证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-012

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十次会议报告于2023年2月17日以电子邮箱、专人送达等方式向各位执行董事传出，大会于2023年2月20日在公司会议室以当场融合通信大会的形式举办。此次会议应参加执行董事7名（含独董3名），具体参加7名。会议由老总端庄老先生组织，一部分公司监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会董事用心决议，表决通过了如下所示提案：

一、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于拟变更独立董事的议案》

个人原因，公司独立董事刘福刚老先生申请办理辞掉企业第四届独董及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会职位。离职后刘福刚老先生辞去公司及下属子公司一切职位。

为确保董事会正常运转，依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会候选人审批，允许候选人黄泽民先生为企业第四届董事会独董侯选人及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会，任职期自股东大会审议根据日起至第四届董事会届满时止。

该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

《关于拟变更独立董事的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于该事宜发布了单独建议，详细巨潮资讯网。

二、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

此次应用2019年发行可转换公司债券一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的需求，允许采用rmb40,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自此次股东会决议准许生效日不得超过12月。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于该事宜发布了单独建议，详细巨潮资讯网。

承销商出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，详细巨潮资讯网。

三、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

此次变动一部分募资用以永久性补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的需求，允许关于变更一部分募资用以永久性补充流动资金。

该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议、2023年第一次债券投资者会议审议。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于该事宜发布了单独建议，详细巨潮资讯网。

承销商出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》，详细巨潮资讯网。

四、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年3月9日举办企业2023年第一次股东大会决议。

《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的议案》

允许公司在2023年3月9日举办企业2023年第一次债券投资者大会。

《关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、独董有关第四届董事会第二十次大会相关事宜自主的建议；

3、证券承销部门出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-015

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

圳市中装建设集团有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金临时性填补

周转资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日举行的第四届董事会第二十次会议和第四届职工监事二十次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟应用2019年发行可转换公司债券闲置募集资金rmb40,000万余元临时性补充流动资金，使用年限不得超过股东会准许生效日12月，期满将偿还至募集资金专户。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2018]1911号）文审批，企业发行可转换公司债券（下称“可转换债券”）525引马镇，每一张颜值为人民币100元，募资总额为52,500万余元（含发行费），募资净收益51,230.69万余元。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此募资到帐情况进行认证，并提交了天岗位字[2019]18233号《验资报告》。

二、募集资金使用及结转状况

截止2023年2月17日，企业2019年发行可转换公司债券方案募资实际应用情况如下：

企业：万余元

截止2023年2月17日，募集资金专户总计利息费用及理财产品收益扣减汇款手续费后净收益2,051.37万余元（之上数据信息没经财务审计）。

截止2023年2月17日，企业累计应用募资1,634.50万余元，企业募集资金专户应该有账户余额为51,647.56万余元，在其中，募集资金专户具体账户余额38,647.56万余元，用以现金管理业务的募资总金额13,000.00万余元。

三、上次应用闲置募集资金临时性补充流动资金及偿还状况

2022年2月23日，企业各自举办了第四届董事会第十次会议和第四届职工监事十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币30,000万元2019年发行可转换公司债券闲置募集资金、不超过人民币10,000万元2021年发行可转换公司债券闲置募集资金临时性用以补充流动资金，使用年限为董事会准许该提案生效日不得超过12月，到期还款日（2023年2月23日）前偿还至募资专用账户；如果因募资新项目发展需求，实施进度超出现阶段预估，企业将随时随地运用自筹资金及时归还，以确保工作过程，详细企业2022年2月24日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及《中国证券报》里的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-016）。

截止2023年2月17日，企业用以临时性补充流动资金的募资已分批所有偿还至募资专用账户，使用年限不得超过12月，并已经将偿还募资的相关情况报告了企业承销商防城港证券股份有限公司，详情敬请见公司在2023年2月18日公布的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2023-011）。

