（上接B35版）

核心内容提醒：

● （下称“企业”）根据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）2021年12月公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）及2022年11月公布的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）的需求变动会计制度。

● 此次会计政策变更是企业根据法律法规和国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东大会审议。此次财务会计变动没有对财务状况、经营业绩产生不利影响。

一、会计政策变更简述

1、会计政策变更的主要原因

国家财政部于2021年12月30日出台了《企业会计准则解释第15号》，阐述了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”问题，并于2022年1 月1日起实施。

国家财政部于2022年11月30日出台了《企业会计准则解释第16号》，阐述了 “有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施；“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”问题，并于2023年1月1日起实施。

因为以上会计准则解释的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的生效时间开始实施以上企业会计准则。

2、此次会计政策变更前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、此次会计政策变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、变动时间

公司根据国家财政部有关政策规定的起始日期，开始实施以上新会计制度。

二、此次会计政策变更主要内容

1、公司会计准则解释第 15 号

表述第 15 号要求，公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）的，理应按照《企业会计准则第 14 号一一收入》、《企业会计准则第 1 号一一存货》等相关规定依次进行账务处理。该规定自 2022 年 1 月 1 正式实施，企业需要针对财务报表列报最开始阶段的最初至 2022 年 1 月 1日之间产生的试运转市场销售开展追溯调整。

表述第 15 号要求，在分辨亏损合同时，公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。该规定自 2022 年 1 月 1 正式实施。企业需要对于在 2022 年 1 月 1 日并未执行完全部责任的合同执行该规定，累计影响到数调节实施日当初今年初其他综合收益及其它有关的财务报表项目，不调节早期较为财务数据。

2、公司会计准则解释第 16 号

表述第16号要求，针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖，不适合《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。对在初次实施本解释财务报表列报最开始阶段的最初至本表述实施日之间产生的适合本解释单项工程买卖，企业需要按照本解释要求作出调整。

表述第 16 号要求，针对划分为权益工具的永续债等金融衍生工具，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。这一规定自 2022 年 11 月 30 日起施行。企业需要对出现于 2022 年 1 月1 日以前且有关金融衍生工具在 2022 年 1 月 1 日并未终止确认的，涉及到企业所得税危害开展追溯调整。

表述第 16 号要求，公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理。这一规定自 2022 年 11 月 30 日起施行。企业需要对出现于 2022年 1 月 1 日以前所发生的此类买卖调节 2022 年 1 月 1 日其他综合收益及其它有关财务报表项目，对相比期内信息内容不予以调节。

三、会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

四、决议情况及重点建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月13日举办第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度会计政策变更的议案》。

（二）独董建议

经决议，公司独立董事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部有关规定开展的有效变动，企业变更后的会计制度合乎国家财政部、证监会、上海交易所的有关规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，此次会计政策变更也不会对企业财务报告产生不利影响。有关决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。整体独董允许该提案。

（三）职工监事建议

经决议，职工监事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部公布的有关文件所进行的有效且必须的变动，合乎财政部、证监会及上海交易所的有关规定，可以客观性、公允价值的体现财务状况及经营业绩，亦符合公司及公司股东利益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，职工监事允许公司本次会计政策变更。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公示序号：2023-025

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为健全企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员则在岗位工作职责内充分行使支配权、做好本职工作，确保公司与公司股东的利益，依据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，企业现申请选购董监高责任险（下称“董监高责任险”）。

该事项尚要递交至企业2022年年度股东大会决议，独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体实施方案

1、投 保 人：北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

2、受益人：企业和整体执行董事、公司监事、高管人员

3、责任限额：rmb 3000 万余元/年

4、保费：rmb 20万余元/年

5、保险期：12月，本年度商业保险到期可以继续购置、购买保险。

为提升管理决策高效率，董事会报请企业股东会在相关管理权限内受权经营管理层办理公司董监高责任险选购的事宜（包含但是不限于明确其他一些责任人；明确车险公司；如销售市场产生变化，则根据市场需求情况判断赔偿限额、保险费用总金额及其它保险条例；挑选及聘用保险经纪公司或其它中介服务；签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等），及其在未来的董监高责任险商业保险合同到期时或以前申请办理与续险或是再次购买保险等相关的事宜。

本提案整体执行董事、公司监事回避表决，立即提交公司2022年年度股东大会决议，决议审批后实行。

二、独董建议

经决议，公司独立董事觉得：为公司发展整体执行董事、公司监事及高管人员选购责任险，有益于确保执行董事、公司监事及高管人员利益，推动有关责任人做好本职工作，有利于健全企业风险管理系统，推动企业发展。因为公司整体执行董事归属于关联董事，故整体执行董事对此进行回避表决，合乎《公司法》及其《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。此提案决议程序合法，不存在损害中小投资者权益的状况。

综上所述，整体独董允许企业为整体执行董事、公司监事及高管人员选购责任险事宜，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公示序号：2023-019

