证券代码：605117证券简称：德业股份公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，宁波市日普科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月22日早上9在企业9楼会议室召开第二届股东会第二十二次大会，此次会议以当场融合通信方式举办。

此次会议召开前已经依照《公司章程》等有关规定联系了整体执行董事。大会需到执行董事7名，实到执行董事7名，大会达到《公司法》和《公司章程》所规定的召开董事会法律规定董事人数。

此次会议由那张君先生组织，监事、高管人员出席了大会。会议的举办合乎《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，产生决定合法有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议以无记名决议的形式，决议并通过所有提案，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章的相关规定及其2022年第三次股东大会决议的受权，经董事会逐一核查、用心自纠自查，股东会觉得企业合乎向特定对象发售A股个股的相关规定，具有向特定对象发售A股个股的标准。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

（二）逐一表决通过《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

企业第二届股东会第十九次大会及2022年第三次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定及其2022年第三次股东大会决议的受权，企业对此次向特定对象发行新股方案进行修定，详细如下：

1、发行新股种类及颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股）个股，每股面值为1.00元。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2、发行方式及发行日期

本次发行所有采用向特定对象发行新股的形式，公司将在经证监会允许注册认证的12个月由企业与承销商（主承销商）沟通后适时发售。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

3、发售目标及申购方法

此次向特定对象公开发行的发售对象是合乎证监会规定条件却不超出35位的特定对象，涉及合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司、达标境外企业投资人，及其其他法人、普通合伙人或其它合理合法投资人。

证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于本次发行经证监会允许注册认证，由股东会在股东大会受权范围之内，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的相关规定以竞价模式明确。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

全部发售目标均支付现金方法并按照同一价钱申购此次向特定对象发行新股。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

4、定价基准日、发行价及定价原则

此次向特定对象公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%。定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总产量。

若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股的定价原则等具有全新要求，企业将按全新要求作出调整。若股票在本次发行定价基准日至发行日期内，产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，则此次向特定对象公开发行的发行价会进行适当调整。

调节方法如下所示：

假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股分红派息股票分红为D，调整发行价为P1，则：

分红派息/股票分红：P1=P0-D；

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

最后发行价将于本次发行经证监会允许注册认证，由股东会在股东大会受权范围之内，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的相关规定以竞价模式明确。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

5、发行数量

此次向特定对象公开发行的股票数依照本次发行募资总金额除于发行价测算得到，并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出7,168.0140亿港元（含本数），最后以证监会允许登记注册的文档为标准。在相关范围之内，最后发行数量由企业股东会受权股东会依据证监会有关规定和实际申购状况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在本次发行股东会决议日到发行日期内产生派股、资本公积转增股本等除权除息事宜或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，则此次向特定对象发行数量限制会进行适当调整。

若中国法律、法规和行政规章对本次发行的股权总数有新要求或证监会允许登记注册的有关要求调节的，则本次发行的股票数到时候适当调整。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

6、限售期

此次向特定对象发行新股发售目标申购的个股，自发售完毕生效日6个月不得转让。若相关法律法规、政策法规、规章制度对发售目标所申购个股的限售期另有规定的除外，从其规定。

此次向特定对象发售结束后至限售期期满之日止，发售目标所取得公司本次向特定对象公开发行的个股因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的个股亦必须遵守以上股权锁定安排。

限售期期满后，该等股份的出让和支付依照到时候合理法律、法规及行政规章及其证监会、上海交易所的规定执行。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

7、募集资金用途

此次向特定对象发售募资总金额不超过人民币355,000.00万余元，扣减有关发行费后，募资用以下列新项目：

企业：万余元

在相关募集资金投资项目的范围内，董事会可以根据施工进度、融资需求等具体情况，对相对应募集资金投资项目的实际额度开展适当调整。在本次发行募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。若此次扣减发行费后具体募资净收益低于以上募资拟资金投入额度，企业将会对以上工程项目的募资资金投入额度开展适当调整，募资不够由企业以自筹经费处理。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

8、此次向特定对象发售前期值盈余公积安排

此次向特定对象发售进行前企业的期值盈余公积会由此次向特定对象发行后的老股东依照发行后的占股比例一同具有。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

