一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

除以下执行董事外，别的执行董事亲身参加了决议此次年度报告的董事会会议

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以185843228股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）公司主要业务

报告期，企业及时纠正公司发展方向，全力以赴深耕细作拓展以PCCP为主营业务的高品质水泥构件销售市场，精细化管控降低成本，提升整体收益率。公司主要业务为预应力钢筒混凝土排水管（PCCP）、各种各样供水管道以及异形管件和零配件、地铁管片、PC预制构件、铁路线轨道板、风电塔筒等优质混凝土制品的生产、运送以及相关的科研开发和技术咨询，主要产品为PCCP。PCCP广泛用于跨河段引水渠、输配水重点项目及其大城市通水大中型规格主杆管道网等国水源关键领域里。

积极开展地铁管片、PC预制构件、轨道板、大城市地下综合管廊、风电塔筒等其它混泥土产品的市场拓展，关键争夺市政工程、交通出行、能源业销售市场，积极响应国家现行政策“碳减排、碳排放交易”可持续发展的发展战略规定，勤奋获得个品种订单信息，依据发展机遇明确资金投入，做为PCCP管路销售市场增加量不够的合理填补。

（2）企业所在行业发展前景

①参加基本建设国家水网，助力公司高迅速发展

执行国家水网重大工程项目，是党的十九届五中全会和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》很明确的重大任务，整体工作程序要以重要引调水工程和技术骨干输配水安全通道为基、以地区湖长制水系连通工程及供电方式为目、以分区规划拦蓄工程项目为结，搭建“系统完备、可以信赖，集约化、绿色智能，循环系统顺畅、管控井然有序”的国家水网，全方位提高中国水资源综合配制水平、供水保障水平、战略储备水平。

②“双碳战略”实施意见产生业务流程增加量发展趋势

按照国务院2021年10月24日公布的《2030年前碳达峰行动方案》规定，推动经济发展全方位绿色发展，深层优化产业结构，加快建设清理低碳环保优质高效能源体系是将来的主要基调。这会对企业业务发展趋势是一个关键突破口，当前公司早已干预风电塔筒的制造领域，综合性公司的优势，运用国家级别研究中心优点，增加开发幅度，抢占新技术高些，加快构建塔筒创意能力，培养一批技术人员和装备制造业大神，有希望制成“双碳战略”实施意见里的某一个市场领导者。与此同时，加快构建全产业链版块，产生土建设计施工能力，进到太阳能发电销售市场，为绿色能源的基本建设一部分搞好配套设施。

③新增加业务流程-工程建筑模胚租赁市场要求强悍

在政府十四五规划中，加速城镇化发展，搭建多个地方中心发展战略及其“两新一重”项目投资提速环境下，基本建设市场对于工程建筑模胚的需要即将迎来关键风口期，各行各业正在进入迅速发展环节。企业可借助中国铁物在铁路线物资国内互联网，创建供应链模式和资金渠道，在全国范围内为建筑央企和高铁建设给予工程项目配套方案，企业将在这些方面得到强劲核心竞争力，完成针对工程建筑模胚生产与租赁市场的高效强有力融合。

④高质量发展的现行政策基本

2019年7月30日，中央政治局召开工作会议，明确提出“加速推进互联网络等新型基础设施建设”。2020年6月，发改委确立新型基建范畴，明确提出“以绿色发展理念为指引、以技术革新为导向、以互联网络为载体，面对高质量发展必须，打造出产业链升级、结合、创新的核心设备管理体系”目标。

企业可以根据全国各地水务系统和参加者智慧水务与通水智能化系统监管等服务，根据更新管路类或是混泥土商品类智能化，帮助全国各地水务系统和参加者基本建设供水公司高新科技基础设施建设，可以使企业在竞争中反映多元化，进而占有客户服务终端，产生永久性借助关联，获得大量业务来源。根据企业在水利工程、供水公司及工程配套方案里的不仅有合理布局，企业在“十四五”过程中有基本在传统产业（水利工程、供水公司及工程服务配套）企业战略转型这一自主创新行业把握住时期授予发展机遇。

