（上接B26版）

（二）预估日常关联方交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联方交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）成都兴城投资集团有限公司

1．基本概况

企业名字：成都兴城投资集团有限公司

法人代表：任志能

注册资金：2,400,000.00万人民币

创立日期：2009年3月26日

居所：成都市高新区濯锦大道99号

业务范围：一般项目：以自筹资金从业融资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；公司总部管理；品牌营销；融资咨询服务项目；公共事务管理服务项目；生态公园管理方法；医学临床研究和试验发展；供应链服务项目；园区管理服务项目；工程管理服务；农业专业及辅助主题活动；酒店管理服务；非定居房产租赁；体育运动确保机构；物业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：医药批发；建筑工程施工；建设工程设计；通航服务项目；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期财务报表（没经财务审计）：截止到2022年9月30日，资产总额106,811,888万余元，资产总额13,179,294万余元；2022年1-9月实现营业收入11,839,176万余元，纯利润507,476万余元。

2．与企业关联性表明：依据《股票上市规则》有关规定，成都兴城集团公司持有公司29.28%的股权，为公司大股东，为公司关联企业。

3．履约情况剖析：以上关联方交易都是基于彼此生产运营必须存在的，以上关联企业的经营情况和资信状况优良，并不是失信执行人，具有良好的履约情况，可以执行与公司达到的各种协议书，不会有履约风险。

（二）成都建工集团有限责任公司

1．基本概况

企业名字：成都建工集团有限责任公司

法人代表：李鸣琴

注册资金：544,907.9632万人民币

创立日期：1986年3月5日

居所：成都市青羊区八宝街111号

业务范围：建设工程设计方案、建筑工程承包、从设计到投入使用施工总承包，承揽行业海外工程及地区工程招标信息，以上海外工程项目所需要的机器设备、原材料出入口，直营和代理各种产品和技术的外贸业务，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外；运营进料加工和“三来一补”业务流程；运营对销商贸和转口贸易。房产开发。自有房屋租赁、工程建筑工程物资租用。物业管理服务。对外开放外派行业工程项目、生产与服务业的劳务工人，运营商住楼，批发价、零售、分销建筑装饰材料、建筑工程机械、能承担各种类型工业生产、电力能源、交通出行、市政道路工程、民用型等工程项目的设计方案、组装、装饰设计、工程总承包、海内外工程项目的招标投标；机动车辆停车服务；园林工程设计方案、工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务报表（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额12,690,586万余元，资产总额1,559,443万余元；2022年1-12月实现营业收入8,778,362万余元，纯利润153,468万余元。

2．与企业关联性表明：成都建工集团有限责任公司为公司控股股东成都兴城集团公司全资子公司，与企业为同一控制下的公司，依据《股票上市规则》有关规定，为公司关联企业。

3．履约情况剖析：以上关联方交易都是基于彼此生产运营必须存在的，以上关联企业的经营情况和资信状况优良，并不是失信执行人，具有良好的履约情况，可以执行与公司达到的各种协议书，不会有履约风险。

（三）成都兴城体育事业集团有限公司

1．基本概况

企业名字：成都兴城体育事业集团有限公司

法人代表：李子生

注册资金：57,000万人民币

创立日期：2021年6月28日

居所：四川省成都市新都区石板滩街道社区三木路五段169号

业务范围：一般项目：体育运动确保机构；营销策划；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务项目；体育赛事策划；医疗管理；体验型户外拓展活动及方案策划；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；网络安全服务项目；企业管理服务；大会及展览策划；服饰零售；体育场地设施建筑施工；体育设备及设备零售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；酒店管理服务；体育设备及设备批发价；远程控制健康服务；互联网数据服务项目；体育比赛机构；健康运动服务项目；休闲娱乐娱乐用品设备出租；商业中心管理和服务；露营基地服务项目；温室气体的排放操纵武器装备市场销售；数字文化创意具体内容业务系统；文体用品设备出租；体育运动中介服务项目；品牌营销；运动健身娱乐活动；项目方案与公关服务；健康咨询服务（没有医疗服务）；餐饮管理服务；融资咨询服务项目；环保咨询服务；户外运动用品市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：高危险因素体育竞赛（游水）；高危险因素体育竞赛（攀岩运动）；体育场地设施运营（没有高危险因素体育竞赛）；旅游服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