9、上市地点

此次向特定对象发行新股的上市地点为上海交易所。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

10、决定有效期限

此次向特定对象发售决定的有效期为自企业股东大会审议根据生效日12月。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案有待经证监会愿意申请注册后才可执行。

（三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

企业第二届股东会第十九次大会及2022年第三次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件的相关规定及其2022年第三次股东大会决议的受权，公司就此次向特定对象发行新股事项制订了《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

企业第二届股东会第十九次大会及2022年第三次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件的相关规定及其2022年第三次股东大会决议的受权，公司就此次向特定对象发行新股事项制订了《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

（五）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）的议案》

企业第二届股东会第十九次大会及2022年第三次股东大会决议表决通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据相关法律法规及其2022年第三次股东大会决议的受权，公司编制了《宁波德业科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

（六）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，制订了《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）表决通过《关于公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划的议案》

企业十分重视股东科学合理的回报率。为进一步规范公司分红个人行为，助力公司创建科学合理、不断、相对稳定的分红机制，确保公司股东的有效回报率，提升股利支付率决策的过程透明度和可执行性，依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及其《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）和《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，建立了《宁波德业科技股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为高效率、有条不紊地进行企业本次发行工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股（下称“本次发行”）有关的所有事项，实际受权为：

1、依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，依照股东大会审议根据发行提案及详细情况，制订与实施本次发行的具体实施方案，包含但是不限于因法规和监管政策的修改及转变、监督机构规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）、除权除息等事宜、与发售目标一同商议或者其他原因在此次发行新股的总规模内对本次发行发行目标、申购方法、发行数量、发售日期、发行价、定价原则安排或与发售计划方案相关的其他内容作出调整；在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，确定或改变本次发行机会和实施进度；或是依据本次发行策略的执行情况、销售市场标准、政策变化、除权除息事宜及其监管部门的建议等情况，对本次发行做出停止的决策；

2、申请办理本次发行申请事项，包含但是不限于：就本次发行事项向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许、申请注册相关手续；准许、签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文档；

3、聘用承销商、审计公司、法律事务所等中介服务申请办理本次发行申请事项；

4、本次发行结束后，申请办理与本次发行的个股上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理备案、锁住和发售等相关的相关事宜；依据本次发行的具体结论，提升公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及申请办理工商变更登记；

5、结合实际情况调节本次发行的募资重点帐户；申请办理开设、调节本次发行的募资重点账户有关相关事宜；申请办理本次发行募集资金使用相关的事宜，并且在股东会议决议范围之内对本次发行募集资金使用开展计划方案；

6、在最新法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候最新法律法规及监管部门的规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等危害，制订、改动有关的弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

7、假如新施行法律、政策法规、规章制度、行政规章的相关规定与本次发行的有关分配或有关文件具体内容存有不匹配的地方，或是证交所、证劵监督机构及其它政府部门有关主管部门对本次发行方案等有关文件明确提出反馈建议、标准的，或是销售市场标准发生变化，受权股东会以及获受权人士对本次发行计划方案以及与本次发行相关文件、协议书、申请材料进行相应的填补、调节或修改；

8、在最新法律法规允许的范围内，申请办理与本次发行相关的其他事宜。

以上受权自股东会根据生效日12个月内合理。如企业已经在该期限内获得证监会对本次发行的允许注册文件，则其有效期限全自动延至本次发行进行日。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求对本次发行作出调整。

董事会也可以根据股东会受权范畴受权老总或董事长授权别的人员实际申请办理与本次发行相关事务。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-014）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

手机上网公示配件

1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2、《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》

3、《宁波德业科技股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》

特此公告。

宁波市日普科技发展有限公司

股东会

2023年2月23日

●备查簿文档

第二届股东会第二十二次会议决议

证券代码：605117证券简称：德业股份公示序号：2023-012

宁波市日普科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股

个股应急预案修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁波市日普科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）公开增发A股个股的有关提案早已企业第二届股东会第十九次大会以及公司2022年第三次股东大会决议表决通过。由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等相关资料，该文件对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定；公司在2023年2月22日召开第二届股东会第二十二次会议和第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。企业根据上述情况文档，对应急预案文件目录由《宁波德业科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》调整至《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并且对应急预案所涉及到的的“公开增发”、“中国证监会审批”等文字表述在全篇范围内进行了对应的调节。