（3）企业所在行业周期性特性

集团公司所在领域事关需求侧改革，产业成长立即遭受国家和政府投资政策转变产生的影响，规律性特点比较明显。目前我国PCCP生产厂家市场竞争激烈、同行业实力悬殊慢慢减少、地区市场划分布局比较明显， 与此同时局部地区受周期性因素的影响非常明显，一般年底今年初都动工不够，展现出一定的周期性特性。

（4）企业所在市场地位

中国 PCCP 制造业企业根据其整体实力大致可分为三个集团公司：第一集团为全国企业，大概有 3～5 家，可以生产运营系列产品PCCP。本质特征是：有全国销售网络，在全国范围内承标，工程业绩明显，生产制造武器装备优秀，科学研究创新意识强，股权融资能力很强，人力资源管理丰富多彩，在经营管理理念、生产工艺、公司管理工作是行业领先者；第二集团公司为地区性企业，大概有 10～16 家，可以生产运营小口径PCCP。本质特征是：拥有完善的销售网络，参加在全国范围内招投标，是地区工程项目的超强力竞争对手，生产制造武器装备不错，规格齐全，经济收益不错，有冲击性第一集团的积极心愿，是行业征服者；第三集团公司为地区性企业，生产厂家诸多，参差不齐，不仅有发展发展潜力好的公司，还有便于摆脱领域调产者，生产运营中口径 PCCP。本质特征是：生产制造规模不大，生产制造武器装备一般，参加地区范围之内招投标，是行业跟随者。当前公司处在第一集团。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无

法人代表：李鸿杰

2023年4月17日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 序号：2023－009

新疆省国统管路有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆省国统管路有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第七次会议报告于2023年4月3日以电子邮箱送到，并且于2023年4月14日13:30在企业三楼会议室召开。董事应到场9人，实到会7人，分别是：王明仁生老先生、杭宇女性、马军警民老先生、王相品老先生、谷艳梅女性、马洁老先生、董一鸣老先生，在其中董事长李鸿杰老先生、执行董事姜少波老先生由于工作原因没法亲身出席本次大会，均授权委托副董王明仁生老先生委托参加。此次会议以当场视频形式进行，监事、高管人员出席了此次会议。

企业董事长李鸿杰老先生由于工作原因没法出席本次大会，由副董王明仁生老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

此次会议以书面形式无记名表决方式已通过下列决定：

一、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

二、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

2022 年，董事会严格执行相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，秉着对公司股东负责任的态度，贯彻执行股东会各类决定，整体执行董事尽职尽责、勤勉尽职。

公司独立董事谷艳梅女性、马洁老先生、董一鸣老先生向股东会递交了独董个人工作总结，并将在2022年度股东大会以上职。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》全篇刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该提案需报请股东大会审议。

三、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度报告》全篇及引言刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。与此同时，《2022年度报告摘要》也将刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

该提案需报请股东大会审议。

四、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年度财务决算报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度财务决算报告》全篇刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该提案需报请股东大会审议。

五、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《关于2022年度利润分配预案》。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的有关规定，由于企业2022本年度销售业绩亏本，充分考虑企业长远发展任务和短期内运营具体情况，能够更好地维护保养股东整体利益，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。公司本次利润分配预案符合法律法规、法规的规定，符合公司利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益方案及其所做出的有关服务承诺。

此次利润分配预案全篇及独董建议全篇刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本应急预案需报请股东大会审议。

六、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独董对董事会有关2022本年度募资储放和应用状况的专项报告发布了单独建议，觉得：企业《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》真正、客观的体现了企业 2022 本年度募资的储放与应用情况，合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资储放与使用的有关规定，没有违反规定情况。

会计事务所公开发表《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、企业《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独董建议及承销商审查建议刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年度内部控制的自我评价报告》。

独董对公司内控的自我评价报告发布了单独建议，觉得：企业设立了较为成熟的内控体系，符合我国相关法律法规、行政规章和行政法规的需求，内部控制制度具备合理合法、科学性和实效性。公司的法人整治、生产运营、信息公开和重大事情等系列活动严格执行集团公司各类内部控制制度的相关规定开展，而且主题活动各个环节可能出现的外部环境风险性获得了严格控制，企业各种活动的预订总体目标基本完成。企业的内控制度是有用的。企业的内控制度自我评价报告真正客观的体现了当前公司内控体系基本建设、内部控制制度执行和监督的具体情况。

