（上接B37版）

（下称“普邦股份”或“企业”）定为2023年5月5日（星期五）在下午15:00点至17:00时举办2022年年度销售业绩网上说明会。此次网上说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可以通过下列方法参加沟通交流。为广泛征求投资人的意见建议，提早给投资者征选难题，提出问题安全通道自传出公告之日起对外开放。

活动形式一：在微信里检索“普邦股份投资者互动”小程序；

活动形式二：微信扫一扫“普邦股份投资者互动”小程序二维码：

投资人根据提醒，受权登陆“普邦股份投资者互动”小程序，即可参与沟通交流。

出席本次年报答疑会工作的人员有：董事／首席总裁杨国龙先生，独董田国强城老先生，高级副总裁／财务经理杨慧女性，高级副总裁／董事长助理刘昕霞女性。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次业绩说明会。

特此公告。

广州市普邦园林有限责任公司

股东会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公示序号：2023-019

广州市普邦园林有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

广州市普邦园林有限责任公司（下称“普邦股份”或“企业”）第五届股东会第九次会议报告于2023年4月4日以电子邮件及通信方式传出。大会于2023年4月14日早上9:00以当场及通信方式举办，应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人。此次会议由涂善忠老总组织，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。此次股东会根据如下所示决定：

一、表决通过《2022年度总裁工作报告》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详细《2022年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理结构”。

另，公司独立董事田国强城、谢纯、肖健向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，独董将于企业2022年年度股东大会以上职。主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

三、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2022年底公司资产总额569,520.94万余元，较期初降低8.08%；归属于上市公司股东的资产总额300,449.69万余元，同比减少7.59%；实现营业收入247,060.68万余元，比上年同期降低11.65%；归属于上市公司股东的纯利润-24,794.80万余元，比上年同期升高60.98%。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

四、表决通过《2022年年度报告》全篇及引言

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

企业2022年年报全篇及引言详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示，企业《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-028）将与此同时发表于《中国证券报》和《证券时报》。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

五、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，由于企业2022本年度亏本，为确保企业现金流可靠性和持续发展，企业2022本年度拟不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。企业2022本年度利润分配预案都是基于企业具体情况作出，未违背有关法律法规及《公司章程》的相关规定，该利润分配方案有益于确保企业生产运营的正常使用，能够更好地维护保养公司股东的整体利益。

主要内容详细2023年4月17日公布于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公示序号：2023-021）。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

六、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会以及审计委员会、公司审计部及其审计公司对2022本年度企业各类内部控制制度的建立与实施情况进行了详细查验，并且对2022本年度公司内控及运行状况进行总结及其个人评价，公司监事会、独董对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发布了审查建议。

《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和由中喜会计事务所（特殊普通合伙）出示《内部控制审计报告》详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

七、表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的需求，企业根据谨慎原则，对合并报表范围里的财产展开了深入分析，计提减值准备后，2022年度财务报告能够更加公允价值地体现截止到2022年12月31日财务状况、资产净值和2022年度的经营效益，使企业的财务信息更为真实有效，更具有合理化，因而股东会允许对有资产减值征兆的资产计提相对应资产减值准备。

主要内容详细2023年4月17日公布于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-022）。

八、表决通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

中喜会计事务所（特殊普通合伙）在企业年度审计报告工作上可以勤勉尽责、诚信友善，切实履行其审计职责，依照注册会计从业规则和职业道德，客观分析财务状况和经营业绩，单独发布审计报告意见，允许聘用中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度会计及内控审计组织，并受权公司管理人员根据企业的财产总产量、审计范围及任务量，参考物价局相关审计收费标准及融合所在地区具体收费标准水准明确科学合理的审计费。

主要内容详细2023年4月17日公布于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》（公示序号：2023-023）。

本提案经公司独立董事事先认同并做出了赞同的单独建议，尚要递交2022年年度股东大会决议。

九、表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第16号》的账务处理要求，而进行科学变动，决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该变动可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，股东会允许公司本次会计制度的变动。

主要内容详细2023年4月17日公布于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-024）。

十、表决通过《关于〈未来三年（2023-2025年）分红回报规划〉的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《未来三年（2023-2025年）分红回报规划》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

十一、表决通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公示序号：2023-025）。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

十二、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

允许公司在2023年5月8日（周一）在下午15:00在广州天河黄埔大道西106号广州市维多利酒店餐厅五楼举办2022年年度股东大会。

具体内容详细2023年4月17日公布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-027）。

特此公告。

广州市普邦园林有限责任公司

股东会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公示序号：2023-027

广州市普邦园林有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

依据广州市普邦园林有限责任公司（下称“普邦股份”或“企业”）第五届股东会第九次会议决议，取决于2023年5月8日举办企业2022年年度股东大会，决议股东会递交的有关提案。

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行，现就大会相关事宜公告如下：

一、会议召开的相关情况

（一）股东会种类和届次：2022年年度股东大会。

（二）股东会召集人：董事会。

（三）会议召开的合理合法、合规：企业第五届股东会第九次大会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、标准性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议举行的日期、时长：

1、现场会议举办时长：2023年5月8日（周一）在下午15:00

2、网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月8日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票开始的时间为2023年5月8日早上9:15，截止时间为2023年5月8日在下午3:00。

（五）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一股权只能选当场或网络表决方式中的一种，如同一股权进行现场和网络投票系统反复网络投票，以第一次网络投票为标准。

（六）证券登记日：2023年4月28日（周五）。

（七）大会参加目标：

1、凡是在2023年4月28日在下午买卖完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以公告信息的形式出席本次年度股东大会及参与决议或者在网上投票期限内参与网上投票；不可以亲身出席本次股东会股东可受权别人委托参加（被授权人不用为自然人股东，法人授权书详见附件2）。