现就公司就此次应急预案涉及到的关键修定说明如下所示：

除了上述修定外，本次发行策略的别的一些内容未出现实际性转变。

《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及有关文件已经在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布，烦请投资人留意查看。

向特定对象发行新股应急预案修改草案的公布事宜并不代表审批机关对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案修改草案上述此次向特定对象发行新股相关事宜仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市日普科技发展有限公司

股东会

2023年2月23日

证券代码：605117证券简称：德业股份公示序号：2023-14

宁波市日普科技发展有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月10日14点00分

举办地址：宁波市北仑区甬江大道北26号研发楼7楼

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经于第二届股东会第二十二次大会、第二届职工监事第二十一次会议审议根据，详情敬请见刊登于2023年2月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特别决议提案：1、2、3

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：公司股东能够亲自去企业证券部公司办公室办理登记，还可用信件或发传真方法备案。公司股东申请办理参与现场会议登记时需要给予下列材料：

1.自然人股东：自己亲身参加的，提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；代理商别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

2.公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

（二）备案时长：2023年3月6日早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00。

（三）备案地址：宁波市北仑区甬江大道北26号宁波市日普科技发展有限公司行政楼7楼证券部公司办公室。

（四）特别提醒：列席会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

六、其他事宜

（一）大会花费状况：此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。（二）通讯地址：宁波市北仑区甬江大道北26号宁波市日普科技发展有限公司行政楼7楼证券部公司办公室。

邮编：315806

联系方式：0574-86122097

手机联系人：刘书剑

特此公告。

宁波市日普科技发展有限公司股东会

2023年2月23日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

宁波市日普科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605117证券简称：德业股份公示序号：2023-013

宁波市日普科技发展有限公司

有关向特定对象发售A股个股摊低

掉期回报风险防范及采用弥补对策

和有关行为主体的承诺（修改草案）的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁波市日普科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十九次大会及2022年第三次股东大会决议审议通过了向特定对象发售A股个股（下称“此次向特定对象发售”或“本次发行”）的有关提案。2023年2月22日，公司召开第二届股东会第二十二次大会，结合公司股东会的受权，同时结合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关资料的需求，对公司本次向特定对象发售A股个股计划方案、应急预案等相关信息展开了修定。依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关法律法规、法规和行政规章的需求，为确保投资人尤其是中小股东权益，公司就本次发行对摊薄即期回报产生的影响展开了仔细分析，并制定了具体摊薄即期回报的弥补具体措施。与此同时，公司控股股东、控股股东、整体执行董事及高管人员依据上述要求对企业弥补收益对策能够获得认真履行亦进行了相对应服务承诺。

公司就此次向特定对象发售摊薄即期回报状况以及相关弥补对策说明如下所示：

一、此次向特定对象发售对企业每股净资产产生的影响计算

（一）计算假定及前提条件

1、假定此次向特定对象发行新股预计于2023年4月进行，该预测分析时长仅限于测算本次发行摊薄即期回报产生的影响，错误具体结束时间组成服务承诺，最后时长以经证监会愿意申请注册并具体发售进行为准。

2、假定此次向特定对象发行新股数量为不得超过企业发售前总股本的30%，且不超出7,168.0140亿港元，若企业在本次发行初次股东会决议公示日至发售日期内产生派股、复购、资本公积转增股本等股本变动事宜，此次向特定对象发售A股个股的发行数量会进行适当调整。

3、在预测分析企业总市值时，以2022年9月30日的总市值238,933,800股为载体，仅考虑到此次向特定对象发行新股产生的影响，不顾及别的原因造成股本变动的情况。

4、此次向特定对象发行新股的总数、募资额度、发行日期仅是根据计算目地假定，最后以具体公开发行的股权总数、发售结论与实际日期为标准。

5、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等方面没有发生重大变化。

6、本计算未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害。

7、结合公司三季报，2022年1-9月公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为99,177.08万余元。假定2022年全年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为2022年1-9月的三分之四倍。根据谨慎原则，假定我们公司2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润均较2022年度降低20%、差不多和提高20%三种情况开展计算。