四、此次应用闲置募集资金补充流动资金的现象

由于公司募集资金投资项目有一定的经营期，在工程完工环节中，募资即将迎来部分资金存有闲置不用情况。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，秉着为提升企业募集资金使用高效率，减少企业销售费用，遵照公司股东利润最大化的基本原则，在确保募集资金投资项目建设中的融资需求、确保募集资金投资项目正常进行前提下，结合公司生产运营必须，企业拟向不超过人民币40,000万元2019年发行可转换公司债券闲置募集资金临时性用以补充流动资金，使用年限自股东会决议审批后实际运用生效日不得超过12月，该资产将用于生产运营，在此次补充流动资金到期还款日以前企业会把资产偿还至募资专用账户。

此次闲置募集资金临时性补充流动资金也不会影响募集资金投资项目项目建设进度的正常进行，并没有变向更改募集资金用途。此次应用闲置募集资金临时性补充流动资金，可让企业节约最少1,740万余元（按金融机构4.35%的央行基准利率测算）的利息费用。

在此次闲置募集资金临时性补充流动资金时间段内，若募投项目因发展需求，具体实施进度超出预算，公司负责将用于临时性补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专用账户，以保证施工进度，从而所形成的周转资金空缺由企业通过增加银行贷款或多种方式自行处理。

公司本次以闲置募集资金临时性补充流动资金前，已偿还上次用以临时性补充流动资金的募资。

公司承诺在此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金期内，不直接或间接性开展股票投资、衍生品交易等高风险投资，错误子公司之外的目标给予财务资助。

五、履行决议流程和有关建议

公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜早已第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次会议审议根据，独董已发布单独建议。该事项不用递交股东大会审议。

1、股东会建议

此次应用2019年发行可转换公司债券一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的需求，允许采用rmb40,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自此次股东会决议准许生效日不得超过12月。

2、独董建议

（1）在保证企业募集资金投资项目基本建设正常进行的情形下，企业拟向不超过人民币40,000万元2019年发行可转换公司债券闲置不用募资资产临时性用以补充流动资金。公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金的相关事宜能够进一步降低企业财务成本、提升募资的使用效率，维护保养公司及广大投资者利益。

（2）结合公司现阶段的资产负债率情况以及未来的现金流量情况，在此次募资临时性补充流动资金到期时或应提前偿还时，企业有实力偿还。

（3）公司使用闲置募集资金rmb40,000万余元临时性补充流动资金与募集资金投资项目的实施措施不会有彼此排斥的情况。闲置募集资金用以补充流动资金届满，企业将这部分用以周转资金的募资及时归还至募资专用账户，不受影响募资工程项目的正常进行。与此同时，以上事宜不会有变向更改募资看向和危害股东利益的现象，一次补充流动资金时间也不得超过12个月，合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并依法履行所规定的程序流程。

（4）允许公司使用rmb40,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月。

3、职工监事建议

公司本次应用一部分闲置募集资金临时性填补企业流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有利于提高资金使用效益，减少公司运营成本，有利于公司业务发展，也不会影响募集资金投资项目的稳定基本建设，并没有变向更改募集资金用途，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东的权益。因而，允许公司使用一部分闲置募集资金rmb40,000万余元临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过十二个月。

4、承销商审查建议

经核实，东兴证券觉得：

1、企业《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》早已企业第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次大会根据，公司独立董事对于该提案发布了确立同意意见，该事项不用递交股东大会审议。依法履行必须的决议程序流程，该事项决策制定依法依规。

2、公司本次事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上所述，东兴证券对公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、深圳中装建设集团有限责任公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、深圳中装建设集团有限责任公司第四届职工监事第二十次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第二十次大会相关的事宜自主的建议；

4、证券承销部门出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-016

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

深圳中装建设集团有限责任公司

关于变更一部分募资

用以永久性补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日举办第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次大会，表决通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，充分考虑企业生产经营发展战略及募资项目执行工作进展，为进一步提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，达到公司股东利润最大化，公司拟变动2021年可转换公司债券募资新项目毕节市七星关区第二人民医院二次（多功能性）室内装修EPC项目及五沙（宽原）云数据中心（下称“IDC新项目”）的贷款用途，将上述募投项目剩下募资43,547.51万余元（占募资额度的比例为38.32%，受审核日与执行日利息收入清算危害，实际结算金额以转到已有资金帐户当日具体额度为标准）永久性补充流动资金。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》的有关规定，本提案尚要递交股东会、债券投资者会议审议。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

