一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以132,075,636股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.50元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业子公司均胜群英传是一家有着相对高度产品研发能力、把握优秀生产加工科技的国家级高新技术企业，主要是针对智能驾舱构件和新能源技术充配电设备系统设计、开发设计、制造和销售。均胜群英传立足于我国，服务项目全球，是戴姆勒奔驰、宝马五系、大家、奥迪车、比亚迪汽车、吉祥、蔚来汽车、理想化、晓亮、通用性、福特汽车、曰产等国内外知名全车生产商全球一级配套设施商。企业在经营规模、生产工艺、武器装备能力和质量管理层面具有一定市场竞争力。

企业的电子衡器业务流程通常是向个人用户给予创新性的家庭用健康食品和智能测量商品，同时也为商业服务客户提供全方位商业计量专业产品和技术发展趋势。根据中国电子衡器研究会统计分析，2006-2021年，企业家庭用电子衡器商品的销售量、销售额和外贸出口总金额均持续稳居行业第一；2015-2021年，企业商业电子衡器销售额稳居领域前三。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、本报告期，经中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准﹝2022﹞396号）审批，企业通过公开增发人民币普通股21,405,636股，本次发行结束后，企业总市值由110,670,000股增加至132,075,636股，详细公司在2022年3月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公示序号：2022-005）。

2、本报告期，经公司第五届股东会第12次会议和第五届职工监事第11次会议审议根据，企业拟将关联方宁波市均胜电子有限责任公司选购均胜群英传不得超过17%的股权，在其中，以发行股份的形式选购均胜群英传10.88%的股权，并且拟将不得超过35名对符合条件的特定对象公开增发股权募集配套资金，并且以募集配套资金选购均胜群英传不得超过6.12%的股权。后在2022年12月29日举办第五届股东会第13次会议和第五届职工监事第12次会议，确定停止向关联方宁波市均胜电子有限责任公司选购宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司不得超过17%的股权买卖交易。详细情况详细企业在报告期公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

2023年4月13日，广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第15次会议在公司会议室以当场及通信方式举办。有关此次会议工作的通知已经在2023年3月31日以发传真、电子邮箱、专职人员送达的方式送到诸位执行董事。此次会议应参与执行董事9人，具体参与执行董事9名。会议由公司董事长赵玉昆老先生组织，监事及高管人员列席。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，表决通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。

（二）表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向股东会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年度股东大会中进行个人述职。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

（三）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

（四）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

（六）表决通过《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对企业《募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》展开了专项审核，并提交了有关的鉴证报告。主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

（七）表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022本年度内控制度情况进行内控审计，觉得公司在2022年12月31日依照《企业内部控制基本规范》和有关规定在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（八）表决通过《关于批准宁波均胜群英汽车系统股份有限公司2022年度业绩承诺完成情况专项审核报告的议案》

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司2022本年度业绩承诺进行情况进行内控审计，并提交了《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司2022年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。董事会允许将这些文档用以宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司2022本年度业绩承诺完成状况审核根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司2022年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。

（九）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

《2022年年度报告摘要》同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》全篇、《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2022年度审计报告》及《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）表决通过《关于制定〈公司反舞弊制度〉的议案》

决议结果：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《公司反舞弊制度》同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）表决通过《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《期货和衍生品交易管理制度》同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

独董就得事宜发布了确立赞同的事先认同建议独立建议。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许，关系公司股东高路峰及其一致行动人将于股东大会上对有关提案回避表决。

主要内容详细同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）表决通过《关于公司2023年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》

独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》。

（十四）表决通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十五）表决通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》。

（十六）表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十七）表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十八）表决通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

企业定为2023年5月11日以当场决议及网上投票相结合的在会议室召开企业2022年年度股东大会。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、《公司第五届董事会第15次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公示序号：2023-020

