证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省燕塘乳业有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月10日在巨潮资讯网公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。此次股东会将采取当场决议与网上投票相结合的方式进行，为全面保障公司股东履行投票权，切实保护广大投资者合法权利，董事会有关事宜再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。公司在2023年2月9日早上9:00举办第五届股东会第二次大会，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1.现场会议：2023年2月28日14:45起，预估开会时间大半天；

2.网上投票：根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年2月28日9:15-15:00；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（五）会议的举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。

1.当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加现场会议。

2.网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内根据上述情况系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）会议的除权日：2023年2月21日。

（七）参加目标

1.在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。即于2023年2月21日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东（企业暂时不存有优先股，均是优先股公司股东）均有权利参加股东会，不可以亲身出席本次大会股东能够书面通知授权委托人（该公司股东委托代理人无须是自然人股东）列席会议积极参加决议，或者在网上投票时间段内参与网上投票。

这次股东会将决议《关于2023年日常关联交易预计的议案》，主要内容详细公司在2023年2月10日发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二次会议决议公告》《第五届监事会第二次会议决议公告》《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

2.董事、监事会和高管人员。

3.企业聘用律师。

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议地点：广州黄埔区香荔路188号企业行政楼五楼2号会议厅

二、会议审议事宜

（一）会议审议提案

（二）公布状况

提案具体内容详细公司在2023年2月10日发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二次会议决议公告》《第五届监事会第二次会议决议公告》《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

（三）特别提醒

提案1涉及到关联方交易，关系公司股东广东燕塘集团有限公司、广东粤垦集团有限公司、广东省湛江农垦集团有限责任公司、谢立民老先生需回避表决，与此同时不能接纳公司股东授权委托进行投票。

为充分尊重并维护保养中小股东合法权利，企业将会对之上提案的中小股东（中小股东就是指除企业董监高、直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的网络投票状况独立做出统计分析。

三、大会备案等事宜

1.备案方法

（1）当场备案

公司股东当场备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的企业营业执照、法定代表人证明书，至此次股东会的备案地址申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的企业营业执照，至此次股东会的备案地址申请办理登记。

法人股东当场备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡，至此次股东会的备案地址申请办理登记。

（2）根据信件、电子邮箱或发传真方法备案

自然人股东可持当场备案所需要的相关有效证件采用信件、电子邮箱或发传真方法备案，此次股东会拒绝接受手机备案。选用信件方法注册登记的公司股东，信件请寄至：“广州黄埔区香荔路188号，广东省燕塘乳业有限责任公司董事会办公室”，邮政编码：510700，信件请注明“2023年第一次股东大会决议”字眼。选用电子邮箱方法注册登记的公司股东，请把有关备案原材料的原件扫描件发送到单位邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2023年第一次股东大会决议”。选用发传真方法注册登记的，请把有关备案原材料发传真至企业董事会办公室，传真号码：020-32631317。

信件、电子邮箱或发传真需在2023年2月27日17:00前送到我们公司，请公司股东立即电告确定，手机：020-32631998。

2.备案时长：2023年2月23日-24日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3.备案地址：广州黄埔区香荔路188号企业行政楼五楼董事会办公室

4.大会联系电话

手机联系人：郭海嫩

联系方式：020-32631998

联络发传真：020-32631317

联系邮箱：master@ytdairy.com

通讯地址：广州黄埔区香荔路188号企业行政楼五楼董事会办公室

邮编：510700

5.大会花费：参加现场会议股东吃住与交通费请自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1：参与网上投票的实际操作步骤）

五、备查簿文档

1.《公司第五届董事会第二次会议决议》；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告！

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

广东省燕塘乳业有限责任公司股东会

2023年2月22日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362732

2.网络投票通称：燕塘网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数

本次股东大会审议的属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年2月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月28日9:15-15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

广东省燕塘乳业有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己/企业参加广东省燕塘乳业有限责任公司2023年第一次股东大会决议。自己/企业受权（老先生/女性）依照如下所示网络投票标示开展决议，并受权其签定此次股东会必须签订的有关文件。

委托期限：自签署日至此次股东会完毕。

此次股东会提议决议意见表

受托人名字或名称(签字盖章)：时间日期

受托人持仓特性：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：股

受托人股东账号：

受委托人签字：时间日期

受委托人身份证号：

受托人联系方式：

表明：

1.请持股人在提案的决议建议列表中打“√”，每一项均是单选题，选取失效；对需要回避表决的议案，请公司股东在这个提案的决议建议任一栏处填好“逃避”，不然，企业有权利按逃避作出处理。

2.如公司股东未对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议，且必须遵守受托人回避表决的有关规定。

3.企业授权委托须加盖公章。

4.本委托的有效期始行法人授权书签定之日始，至此次股东会完毕时止。

5.法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。