最近一期财务报表（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额50,877.41万余元，资产总额49,517.68万余元；2022年1-12月实现营业收入623.21万余元，纯利润476.13万余元。

2．与企业关联性表明：成都兴城体育事业集团有限公司为公司控股股东成都兴城集团公司全资子公司，与企业为同一控制下的公司，依据《股票上市规则》有关规定，为公司关联企业。

3．履约情况剖析：以上关联方交易都是基于彼此生产运营必须存在的，以上关联企业的经营情况和资信状况优良，并不是失信执行人，具有良好的履约情况，可以执行与公司达到的各种协议书，不会有履约风险。

（四）成都市兴青源基本建设开发有限公司

1．基本概况

企业名字：成都市兴青源基本建设开发有限公司

法人代表：孙峰

注册资金：400,000万人民币

创立日期：2021年7月19日

居所：成都市青羊区东城区根下街28号1栋1层4号

业务范围：许可经营项目：各种建设工程施工主题活动；餐饮经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：非定居房产租赁；酒店管理服务；物业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

最近一期财务报表（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额214万余元，资产总额204万余元；2022年1-12月实现营业收入0万余元，纯利润3万余元。

2．与企业关联性表明：成都市兴青源基本建设开发有限公司为公司控股股东成都兴城公司的子公司，与企业为同一控制下的公司，依据《股票上市规则》有关规定，为公司关联企业。

3．履约情况剖析：以上关联方交易都是基于彼此生产运营必须存在的，以上关联企业的经营情况和资信状况优良，并不是失信执行人，具有良好的履约情况，可以执行与公司达到的各种协议书，不会有履约风险。

（五）成都建工物资供应有限公司

1．基本概况

企业名字：成都建工物资供应有限公司

法人代表：李国峰

注册资金：35,000万人民币

创立日期：2007年1月11日

居所：成都武侯区郭家桥南大街

业务范围：一般项目：金属材料销售；水泥构件市场销售；电缆线、电缆线运营；建筑材料销售；建筑材料市场销售；五金产品产品研发；五金产品零售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源市场销售；机械设备销售；机械零件、零部件市场销售；电器设备市场销售；电子专用设备市场销售；电子产品销售；通信设备市场销售；仪表设备市场销售；日用百货商店市场销售；针织品市场销售；纸包装制品市场销售；办公用品销售；办公用品市场销售；电器产品市场销售；货物搬运；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；物联网服务项目；程序开发；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；数据处理方法存储服务与支持；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；广告创意设计、代理商；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；广告设计制作；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；计算机软件及附属设备批发价（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：互联网信息服务；第二类电信增值（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

最近一期财务报表（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额86,906万余元，资产总额3,219万余元；2022年1-12月实现营业收入490,285万余元，纯利润286万余元。

2．与企业关联性表明：成都建工物资供应有限公司为成都建工集团子公司，成都建工集团与企业的大股东同是成都兴城投资集团有限公司，与企业为同一控制下的公司，为公司关联企业。

3．履约情况剖析：以上关联方交易都是基于彼此生产运营必须存在的，以上关联企业的经营情况和资信状况优良，并不是失信执行人，具有良好的履约情况，可以执行与公司达到的各种协议书，不会有履约风险。

（六）成都建工预筑科技公司

1．基本概况

企业名字：成都建工预筑科技公司

法人代表：孔文艺范儿

注册资金：9,000万人民币

创立日期：1995年6月1日

居所：四川省成都金牛区西安北路85号3楼301号

业务范围：一般项目：工程及关键技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；固体废物治理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；水泥构件市场销售；砼结构预制构件市场销售；轻质建筑材料市场销售；建筑材料销售；再生能源市场销售【子公司运营】；废旧物资回收（除生产性废旧金属）【子公司运营】；机械设备销售；机械设备租赁；中国货运代理；信息技术咨询服务项目；水泥构件生产制造【子公司运营】；砼结构预制构件生产制造【子公司运营】；轻质建筑材料生产制造【子公司运营】；建筑用石生产加工【子公司运营】；再生能源生产加工【子公司运营】；非金属矿产及制品市场销售；非金属矿物产品生产制造【子公司运营】；水环境污染防治服务项目；土壤污染治理与修复服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：矿物资源（非煤矿山）采掘【子公司运营】；道路货物运输（没有危险货物）；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；城市垃圾营业性服务项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

