我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日召开第五届股东会第十八次大会，大会取决于2023年4月21日举办企业2022年度股东大会，董事会已经在2023年3月31日发布《公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。此次股东会选用当场网络投票、网上投票相结合的方式进行。

公司独立董事刘榕老先生、王兵老先生、匡鹤先生以及在2022本年度期满卸任的赵凤高先生将于此次股东大会上作个人工作总结。

现发布了关于举办企业2022年度股东大会的提示性公告如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、会议召集人：董事会。企业在2023年3月29日举办第五届股东会第十八次大会，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

2、会议时间：

（1）现场会议举办时长：2023年4月21日（星期五）在下午14∶00

（2）网上投票时长：2023年4月21日，

根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为2023年4月21日（星期五）早上9:15-9:25、9:30－11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月21日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

3、除权日：2023年4月17日。

4、现场会议举办地址：江苏常州市武进区雪堰镇豁达路1号总公司写字楼5楼会议厅。

5、股东会投票选举方法：

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

6、投票规则：自然人股东应严肃认真履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。

如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：

（1）假如同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次网络投票为标准；

（2）假如同一股权根据深圳交易所与互联网投票软件反复网络投票，以第一次网络投票为标准。

7、参加目标：

（1）于2023年4月17日（除权日）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东或者其委托的委托代理人, 该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。法人授权书详见附件2。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用的记录侓师。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第五届股东会第十八次大会、第五届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容见企业2023年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》及其它有关公示。

提案5、7、8、9、10、11、12、13归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议数据进行独立记票并给予公布；提案9、提案10以特别决议方法决议。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，个人工作总结具体内容详细公司在2023年3月31日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 里的《2022年度独立董事述职报告》。

三、列席会议备案方式

1、备案时长：2023年4月18日-4月20日（早上8:00-11:00、在下午13:00-17:00）。

2、备案地址：企业资本战略规划部

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真、电子邮件方法备案（需在2023年4月20日在下午17点前送到，并拨打电话确定），此次会议拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、此次股东会开会时间预估为大半天。

2、列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

3、会务服务联系电话：

通讯地址：江苏常州市武进区雪堰镇豁达路1号我们公司资产战略规划部。

邮编：213179

联 系 人：陈艳

联系方式：（0519）86159358

联络发传真：（0519）86549358

邮件地址：yan.chen@kuangdacn.com

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司股东会

2023年4月17日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362516”，网络投票称之为“豁达网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月21日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00一15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月21日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2023年4月21日（当场股东会完毕当天）15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

旷达科技集团股份有限公司2022年度股东大会法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（自己）参与旷达科技集团股份有限公司 2022本年度 股东会，并委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。

受托人（签字/盖公章）： 受托人身份证号码/营业执照号：

受托人股东账号： 受托人拥有股票数：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

我们公司/自己对此次年度股东大会各类提案的决议建议：

附表:

1、如受托人没有对以上提案的决议作出确立标示，则受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

2、对于非累积投票提议欲投反对票，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

3、对累积投票提议网络投票，能够对它拥有的竞选投票数随意分派，看向一个或多个侯选人。如全部打“√”，表明把它拥有的总竞选投票数均分给干“√”的侯选人。

4、法人授权书按上面文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

配件3：

回 执

截止到2023年4月17日，我单位（本人）拥有旷达科技集团股份有限公司个股 股，拟参加企业2022年度股东大会。

出席人名字：

公司股东账号：

股东名称：（盖章）

注：请拟参加此次股东会股东于2023年4月20日前把回执表及其它出席会议凭据传到企业（传真号码：0519-86549358）也将回执表及其它出席会议凭证扫描文件发送邮件至电子邮箱（邮件地址：yan.chen@kuangdacn.com）。法人授权书和回执表贴报并重新打印出均合理。