1、具体募资额度、资产结算时间

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]666号）审批，并且经过深圳交易所允许，中装建设向社会公布推出了1,160引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，募资总额为rmb1,160,000,000.00元，扣减所有发行费23,559,359.11元后，此次募资净收益为人民币1,136,440,640.89元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2021年4月22日对企业本次发行的募资及时情况进行检审，并提交了“海康验字[2021]000234号”《验证报告》。

2、募集资金使用额度及现阶段账户余额

截止到2023年2月17日止，2021年可转换债券企业累计应用募资71.391.92万余元，企业募集资金专户应该有账户余额为43,547.51万余元，在其中，募集资金专户具体账户余额24,547.51万余元，用以现金管理业务的募资总金额19,000.00万余元。

二、募资储放及管理状况

1、募资管理方法状况

进一步规范募资的管理和应用，维护债权人权益，我们公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的需求制订修定了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(下称“管理方案”)，对募资推行资金存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目的变动及应用情况的监管等方面进行了要求。该管理方案经我们公司2021年度股东大会审议根据。我们公司已经将深圳交易所下发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》内与募资管理方法有关规定与《管理制度》展开了核查，觉得《管理制度》亦合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求。

依据《管理制度》规定，本董事会准许设立金融机构重点帐户，仅限于我们公司募资的存储和应用，不作为别的主要用途。我们公司全部募资投资的开支,在资金使用计划或是公司预算范围之内，由财务部审批，财务主管、首席总裁审签后，由会计部门实行。募集资金投资项目超出方案资金投入时，根据不同的额度，由首席总裁、老总或是汇报股东会准许。募集资金投资项目由首席总裁承担实施。募集资金使用状况由企业审计单位开展日常监管。企业财务部定期检查募集资金使用情况进行检查核查,并把检查情况报告股东会，与此同时密送职工监事和首席总裁。

2、募资三方监管协议状况

为加强募资的储放、应用及管理，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及行政规章以及企业《募集资金管理制度》的相关规定，企业第三届股东会第三十一次大会审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募资各自存放于工商银行有限责任公司深圳横岗分行、光大银行有限责任公司深圳市熙龙湾分行、上海浦东发展银行深圳罗湖区分行、兴业银行银行股份有限公司深圳分行、交通出行银行股份有限公司深圳盐田分行、我国银行股份有限公司深圳福民分行、中华银行股份有限公司深圳市高新支行、广发银行银行股份有限公司深圳市桃源分行、浙商银行股份有限公司深圳福田区分行、恒生银行（我国）有限责任公司深圳分行、农业银行有限责任公司深圳市中山花园分行、上海市银行股份有限公司深圳滨海分行、平安银行股份有限责任公司深圳中电分行、中国民生银行股份有限责任公司深圳宝安区分行、中国民生银行股份有限责任公司深圳南海分行之上帐户仅限于我们公司募资的存储和应用，不作为别的主要用途。

为了便于企业募投项目的实行，企业国有独资及子公司深圳上装市政园林工程有限公司、深圳上装云科技有限公司和佛山顺德宽原电子科技有限公司先后在中国民生银行股份有限责任公司深圳南海分行、上海浦东发展银行深圳市分行营业部募资重点帐户并签署三方监管协议，帐户用以此次可转换公司债券相关业务募资的存储和应用，不作为别的主要用途。

3、募集资金专户存放状况

截止到2023年2月17日止，企业2021年可转换债券募资的储存状况列报如下所示：

企业：元

三、此次变动募集资金投资项目状况

公司本次更改的募集资金投资项目为：毕节市七星关区第二人民医院二次（多功能性）室内装修EPC项目及五沙（宽原）云数据中心（下称“IDC新项目”）。截止到2023年2月17日，此项目使用和盈余情况如下：

企业：万余元

注1：经公司第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十九次大会、2022年第四次股东大会决议、2022年第一次债券投资者会议审议根据，该7个建筑工程施工建筑项目已结项并把这部分募资永久性补充流动资金，详细信息见公司在2022年12月14日公布的《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-112）。