8、不顾及员工持股计划、股票期权激励计划对2023年度扣非后每股净资产的稀释作用。

以上假定仅是检测本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2022年及2023年生产经营情况及行情的分辨，亦不组成对企业2022年及2023年的盈利财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任，最终数据以会计事务所财务审计金额为标准。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业计算了此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业2023年每股净资产等主要财务指标产生的影响，具体情况如下表所显示：

注1：以上测算每股净资产等财务指标分析依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定测算。

由以上得知，此次向特定对象发行新股结束后，短时间企业基本每股收益将有可能出现一定程度的降低，掉期收益会有一定程度摊低。

二、针对此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发行新股后，伴随着募资及时，公司净资产可能大幅上升，而本次募集资金投资项目经济效益的实现必须一定时间，若公司盈利短时间无法得到相对应力度的提升，企业的每股净资产和净资产回报率等数据将会出现一定力度的降低，自然人股东掉期收益存有被摊低风险。

除此之外，一旦上述情况讲解的前提假设或公司运营发生重大变化，不能排除本次发行造成掉期收益被摊低状况发生变化概率。特此提醒投资者关注本次发行很有可能摊薄即期回报风险。

与此同时，在计算本次发行对掉期回报摊低危害环节中，企业对2022年及2023年归属于上市公司所有者的纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。报请广大投资者留意。

三、此次向特定对象公开发行的必要性和合理化

（一）达到此次募集资金投资项目的融资需求

在发改委、国家能源局等相关部门发布一系列推动光伏市场发展趋势各项政策的大环境下，光伏产业迅速发展、市场的需求稳步增长，为掌握光伏行业发展重大机遇，提升公司高品质产能规模，夯实优点竞争优势，企业拟通过本次发行募资用以逆变电源生产线建设、逆变电源研发基地基本建设及其补充流动资金。

在企业逆变电源销售量持续增长的环境下，企业切合行业发展前景，拟进一步加大逆变电源生产能力，减轻高效率销售市场商品供应不足的分歧，推动光伏行业的技术革新和产业结构升级。与此同时，企业拟通过逆变电源研发基地基本建设提高企业新技术的贮备，维持技术性先发优势。企业都将应用一部分募资用以补充流动资金，有助于降低企业经营风险，提升企业的偿债能力指标和抗风险，减轻企业的经济压力，确保企业科技研发及业务扩大等系列活动的不断正常开展。

因为以上募集资金投资项目所需资金规模庞大，公司使用自筹资金或者进行债券融资可能为企业产生比较大的经济压力，因而企业挑选此次向特定对象发行新股募资以缓解以上募集资金投资项目的融资需求。

（二）符合公司业务发展整体规划

此次募集资金投资项目都属于公司现有业务流程的产能改建或研发实力提高，此次募资的应用符合公司进一步牢固逆变电源行业市场占有率的业务规划。募集资金投资项目建设完成后，企业可全面提升逆变电源新产品的供给能力和技术实力，为自身逆变电源市场拓展提供可靠、强有力的产能确保，有利于提高业内企业市场份额，提高可稳定盈利水平，确保企业业务的稳定发展，也符合公司及公司股东利益。

（三）向特定对象发行新股募资是企业现阶段股权融资的最佳方式

与股权质押融资对比，根据银行融资和根据发行股票的形式进行资金筹集能为企业产生相对较高的财务成本。如企业通过以上两种形式开展股权融资，一方面也会导致公司整体负债率升高，提升公司财务风险性，减少企业偿债能力指标和抗风险，另一方面也会产生相对较高的利息支出，挤压成型减少公司整体的盈利空间，不益于企业的稳步发展。企业通过股权质押融资可以有效降低偿债工作压力，有益于确保此次募投项目的顺利推进，维持公司资本结构的有效平稳。

综上所述，公司本次向特定对象发行新股募资具有必要性和合理化。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司主要业务产品包括逆变电源系列产品、换热器系列和抽湿机系列等，在业内有着比较好的竞争优势。