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月11日（星期四）14:30

● 股东会举办地址：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司三楼会议厅

● 会议方式：当场网络投票与网络投票紧密结合方法。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年年度股东大会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法合规表明：企业第五届股东会第15次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

（四）会议召开的日期和时间

1. 现场会议时长：2023年5月11日（星期四）14:30逐渐

2. 网上投票时长：2023年5月11日（星期四）

根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为2023年5月11日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月11日9:15一15:00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所系统及互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。

（六）大会的除权日：2023年5月5日（星期五）。

（七）参加目标：

1. 截止2023年5月5日在下午买卖完成后在我国清算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，因事不可以列席会议股东都可以书面通知（《授权委托书》详见附件二）授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2. 董事、监事会和高管人员；

3. 集团公司聘用的记录侓师。

（八）会议地点：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司三楼会议厅。

二、会议审议事宜

注：100元意味着对总提议开展决议，即对此次股东大会审议的除累积投票提议以外的其他全部提案开展决议，1.00元意味着对提案1开展决议，2.00元意味着对提案2开展决议，依此类推。

以上提案早已企业第五届股东会第15次会议、第五届职工监事第14次会议审议根据，实际提案具体内容详细企业2023年4月17日发表在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》里的有关公示。对于该提案，依据《上市公司股东大会规则》的需求并依据审慎性标准，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。

公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在此次年度股东大会中进行个人述职。

三、现场会议备案事宜

（一）备案方法

1．公司股东的法人代表列席会议必须持有营业执照副本复印件（盖章）、法人代表证明书、个人身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人参加的，还需要拥有个人身份证、法人授权委托书申请办理登记。

2．法人股东亲身列席会议的需持身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人列席会议的，还需持出席人个人身份证、法人授权书申请办理登记。

3．外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（发传真或信件在2023年5月9日16:30前发传真或送到至本企业董事会办公室，信件上须标明“股东会”字眼。）

（二）备案时长：2023年5月9日9:00一11:30、14:00一16:30

（三）备案地址：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528403，发传真：0760-88266385。

（四）现场会议联系电话：

手机：0760-23320821

发传真：0760-88266385

电子邮箱：investor@camry.com.cn

手机联系人：龙伟胜、黄沛君

（五）常见问题：

1. 列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

2. 股东会相关工作人员将在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前，停止大会备案，请列席会议股东提早在场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）此次会议时限预估大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立。

（二）网络投票系统出现异常的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭突发性重大事情危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

（一）企业第五届股东会第15次会议决议；

（二）企业第五届职工监事第14次会议决议。

七、附件

附件一：参与网上投票的相关流程

配件二：法人授权书

特此通知。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1. 优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码“362870”，网络投票通称“北京香山网络投票”；

2. 提案设定及建议决议：

此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2023年5月11日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月11日9:15，截止时间为2023年5月11日15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由_____________老先生/女性意味着自己参加广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：___________________________

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：_______________________

受托人股票数：_________________ 受托人股东账户：_______________

受委托人签字： __________________ 受委托人身份证号：_____________

授权委托时间： _____________________

自己（和单位）对广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司2022年年度股东大会提案的拉票建议如下所示：

附表：

1、受托人对授托关系指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。其他图形的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人可以自己投票选举。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，须加盖公章。

3、本委托有效期限：自授权委托书签定日起至此次股东会完毕才行。

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公示序号：2023-008

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司

第五届职工监事第14次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

2023年4月13日，广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第14次会议在公司会议室以当场及通信方式举办。有关此次会议工作的通知已经在2023年3月31日以发传真、电子邮箱、专职人员送达的方式送到诸位公司监事。此次会议应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人。会议由企业监事长赵文丽女性组织，董事及高管人员列席。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，表决通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

（二）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

（三）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

（四）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

（五）表决通过《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对企业《募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》展开了专项审核，并提交了有关的鉴证报告。主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