企业《内部控制的自我评价报告》及独董建议全篇刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事2022年度审计工作的总结报告》。

九、5票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，在其中关联董事李鸿杰老先生、王明仁生老先生、姜少波老先生、杭宇女性回避表决。

董事会允许公司及隶属各分、分公司拟与武汉中铁集团伊通运输有限公司、中铁集团物总供应链管理科技集团有限公司、中铁集团智慧物流科技发展有限公司广州分公司进行物流服务，预估产生日常关联交易总金额度各自不得超过1,449万余元、120万余元、400万余元；拟和中国铁路物资华东地区投资有限公司、我国铁路物资天津有限公司进行购买商品业务流程，预估产生日常关联交易总金额各自不得超过4,900万余元、20,000万余元；拟和中国铁路物资天津有限公司进行销售产品业务流程，预估产生日常关联交易总额不超过20,000万余元。

独董对企业以上关联方交易事宜发布了事先认同建议，允许提交公司股东会决议，并做出有关单独建议。企业2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜及独董相关建议全篇刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》里的公示，公示序号为 2023-012。

该提案需报请股东大会审议。

十、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《关于2023年内部审计工作计划的议案》。

十一、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2022年度工资总额决算的议案》。

十二、9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

董事会定为2023年5月9日在下午15:00在企业三楼会议室召开新疆省国统管路有限责任公司2022年度股东大会。会议报告相关知识详细2023年4月17日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》里的公司新闻，公示序号为2023-014。

特此公告

新疆省国统管路有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 序号：2023－014

新疆省国统管路有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆省国统管路有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第六届股东会第七次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》（下称“此次股东会”），现将举办此次股东会的相关事宜公告如下：

一、大会基本概况

（一）股东会届次：2022年度股东大会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时长

1.现场会议时长：2023年5月9日15:00（星期二）

2.网上投票时长：2023年5月9日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月9早上9:15-在下午15:00阶段的随意时长。

（五）大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。

1.当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展投票选举。

2.网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

3.依据《公司章程》等有关规定，股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）除权日：2023年4月28日（星期五）

（七）参加目标：

1.自然人股东：截止2023年4月28日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并可以通过书面形式授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件），该公司股东委托代理人无须是公司股东；

2.董事、监事会和高管人员；

3.企业聘用律师；

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆省国统管路有限责任公司三楼会议厅。

二、会议审议话题

表一 此次股东会提议编码表

公司独立董事谷艳梅女性、马洁老先生、董一鸣老先生将于此次股东大会上作个人工作总结。

之上提案均是普通决议事宜，须经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。第5、6项提案，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司董事、公司监事、高管人员；直接或总计持有公司5%之上股权股东。

以上提案具体内容均刊登于2023年4月17日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

（一）大会备案时长：2023年4月29日-2023年5月8日，每天10:00-13:00、15:00-17:00。

（二）大会备案地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆省国统管路有限责任公司 （邮政编码：831407）

（三）备案方式：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

1.公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、回执表申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。

2.法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

3.外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件或发传真方法需在2023年5月8日17：00前送到我们公司，列席会议时应当持以上证件正本，以便检查。

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆省国统管路有限责任公司董事会办公室，邮政编码：831407，信件请注明“2022年度股东大会”字眼。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1

五、其他事宜

（一）现场会议联系电话

企业地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

手机联系人：郭 静 姜丽丽

联系方式(发传真)：0991-3325685

（二）开会时间大半天，出席会议股东吃住及差旅费自立。

（三）网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1

五、其他事宜

（一）现场会议联系电话

企业地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

手机联系人：郭 静 姜丽丽

联系方式(发传真)：0991-3325685

（二）开会时间大半天，出席会议股东吃住及差旅费自立。

（三）网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

（一）《第六届董事会第七次会议决议公告》；

（二）企业在规定信息公开新闻媒体发表的有关公示文档；

（三）深圳交易所标准的其他资料。

新疆省国统管路有限责任公司股东会

2023年4月17日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

（一）优先股网络投票编码：362205

（二）网络投票通称：国统网络投票

（三）填写决议建议或竞选投票数：

非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

（四）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

（一）网络投票时长：2023年5月9日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的网络投票程序

（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月9日早上9：15-在下午15：00。

（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

回执表及法人授权书

回 执

截至2023年4月28日15:00买卖结束后，我单位（本人）拥有“国统股份”（002205）个股__________股，拟参加新疆省国统管路有限责任公司2022年度股东大会。