此次募集资金投资项目都属于公司现有业务流程的产能改建或研发实力提高，此次募资的应用符合公司进一步牢固逆变电源行业市场占有率的业务规划。募集资金投资项目建设完成后，企业可全面提升逆变电源新产品的供给能力和技术实力，为自身逆变电源市场拓展提供可靠、强有力的产能确保，有利于提高业内企业市场份额，提高可稳定盈利水平，确保企业业务的稳定发展，也符合公司及公司股东利益。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

在储能市场及光伏装机飞速发展的环境下，企业把握住持续增长市场需求，持续投入引入产品研发、管理方法、产品研发、管理方法、网络营销等高端人才，吸收权威专家、工程师与技术研发团队，不断提高企业的开发、管理以及网络营销水准。与此同时，企业努力营造全员学习浓厚氛围，同创学习型组织、学习型团队。企业持续加大人力资源管理引入、开发与管理幅度，设立了人才的培养及贮备管理体系，使企业人力资源达到业务流程发展的需求。

企业通过逐步完善人才建设体制，将人力资源建设提高到企业的战略层面，依据业务发展需要和计划，持续优化人才结构，吸引了大量的各种项目研发优秀人才及经营管理人才，为公司发展技术升级和质量管理带来了技术支撑。

2、技术实力

新公司成立二十余年，始终致力于电子产品开发和技术革新，设立了换热器硬件技术平台与变频驱动软件开发技术服务平台两个关键技术服务平台。在逆变电源行业，企业自主研发了三电平SVPWM驱动技术、单相电三相锁相环路技术和带MPPT算法的太阳能发电自动控制系统等逆变电源新产品的相关应用，有效提高了太阳能的利用率、逆变电源的电能转换率，并确保逆变电源可靠性。除此之外，企业塑造及有着逆变电源领域阅历丰富、多学科融合、技术创新能力高的技术专业研发部门，为募投项目执行提供了良好的技术实力。

3、销售市场贮备

企业在逆变电源领域经过长期全身心辛勤耕耘，早已拥有一批相对稳定的关键顾客群，并在此基础上持续加大国内外市场的扩展。企业凭借自身商品转换效率高、匹配性强、特性安全性等特点，融合国外市场不同地区的法规和政策规定调节商品性能特点，已逐渐扩展国外市场，从最开始的印度和美国销售市场已拓展至110多个国家和地区，积淀并开发设计诸多高端客户，积极主动快速反应客户的要求，设立了长期相对稳定的客户关系管理。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

本次发行可能造成投资人的掉期收益明显下降，为了保护股民权益，确保企业募资的高效应用，提高企业的可持续发展观水平，增强对企业股东回报能力，公司拟采用如下所示弥补对策：

（一）提升募资管理方法，确保募集资金使用标准

公司已经依照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的需求建立了募资资金管理制度，对募资的资金存放、应用、主要用途变动、管理方法和指导等方面进行了具体规定，企业将紧密配合承销商和监管银行对募集资金使用开展定期检查监管，有效预防募集资金使用风险性。

依据募资资金管理制度要求，本次发行募资将存放于股东会指定募资重点账户上。企业将加速推进募集资金投资项目基本建设，争得募集资金投资项目早日投产以实现预期效益。与此同时，企业将依据相关法律法规和募资资金管理制度的需求，严格要求募集资金使用，确保募资依照原本定主要用途得到很好的合理利用。

（二）加速公司主要业务的高速发展，积极主动执行公司战略规划

公司本次募集资金投资项目合乎产业政策及其最新法律法规，与公司主要业务息息相关，符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司拓展业务领域，推动企业业务不断迅速发展，项目的实施将进一步提升企业综合竞争力和协调发展水平。

除此之外，企业设立了完备的战略管理体系，强化战略整体规划对公司发展的带动作用，另外根据企业的实际情况、行业发展前景和市场的需求立即有效地制订、提升符合公司具体的发展理念，为企业提供很明确的发展趋势目标与方向，搭建可持续的发展战略先发优势。

（三）不断完善公司治理水准，提升公司管理能力和营运能力

公司已经创建并逐步完善人事制度，今后将再次严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善管理体制，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规、法规及《公司章程》的相关规定行使权力，作出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利，为公司发展长期稳定发展提供科学有效的管理体制和机制保障。