最近一期财务报表（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额103,216万余元，资产总额6,536万余元；2022年1-12月实现营业收入84,388万余元，纯利润1,326万余元。

2．与企业关联性表明：成都建工预筑科技公司为成都建工集团子公司，成都建工集团与企业的大股东同是成都兴城投资集团有限公司，与企业为同一控制下的公司，为公司关联企业。

3．履约情况剖析：以上关联方交易都是基于彼此生产运营必须存在的，以上关联企业的经营情况和资信状况优良，并不是失信执行人，具有良好的履约情况，可以执行与公司达到的各种协议书，不会有履约风险。

（七）嘉之鼎置业有限公司

1．基本概况

企业名字：嘉之鼎置业有限公司

法人代表：潘常洪

注册资金：5,000万人民币

创立日期：2015年9月11日

居所：上海市嘉定区洪德路82号4层407室

业务范围：房产开发及经营、物业管理服务、停车管理、绿化养护管理、楼宇设备养护（除特种设备安全）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一期财务报表（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额10,088.68万余元，资产总额4,896.00万余元；2022年1-12月实现营业收入0万余元，纯利润2.22万余元。

2．与企业关联性表明：嘉之鼎置业有限公司为成都市兴城人居地产开发集团股份有限公司控股子公司，成都市兴城人居地产开发集团股份有限公司与企业的大股东同是成都兴城投资集团有限公司，与企业为同一控制下的公司，为公司关联企业。

3．履约情况剖析：以上关联方交易都是基于彼此生产运营必须存在的，以上关联企业的经营情况和资信状况优良，并不是失信执行人，具有良好的履约情况，可以执行与公司达到的各种协议书，不会有履约风险。

三、关联方交易具体内容

企业与其他关联企业在投资中依照公平公正、公平、你情我愿标准开展标价，根据公允价值价格与标准并且经过彼此共同商定。标价公允价值有效，不会有内幕交易、危害股东利益的现象。上一年度企业与其他关联企业所发生的关联方交易为双方日常运营需要，成交价为定价或是公开招投标，买卖公允价值，2023年度预估与关联企业所发生的日常性关联方交易也不会影响企业生产运营的自觉性。

四、此次关联交易的目地及对企业的危害

此次预计的日常关联方交易是结合公司的实体经营必须明确，并依据市场公允价格标价，是正常的和必需的产业买卖交易。本次交易符合公司总体市场拓展及集团公司资源配置的总体规定。

预估所发生的关联方交易也不会影响企业的自觉性，不容易损害公司利益，对企业今天和今后经营情况、经营业绩不容易组成深远影响。

五、独董事先认同和单独建议

（一）独董事先认同建议

企业有关2023年度企业日常关联方交易预估为企业发展和日常生产运营所需要的正常的买卖，符合公司具体情况，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，并没有违反规定我国有关法律法规的相关规定。因而，对于本次交易预估事宜表明事先认同，同意将有关提案提交公司股东会决议。

（二）独董自主的建议

企业制订的2023年度日常关联方交易方案公平公正、公平、公布，所进行的以上关联方交易为公司开展正常运营管理中心需，成交价遵照公平公正的定价原则，有益于公司主要业务的实施和长期稳定发展趋势，没有对公司独立性组成不良影响，未危害公司及众多中小股东利益。股东会对该事项的决议及表决合乎《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律法规和行政规章和《公司章程》的相关规定，程序合法合理。关联董事逃避了对该提案的决议。允许公司本次2023年度日常关联方交易预估事宜，并同意将这些事宜递交2022年度股东大会审议。

六、职工监事建议

企业制订的2023年度日常关联方交易方案公平公正、公平、公布，所进行的上述关联方交易为公司开展正常运营管理中心需，成交价遵照公平公正的定价原则，有益于公司主要业务的实施和长期稳定发展趋势，没有对公司独立性组成不良影响，未危害公司及众多中小股东利益。

七、备查簿文档

1．独董有关第四届董事会第二十六次大会相关事宜的事先认同建议；

2．第四届董事会第二十六次会议决议；

3．独董有关第四届董事会第二十六次大会相关事宜自主的建议；

4．第四届职工监事第十九次会议决议。

特此公告。

股东会

2023年04月13日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公示序号：2023-034

中化岩土集团股份有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（下称“企业”）为进一步拓展融资渠道、提升资本结构、降低贷款利率、提高资金分配的协调能力，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，根据企业发展需求，拟将我国银行间交易商协会注册申请发售不超过人民币10亿人民币（含10亿）的中期票据，并已经在2023年4月13日召开企业第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。具体实施方案和受权事项如下所示：