注2：截止到2023年2月17日止，“补充流动资金”项目金额包括工程项目项目结项盈余募资用以永久性补流6,917.21万余元。

截止到2023年2月17日止，2021年可转换债券企业累计应用募资71,391.92万余元，企业募集资金专户应该有账户余额为43,547.51万余元，在其中，募集资金专户具体账户余额24,547.51万余元，用以现金管理业务的募资总金额19,000.00万余元。

四、变动一部分募资并永久性补充流动资金的现象简述

1、募投项目基本建设进度

（1）毕节市七星关区第二人民医院二次（多功能性）室内装修EPC新项目

毕节市七星关区第二人民医院二次（多功能性）室内装修EPC新项目主要是为了医院改造给予二次（多功能性）室内装修，实施主体为深圳中装建设集团有限责任公司，具体资金投入清单组成如下所示：

该募投项目项目总投资18,655.02万余元，方案资金投入募资12,000.00万余元，现在已经应用募资2,128.43万余元。

（2）五沙（宽原）云数据中心

这个项目的实施主体为公司发展子公司佛山顺德宽原电子科技有限公司，总计已投放7,430.07万余元。具体资金投入清单组成如下所示：

本项目为根据建造房屋建筑开展执行，新创建2栋数据中心机房大厦，总计建筑面积约40,841.06平米。目前为止，1栋楼大厦土建施工已经完成，二次装修已完成整体工程量清单的75%上下，机电工程已完成整体工程量清单的60%上下；已经完成近百个网络机柜及配套设施的建立。

2、变动募投资金的主要原因

公司在2021年4月公布《公开发行可转换公司债券募集说明书》）（下称“《募集说明书》”），《募集说明书》公布时，募投项目的实施合乎公司战略发展方位，工程建设符合我国有关的国家产业政策、行业发展前景，可提升公司在建筑装饰设计领域内的竞争能力，进一步提高市场份额和行业影响力。现阶段，部分项目的实施自然环境产生变化，公司拟变动部分项目投入，主要原因如下所示：

（1）毕节市七星关区第二人民医院二次（多功能性）室内装修EPC新项目

毕节市七星关区第二人民医院二次（多功能性）室内装修EPC工程工期为360天。一方面，受疫情影响，新项目不断停动工，严重危害施工进度，严重影响募集资金使用高效率；另一方面，该建筑项目账款由七星关区财政奖补资金付款，开设了公司和建设单位的共治银行帐户以付款原材料费用等，新项目余款等需要缴纳应从共管账户付款，截止2023年2月17日，共管账户总计转到额度2,950.84万余元。

（2）五沙（宽原）云数据中心

本项目的实施主体为佛山顺德宽原电子科技有限公司（下称“佛山顺德宽原”），企业拥有其65%的股权。一方面，暂因外部效应环境危害，佛山顺德宽原除企业以外的其他公司股东变缓了增资扩股速率，企业无法再次资金投入募资；另一方面，项目建设进度遭受五沙规划区电压资源局限性，电压网络资源将首先达到政府规划必须，造成了项目投入周期时间、回报周期增加。

公司将继续推动IDC项目的建设，自有资金包含自筹资金与银行借款。银行借款层面，佛山顺德宽原已申请得到佛山顺德农商银行发放借款，贷款额为4.96亿人民币，详情敬请见公司在2021年6月17日公布的《关于公司及子公司以自有资产抵质押向银行申请建设大数据中心项目贷款的公告》（公示序号：2021-077）。

3、将一些募资调整为永久性补充流动资金的现象

为提升募集资金使用高效率，充分考虑公司整体营销战略、建设规划和行业、市场情况等多种因素，从合理安排募资的角度考虑，经公司谨慎科学研究，企业将上述募投项目的剩下募资总计43,547.51万余元（主要额度以资产转走当天银行结算账户余额为标准）调整为永久性补充流动资金。