除此之外，公司已经设立了完备的内控体系，将在这个基础上积极主动、创造性科学研究、提升、提高管理应急保障能力，健全并加强项目投资决策制定，进一步提高运营和管理水准，有效管理运营风险，提升公司总体营运能力。与此同时，企业也在积极开拓市场，创建有效市场销售布局，始终坚持市场需求为导向，积极主动研发新产品，为用户提供更好的产品，完成企业迅速发展。

（四）健全利润分配政策，高度重视投资人收益

企业执行积极主动的利润分配政策，高度重视对投资者的有效回报率，并维持持续性和稳定性。依据中国保险监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）等有关政策规定，企业第二届股东会第十九次大会、2022年第三次股东大会决议审议通过了《关于公司未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划的议案》。将来，企业将严格遵守企业分红政策，创建对投资者不断、平稳、科学合理的收益规划和体制，兼具公司股东的共同利益以及企业的可持续发展观。

本次发行结束后，企业将继续采取多种对策给予经营效益，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，以提升企业将来的收益水平，确保公司股东权益。

六、企业的执行董事、高管人员及其公司控股股东、控股股东有关此次发行新股弥补被摊薄即期回报对策的承诺

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及其《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定及要求，企业整体执行董事、高管人员，大股东、控股股东对企业发售摊薄即期回报采用弥补对策事项作出下面服务承诺：

（一）企业整体执行董事、高管人员对企业本次发行弥补被摊薄即期回报对策的承诺

企业整体执行董事、高管人员对企业本次发行弥补被摊薄即期回报对策服务承诺如下所示：

“1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、服务承诺对职位消费者行为开展管束；

3、服务承诺不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、承诺未来发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本服务承诺出示日后到此次公开增发执行结束前，若证监会、上海交易所等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足证监会、上海交易所等监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会、上海交易所等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，自己若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己将于外国投资者股东会及证监会指定的书报刊上公布作出说明并致歉，并同意证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关监管方案。如自己违背以上服务承诺给外国投资者或是外国投资者公司股东经济损失，自己可依法担负补偿责任。

之上服务承诺于外国投资者提交公开增发A股个股申请办理之日起效，且锈与骨。除已经明确可用要求的以外，承诺内容不会因自己在公司的就职真实身份变化和无效。”

（二）公司控股股东、控股股东对企业本次发行弥补被摊薄即期回报对策的承诺

公司实际控制人对企业本次发行弥补被摊薄即期回报对策相关的事宜服务承诺如下所示：

“1、服务承诺不滥用权力干涉外国投资者运营管理主题活动，不侵吞和危害外国投资者权益。

2、本服务承诺出示日后到此次公开增发执行结束前，若证监会、上海交易所等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足证监会、上海交易所等监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会、上海交易所等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，自己若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己将于外国投资者股东会及证监会指定的书报刊上公布作出说明并致歉，并同意证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关监管方案。如自己违背以上服务承诺给外国投资者或是外国投资者公司股东经济损失，自己可依法担负补偿责任。

之上服务承诺于外国投资者提交公开增发A股个股申请办理之日起效，且锈与骨。除已经明确可用要求的以外，承诺内容不会因自己在公司的就职真实身份变化和无效。”

公司控股股东对企业本次发行弥补被摊薄即期回报对策相关的事宜服务承诺如下所示：

“1、服务承诺不滥用权力干涉外国投资者运营管理主题活动，不侵吞和危害外国投资者权益。

2、本服务承诺出示日后到此次公开增发执行结束前，若证监会、上海交易所等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足证监会、上海交易所等监管机构的该等相关规定时，我们公司服务承诺届时依照证监会、上海交易所等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，我们公司若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，本公司将在外国投资者股东会及证监会指定的书报刊上公布作出说明并致歉，并同意证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对我们公司做出相应惩罚并采取有关监管方案。如我们公司违背以上服务承诺给外国投资者或是外国投资者公司股东经济损失，我们公司可依法担负补偿责任。

之上服务承诺于外国投资者提交公开增发A股个股申请办理之日起效，且锈与骨。”

