（上接B19版）

之上利润分配预案合乎《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的有关规定，符合公司利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益方案及其所做出的有关服务承诺。

二、此次利润分配预案的决策制定

（一）股东会决议状况

企业第四届董事会第八次大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将这个应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）职工监事建议

企业第四届职工监事第八次大会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，职工监事觉得：股东会根据企业2022本年度具体经营情况及未来前景制订的利润分配方案，既考虑到了对投资的有效回报率，也兼具了企业的可持续发展观，合乎证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》对股票分红的有关规定及要求，不存在损害公司与股东利益的现象。允许通过此分配预案，并同意将这个应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）独董建议

公司独立董事就《关于公司2022年度利润分配预案的议案》发布了单独建议。独董觉得：企业2022本年度利润分配预案是根据企业的具体情况制定的，充分考虑了投资人的有效回报率与公司的可持续发展观，合乎证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》对股票分红的有关规定及要求，有关决议程序流程依法依规，将有利于持续发展，不存在损害公司与股东利益的现象。允许股东会明确提出的企业2022本年度利润分配预案，同意将该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、别的表明

（一）此次利润分配预案须经股东大会审议根据后才可执行，存在不确定性，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险；

（二）此次企业2022本年度利润分配预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

四、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第八次会议决议

（二）企业第四届职工监事第八次会议决议

（三）公司独立董事关于企业第四届董事会第八次大会有关决议事项单独建议

特此公告。

宇环数控数控车床有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公示序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

2023年，宇环数控数控车床有限责任公司（下称“企业”）及分公司因业务发展需要拟与关联企业湖南省中涛起重吊装科技公司（下称“中涛起重吊装”）产生关联方交易，关联方交易预估总额不超过人民币700万余元。2022本年度，公司及分公司未向中涛起重吊装产生关联方交易。

公司在 2023年4月13举办第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第八次大会各自审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许世雄老先生、许燕鸣女性及许亮老先生回避表决。此次关联方交易事宜已获得独董事先认同，独董对此次关联方交易发布了一致同意自主的建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次关联方交易事宜在股东会审批权内，不用递交股东大会审议。

（二）预估2023本年度日常关联交易类型和额度

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）关联企业基本概况简述

1、企业名字：湖南省中涛起重吊装科技公司

2、法人代表：许梦林

3、注册资金：2000万人民币

4、业务范围：工程机械设备及起重设备生产制造、市场销售;专用车和改装汽车设计方案、生产制造、市场销售;电源车、高流量排水抢险车、救险车和专用汽车零部件、液压传动系统及零部件生产制造、市场销售;车辆、汽车零部件市场销售;环卫保洁设备产品研发、生产制造、市场销售;金属制造、橡塑制品、不锈钢丝提高液压机橡胶管和塑料软管组合件、五金工具、装饰建材（没有砂卵石）、金属复合材料销售业务;工业生产自动系统设备、电子制造专业设备、电子设备通用机械、电工器材设计、开发设计、生产制造、市场销售、技术咨询、专利技术转让;国内贸易、技术进出口、进料加工、三来一补业务流程;房产租赁、场地租用;农副食品销货。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、居所：湖南省沅江市重科大路

6、成立年限：2011年11月21日

7、统一社会信用代码：91430981587001976C

8、关键财务报表：截止到2022年12月31日，湖南省中涛起重吊装科技公司资产总额为3762.30万余元、资产总额为1310.97万余元，2022本年度实现营业收入278.65万余元、纯利润-48.8万余元。（没经审计数据）

（二）与上市公司关联性

湖南省中涛起重吊装科技公司法人代表、监事会主席许梦张先生系本公司董事长暨法人代表许世雄老先生之弟、总经理许燕鸣女性之兄，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，湖南省中涛起重吊装科技公司为公司发展关联法人。

（三）履约情况剖析

湖南省中涛起重吊装科技公司系依规登记注册，依规存续期并长期运营的法人主体，并不属于失信执行人，生产运营正常的，经营情况平稳，具有比较好的履约情况。

三、关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司及分公司与关联企业湖南省中涛起重吊装科技公司的日常关联交易遵照公平公正的定价原则，而且买卖双方最先参考价格行情来决定成交价，如果没有产考市场价格，则是以成本费加正常利润方法来决定实际价格。支付计划和交易方式按协议约定实行。