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

第二届股东会第四次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第四次会议于 2023年4月13日以当场融合通讯表决方法举办。此次会议由老总任航天局老先生组织，例会应参加执行董事 9 人，真实参加执行董事 9 人，有关公司监事及管理层出席。全体人员执行董事一致同意并认同此次会议工作的通知和举办时长、提案具体内容等事宜，此次董事会会议的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，做出的决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

2022年公司持续开拓进取、稳中有进，在复杂多变的市场情况下，公司本着以需求为导向，质量为本，以经济效益为核心，加强监管，强化责任意识和责任意识，在生产运营、质量控制、科技进步和发售筹划等方面均获得了喜人的名次，完成了身心健康、蓬勃发展。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（二）表决通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

2022年，董事会严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规，敬业执行《公司章程》授予的各种岗位职责，实行股东会各类决定，企业整体执行董事认真履职、勤勉尽责，大力开展股东会各项任务，促进了公司持续、平稳、持续发展。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（三）表决通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年独立董事述职报告》

2022年，公司独立董事严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、法规的规定及要求，以尽职尽责、勤勉尽责的工作作风，积极主动参加相应大会，用心决议股东会的各种提案，并且对公司重大事项发布单独建议，切实保障了公司与股东权益，比较好的彰显了独董的自觉性与专业功效。

本报告有待在企业股东会开展个人述职。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（四）表决通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

1、董事2022本年度薪资状况

通过股东会薪酬与考核委员会审批，根据企业2022本年度盈利情况，派发董事2022本年度薪资状况：1）独董的薪资：2022本年度津贴标准为8万余元/年/人（价税合计）。2)企业非独立董事薪酬：按照其在公司所出任的实际管理方法职位，按本薪资与考核管理制度领到薪资，不会再再行领到执行董事补贴。

2、董事2023本年度薪酬方案：1)独立董事薪酬：依据《上市公司独立董事规则》的相关规定，根据企业的具体情况，独董 2023 本年度薪资（补贴）标准是8万余元/年/人（价税合计），按年派发，所涉及到的个税由企业代收代缴。2）非独立董事薪酬：在企业出任实际职位的执行董事，按照其在企业出任的实际职位，根据企业有关薪资与考核管理制度领到薪资，公司没有向再行派发执行董事补贴；没有在企业出任实际职位的执行董事，没有在企业领到薪资。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（五）表决通过《关于公司2022年度高管绩效考核结果及2023年度高管绩效考核方案的议案》

依据公司经营计划状况，企业在运营纯利润、新签订合同、ROE指标值、合规、研发技术、业务开拓和安全管理方面制订管理层绩效考核标准。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（六）表决通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

公司拟调节高管人员本年度薪酬总额，管理层个人薪酬调整信用额度由经理按各高管人员的业绩贡献、岗位工作职责等进行分割。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（七）表决通过《关于公司2022年度会计政策变更的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年度会计政策变更的公告》（公示序号：2023-024）

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（八）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022本年度，企业在不断拓展传统渠道的前提下，专注于TOD顶盖减振降噪环境整治及智慧运维与病虫害整治业务扩展，很好地实现了企业2022本年度各类生产运营总体目标。公司根据 2022 年 12 月 31 日的经营情况及其 2022 年度的经营业绩和现金流，制订了2022 年度财务决算汇报，在很大层面详细、真正、清晰地体现企业 2022 本年度具体生产经营情况。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（九）表决通过《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》

企业2023本年度财务预算编制参考2022本年度生产经营情况，结合公司2023本年度经营规划，并考虑总体经济形势、领域情况转变，以2023本年度销售预算为切入点，统筹规划费用预算、经费预算、投入成本等，产生我们公司2023年度财务预算。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（十）表决通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-021）

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（十一）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度报告全文及其摘要》

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（十二）表决通过《关于审议公司2022年内部审计工作报告的议案》

依照《内部审计合规制度》等有关规定的需求，财务审计合规部对企业2022年1月1日至12月31日运营运行状况开展内部控制审计。在审计过程中，没有发现公司存在违规操作。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（十三）表决通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

依据《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，并依据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会秉着勤勉尽责的基本原则，切实履行了内部监督岗位职责。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

（十四）表决通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员则在岗位工作职责内充分行使支配权、做好本职工作，确保公司与公司股东的利益，依据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，企业现申请选购董监高责任险。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：整体执行董事回避表决。

（十五）表决通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度股东大会的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：9票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公示序号：2023-020

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

第二届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第四次会议于2023年4月13日以当场融合通信会议方式举办。例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人，整体公司监事举荐公司监事刘艾维亚女性组织此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事决议一致通过以下几点：

（一）表决通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

职工监事觉得：报告期，职工监事严格执行《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、企业《监事会议事规则》的需求，遵循诚实信用原则，从进一步维护公司利益和整体股东权利考虑，用心履行监督职责。

