的议案》

因为公司业务发展需要，允许公司为中华银行股份有限公司南昌市支行、平安银行股份有限责任公司北京分行申请办理6亿人民币综合授信额度，具体情况如下：：

以上提案自股东会表决通过后，有关协议签署的时候起一年内合理，股东会受权企业经营办理事宜。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

5、表决通过《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的议案》

允许公司全资子公司江西省诚志生物技术有限责任公司项目投资3.5亿美元在江西鹰潭国家级高新区投建多用途生产车间及原辅料生产车间新项目。

主要内容详细同一天公布在巨潮资讯网的《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

以上提案不用提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

第八届股东会第四次会议决定。

特此公告。

诚志股份有限责任公司

股东会

2023年4月15日