出席人名字（或名字）：

联系方式：

身份证号码（或统一社会信用代码）：

股东账户号：

持股数：

股东名称（签字盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（自己）参加新疆省国统管路有限责任公司2022年度股东大会，并按下列标示委托履行投票权：

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（或统一社会信用代码）：

受托人股东账户：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期：

授权委托时间：

（注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。）

证券代码：002205 证券简称：国统股份 序号：2023－013

新疆省国统管路有限责任公司

第六届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆省国统管路有限责任公司第六届职工监事第六次例会于2023年4月3日以邮件方法下达通知，大会于2023年4月14日15:00以当场+短视频的形式举办。监事应到场6人，实到会5人，分别是沈海涛老先生、帅利丽女性、张军旺老先生、张茂女性、李宏老先生。在其中职工监事薛世曾先生由于工作原因没法亲身出席本次大会，授权委托职工监事李宏老先生委托参加。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

经决议，参会公司监事以投票表决方法根据如下所示决定：

一、6票赞同，0 票抵制，0 票放弃表决通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

监事会工作汇报刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该提案要递交2022年度股东大会决议。

二、6票赞同，0 票抵制，0 票放弃表决通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度报告及其摘要》；

审核确认，职工监事全体人员觉得2022年年报全篇及引言编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章、证监会的相关规定，总结报告可以真正、精确、全面地体现了企业 2022本年度运营的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度报告》全篇及引言刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。与此同时，《2022年度报告摘要》也将刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

该提案要递交2022年度股东大会决议。

三、6票赞同，0 票抵制，0 票放弃表决通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度财务决算报告》；

该提案要递交2022年度股东大会决议。

四、6票赞同，0 票抵制，0 票放弃表决通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度利润分配预案》；

经核实，职工监事觉得董事会制订的企业2022本年度利润分配预案要在综合考虑公司经营状况、业务发展整体规划、新项目融资需求等具体情况下制订的，合乎法律法规、行政规章、行政规章的相关规定，符合公司权益，不存在损害投资人尤其是中小股东权益的状况。

该提案要递交2022年度股东大会决议。

五、6票赞同，0 票抵制，0 票放弃表决通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》；

有关汇报全篇刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、6 票赞同，0 票抵制，0 票放弃表决通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度内部控制的自我评价报告》；

职工监事觉得：公司已经设立了较为成熟的人事制度和内控制度管理体系，并根据客户具体情况和监管政策逐步完善，公司内控制度的重要性优良，合乎相关法律法规和证劵监督机构对发售公司内控制度管理的规范标准，企业开具的《2022年度内部控制的自我评价报告》全方位、真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。

有关汇报全篇刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、6票赞同，0 票抵制，0 票放弃表决通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司监事会觉得企业关联交易定价遵循着公平公正、公平、科学合理的销售市场交易法则及关联交易定价标准，价钱公允价值，不会对公司自觉性造成影响。不容易危害公司及众多股东合法权利。股东会决议关联方交易事宜时，关联董事逃避了决议，决议程序合法、合理，合乎相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定。

企业2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜全篇刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该提案要递交2022年度股东大会决议。

特此公告

新疆省国统管路有限责任公司职工监事

2023年4月17日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 序号：2023－011

新疆省国统管路有限责任公司股东会

有关2022本年度募资储放

与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》的有关规定，我们公司就2022本年度募资储放与应用情况作如下专项报告：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度及资金到位时长