宁波市日普科技发展有限公司股东会

2023年2月23日

证券代码：605117证券简称：德业股份公示序号：2023-010

宁波市日普科技发展有限公司第二届

职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，宁波市日普科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月22日早上10在企业9楼会议室召开第二届职工监事第二十一次大会。此次会议召开前已经依照《公司章程》等有关规定联系了整体公司监事。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，大会达到《公司法》和《公司章程》所规定的举办职工监事法律规定监事人数。

此次会议由刘远进老先生组织，企业董事长助理出席了大会。会议的举办合乎《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，产生决定合法有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议以当场决议的形式，决议并通过所有提案，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章的相关规定，经逐一核查、用心自纠自查，觉得企业合乎向特定对象发售A股个股的相关规定，具有向特定对象发售A股个股的标准。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）逐一表决通过《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

企业第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十八次大会及2022年第三次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定及其2022年第三次股东大会决议的受权，企业对此次向特定对象发行新股方案进行修定，详细如下：

1、发行新股种类及颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股）个股，每股面值为1.00元。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、发行方式及发行日期

本次发行所有采用向特定对象发行新股的形式，公司将在经证监会允许注册认证的12个月由企业与承销商（主承销商）沟通后适时发售。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、发售目标及申购方法

此次向特定对象公开发行的发售对象是合乎证监会规定条件却不超出35位的特定对象，涉及合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司、达标境外企业投资人，及其其他法人、普通合伙人或其它合理合法投资人。

证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于本次发行经证监会允许注册认证，由股东会在股东大会受权范围之内，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的相关规定以竞价模式明确。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

全部发售目标均支付现金方法并按照同一价钱申购此次向特定对象发行新股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4、定价基准日、发行价及定价原则

此次向特定对象公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%。定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总产量。

若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股的定价原则等具有全新要求，企业将按全新要求作出调整。若股票在本次发行定价基准日至发行日期内，产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，则此次向特定对象公开发行的发行价会进行适当调整。

调节方法如下所示：

假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股分红派息股票分红为D，调整发行价为P1，则：

分红派息/股票分红：P1=P0-D；

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

最后发行价将于本次发行经证监会允许注册认证，由股东会在股东大会受权范围之内，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的相关规定以竞价模式明确。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

5、发行数量

此次向特定对象公开发行的股票数依照本次发行募资总金额除于发行价测算得到，并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出7,168.0140亿港元（含本数），最后以证监会允许登记注册的文档为标准。在相关范围之内，最后发行数量由企业股东会受权股东会依据证监会有关规定和实际申购状况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在本次发行股东会决议日到发行日期内产生派股、资本公积转增股本等除权除息事宜或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，则此次向特定对象发行数量限制会进行适当调整。

若中国法律、法规和行政规章对本次发行的股权总数有新要求或证监会允许登记注册的有关要求调节的，则本次发行的股票数到时候适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

6、限售期

此次向特定对象发行新股发售目标申购的个股，自发售完毕生效日6个月不得转让。若相关法律法规、政策法规、规章制度对发售目标所申购个股的限售期另有规定的除外，从其规定。

此次向特定对象发售结束后至限售期期满之日止，发售目标所取得公司本次向特定对象公开发行的个股因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的个股亦必须遵守以上股权锁定安排。

限售期期满后，该等股份的出让和支付依照到时候合理法律、法规及行政规章及其证监会、上海交易所的规定执行。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

7、募集资金用途

此次向特定对象发售募资总金额不超过人民币355,000.00万余元，扣减有关发行费后，募资用以下列新项目：

企业：万余元

在相关募集资金投资项目的范围内，董事会可以根据施工进度、融资需求等具体情况，对相对应募集资金投资项目的实际额度开展适当调整。在本次发行募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。若此次扣减发行费后具体募资净收益低于以上募资拟资金投入额度，企业将会对以上工程项目的募资资金投入额度开展适当调整，募资不够由企业以自筹经费处理。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

8、此次向特定对象发售前期值盈余公积安排

此次向特定对象发售进行前企业的期值盈余公积会由此次向特定对象发行后的老股东依照发行后的占股比例一同具有。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