一、本次发行基本上计划方案

1．外国投资者：中化岩土集团股份有限公司。

2．发行规模：不超过人民币10亿人民币（含10亿）。

3．交易方式：结合公司具体融资需求状况，在我国银行间交易商协会申请注册期限内一次性发售或分期付款发售。

4．募集资金用途：由企业及主承销商结合公司要求明确，主要运用于还款有息债务、补充流动资金及其它符合要求的主要用途。

5．发售时限：不得超过5年，实际发售时限将结合公司的融资需求及市场情况判断。

6．发行利率：按颜值发售，发行利率依据历期发售时银行间债券市场的市场现状最终决定。

7．发售目标：全国各地银行间债券市场的投资者（相关法律法规明令禁止消费者以外）。

8．贷款担保状况：公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（下称“成都兴城集团公司”）为公司也此次发行中期票据承当责任的执行公司担保，企业不用就大股东此次贷款担保个人行为付款其他费用；企业以所持有的子公司北京市政场道工程集团有限责任公司一部分股份向成都兴城集团公司给予质押贷款质押担保。

9．此次决定法律效力：本次发行事项决定经公司股东大会审议成功后，在此次中期票据申请注册、发售、存续期的期限内不断合理。

二、此次中期票据的认证事宜

为合理合法、有效地进行此次企业中期票据发售工作中，股东会报请企业股东会受权股东会或者其受权人员申请办理与此次发行中期票据申请注册、发售等事宜有关的一切事项，包含但是不限于：

1．能够在发售额度范围之内，结合公司必须以及市场标准确定具体中期票据发售计划方案、是不是分期付款发售及发行期数、募资的计划方案、每一次公开发行的条件及其相关的事宜，包含但是不限于明确及（或）改动每一次具体公开发行的总数、额度、发行价、贷款利率或者其明确方法、发售地址、发售机会、时限、定级分配、发行日期、发售目标、交易方式、信用担保方法、募资的实际主要用途、发售配股分配、包销分配、本钱兑现、贷款利息付款分配和相关信息公开等和发售有关的一切事项；

2．依据此次中期票据公开发行的实际需求，聘用中介服务，包含但是不限于包销组织、信用评级机构、法律事务所等，并商谈、签定及修改有关合同和协议书；

3．如监管措施或市场标准产生变化，除涉及有关法律法规及行政法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）要求需要由企业股东会再次决议的事项外，可根据监管机构的建议对每一次公开发行的具体实施方案等相关事宜进行一定的调节；

4．实际处理和此次中期票据发售相关事务，签定有关法律条文，并登记与每一次发售相关申请、申请注册或备案及其发售等全部必需办理手续及其它相关的事宜；

5．申请办理与此次中期票据申请注册、发售等事宜有关的且以上未提到的其他事宜；

6．本受权自股东大会审议根据之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

三、此次发行中期票据的审批流程

此次拟申请注册发行中期票据事宜早已企业第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第十九次会议审议根据，独董均发布了同意意见，尚要递交2022年度股东大会审议，并纬向我国银行间交易商协会申请办理批准后实行。

企业将及时公布与这次申请办理发行中期票据有关的状况。申请办理发行中期票据事项能不能被批准具备可变性，企业将根据有关法律法规及行政规章的相关规定立即公布此次中期票据的申请发行状况。

烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、独董建议

公司本次给中国银行间交易商协会注册申请发售总数量不得超过10亿人民币（含10亿）中期票据的事宜有益于网络优化公司债务结构、降低贷款利率、拓展融资渠道，符合公司共同利益，不存在损害公司及公司股东权益情况。股东会对该事项的决议及表决合乎《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律法规和行政规章和《公司章程》的相关规定，程序合法合理。允许公司本次拟发行中期票据的事宜，并同意将这些事宜提交公司2022年度股东大会审议。

五、备查簿文档

1．第四届董事会第二十六次会议决议；

2．独董有关第四届董事会第二十六次大会相关事宜自主的建议；

3．第四届职工监事第十九次会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司股东会

2023年04月13日