经中国证监会证监批准[2010] 1773号文审批，公司在2010年12月向特定对象公开增发1,615.2018亿港元，每股面值1.00元，每一股股价27.00元，共募资总金额rmb436,104,486.00元，扣减发行费rmb14,523,134.58元，具体募资净收益金额为421,581,351.42元。此项募资已经在2010年12月22日所有及时，早已信业浩华会计事务所有限责任公司检审，并提交浩华验字[2010]第123号汇算清缴报告。

企业募资具体及时总金额423,021,351.42元,与募资净收益421,581,351.42元相距1,440,000.00元，差别原主要是发行费1,440,000.00元已经从公司基本户中付款，截至2022年12月31日，以上发行费已经从募集资金专户中更换。

（二）募资之前年度已用额度、年度应用额度及当前余额

募资于之前年度已用总金额423,272,017.98元，年度立即资金投入募资项目金额为0.00元，去年募资期末数4,344,254.20元，今年造成利息费用14,586.12元（总计利息费用净收益6,049,506.88元），募资期末数4,358,840.32元。

二、募资储放及管理状况

为加强募资管理和应用，保障股民权益，我们公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定及要求，融合我们公司具体情况，建立了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理办法》（通称“《募集资金管理办法》”，相同），经我们公司第三届股东会第二次临时会议表决通过。

依据《募集资金管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，总公司建立了8个募集资金专户先后在中行米泉市分行365、中行米泉市分行281、交行新疆自治区支行765、交行新疆自治区支行516、交行新疆自治区支行689、招行乌鲁木齐市人民东路分行、光大银行乌鲁木齐市人民东路分行、东亚银行乌鲁木齐市支行，分公司建立了6个募集资金专户先后在工行天津宝坻分行、交行四川省支行、工行天津市金源分行、农业银行中山三角分行、兴业中山沙溪分行、农业银行法库县分行，在其中中山市星空管路有限公司在农业银行中山三角分行的募资拆换到兴业中山沙溪分行开展专用账户存放，本事宜经公司第四届董事会第十一次临时会议表决通过。截止到2022年12月31日，总公司7个募集资金专户：招行乌鲁木齐市人民东路分行、光大银行乌鲁木齐市人民东路分行、交行新疆自治区支行516、交行新疆自治区支行689、中行米泉市分行365、中行米泉市分行281、东亚银行乌鲁木齐市支行，分公司3个募集资金专户：农业银行中山三角分行、交行四川省支行、兴业中山沙溪分行帐户，均已注销。

我们公司在募集资金使用环节中，推行严格审批流程，财政性资金。我们公司已经与开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上监管协议主要条款与深圳交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2022年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均获得了切实有效的执行。

2011年至2016年间，因工程必须并且经过股东会表决通过后，一部分募资由企业账户转到分公司帐户进行监管应用。

截止到2022年12月31日，企业募集资金专户存放情况如下： 企业：万余元

分公司管理方法和应用募资情况如下： 企业：万余元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况。

本当年度募资具体应用情况参照“募集资金使用状况一览表”（附注1）

（二）募集资金投资项目没有达到计划进度或预估盈利的具体情况缘故

1．中山市星空管路有限责任公司PCCP 生产流水线技改扩建项目在当年度未完成预期收益率，原主要是：受经济衰退危害，订单信息降低，生产制造节奏感变缓，因而无法实现预期收益率。

2.新疆省国统管路有限责任公司天津市 PCCP 生产流水线工程项目及天津市江科大管业有限公司PCCP 生产流水线改建项目的实施方均为天津市江科大管业有限公司，在当年度未完成预期收益率，原主要是：生产制造为不饱和，总产量大跳水，因而无法实现预期收益率。

3. 新疆省国统管路有限责任公司企业技术中心工程项目本当年度并没有资金投入。原主要是：有关基本建设、专业技术人员进疆艰难，新项目没法推动。

企业现对该项目再次展开了论述，拟继续执行该项目的建设，原主要是：①市场竞争规定，为了保持企业在智能管道、自动化技术（智能化系统）加工厂、超高性能混凝土制品等核心技术创新性，需加强科研开发幅度及科研投入；②2023年，全国各地交通运输流畅，工程建设具备可执行性；③企业储备了一批研发团队，必须研究中心能够更好地进行科学研究。

