证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-016
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十六次会议报告于2023年2月17日以电子邮箱及手机方法通告诸位执行董事，大会于2023年2月22日早上在企业二楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。例会应参加9人，具体参加9人。会议由老总何根张先生组织，企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相关法律法规的相关规定，大会合法有效。
二、董事会会议决议状况
（一）决议并通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为加强此次募资的监管、储放与使用，提升募集资金使用高效率，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，此次向特定对象发行新股，企业将设立募资重点帐户，用以此次向特定对象发行新股募资的重点存储和应用。企业将和承销商、相对应开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行监管，并同意受权公司管理人员以及授权特定工作人员申请办理以上募集资金专户设立及募资资金监管协议签定等相关事宜。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
独董对该提案发布了完全同意自主的建议。
（二）决议并通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票相关授权的议案》
企业2021本年度向特定对象发行新股事宜已经获得证监会开具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2022】676号）。为保证本次发行顺利开展，结合公司2021年第一次股东大会决议、2022年第一次股东大会决议、2023年第二次股东大会决议对股东会及董事会受权者的受权，在发售申请注册审批期限内，在公司本次向特定对象发行新股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，董事会受权老总经与主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。假如合理认购不够，能够运行增加申购程序流程或中断发售。
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
独董对该提案发布了完全同意自主的建议。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2023年2月23日
证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-017
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司
第三届职工监事第十二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十二次会议报告于2023年2月17日以电子邮箱及手机方法通告诸位公司监事，大会于2023年2月22日早上在企业二楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。例会应参加5人，具体参加4人，在其中职工代表监事许海进因为因公出差缺阵此次会议。会议由监事长王珏女性组织，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相关法律法规的相关规定，大会合法有效。
二、监事会会议决议状况
（一）决议并通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为加强此次募资的监管、储放与使用，提升募集资金使用高效率，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，此次向特定对象发行新股，企业将设立募资重点帐户，用以此次向特定对象发行新股募资的重点存储和应用。企业将和承销商、相对应开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行监管，并同意受权公司管理人员以及授权特定工作人员申请办理以上募集资金专户设立及募资资金监管协议签定等相关事宜。
决议结论：允许4票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司职工监事
2023年2月23日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有