（二）关联方交易协议签署状况

公司及分公司拟与关联企业湖南省中涛起重吊装科技公司签定供货合同，预估2023本年度采购额不得超过700万人民币。目前为止，公司及分公司已经与关联企业湖南省中涛起重吊装科技公司签订了269.77万元供货合同。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

本次交易为公司发展正常的市场拓展需要，属正常的的产业买卖交易；该关联交易的标价遵循着公布、公平公正、公正的原则，成交价公允价值，不容易危害公司及中小投资者权益，不受影响企业的自觉性。

五、独董事先认同和单独建议

（一）独董事先认同建议：企业预估2023本年度与关联企业湖南省中涛起重吊装科技公司所发生的日常关联交易是依据“公平公正自行，互利共赢”的基本原则所进行的；拟所发生的日常关联交易系企业正常的市场拓展需要，属正常的的产业买卖交易，成交价参考价格行情明确，如果没有产考市场价格，则是以成本费加正常利润方法来决定实际结算价，关联交易定价政策和根据公允价值，并没有违背公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与中小投资者权益的举动，不会对公司将来的经营情况、经营业绩及自觉性产生不利影响，符合公司针对关联交易管理的相关规定。鉴于以上分辨，大家同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

股东会决议以上关联方交易时，关联董事许世雄老先生、许燕鸣女性及许亮老先生应给予逃避。

（二）独董单独建议：董事会在决议此关联方交易事宜前已经获得了大家事先认同，董事会监事会在讨论以上提案时，关联董事依法履行回避表决程序流程，此次关联方交易事项决策制定合乎相关法律法规、政策法规等行政规章和《公司章程》的相关规定；成交价以市场价为定价原则，遵循着客观性、公允价值、科学合理的标准，没有对公司独立性组成不良影响，不存在损害公司与中小投资者权益的举动。因而，大家一致同意公司本次关联方交易事宜。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第八次会议决议；

2、企业第四届职工监事第八次会议决议；

3、公司独立董事关于企业第四届董事会第八次大会有关决议事项事先认同建议；

4、公司独立董事关于企业第四届董事会第八次大会有关决议事项单独建议。

特此公告。

宇环数控数控车床有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公示序号：2023-014

宇环数控数控车床有限责任公司有关

企业向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控数控车床有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第四届董事会第八次大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,允许公司及分公司向银行借款总金额不超过人民币28000万元综合授信额度。现将相关的事宜公告如下：

一、基本概况

结合公司生产运营的需求，为确保企业相关业务顺利进行，公司及分公司拟向银行借款总金额不超过人民币28000万元综合授信额度（最后以金融机构具体批准的信用额度为标准）。授信额度具体内容包含但不限于：借款、保理融资、贴现、商业服务汇票承兑、票据、个人信用等品类。有效期为自董事会审议通过的时候起12月。在借款期限内，信用额度可重复利用。

董事会受权老总许世雄老先生代表公司签定以上综合授信额度里的各类相关文件。

依据《公司章程》等有关规定，之上事宜在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

二、备查簿文档

1、企业第四届董事会第八次会议决议。

特此公告

宇环数控数控车床有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公示序号：2023-019

宇环数控数控车床有限责任公司关于企业

独立董事辞职及改选独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关独立董事辞职的事宜

宇环数控数控车床有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到胡小龙老先生递交书面离职报告。胡小龙老先生个人原因申请办理辞掉企业第四届独董以及相关股东会专门委员会委员会职位。离职后，胡小龙老先生没有在企业出任一切职位。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡小龙先生离职可能导致董事会独董占股东会全体人员比例小于三分之一，在企业股东会投票选举新一任独董前，胡小龙老先生将按相关规定再次做好本职工作。截止到本公告公布日，胡小龙老先生未持有公司股份，亦不会有应承担而未完全履行完成后的服务承诺。