4.新疆省国统管路有限责任公司辽宁省 PCCP 生产流水线工程项目在当年度未完成预期收益率，原主要是这个项目的建设主体辽宁省子公司现阶段无后面订单信息，生产制造为停滞不前情况，因而无法实现预期收益率。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

无。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了2022本年度募资的储放与应用情况。

新疆省国统管路有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 序号：2023－010

新疆省国统管路有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆省国统管路有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日举行的第六届股东会第七次大会及第六届职工监事第六次大会，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2022年度利润分配预案》。现就详细情况公告如下：

一、利润分配预案基本概况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度总公司实现净利润 -30,949,697.03元，截至2022年12月31日，总公司能够公司股东分派的收益为112,428,892.25元。

企业拟订2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，没有进行资本公积转增股本，企业的盈余公积结转成本之后本年度分派。

二、2022本年度没有进行股东分红的说明

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的有关规定，由于企业2022本年度销售业绩亏本，充分考虑企业长远发展任务和短期内运营具体情况，能够更好地维护保养股东整体利益，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

董事会仍将根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，高度重视对投资的有效回报率，从将有利于发展趋势和投资者收益的角度考虑，充分考虑与股东分红有关的多种要素，严格遵守企业的股东分红规章制度，与广大投资者共享公司发展成就。

公司本次利润分配预案符合法律法规、法规的规定，符合公司利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益方案及其所做出的有关服务承诺。

三、独董建议

经核实，对于我们来说：此次利润分配预案充分考虑中远期建设规划和短期生产运营具体，融合宏观经济形势、领域运作趋势以及企业融资需求，为确保企业现金流可靠性和持续发展，提高抵挡抗风险能力。对于我们来说企业2022本年度利润分配预案不违背相关法律法规、行政规章及《公司章程》中有关利润分配政策的相关规定及要求，符合公司现阶段的具体情况和公司股东利益，将有利于不断、平稳、持续发展。大家允许董事会所提出的2022本年度利润分配预案，并同意将这些提案报请2022年度股东大会决议。

四、职工监事建议

经核实，职工监事觉得董事会制订的企业2022本年度利润分配预案要在综合考虑公司经营状况、业务发展整体规划、新项目融资需求等具体情况下制订的，合乎法律法规、行政规章、行政规章的相关规定，符合公司权益，不存在损害投资人尤其是中小股东权益的状况。

五、备查簿文档

1. 企业第六届股东会第七次会议决议；

2．企业第六届职工监事第六次会议决议；

3．公司独立董事有关相关事宜自主的建议。

特此公告

新疆省国统管路有限责任公司股东会

2023年4月17日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 序号：2023－012

新疆省国统管路有限责任公司

有关2023年度

日常关联交易信用额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易基本概况

（一）关联方交易简述

1.新疆省国统管路有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及隶属各分、分公司拟与武汉中铁集团伊通运输有限公司、中铁集团物总供应链管理科技集团有限公司、中铁集团智慧物流科技发展有限公司广州分公司进行物流服务，预估产生日常关联交易总金额度各自不得超过1,449万余元、120万余元、400万余元；拟和中国铁路物资华东地区投资有限公司、我国铁路物资天津有限公司进行购买商品业务流程，预估产生日常关联交易总金额各自不得超过4,900万余元、20,000万余元；拟和中国铁路物资天津有限公司进行销售产品业务流程，预估产生日常关联交易总额不超过20,000万余元。截止到 2022年 12 月 31 日，企业 2022 本年度日常关联交易实际发生总额为3,888.05万余元。

2.我们公司与其他关系人系同一控制人下的分公司，之上买卖组成关联方交易。此次关联方交易事宜早已企业第六届股东会第七次大会以5票允许，0票抵制，0票放弃一致通过。当中4名关联董事李鸿杰老先生、王明仁生老先生、姜少波老先生、杭宇女性回避表决。

3. 依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此提案尚要递交企业股东大会审议，与此同时关联董事需回避表决。