4、此次将一些募集资金用途调整为永久性补充流动资金对企业的危害

变动一部分募集资金用途并永久性补充流动资金是企业按照目前募投项目实际情况、并充分考虑企业具体情况所做出的谨慎调节，合乎公司战略发展需求与实体经营必须，有利于提高募集资金使用高效率，优化配置，有益于把握住新的发展机遇，不存在损害股东利益的现象，符合公司长远发展的规定。

五、履行决议程序流程以及相关建议

公司本次变动一部分募资用以永久性补充流动资金事宜早已第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次会议审议根据，独董已发布单独建议。该事项尚要递交企业股东会、债券投资者会议审议。

1、股东会建议

此次变动一部分募资用以永久性补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的需求，允许关于变更一部分募资用以永久性补充流动资金。

2、独董建议

此次变动一部分募资用以永久性补充流动资金的议案是企业按照目前募集资金投资项目实际情况，并充分考虑企业具体情况所作出的谨慎调节，不存在损害股东利益的现象；此次提案内容与决策制定符合相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。因而，大家允许该事项，并同意将该事项提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

3、职工监事建议

企业变更一部分募投项目募资永久性补充流动资金，用以企业日常经营和市场拓展，有利于提高募资的使用效率、减少企业财务成本，合乎公司股东权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。公司本次变动一部分募资用以永久性补充流动资金事宜早已董事会表决通过，决策制定合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及企业募集资金使用管理条例的相关规定。所以我们允许此次变动一部分募资用以永久性补充流动资金。

4、承销商审查建议

1、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》早已企业第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次大会根据，独董对于该提案发布了确立同意意见，该事项有待股东会、债券投资者会议审议根据后才可执行。经股东会准许变动募集资金投资项目的，依据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“上装转2”的额外回售条款起效，企业必须在股东会成功后二十个交易日授予可转换公司债券持有者一次回售的权力。

2、公司本次事宜合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上所述，东兴证券对公司本次变动一部分募资用以永久性补充流动资金事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届职工监事第二十次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第二十次大会相关的事宜自主的建议；

4、证券承销部门出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-017

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

深圳中装建设集团有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日举办第四届董事会第二十次大会，会议决议于2023年3月9日举办2023年第一次股东大会决议，此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：企业第四届董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第四届董事会第二十次大会已通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会会议的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开的时间也：

（1）现场会议时长：2023年3月9日（星期四）在下午15:00

（2）网上投票时长：2023年3月9日（星期四）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月9日9:15-15:00的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票中反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。

6、参加目标：

（1）截至除权日（2023年3月3日）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，或可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

7、现场会议地址：广东深圳罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼企业牡丹花厅会议厅。

二、大会事宜

此次股东会提议编号实例表

以上提案早已企业第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次会议审议根据，提案具体内容详细企业2023年2月22日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

此次股东会将会对中小股东（即对直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、现场会议备案事宜

1、备案方法：

（1）法人股东须持股东账户卡、有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案；

（4）外地公司股东可凭之上有效证件采用书面形式信件或发传真方法办理登记，（信件以接到为准，不得晚于2023年3月7日16:00送到），我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

2、备案时长：2023年3月7日（早上8:30-11:30，在下午13:00-16:00）。

3、备案及信件邮递地址：深圳中装建设集团有限责任公司董事长助理公司办公室，信件上请注明“股东会”字眼，通信地址：广东深圳罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮政编码：518001，手机：0755-83598225，发传真：0755-83567197。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、大会手机联系人：陈艳

2、联系方式：0755-83598225

3、传真号码：0755-83567197

4、电子邮件：zhengquan@zhongzhuang.com

5、通讯地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

6、开会时间预估大半天，参加现场会议公司股东吃住及交通出行费用自理

7、列席会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

8、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告进行。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十次会议决议。

七、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：公司股东申请表；

配件三：法人授权书。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司

股东会

2023年2月21日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362822”，网络投票称之为“上装网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会，对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

4、对同一提议的网络投票只有申请一次，不可以撒单。

5、不同时符合所规定的申请失效，深圳交易所交易软件作全自动撒单解决，视作未参加网络投票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月9日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