9、上市地点

此次向特定对象发行新股的上市地点为上海交易所。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

10、决定有效期限

此次向特定对象发售决定的有效期为自企业股东大会审议根据生效日12月。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案有待经证监会愿意申请注册后才可执行。

（三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

企业第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十八次大会及2022年第三次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件的相关规定及其2022年第三次股东大会决议的受权，公司就此次向特定对象发行新股事项制订了《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

企业第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十八次大会及2022年第三次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件的相关规定及其2022年第三次股东大会决议的受权，公司就此次向特定对象发行新股事项制订了《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（五）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）的议案》

企业第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十八次大会及2022年第三次股东大会决议表决通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据相关法律法规及其2022年第三次股东大会决议的受权，公司编制了《宁波德业科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（六）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，制订了《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）表决通过《关于公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划的议案》

企业十分重视股东科学合理的回报率。为进一步规范公司分红个人行为，助力公司创建科学合理、不断、相对稳定的分红机制，确保公司股东的有效项目投资回报，提升股利支付率决策的过程透明度和可执行性，依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及其《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）和《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，建立了《宁波德业科技股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。

主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为高效率、有条不紊地进行企业本次发行工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股（下称“本次发行”）有关的所有事项，实际受权为：

1、依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，依照股东大会审议根据发行提案及详细情况，制订与实施本次发行的具体实施方案，包含但是不限于因法规和监管政策的修改及转变、监督机构规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）、除权除息等事宜、与发售目标一同商议或者其他原因在此次发行新股的总规模内对本次发行发行目标、申购方法、发行数量、发售起始日期、发行价、定价原则安排或与发售计划方案相关的其他内容作出调整；在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，确定或改变本次发行机会和实施进度；或是依据本次发行策略的执行情况、销售市场标准、政策变化、除权除息事宜及其监管部门的建议等情况，对本次发行做出停止的决策；

2、申请办理本次发行申请事项，包含但是不限于：就本次发行事项向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许、申请注册相关手续；准许、签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文档；

3、聘用承销商、审计公司、法律事务所等中介服务申请办理本次发行申请事项；

4、本次发行结束后，申请办理与本次发行的个股上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理备案、锁住和发售等相关的相关事宜；依据本次发行的具体结论，提升公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及申请办理工商变更登记；

5、结合实际情况调节本次发行的募资重点帐户；申请办理开设、调节本次发行的募资重点账户有关相关事宜；申请办理本次发行募集资金使用相关的事宜，并且在股东会议决议范围之内对本次发行募集资金使用开展计划方案；

6、在最新法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候最新法律法规及监管部门的规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等危害，制订、改动有关的弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

7、假如新施行法律、政策法规、规章制度、行政规章的相关规定与本次发行的有关分配或有关文件具体内容存有不匹配的地方，或是证交所、证劵监督机构及其它政府部门有关主管部门对本次发行方案等有关文件明确提出反馈建议、标准的，或是销售市场标准发生变化，受权股东会以及获受权人士对本次发行计划方案以及与本次发行相关文件、协议书、申请材料进行相应的填补、调节或修改；

8、在最新法律法规允许的范围内，申请办理与本次发行相关的其他事宜。

以上受权自股东会根据之日起12个月内合理。如企业已经在该期限内获得证监会对本次发行的允许注册文件，则其有效期限全自动延至本次发行进行日。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求对本次发行作出调整。

董事会也可以根据股东会受权范畴受权老总或董事长授权别的人员实际申请办理与本次发行相关事务。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

宁波市日普科技发展有限公司

职工监事

2023年2月23日

●备查簿文档

第二届职工监事第二十一次会议决议

证券代码：605117证券简称：德业股份公示序号：2023-011

宁波市日普科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股

个股应急预案（修改草案）公布提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁波市日普科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关要求，于2023年2月22日召开第二届股东会第二十二次会议和第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等有关提案，主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），烦请广大投资者留意查看。

向特定对象发行新股应急预案修改草案的公布事宜并不代表审批机关对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案修改草案上述此次向特定对象发行新股相关事宜仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市日普科技发展有限公司

股东会

2023年2月23日