（六）表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022本年度内控制度情况进行内控审计，觉得公司在2022年12月31日依照《企业内部控制基本规范》和有关规定在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）表决通过《关于批准宁波均胜群英汽车系统股份有限公司2022年度业绩承诺完成情况专项审核报告的议案》

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司2022本年度业绩承诺进行情况进行内控审计，并提交了《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司2022年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。公司监事会允许将这些文档用以宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司2022本年度业绩承诺完成状况审核根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司2022年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。

（八）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

《2022年年度报告摘要》同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》全篇、《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2022年度审计报告》及《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案需报请企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十）表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查簿文档

企业第五届职工监事第14次会议决议。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司职工监事

二〇二三年四月十四日

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司

募资2022本年度储放

和实际应用情况的专项报告

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”“我们公司”或“香山股份”）依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，将该企业2022本年度募资储放与应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

依据中国证监会于2022年2月24日出具的《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监批准 [2022] 396号) ，批准企业公开增发不得超过33,201,000股新股上市。企业以询价方式最后发售人民币普通股 (A股) 21,405,636股，每一股发行价金额为28.03元，此次非公开发行募资总额为rmb599,999,977.08元，扣减证券承销包销组织证券承销承销费用及其它发行费 (未税) rmb10,944,852.77元，募资净收益金额为589,055,124.31元。2022年4月18日募资净收益已划转至企业账户。精东塑机会计事务所 (特殊普通合伙) 已经在2022年4月18日对公司本次募资及时情况进行检审，并提交了精东塑机验字 [2022] 21009290069号《验资报告》。

（二）之前年度已用额度、本当年度应用额度及当前余额。

1、之前年度已用额度：无

2、本当年度应用额度及当前余额

截止到2022年12月31日，募资总计资金投入20,035.17万余元，募集资金专户账户余额为30,414.17万余元 (在其中已记入募集资金专户利息费用544.02万余元，已扣减手续费0.20万余元) ，募资期末数39,414.17万余元 (在其中：审核批准转走以现金管理业务形式进行理财募资本金余额9,000.00万余元)。

二、募资储放及管理状况

（一）募资的监管状况

为加强募资管理与应用，切实保护债权人权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订) 》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2022年修订) 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规，根据企业具体情况，建立了《广东香山衡器集团股份有限公司募集资金管理制度》，对企业募资的存放、应用、变动、管理和管控等多个方面进行了明文规定，对募资推行专用账户管理方法。

于2022年4月，公司与承销商中国国际金融有限责任公司 (下称“中金证券”) 分别向建设银行股份有限公司湖州市支行、建设银行股份有限公司中山支行、交通出行银行股份有限公司中山市支行签署了《募集资金三方监管协议》；与此同时，由于募集资金投资项目“新能源车充电装置及运营管理平台开发规划”和“终点充电站建设新项目”的建设主体为公司发展子公司宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司 (下称“均胜群英传”) ，公司与子公司均胜群英传及中金证券分别向招商银行股份有限责任公司宁波市高新支行、兴业银行银行股份有限公司宁波海曙分行一同签署《募集资金三方监管协议》。

依据管理方案同时结合运营必须，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金使用专用账户，对募资的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。截止到2022年12月31日，我们公司均严格执行该《募集资金三方监管协议》的相关规定，储放与使用募资。

上述情况募资三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放情况如下：

企业：人民币元

以上存款总额中，已记入募集资金专户利息费用544.02万余元，已扣减手续费0.20万余元。

注：结合公司于2022年5月14日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及其巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公布的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公示序号：2022-033) ，募集资金用途中“补充流动资金及偿还借款”已按照计划执行结束，为了方便募集资金专户的监管，企业对此项目募集资金专户开展销户，并把结余募资 (利息费用) 36,000.00元所有转到公司基本账户，用以永久补充流动资金。以上募集资金专户已经在2022年5月12日进行注销登记，公司与承销商中国国际金融有限责任公司、交通出行银行股份有限公司中山市支行签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