公司股东申请表

截至2023年3月3日15:00买卖结束后，本公司（或自己）拥有深圳中装建设集团有限责任公司（股票号：002822）个股，现备案参与企业2023年第一次股东大会决议。

名字（或名字）：____________________身份证号码：_____________________

股东账号：______________________拥有股票数：______________________股

联系方式：______________________发证日期：______年____月______日

公司股东签名（盖公章）：______________________

配件三

法人授权书

兹委托____________老先生/女性（身份证号：______________________）意味着自己（本公司）参加深圳中装建设集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

注：1.请于“提议名字”频道相对应的“允许”、“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”；

2.受托人为企业法人，理应盖上单位印章；

3.受托人未做一切网络投票标示或是相同一项事宜有多种受权标示的，则受委托人可以按照自己的喜好委托履行投票权，其执行投票权的代价都由受托人担负；

4.本委托的有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束后。

受托人签字或盖公章：___________身份证号（营业执照号码）：___________

受托人股东账号：__________________受托人股票数：__________________

受委托人签字：____________________身份证号：____________________

授权委托时间：__________年________月________日

证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-018

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

深圳中装建设集团有限责任公司

有关举办2023年第一次债券投资者会议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、依据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《券募集说明书》”）及《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券投资者大会做出的决议，需经参会的二分之一之上未还款债券面值的持有者（或债券投资者委托代理人）允许即为合理。

2、债券投资者会议决议自一致通过生效日起效，但是其中须经有权机构核准的，经有权机构准许后方能起效。按照相关法律法规、政策法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，经一致通过的债券投资者会议决议对此次可转换债券整体债券投资者（包含没有参加大会或明确不同的观点的债券投资者）具备法律约束力。

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日举办第四届董事会第二十次大会，大会已通过《关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的议案》，会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：“上装转2”2023年第一次债券投资者大会

2、会议召集人：企业第四届董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次债券投资者会议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》《债券持有人会议规则》等有关规定。

4、会议召开的时间也：

现场会议时长：2023年3月9日（星期四）早上10:00，开会时间大半天。

5、会议的举办方法：

此次会议采用当场决议的形式举办，网络投票采用无记名方法决议。

6、参加目标：

（1）截至债权登记日（2023年3月3日）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的“上装转2”的债券投资者。整体债券投资者均有权利参加债券投资者大会，并且可以授权委托人列席会议或参加决议；该委托代理人无须是我们公司债券投资者。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

7、现场会议地址：广东深圳罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼企业牡丹花厅会议厅。

二、大会事宜

此次会议拟决议《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

以上提案早已企业第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次会议审议根据，提案具体内容详细企业2023年2月22日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、现场会议备案事宜

1、备案方法：

（1）债券投资者为企业法人，由法人代表参加的，持法人代表身份证原件、法人营业执照影印件（盖公章）、法人代表资质的合理证明或拥有今天未还款债券证券账户卡影印件（盖公章）或相关法律法规规定的其他证明材料、参会回执（参会回执款式，参见附件三）；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证原件、法人营业执照影印件（盖公章）、法人代表身份证扫描件（盖公章）、法人代表资质的合理证实、法人授权委托书（法人授权书款式，参见附件一）、拥有今天未还款债券证券账户卡影印件（盖公章）或相关法律法规规定的其他证明材料、参会回执（参会回执款式，参见附件三）。

（2）债券投资者为非法人单位的，由责任人参加的，持责任人身份证原件、企业营业执照（盖公章）、责任人资质的合理证明或拥有今天未还款债券证券账户卡影印件（盖公章）或相关法律法规规定的其他证明材料、参会回执（参会回执款式，参见附件三）；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证件、债券投资者的企业营业执照（盖公章）、责任人身份证扫描件（盖公章）、责任人资质的合理证实、法人授权书（法人授权书款式，参见附件一）、拥有今天未还款债券证券账户卡影印件（盖公章）或相关法律法规规定的其他证明材料、参会回执（参会回执款式，参见附件三）。