本报告尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等企业管理制度，根据企业企业规模等具体情况并参照行业薪资水准，制订有关薪酬方案。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于公司2022年度会计政策变更的议案》

职工监事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部公布的有关文件所进行的有效且必须的变动，合乎财政部、证监会及上海交易所的有关规定，可以客观性、公允价值的体现财务状况及经营业绩，亦符合公司及公司股东利益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，职工监事允许公司本次会计政策变更。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022本年度，企业在不断拓展传统渠道的前提下，专注于TOD顶盖减振降噪环境整治及智慧运维与病虫害整治业务扩展，很好地实现了企业2022本年度各类生产运营总体目标。公司根据 2022 年 12 月 31 日的经营情况及其 2022 年度的经营业绩和现金流，制订了2022 年度财务决算汇报，在很大层面详细、真正、清晰地体现企业 2022 本年度具体生产经营情况。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》

企业2023本年度财务预算编制参考2022本年度生产经营情况，结合公司2023本年度经营规划，并考虑总体经济形势、领域情况转变，以2023本年度销售预算为切入点，统筹规划费用预算、经费预算、投入成本等，产生我们公司2023年度财务预算。

该提议尚要递交企业股东大会审议根据。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

职工监事觉得：企业 2022 本年度利润分配预案是企业根据领域发展状况、公司发展阶段、本身运营模式及融资需求的充分考虑，合乎法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司运营现状，将有利于长远发展整体规划，不存在损害公司及自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而职工监事允许此次利润分配预案。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-021）

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

公司拟调节高管人员本年度薪酬总额，管理层个人薪酬调整信用额度由经理按各高管人员的业绩贡献、岗位工作职责等进行分割。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员则在岗位工作职责内充分行使支配权、做好本职工作，确保公司与公司股东的利益，依据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，企业现申请选购董监高责任险。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：整体公司监事回避表决。

（九）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

职工监事建议如下所示：企业 2022 年年报全篇以及引言编制和决议程序流程合乎相关法律法规《公司章程》等工作纪律要求，总结报告与文件格式合乎中国证监会和上海交易所的工作纪律要求，可以公允价值地体现企业报告期的经营情况和经营业绩。本公司监事会及全部公司监事确保企业 2022 年年报全篇以及引言披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度报告全文及其摘要》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司职工监事

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公示序号：2023-021

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

有关2022年年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每 10 股派发现金红利1.278元(价税合计)，没有进行资本公积转增股本，不派股。

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《审计报告》，北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”） 2022 本年度完成归属于母公司所有者纯利润金额为63,991,418.97 元。企业 2022 年年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配预案如下所示：

企业拟将公司股东每 10 股派发现金红利rmb1.278 元（价税合计）。截止到 2023年 3 月 30 日，企业总市值 150,292,062.00股，为此测算总计拟派发现金红利19,207,325.52 元（价税合计）。年度企业股票分红占公司 2022 本年度合并财务报表归属于母公司使用者纯利润比例为 30.02%。

如果在本提案公示公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在 2023 年 4 月13日举办第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个提案提交公司 2022 年年度股东大会决议。

（二）独董建议

经决议，公司独立董事觉得：董事会所提出的 2022 年年度利润分配预案合乎《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》的相关规定，该应急预案符合公司现阶段市场环境、本身具体生产经营情况、发展战略规划的需求，符合公司、公司股东整体利益规定，保障了自然人股东尤其是中小投资者权益。

综上所述，整体独董允许本提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在 2023 年 4 月 13日举办第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于 公司2022年年度利润分配预案的议案》，职工监事觉得：企业 2022 本年度利润分配预案是企业根据领域发展状况、公司发展阶段、本身运营模式及融资需求的充分考虑，合乎法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司运营现状，将有利于长远发展整体规划，不存在损害公司及自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而职工监事允许此次利润分配预案。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配方案尚要递交企业 2022 年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公示序号：2023-022

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年04月21日(星期五)早上 10:00-11:30

● 会议召开地址：上海交易所上证路演中心

（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

● 投资人可在 2023 年04月17日(星期一)至04月20日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱 jiuzhouyigui@bjjzyg.com 开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月17日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品 2022 本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年04月21日早上10:00-11:30举办 2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于 2022 本年度运营成 果及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开许可的范 围内就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年04月21日(星期五)早上 10:00-11:30

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心

（网站地址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

三、参与人员

经理：曹卫东老先生

总经理兼财务经理：李秀清老先生

副总兼董事长助理：刘璟琳女性

（若有突发情况，与会人员将可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从 2023年04月21日早上10:00-11:30，通过网络登陆 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业立即回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在 2023 年04月17日(星期一)至04月20日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱jiuzhouyigui@bjjzyg.com 向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业董事会办公室

手机：010-83682662

电子邮箱：jiuzhouyigui@bjjzyg.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年4月17日