胡小龙老先生在担任公司独立董事期内勤勉尽责、尽职尽责，公司及董事会对胡小龙老先生为企业发展所做的努力和奉献表示衷心的感谢！

二、有关改选独董的事宜

为确保董事会平稳、规范运作，公司在2023年4月13日举办第四届董事会第八次大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会资质审查，股东会允许候选人文颖老先生（个人简历详见附件）为公司发展第四届董事会独董侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止企业第四届董事会任期届满之日止。

文颖老先生已经取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。公司已经依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求对独董考生的详细资料在深圳交易所网址（www.szse.cn）予以公示。在深圳交易所对独董侯选人备案审核情况属实后，此次改选公司独立董事事宜将提交公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

宇环数控数控车床有限责任公司股东会

2023年4月13日

配件：文颖老先生个人简历

文颖，中国籍，无海外居留权，1977年出世，本科文凭，律师资格，在职湖南省普兰店法律事务所执行董事、高级合伙人，担任湖南律协工程建筑房地产专业委员会主任、长沙律协纪委委员和副理事长，湖南律协公益基金会副会长、长沙市监察委员会监察员、湖南师大法学系长聘教授。文颖老先生现出任湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司监事长，湖南省恒光科技发展有限公司独董，拓维信息系统软件股份有限公司公司独立董事，湖南建设投资集团有限公司外部董事。

截止到本公告日，文颖老先生未拥有我们公司股权；与企业别的执行董事、监事会和高管人员及持有公司5%之上股权股东中间无关联性；未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚惩罚，合乎《公司章程》、《公司法》及其它相关法律法规有关出任上市公司董事的有关规定，不会有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条中规定的情况；经公司查询网并不属于“失信执行人”；文颖老先生取得了证监会承认的独立董事资格资格证书。

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公示序号：2023-016

宇环数控数控车床有限责任公司

关于企业监事长离职及

改选非职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关监事长离职的事宜

宇环数控数控车床有限责任公司（下称“企业”）职工监事于近日接到郑本铭老先生递交书面离职报告。郑本铭老先生因做到退休年龄规定申请办理辞掉企业第四届监事长及公司监事的职位。离职后，郑本铭老先生没有在企业出任一切职位。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，郑本铭先生离职可能导致公司监事会总数小于法律规定最少总数，在企业股东会投票选举新一任公司监事前，郑本铭老先生将按相关规定再次做好本职工作。企业将根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，及时完成公司监事的改选和监事长选举工作。截止到本公告公布日，郑本铭老先生持有公司股份830,700股，占公司总股本的0.55%。

公司及公司监事会对郑本铭老先生出任公司监事及监事长阶段的辛苦工作及其为企业发展所做的努力和奉献表示衷心的感谢！

二、有关改选非职工代表监事的事宜

为确保公司监事会平稳、规范运作，公司在2023年4月13日举办第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，允许候选人李海燕女性（个人简历详见附件）为公司发展第四届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止企业第四届职工监事任期届满之日止。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次改选监事事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

宇环数控数控车床有限责任公司职工监事

2023年4月13日

配件：李海燕女性个人简历

李海燕，中国籍，无海外居留权，1978年出世，大专文凭，注册会计、税务师。1996年7月至1998年10月出任中国市场经济报刊社湖南省记者站财务会计；1998年10月至2003年2月出任完胜窑业基本建设开发设计（厦门市）有限责任公司成本费负责人；2003年8月至2005年4月出任湖南省一力有限责任公司成本管理会计；2006年10月至2008年12月出任沃茨水暖安装技术性（台州市）有限责任公司成本费负责人；2009年12月至2011年6月出任利安达会计事务所（特殊普通合伙）湖南省分所工程项目经理；2011年9月至2014年6月出任广州汽车集团汽车（杭州市）有限责任公司财务审计技术工程师；2014年6月至2014年12月出任湖南省邦普循环科技有限责任公司财务主管；2015年6月至2016年10月出任长沙市凯瑞重工机械制造有限责任公司财务主管；2017年8月至2020年11月出任湖南省中伟控股有限公司财务审计科长、财务部长；2021年7月迄今出任宇环数控数控车床有限责任公司财务审计科长。