（3）债券投资者为自然人的，由考生本人参加的，持身份证、拥有今天未还款债券证券账户卡影印件、参会回执（参会回执款式，参见附件三）；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证原件、受托人身份证扫描件、法人授权书（法人授权书款式，参见附件一）、受托人拥有今天未还款债券证券账户卡影印件、参会回执（参会回执款式，参见附件三）。

（4）外地债券投资者可持之上相关有效证件采用发传真、电子邮箱或邮寄方式备案，拒绝接受手机备案。

（5）代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。

2、备案时长：2023年3月7日（早上8:30-11:30，在下午13:00-16:00）。

3、备案及信件邮递地址：深圳中装建设集团有限责任公司董事长助理公司办公室，信件上请注明“债券投资者大会”字眼，通信地址：广东深圳罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮政编码：518001，手机：0755-83598225，发传真：0755-83567197。

四、会议表决流程和法律效力

1、债券投资者大会投票选举采用当场无记名进行投票（表决票款式参见附件二）。

2、债券投资者或者其委托代理人对拟决议事宜决议时，只有网络投票表明：允许或抵制或放弃。未填、错填、笔迹没法分辨的表决票计入为废票，不纳入投票结果。未投的表决票视作网络投票人舍弃投票权，不纳入投票结果。

3、每一张“上装转2”债卷（颜值为人民币100元）有一票投票权。

4、除《债券持有人会议规则》另有规定的，债券投资者大会做出的决议，需经参会的二分之一之上未还款债券面值的持有者（或债券投资者委托代理人）允许即为合理。

5、债券投资者会议决议自一致通过生效日起效，但是其中须经有权机构核准的，经有权机构准许后方能起效。按照相关法律法规、政策法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，经一致通过的债券投资者会议决议对此次可转换债券整体债券投资者（包含没有参加大会或明确不同的观点的债券投资者）具备法律约束力。

6、债券投资者大会作出决定后，董事会以通告方式通告债券投资者，并协助实行会议决议。

五、其他事宜

1、大会手机联系人：陈艳

2、联系方式：0755-83598225

3、传真号码：0755-83567197

4、电子邮件：zhengquan@zhongzhuang.com

5、通讯地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

6、开会时间预估大半天，参加现场会议公司股东吃住及交通出行费用自理

7、列席会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十次会议决议。

七、配件

附件一：法人授权书；

配件二：大会表决票；

配件三：大会参会回执。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司

股东会

2023年2月21日

附件一：

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加深圳中装建设集团有限责任公司“上装转2”2023年第一次债券投资者大会，并且于此次会议按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。授权委托期限为自法人授权书签定日至此次债券投资者会议结束。如本法人授权书标示决议建议与表决票产生冲突，以本法人授权书为标准，本法人授权书法律效力视作表决票。

受托人姓名盖章：

法人代表/责任人签名：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人证券账户卡号：

受托人拥有债卷总数（颜值100元为一张）：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期有效期至年月日

配件二：

深圳中装建设集团有限责任公司

2023年第一次债券投资者大会表决票

债券投资者名字：债券投资者证券账号：

拥有此次债卷页数（颜值rmb100元为一张）：

备注名称：

1、请于“提案名字”频道相对应的“允许”、“抵制”或“放弃”空格符内打“√”，而且相同一项提案只有表明一项建议；

2、未填、写错、笔迹没法分辨的表决票或者未投的表决票均视为无效票；

3、本表决票打印或照此文件格式自做均合理；

4、债券投资者大会投票选举以无记名方法投票选举。

配件三：

深圳中装建设集团有限责任公司

2023年第一次债券投资者大会参会回执

兹确定自己/本公司或自己/本公司授权授权委托人，将参加深圳中装建设集团有限责任公司2023年第一次债券投资者大会。

债券投资者签字并盖章：

债券投资者证券账户卡号：

拥有债卷页数（颜值rmb100元为一张）：

出席会议人：

联系方式：

电子邮件：

时间日期

证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-014

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

深圳中装建设集团有限责任公司

有关拟变动独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职状况

前不久，深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）股东会接到独董刘福刚老先生书面离职报告。个人原因，刘福刚老先生申请办理辞掉企业第四届独董及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会职位。离职后刘福刚老先生辞去公司及下属子公司一切职位。