（二）预估2023年度日常关联交易类型和额度

（三）2022本年度日常关联交易实际发生状况

二、关联人讲解和关联性

（一）关联人详细介绍

1.公司名字：武汉市中铁集团伊通运输有限公司（下称“中铁集团伊通”）

统一社会信用代码：9142010075815752XB

类 型：别的有限公司

法人代表：席先全

成立日期：2004年02月16日

注册资金：10000万元人民币

住 所：武汉经济技术开发区沌阳大道78号

业务范围：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；路面危险品运输；公共性铁路货运；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：中国货运代理；国际货物运输代理；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；货物搬运；包装服务；无船承运业务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；水上国际货物运输代理；路运国际货物运输代理；航空公司国际货物运输代理；中国集装箱货物运输代理商；中国船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截至2022年12月31日(没经财务审计)，中铁集团伊通资产总额16,025万余元，资产总额12,820万余元，主营业务收入51,776万余元，纯利润1,879万余元。

2.中铁集团物总供应链管理科技集团有限公司（下称“供应链管理集团公司”）

统一社会信用代码：91110108MA01LRLR0P

类 型：有限公司(法人独资企业)

法人代表：王渭

成立日期：2019年08月01日

注册资金：rmb20,000万余元

住 所：北京海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)19层A03室

业务范围：道路货物运输；工程及关键技术研究与试验发展；保险兼业代理；交通运输（北京主城区仅限于使用清洁能源、新能源车辆）；无船承运业务；现代物流；运送服务咨询；通用性仓储物流；装包、装卸搬运、运送一站式服务代理商；物流基础设施设计、产品研发和生产（限在外省市许可项目）；电商、电子信息工程的科研开发及服务；程序开发；软件技术服务；供应链服务项目；物流产业园管理和服务；仓储租赁；货物报关、退税代理服务项目；工程项目招标代理服务；供应链融资；市场销售金属复合材料、金属矿石、非金属矿石、轻质燃料油、润滑脂、化工原材料（没有危化品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、电子设备、建筑装饰材料、电器产品、办公设备、有机肥、电子计算机、软件及附属设备、工业设备、文具用品、文体用品；机动车辆公共停车场服务项目；会务服务；举办展览设计主题活动；物流信息服务；物流方案设计；物流详情资询。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；普通货运及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截至2022年12月31日（没经财务审计），供应链管理集团公司（资产总额24,280万余元，资产总额21,138万余元，主营业务收入12,816万余元，纯利润42万余元。

3. 中铁集团智慧物流科技发展有限公司广州分公司（下称“智慧物流广州分公司”）

统一社会信用代码：914401017435719474

类 型：别的有限责任公司子公司(未上市)

责任人：武阿彬

成立日期：2002年10月31日

住 所：广州天河区棠下乡棠兴街18号自创1号

业务范围：货物搬运;装卸货物搬家打包;铁路货运辅助活动;无船承运业务;海港货品货物搬运主题活动;国际性船舶代理;普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）;粮油食品仓储租赁;中国货运代理;中国船舶代理;路运国际货物运输代理;中国集装箱货物运输代理商;道路货物运输（没有危险货物）

截至2022年12月31日（没经财务审计），资产总额 359,255.75万余元，资产总额283,880.5万余元，主营业务收入 377,690.82万余元，纯利润 283,880.5万余元。

4.我国铁路物资华东地区投资有限公司（下称“华东地区集团公司”）

统一社会信用代码：91310000301476774B

类 型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业)

法人代表：孙政

创立日期：2014年05月30日

注册资金：rmb120610.3437万余元

住 所：上海市静安区会文路88号

业务范围：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：铁路机车车辆配件销售；高铁动车机器设备、配件销售；服用农副产品批发；针织品市场销售；厨房用品浴具及日用杂用品批发价；日用具市场销售；租赁（没有批准类租赁）；体育设备及设备批发价；商贸经纪人；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；金属链条及其它金属制造市场销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；文具用品设备出租；企业经营管理；企业管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；大会及展览策划；营销策划；社会经济咨询服务项目；办公服务；包装服务；中国货运代理；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；货物搬运；技术进出口；国内贸易；石油制品市场销售（没有危化品）；木材销售；生产性废旧金属回收利用；服装服饰批发；金属矿石市场销售；非金属矿产及制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截止到2022年12月31日（没经财务审计），资产总额221,270.48万余元，资产总额141,669.6万余元，主营业务收入326,538.76万余元，纯利润6,196.46万余元。