截止到本公告日，李海燕女性未拥有我们公司股权，不会有《公司法》等政策法规、规章制度所规定的不可候选人为公司监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，亦并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标，与拥有我们公司5%之上股权股东、本公司实际控制人、我们公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公示序号：2023-015

宇环数控数控车床有限责任公司

有关回购注销一部分已获得授但还没有

解除限售的员工持股计划的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控数控车床有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。结合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定回购注销1名已离职激励对象持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划9,000股，本提案尚要递交企业股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2020年限制性股票激励计划的有关审批流程及执行情况

1、2020年4月24日，企业第三届股东会第十次大会审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事早已就此次激励计划相关事宜发布了单独建议，允许企业推行此次激励计划；

2、2020年4月24日，企业第三届职工监事第九次大会审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》，允许企业推行此次激励计划；

3、2020年4月30日至2020年5月10日，企业对初次授于一部分激励对象的姓名及职位根据公司内网予以公示，公示公告期限内，公司监事会没有收到有关此次拟激励对象的质疑。2020年5月14日，企业公布《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》；

4、2020年5月20日，公司召开2020年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并公布了《宇环数控机床股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；

5、2020年6月8日，企业各自召开第三届股东会第十一次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，明确以2020年6月8日做为激励计划的授于日，向对符合条件的62名激励对象授于203.5亿港元员工持股计划。公司独立董事对于此事发布了单独建议，觉得激励对象法律主体确定方法真实有效，授于日的明确符合要求。职工监事对此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查；

6、2020年6月16日，企业进行2020年限制性股票激励计划员工持股计划的首次授于登记工作，向62名激励对象授于203.50亿港元员工持股计划，并在2020年6月17日公布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，初次授于员工持股计划的上市日期是2020年6月18日；

7、2021年1月27日，企业各自召开第三届股东会第十六次会议第三届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，明确以2021年1月27日为限制性股票激励计划预埋部分授于日，向26名激励对象授于36.50亿港元员工持股计划。职工监事对此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议；

8、2021年3月23日，企业各自召开第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许回购注销1名已离职激励对象持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划5亿港元。独董对相关事宜发布了单独建议，职工监事出具了审查建议。湖南省启元法律事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

9、2021年4月16日，企业进行2020年限制性股票激励计划预埋员工持股计划的授于登记工作，向26名激励对象授于36.50亿港元员工持股计划。公司在2021年4月19日公布了《关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，员工持股计划发售日期是2021年4月20日；

10、2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许回购注销1名已离职激励对象持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划5亿港元。公司在2021年4月23日公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；

11、2021年6月23日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司实现了回购注销办理手续。公司本次回购注销的首次授于一部分未解除限售的总数为5亿港元；此次回购注销结束后，企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分员工持股计划已授于但还没有开启的员工持股计划数量达到198.50亿港元，激励对象总人数61人；

12、2021年6月23日，企业各自举办第三届股东会第二十次会议第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独董对相关事宜发布了单独建议，职工监事出具了审查建议。湖南省启元法律事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律意见书》；安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；

13、2021年6月29日，企业公布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分员工持股计划于2021年7月2日发售商品流通，此次开启的员工持股计划数量达到794,000股；

14、2021年10月21日，企业各自召开第三届股东会第二十二次会议第三届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2名已离职激励对象持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划16,000股开展回购注销。独董对相关事宜发布了单独建议，职工监事出具了审查建议。湖南省启元法律事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

15、2021年11月12日，公司召开2021年第二次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许回购注销2名已离职激励对象持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划1.6亿港元。公司在2021年11月15日公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；

16、2022年1月26日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司实现了回购注销办理手续。公司本次回购注销已获得授但还没有解除限售员工持股计划的总数为1.6亿港元；

17、2022年3月29日，企业各自召开第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对1名已离职激励对象持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划90,000股开展回购注销。独董对相关事宜发布了单独建议，职工监事出具了审查建议。湖南省启元法律事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

18、2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许回购注销1名已离职激励对象持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划9亿港元。公司在2022年4月22日公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；

19、2022年4月22日，企业各自召开第四届董事会第四次会议和第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独董对相关事宜发布了单独建议，职工监事出具了审查建议。湖南省启元法律事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律意见书》；安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；