2、董事、公司监事、高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：广州天河黄埔大道西106号广州市维多利酒店餐厅五楼。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编号实例表：

以上提案1、提案3至议案8已经从2023年4月14日举行的企业第五届股东会第九次会议审议根据，提案2、提案3至议案8已经从2023年4月14日举行的企业第五届职工监事第八次会议审议根据。以上提案具体内容详细《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

公司独立董事将于此次股东大会上就2022年度工作计划开展个人述职，各独董个人工作总结于2023年4月17日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议程安排不当作提案开展决议。

三、大会备案等事宜

（一）大会备案时长：2023年5月6日9:00一17:00

（二）备案方法：

1、由法人代表意味着公司股东出席本次大会的，应提供个人身份证、法人代表身份证明书、证券账户卡；

2、由法人代表委托委托代理人意味着公司股东出席本次大会的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（法人授权书附后）、证券账户卡；

3、自然人股东亲身出席本次大会的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、证券账户卡；

4、由委托代理人意味着自然人股东出席本次大会的，应提供委托代理人自己有效身份证、受托人亲笔写签订的公司股东法人授权书、证券账户卡；

5、出席本次大会人员必须向大会婚姻登记处提供上述情况所规定的法人授权书、自己本人身份证，同时向交流会婚姻登记处递交上述情况要求凭证影印件。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，信件或发传真应包括以上内容的文件材料（信件或发传真方法以2023年5月6日17:00前抵达我们公司为标准）。

（三）备案地址：广州市普邦园林有限责任公司 董事会办公室

（四）联系电话：

通讯地址：广州市天河区广州珠江新城海安路13号黄埔区财运世纪广场A1幢34楼

邮政编码：510627

联系方式：020-87526515

特定发传真：020-87526541

电子邮件：zhengquanbu@pblandscape.com

手机联系人：刘昕霞

此次会议历时大半天，参会公司股东住宿费、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.第五届股东会第九次会议决议；

2.第五届职工监事第八次会议决议。

广州市普邦园林有限责任公司股东会

二〇二三年四月十七日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362663”，网络投票称之为“普邦网络投票”。

2.填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月8日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月8日早上9:15，截止时间为2023年5月8日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

自己（本公司） 做为广州市普邦园林股份有限公司的公司股东，兹委托 老先生/女性意味着参加广州市普邦园林有限责任公司2022年年度股东大会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定之日起止该次股东会完毕时止。自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号，选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人（签名盖章）：

受托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持仓特性数量：

受委托人身份证号：

受委托人（签名）：

授权委托日期： 年 月 日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公示序号：2023-020

广州市普邦园林有限责任公司

第五届职工监事第八次会议决议

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

广州市普邦园林有限责任公司（下称“普邦股份”或“企业”）第五届职工监事第八次会议报告于2023年4月4日以电子邮件及通信方式向监事传出。大会于2023年4月14日早上11:00以当场及通信方式举办，应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次会议由监事长卢歆组织，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。此次职工监事根据如下所示决定：

一、表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

二、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

三、表决通过《2022年年度报告》全篇及引言

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

职工监事觉得：股东会编制与审批的《2022年年度报告》全篇及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。职工监事允许股东会编制《2022年年度报告》全篇及引言。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

四、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议状况：允许3票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司现阶段的具体经营情况和公司股东的整体利益，将有利于不断、平稳、持续发展，允许企业2022本年度利润分配预案。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

五、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

职工监事觉得：公司已经依据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其证监会、深圳交易所的相关规定，结合自己的具体情况，创建、完善了公司治理和各类内控制度，确保了企业相关业务活动科学规范开展；公司现阶段的内控制度合乎公司治理的相关要求，已设立了比较健全、高效的与财务报表和信息公开事务管理有关的内控制度，并获得了较合理的实行。大家用心审查了企业《2022年度内部控制自我评价报告》和中喜会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《内部控制审计报告》，认为该等汇报真正、客观性、清晰地体现了企业的内部控制状况，没有发现公司存在财务报表或者非财务报表内部控制重大缺陷，职工监事对企业《2022年度内部控制自我评价报告》情况属实。

六、表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

职工监事觉得：此次事宜合乎政府会计准则与公司会计制度的相关规定，股东会对该事项的决策合理合法、合规管理。此次计提有关资产减值损失可以更加公允价值地体现企业的资产情况，可以更加有效防范运营风险，有利于向投资者提供更有保障、更精准的财务信息，因而，允许此次2022本年度计提资产减值准备事宜。

七、表决通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

职工监事觉得：中喜会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计报告组织，在开展对企业各类财务审计操作过程中，可以勤勉尽责、诚信友善，切实履行其审计职责，依照注册会计从业规则和职业道德，客观分析财务状况和经营业绩，单独发布审计报告意见。公司监事会允许聘用中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度会计及内控审计组织。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

八、表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部下发的《企业会计准则解释第16号》所进行的有效变动，符合我国企业会计制度要求，有关决策制定合乎法律法规、法规和《公司章程》等要求。允许公司本次会计制度的变动。

九、表决通过《关于〈未来三年（2023-2025年）分红回报规划〉的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

职工监事觉得：该整体规划合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）的相关规定及要求，有利于进一步完善和完善科学合理、不断、相对稳定的公司分红运行机制，切实保护公众投资者的合法权利，正确引导投资人（尤其是中小股东）塑造长线投资和客观投资方法。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

十、表决通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细2023年4月17日公司在特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

特此公告。

广州市普邦园林有限责任公司

职工监事

二〇二三年四月十七日