证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-009
中钢天源股份有限公司
第七届董事会第十八届（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年4月15日(周六)，中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次(临时)会议以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月12日通过专人和电信送达董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事和一些高级管理人员出席了会议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。
二、董事会审议情况
经董事认真审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于暂时不进行现金管理到期的议案》
公司于2022年4月14日通过第七届董事会第十一次（临时）会议审议，批准公司及其子公司使用不超过5亿元（含资金）闲置现金管理，未到期现金管理产品为1.5万元。
鉴于公司募集资金投资项目的后续实施安排，董事会同意在上述现金管理产品到期后，短期内不再继续使用募集资金进行现金管理，如保证收益产品或浮动收益产品。
投票结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次(临时)会议决议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十七日
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