5.公司名字：我国铁路物资天津有限公司（下称“天津公司”）

统一个人社保信用代码：91120102103100768U

类 型：有限公司（法人独资企业）

法人代表：杜占海

创立日期：1987年10月16日

注册资金：rmb47622.056011万余元

住 所：河东区津塘路21号

业务范围：一般项目：工程用建筑钢筋商品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制造市场销售；金属材料丝绳及制品市场销售；金属矿石市场销售；非金属矿产及制品市场销售；成品油批发（没有危化品）；石油制品市场销售（没有危化品）；润滑油销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；水泥构件市场销售；再生能源市场销售；煤碳及制品市场销售；机械设备销售；铁路运输设备市场销售；轨道交通工程机械设备及构件市场销售；城市轨道专业设备、重要系统及构件市场销售；高铁动车机器设备、配件销售；铁路货运基本设备销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆市场销售；电缆线、电缆线运营；国内贸易；进出口代理；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；中国货运代理；中国集装箱货物运输代理商；铁路货运辅助活动；货物搬运；非定居房产租赁；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：成品油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

目前为止，天津市公司审计未完毕，暂时不对外开放给予财务报表。

（二）与本公司的关联性

1.中铁集团伊通与我们公司是同一控制人下的分公司。我们公司与中铁集团伊通所发生的关联方交易事宜通常是它为企业提供物流服务；

2.供应链管理集团和我们公司是同一控制人下的分公司。我们公司与供应链管理集团公司所发生的关联方交易事宜通常是它为企业提供物流服务；

3. 智慧物流广州分公司与我们公司是同一控制人下的公司分支机构。我们公司与供应链管理集团公司所发生的关联方交易事宜通常是它为企业提供物流服务；

4. 华东地区集团和我们公司是同一控制人下的分公司。我们公司与华东地区集团公司所发生的关联方交易事宜通常是向购买商品。

5. 天津公司与我们公司是同一控制人下的分公司。我们公司与天津公司所发生的关联方交易事宜通常是向销售产品。

（三）履约情况剖析

以上关联方交易系正常生产运营需要，有关关联企业财务运营正常的，资信评估优良，是依规存续期且运营正常企业，具有较好的履约情况。根据信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查看交易标的及交易对象方均非失信执行人。

三、关联交易的具体内容

（一）公司本次涉及到的日常关联方交易通常是向关联企业购买商品和销售产品及其关联企业为公司及隶属分、分公司给予物流服务。公司和关联企业之间产生的经济往来，是正常的运营经济往来，程序流程依法依规，与其它经济往来公司一视同仁。依照客观性、公平公正、公正的原则，成交价系参照类似业务流程市场价格，标价公允价值、有效，并依据所发生的额度清算。

（二）关联方交易协议签署状况：关联方交易协议书由当事人结合实际情况签定。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

我们公司与其他关联企业中间存有的关联方交易系公司运营需要，是正常的的产业买卖交易。该等买卖交易需按销售市场定价原则，对公司业务自觉性、经营情况和经营业绩不构成危害，不会有危害我们公司权益的情况，不会对有关关联企业产生依赖或被操纵。

五、独董事先认同建议独立建议

（一）事先认同建议

企业预计的2023年度日常关联方交易事宜根据市场拓展与经营必须，是正常的买卖交易，符合公司共同利益，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，大家允许将这些事宜提交公司第六届股东会第七次会议审议，与此同时关联董事应按回避表决。

（二）单独建议

经核实，对于我们来说：企业 2023年度日常关联交易的信用额度预估都是基于企业业务发展和具体生产运营必须，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不存在因关联方交易但在业务流程中对关联企业产生依靠的情况，不容易对该财务状况和经营业绩造成严重不良影响。董事会对其公司关联交易开展决议表决时，关联董事均按照规定逃避了决议，会议表决程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

六、备查簿文档

（一）第六届股东会第七次会议决议

（二）独董的事先认同建议独立建议

特此公告

新疆省国统管路有限责任公司股东会

2023年4月17日