证券代码：688186 简称证券:广大特殊材料 公告编号：2023-018
转债代码：118023 转债简称:广大转债
张家港广大特材有限公司
关于可转换债券投资者适宜性要求的风险提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据相关法律法规和张家港特殊材料有限公司（以下简称“公司”）张家港特殊材料有限公司发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”），公司发行的“可转换债券”自2023年4月19日起可转换为公司股份。
公司现向不具体对象发行可转换公司债券，对不符合科技创新委员会股票投资者适宜性要求的公司可转换债券投资者持有“大多数可转换债券”的风险，提示公告如下：
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意张家港特种材料有限公司向不特定对象发行可转换债券登记的批复》(证监会许可[2022]2018号)，公司向不特定对象发行可转换公司债券1550万张，每张面值100.00元，按面值发行。扣除相关发行费用(不含增值税)15、119、339.62元，实际募集资金净额为1、534、880、660.38元。
经上海证券交易所自律监管决定书([2022]303号)批准，公司1.5万元可转换公司债券自2022年11月9日起在上海证券交易所上市。债券简称“广大可转换债券”，债券代码为“118023”。
根据有关规定和公司《募集说明书》的规定，公司发行的“广大可转换债券”自2023年4月19日起可转换为公司股份。
二、不符合科技创新板股票投资者适宜性要求的公司可转债投资者持有的可转债不能转股的风险
该公司是科技创新委员会的上市公司。本次向非特定对象发行可转换公司债券的投资者，应当符合科技创新委员会股票投资者的适宜性管理要求。参与科技创新委员会可转换债券的投资者可以买卖可转换债券。可转换债券持有人不符合科技创新委员会股票投资者适宜性管理要求的，可转换债券持有人不得将其可转换为公司股票。投资者应注意不能转换可转换债券的风险和可能的影响，因为他们不符合科技创新委员会股票投资者的适当性管理要求。
三、其他
如果投资者需要了解大多数可转换债券的详细信息，请咨询公司2022年10月11日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）张家港特材有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书。
联系部门：董事会办公室：
联系电话：0512-55390270
联系邮箱：gd005@zjggdtc.com
特此公告。
张家港特殊材料有限公司董事会
2023年4月18日
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