三、本当年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

本当年度募资具体应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）用闲置募集资金开展现金管理业务状况

为了增加企业募资的存放盈利，公司在2022年5月11日举行的第五届股东会第7次会议、第五届职工监事第7次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、募集资金使用的情形下，应用不超过人民币4亿的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品 (包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、保本理财产品等) 。自董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关使用年限及信用额度范围之内循环再生翻转应用。有关的决定及公示已经在2022年5月13日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及其巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

截止到2022年12月31日，应用募资投资理财产品所有现种类及账户余额如下所示：

企业：rmb万余元

经公司内审部门查验，以上选购的投资理财产品，项目投资类型合规管理，安全系数高，并没有违背有关规定；投资理财产品也未进行质押贷款，商品专用型银行结算账户都没有储放非募资或用于其它应用领域，理应履行办理手续所有执行。严格执行了深圳交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定，符合公司的各种服务承诺。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

截止到2022年12月31日，我们公司不会有募集资金投资项目对外开放转让状况。

截止到2022年12月31日，我们公司不会有募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目自筹经费的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022年，我们公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订) 》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2022年修订) 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况。

附注：

1、募集资金使用状况一览表

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十三日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

股票号：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2023-010

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司有关

企业2022本年度利润分配方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第五届股东会第15次会议和第五届职工监事第14次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、利润分配方案的相关情况

（一）利润分配方案具体内容

经毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度公司实现归属于上市公司股东的纯利润86,257,367.91元，总公司实现净利润15,773,208.11元。企业按总公司纯利润的10%获取法定公积金金1,577,320.81元，截止到2022年12月31日，企业合并财务报表能够公司股东分派的收益288,766,138.06元，总公司能够公司股东分派的收益35,828,081.28元。结合公司具体发展状况同时结合公司股东意向，公司决定执行利润分配方案如下所示：

以企业截止到2023年3月31日的总市值132,075,636股为基准，向公司股东每10股配送1.5人民币红股总计19,811,345.40元。

出自于企业发展长久考虑到，企业今天没有进行资本公积转增股本和派股。

（二）利润分配方案的合理合法、合规

2022本年度利润分配方案合乎公司发展规划与发展预估，要在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，综合考虑整体投资人的合理诉求和回报率前提下明确提出，计划方案的实行不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响。企业的股票分红水平和所在领域上市企业平均不会有重要差别。

本次利润分配方案合乎《公司法》《证券法》及其证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及其《公司章程》等有关规定，具有合理合法、合规、合理化。

（三）利润分配方案与企业成长型的适配性

为了更好的收益广大投资者，在满足《公司章程》的利润分配政策、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》及其确保公司正常运营和可持续发展的情况下，明确提出2022本年度利润分配方案，且此次股东分红总金额不得超过总公司能够分派的收益范畴，该方案与企业经营效益和今后发展趋势相符合。

二、有关风险防范

1、此次利润分配方案对企业2022本年度净资产回报率及其投资人占股比例并没有实质上的危害。

2、此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。股东会决议利润分配方案后若总股本发生变化，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

三、有关审批流程及建议

1、股东会决议建议

2023年4月13日，企业第五届股东会第15次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，股东会觉得：企业2022本年度利润分配方案符合公司具体情况，合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司2022年年度股东大会决议。

2、独董单独建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度利润分配方案合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定。该方案根据企业具体情况，兼具了投资人的合理诉求与公司可持续性发展融资需求，将有利于的长期稳定持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东合法权益情况。企业整体独董一致同意董事会的分配原则，并报请企业股东大会审议。

3、职工监事建议

职工监事审核确认觉得：企业制订的2022本年度利润分配方案合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的利润分配政策，决议程序流程依法依规，相关股票分红现行政策以及实施情况的信息披露真正、精确、详细，允许此次2022本年度利润分配方案。