刘福刚老先生原本定任职期为自打2021年5月28日至2024年5月27日。截止到本公告公布日，刘福刚老先生未拥有我们公司股权。依据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，刘福刚老爷子的离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一。刘福刚老爷子的离职报告将于企业召开股东大会改选新一任独董后起效，在这段时间，刘福刚老先生仍将根据相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定执行独董及股东会专门委员会委员会岗位职责。

刘福刚老师出任公司独立董事期内勤勉尽责、尽职尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘福刚先生在任职期为公司及股东会所作出的贡献表示衷心感谢！

二、拟改选独董状况

为确保董事会相关工作的正常进行，公司在2023年2月20日举办第四届董事会第二十次大会，表决通过《关于拟变更独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资质审查，董事会允许候选人黄泽民老先生（个人简历附后）为公司发展第四届董事会独董侯选人，其独立董事津贴与其它独董同样，黄泽民老先生入选之后将继任刘福刚老先生原任职的董事会属下审计委员会召集人、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会职位，任职期自股东大会审议根据日起至企业第四届董事会任期届满。

黄泽民老先生已经取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。企业已经在本公告公布同一天向深圳交易所（下称“深圳交易所”）申报独董侯选人相关材料，根据法律法规、行政规章的相关规定，独董候选人资格须经深圳交易所审批情况属实后，即可递交股东大会审议决议。

公司独立董事对于该事宜发布一致同意自主的建议。

三、独董建议

经审查个人简历等相关材料，公司本次拟提名的独董黄泽民老先生，具有法律法规和法规规定的上市公司单独董事任职资格和任职要求，不会有《公司法》及《公司章程》中不可出任董事的情况，并不是失信执行人，不会有被中国保险监督管理委员会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象，也未曾得到过中国保险监督管理委员会和深圳交易所的所有惩罚和惩戒。此次单独董事提名程序流程依法依规，不会有违背《公司法》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》要求的情况。

允许候选人黄泽民先生为企业第四届董事会独董侯选人及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员会，并提交公司股东大会审议。

四、备查簿文档

1、独立董事辞职汇报；

2、第四届董事会第二十次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第二十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司

股东会

2023年2月21日

配件：独董侯选人黄泽民老先生个人简历

黄泽民老先生，1970年5月生，本科文凭，中国籍，无海外居留权。曾担任深圳市永信瑞和会计事务所业务经理；在职深圳市恒瑞会计事务所优点。

截止到本公告公布日，黄泽民老先生未拥有深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）股权，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的情况，不存在《公司法》、《公司章程》及其证监会、深圳交易所相关规定中不可出任董事的情况，并不是失信执行人，任职要求合乎最新法律法规和《公司章程》的相关规定。

证券代码：002822证券简称：中装建设公示序号：2023-013

债卷编码：127033债卷通称：上装转2

深圳中装建设集团有限责任公司

第四届职工监事第二十次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中装建设集团有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十次会议报告于2023年2月17日以专人送达等方式向各位公司监事传出，大会于2023年2月20日在公司会议室以现场会议的形式举办。此次会议应参加公司监事3名，具体参加3名。会议由监事长赵海荣女性集结和组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。经参会公司监事用心决议，表决通过了如下所示提案：

一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次应用2019年发行可转换公司债券一部分闲置募集资金临时性填补企业流动资金，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有利于提高资金使用效益、减少公司运营成本，有利于公司业务发展，也不会影响募集资金投资项目的稳定基本建设，并没有变向更改募集资金用途，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东的权益。因而，允许公司使用一部分闲置募集资金rmb40,000万余元临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

企业变更2021年发行可转换公司债券一部分募投项目募资永久性补充流动资金，用以企业日常经营和市场拓展，有利于提高募资的使用效率、减少企业财务成本，合乎公司股东权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。公司本次变动一部分募资用以永久性补充流动资金事宜早已董事会表决通过，决策制定合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及企业募集资金使用管理条例的相关规定。所以我们允许此次变动一部分募资用以永久性补充流动资金。

《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第四届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

深圳中装建设集团有限责任公司职工监事

2023年2月21日