20、2022年4月28日，企业公布了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分员工持股计划于2022年5月6日挂牌上市商品流通，此次开启的员工持股计划数量达到177,500股；

21、2022年6月17日，企业各自召开第四届董事会第五次会议第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独董对相关事宜发布了单独建议，职工监事出具了审查建议。湖南省启元法律事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售的法律意见书》；安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；

22、2022年6月22日，企业公布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分员工持股计划于2022年6月24日发售商品流通，此次开启的员工持股计划数量达到547,500股；

23、2022年7月7日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司实现了回购注销办理手续。公司本次回购注销已获得授但还没有解除限售员工持股计划的总数为9亿港元；

24、2023年4月13日，企业各自召开第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许回购注销1名已离职激励对象持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划0.9亿港元。独董对相关事宜发布了单独建议，职工监事出具了审查建议。湖南省启元法律事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》。

二、此次回购注销的主要原因、复购总数、回购价格及自有资金

（一）回购注销缘故

结合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章 公司及激励对象产生变动的处理方法”第二节“激励对象产生变动的处理方法”的规定：激励对象因离职、公司辞退员工（解雇）而辞职、劳动合同到期而没被聘任，在现象发生之时，对激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价钱再加上金融机构同时期存款利率总和。

企业2020年限制性股票激励计划初次授予激励对象曹建因个人原因离职，不再合乎激励条件，企业将回购注销其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划9,000股。

（二）回购注销总数

企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分员工持股计划备案结束后，不会有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股等事宜，所以对并未解除限售员工持股计划的认购总数不用调节。公司本次回购注销员工持股计划数量为9,000股，占2020年限制性股票激励计划授于员工持股计划数量2,400,000股的0.375%，占回购注销前公司股权数量152,244,000股的0.006%。

（三）回购价格及调节表明

结合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章约束性股票回购注销标准”第一节“约束性股票回购注销标准”的规定：企业按相关激励计划要求回购注销员工持股计划的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授于价钱再加上金融机构同时期存款利率总和，但按照本激励计划需要对回购价格作出调整除外。激励对象获授的员工持股计划进行股份登记后，若企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等因素企业总股本或者公司股价及总数事项，企业解决并未解除限售的员工持股计划的回购价格及总数进行相应的调节；结合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章公司及激励对象各自权利义务”第二节“激励对象的权利义务”的规定：（五）企业进行股票分红时，激励对象从总体上获授的员工持股计划应取得的股票分红在代收代缴个税后通过企业委托扣除，待这部分约束性股票解除限售时退还激励对象；若这部分员工持股计划无法解除限售，企业在按照本激励计划的相关规定复购这部分员工持股计划时要扣减委托收取这部分股票分红。

公司在2021年5月17日实行了2020年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本；于2022年5月17日实行了2021年本年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本。因为此次购买的激励对象并未解除限售的员工持股计划对应的2020本年度及2021年多度股票分红都由企业委托扣除，未具体发放，因而此次回购价格不作出调整，为6.09元/股再加上金融机构同时期存款利率。

（四）回购注销自有资金

此次约束性股票回购注销的资金来源为企业自筹资金。

三、此次回购注销结束后公司组织结构变化情况

企业：股

注：以上中一部分合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系之上百分数结论四舍五入而致。

四、此次回购注销对业绩产生的影响

此次回购注销一部分员工持股计划事宜不会对公司的经营情况、经营业绩和股份遍布产生不利影响，也不会影响公司管理团队的稳定性和企业限制性股票激励计划的继续执行。公司管理团队还将继续勤勉尽职，为公司股东创造财富。

五、独董建议

企业2020年限制性股票激励计划初次授于员工持股计划的激励对象因个人原因离职不再合乎激励条件，董事会确定对已经向授于但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。此次回购注销合乎《上市公司股权激励管理办法》以及企业《2020年限制性股票激励计划》（议案）等相关规定，复购缘故、数量和价钱合理合法、合理，并依法履行必须的程序流程。以上事宜也不会影响企业股权激励方案的继续执行，也不会影响企业的长期运营，都不会危害公司及公司股东利益。因而，咱们允许企业依照法定程序回购注销其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划9,000股。