四、备查簿文档

1、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届监事会第14次会议决议》；

2、《广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司第五届董事会第15次会议决议》；

3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公示序号：2023-013

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司有关

2022年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和广东北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）会计制度等有关规定，为更真实、清晰地体现企业截止到2022年12月31日的资产情况和经营情况，公司及下属子公司根据谨慎原则，对各种财产展开了排查、剖析和评估，对可能会发生资产减值的资产计提了资产减值准备。

通过公司及下属子公司对截止到2022年12月31日存有可能会发生资产减值征兆的资产进行全面清查和减值测试后，记提各类资产减值准备清单情况如下：

企业：万余元

注：本公告中除了特别提示外全部标值保留两位小数，如出现各分项目标值之及与数量末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

二、计提资产减值准备的详细说明

1、坏账损失

依据《根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》以及企业有关会计制度，企业考虑到全部有效并有根据的信息内容，包含创新性信息内容，以单项工程或组成的形式对应收帐款和应付账款的预期信用损失开展可能。经检测，2022 年公司需计提应收账款信用减值损失和其他应付款信用减值损失约1,173.27 万余元。

2、资产减值准备

依据《企业会计准则第 1 号一一存货》以及企业有关会计制度，资产负债表日，库存商品理应按照成本和可变现净值孰低计量。可变现净值，指的是在日常的生活中，库存的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用及其相关费用后金额。 企业对2022 年 12 月 31 日库存商品内容进行减值测试， 并计提存货跌价提前准备约 875.34万余元。

3、预付款项减值损失

企业对于发生资产减值征兆的预收账款，大多为存有很有可能没法接到货品风险预付款项，企业根据其可回收金额计提减值准备，经检测， 2022 年公司需计提预付款项减值损失为19.23万余元。

三、有关计提资产减值准备合理化的解释及对企业的危害

1、合理化表明：公司根据《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，根据企业具体情况记提2022年度资产减值损失，展现了财务会计谨慎原则，可以更真实、公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况、资产情况及其2022年度经营业绩。

2、对企业的危害：企业本当年度记提各类资产减值损失总计为2,067.85万余元，可能导致2022年企业资产总额降低2,067.85万余元，企业其他综合收益将进一步减少。此次计提资产减值准备事宜，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度，符合公司具体情况。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

股票号：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2023-014

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司有关

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

依据广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）及分公司生产运营必须，预估2023本年度与关联企业宁波市均胜电子有限责任公司（下称“均胜电子”）及其子公司、均胜集团有限责任公司（均胜电子的大股东，下称“均胜集团”）及其子公司、宁波市华盛高电子公司（下称“华盛高”）和宁波市均源塑料科技公司（下称“均源塑料”）产生总额不超过人民币20,300万余元的购买（市场销售）产品、接纳（给予）劳务公司、房子出租和出租等日常关联交易，上年类似买卖实际发生总额金额为18,132.13万余元。

公司在2023年4月13日举行的第五届股东会第15次会议、第五届职工监事第14次会议，大会以全票允许审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，独董发布了事先认同和赞同的单独建议。此次日常关联交易预估事宜尚要递交股东大会审议，关系公司股东高路峰及其一致行动人将于股东大会上对有关提案回避表决。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

注：以上关联方交易主要是通过企业子公司宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司（下称“均胜群英传”）以及子公司开展。

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

1、日常关联交易

2022年，公司及分公司因生产运营必须，与关联企业均胜电子及其子公司、均胜集团及其子公司和均源塑料出现了总额金额为18,132.13万余元的购买（市场销售）产品、接纳（给予）劳务公司、房子出租和出租等日常关联交易。详细如下：

企业：万余元

注：以上关联方交易主要是通过均胜群英传以及子公司开展。

企业确定以上关联方交易客观公正，遵照在公平自行前提下根据定价的基本原则，程序流程完善，合乎《公司法》的有关规定，不存在损害公司及企业股东利益的现象。

（下转B16版）