六、职工监事建议

职工监事觉得，因公司2020年限制性股票激励计划初次授于员工持股计划的激励对象因个人原因离职，不再合乎激励条件，董事会确定并对已授于但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。该事项符合公司股权激励方案及其相关法律法规、政策法规的有关规定，履行程序合法合理。允许企业依照法定程序回购注销其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划9,000股。

七、法律意见书总结性建议

湖南省启元法律事务所对此次回购注销出具了法律意见书，觉得：截止到法律意见书出示之时，公司本次回购注销已经取得目前必须的准许和受权；此次回购注销的数量和调价合乎《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等相关法律法规、行政规章及《激励计划（草案）》的相关规定。此次回购注销有待经公司股东大会审议根据，并依据《公司法》等相关法律法规的相关规定申请办理此次回购注销事项登记。

八、备查簿文档

（一）第四届董事会第八次会议决议；

（二）第四届职工监事第八次会议决议；

（三）独董关于企业第四届董事会第八次大会相关事宜自主的建议；

（四）湖南省启元法律事务所有关宇环数控数控车床有限责任公司回购注销一部分已获得授但还没有解除限售的员工持股计划的法律意见书。

特此公告。

宇环数控数控车床有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公示序号：2023-013

宇环数控数控车床有限责任公司有关

拟聘任企业2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、企业2022年度审计报告意见为标准化的无保留意见 ；

2、此次聘用不属于变动会计事务所；

3、企业审计委员会、独董、股东会对此次拟聘任会计事务所不会有质疑。

宇环数控数控车床有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月13日召开第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，大会审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期1年。与此同时拟请股东会受权股东会结合公司审计工作的具体情况并依据有关审计收费标准，明确天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务酬劳并签订相关协议和文档。现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘任任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.公司基本概况

2.投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，不会有遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，不会有遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

根据企业审计工作的具体情况和有关审计收费标准明确业务酬劳，2022年度年报审计花费43万余元、内部控制审计花费7万余元。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、企业第四届董事会审计委员会第五次大会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况及自觉性等多个方面全面调研、核查，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）达到为企业提供审计服务的相关资质，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验,具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、公司独立董事根据查看健会计事务所（特殊普通合伙）提供的材料，谨慎审查其胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况及自觉性等多个方面，并针对有关拟聘任企业2023年度审计报告组织发布了事先认同建议及独立性建议。

独董前认同建议如下所示：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务从业资格证，具有充足的胜任能力、投资者保护能力及自觉性，诚实守信稳步增长，能够满足企业2023年度审计报告工作的要求。大家同意将聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构有关提案提交给企业第四届董事会第八次会议审议。

独董单独建议如下所示：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足企业未来财务审计工作的需要，能独立对财务状况开展财务审计。企业本次聘任会计事务所的决议程序流程符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与整体股东权利的情况。咱们允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

3、企业已经在2023年4月13日举办第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

4、本次聘任审计公司事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并且于企业股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第八次会议决议；

（二）企业第四届职工监事第八次会议决议；

（三）企业第四届董事会审计委员会履职的证明材料；

（四）公司独立董事关于企业聘任2023年度审计报告机构事先认同建议；

（五）公司独立董事关于企业第四届董事会第八次大会相关事宜自主的建议；

（六）拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释。

特此公告。

宇环数控数控车床有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公示序号：2023-017

宇环数控数控车床有限责任公司

有关计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控数控车床有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第八次大会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。

公司本次计提信用减值准备和资产减值损失总计870.73万余元，根据相关规定，现就详细情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

（1）此次计提资产减值准备的主要原因

公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的需求，为真正、精确体现企业资产净值及经营业绩，企业对合拼范围之内各种财产进行了详细定期检查减值测试，依据检测结果，根据谨慎原则，企业对可能会发生减值损失的财产计提资产减值准备。

（2）此次计提资产减值准备的财产范畴、总额和记入报告期内

企业对2022年12月末存有可能会发生资产减值征兆的应收账款、库存商品等资产进行全面清查和进行减值测试后，2022年度记提各类资产减值损失总共870.73万余元，详细如下：

（3）此次计提资产减值准备的决议程序流程

此次计提资产减值准备事宜早已企业第四届董事会第八次大会及第四届职工监事第八次会议审议根据。董事会对该事项的合理化展开了表明，独董对该事项发布了单独建议，允许此次计提资产减值准备。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次计提资产减值准备事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、此次计提减值准备的详细说明

（一）信用减值损失记提状况

我们公司考虑到全部有效并有根据的信息内容，包含创新性信息内容，以单项工程或组成的形式对资产的预期信用损失开展可能。假如金融衍生工具的信贷风险自原始确定后已大幅增加，我们公司依照等同于该金融衍生工具全部持有期内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备；假如金融衍生工具的信贷风险自原始核实后并没有大幅增加，我们公司依照等同于该金融衍生工具将来12个月预期信用损失金额计量检定其损害提前准备。

公司本次计提信用减值损失为应收帐款、其他应付款。企业以预期信用损失为载体，对各分部按照其适用预期信用损失计量方式计提减值准备并确定信用减值损失。此次记提信用减值损失317.91万余元，在其中应收账款坏账提前准备322.74万余元，其他应付款坏账损失-4.83万余元。

（二）资产减值准备记提状况

公司本次计提资产减值准备为存货跌价准备。企业期末存货按成本和可变现净值孰低原则获取或改变资产减值准备。成品、库存产品和用以售卖的材料及立即用以售卖的产品库存商品，在常规生产中，以这个库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额，确认其可变现净值；必须经过处理的原材料库存商品，在正常运行运营过程中，以生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额，确认其可变现净值；为实行买卖合同或劳动用工合同而所持有的库存商品，其可变现净值以合同书使用价值为载体测算，若拥有库存商品的总数超过买卖合同购买数量，超过部分存货的可变现净值以一般市场价格为载体测算。企业期终依照单独库存商品新项目计提存货跌价提前准备。

受产业市场转变危害，企业一部分存货的可变现净值降低，为客观性、公允价值地体现企业的资产情况,企业对合并范围内截止到2022年12月31日期末库存物资总数、情况进行了检查与市场可能，依据减值测试得到的结果，根据谨慎原则，2022年计提存货跌价提前准备552.82万余元。截止到2022年末资产减值准备账户余额为3,740.50万余元，清单如下所示：

企业：万余元

三、 2022年度销账资产状况

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》的有关规定规定，为如实反映财务状况，公司决定对一部分没法收回应收账款开展销账，核销金额总共13.81万余元，记入2022年度当年度。

四、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提资产减值准备总计870.73万余元，会减少企业2022年资产总额870.73万余元。企业2022年度销账资产合计13.81万余元，已全额的计提坏账，对报告期损益表没有影响。

五、股东会建议有关此次计提资产减值准备合理化的解释

董事会觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》以及公司有关会计制度的相关规定，是依据相关资产的需求进行减值测试后根据谨慎原则所做出的。此次计提资产减值准备后，企业财务报告可以更加客观性、公允价值地体现企业资产情况及经营业绩。股东会允许此次计提资产减值准备。

六、独董对此次计提资产减值准备自主的建议

此次计提资产减值准备事宜遵循着谨慎原则，合乎《企业会计准则》等有关规定和公司财产具体情况，如实反映了公司财务情况，计提减值准备事宜根据充足，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。在此次计提资产减值准备后，企业的财务报告可以更加客观性、公允价值地体现企业资产情况及经营业绩。因而，大家一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。

七、职工监事有关计提资产减值准备是否满足《企业会计准则》的解释

公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》以及公司有关企业会计制度的相关规定，符合公司财产及经营的具体情况，决议程序流程依法依规、根据充足。本次计提资产减值准备后，企业财务报告可以更加客观性、公允价值地体现企业资产情况及经营业绩。允许此次计提资产减值准备事宜。

八、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第八次会议决议；

（二）企业第四届职工监事第八次会议决议；

（三）公司独立董事有关第四届董事会第八次大会有关决议事项单独建议。

特此公告。

宇环数控数控车床有限责任公司股东会

2023年4月13日