2022年年度报告摘要

证券代码：002489 简称证券:浙江永强 公告编号：2023-026

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

本次董事会审议通过的利润分配计划为：以2169016313为基础，每10股发现金红利0.2元（含税），红股0股（含税），不以公积金转为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集户外休闲家具及用品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司自成立以来，一直从事户外休闲家具及用品的设计、研发、生产和销售。经过30多年的发展和积累，建立了相对完整的户外休闲家具及用品业务体系。

公司产品包括户外休闲家具、雨伞、帐篷三个系列。产品主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐厅、酒吧、海滩、公园）、酒店等休闲场所，为人们创造健康舒适的户外休闲环境。

该公司的产品主要销往美国、德国、澳大利亚等发达国家和地区，包括大型连锁超市、品牌、电子商务平台等。公司凭借研发设计能力和产品质量优势，进入了家德宝、劳氏等大型连锁超市的供应商体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司于2021年通过了高新技术企业的认定。具体内容见《证券时报》2022年1月26日刊登的公司。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告号:2022-002)

2、报告期内，公司控股股东浙江永强实业有限公司参与了证券贷款业务的转换。详见《证券时报》2022年7月5日和2022年7月26日公布的公司。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告号:2022-029、2022-036）

3、报告期内，公司决定投资建设永强高端家居产业园项目。2022年7月21日、2022年11月30日、2022年12月30日在《证券时报》上发表的详见、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn的相关公告。(公告号:2022-035、2022-066、2022-076）

4、报告期内， 公司实际控制人之一谢建平先后开展了股票质押回购回购回购解除质押业务、股票质押回购初始质押及延期回购相关业务；截至2022年12月31日，公司累计质押股份10400股；累计质押股份占公司股份的81.042%，占公司股份总数的4.78%。2022年11月24日，2022年11月26日，公司出版《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告号:2022-061、2022-062）

5、报告期内，公司实际控制人之一谢建强发布了减持计划。详见公司于2022年12月6日在《证券时报》上发表的公司。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn相关公告。(公告号:2022-068)

6、报告期内，公司全资子公司永强(香港)有限公司控股子公司Blue World Holdings Limited投资Blueed World Acquisition 在纳斯达克证券交易所上市的Corporation代码：BWAQU。详见公司2022年2月7日发表的《证券时报》。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告号:2022-003)

7、报告期内，宁波永强国际贸易有限公司全资子公司宁波网络技术有限公司于2022年3月28日更名为“宁波广益括维网络技术有限公司”，2022年10月11日成立宁波广益括维网络技术有限公司上海宝山分公司。

8、报告期内，公司全资子公司永强(香港)有限公司全资子公司Sunvila Corporation(美国尚唯拉)决定召回2020年12月至2022年5月在美国和加拿大生产和销售的10英尺太阳能灯伞。详见公司2022年6月28日发表的《证券时报》。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告号:2022-028)

9、报告期内， 河南永浩户外用品有限公司(原名河南尤特里欧户外用品有限公司)是河南西平县的全资子公司。具体内容见《证券时报》2022年7月14日、2022年11月17日公司刊登。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告号:2022-033、2022-059）

10、报告期内，公司投资成立控股子公司宁波永强空间智能科技有限公司。具体内容见《证券时报》2022年9月27日、2022年11月26日公布。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告号:2022-047、2022-063）

11、报告期内，公司投资成立控股子公司台州永尚户外用品有限公司。具体内容见《证券时报》2022年12月16日、2022年12月22日公布。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告号:2022-073、2022-075）

浙江永强集团有限公司

法定代表人：谢建勇

二〇二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强 公告编号：2023-020

浙江永强集团有限公司

第六届十一届董事会决议公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2023年4月4日以专人送达、传真或电子邮件的形式发布，会议于2023年4月14日在公司会议室召开。董事9人，董事9人，其中谢建平先生、周林林先生、独立董事胡玲先生通过沟通参与表决。监事、高管等公司出席了会议。

符合《中华人民共和国公司法》的召集、召开和表决董事人数、公司章程和其他有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持。会议董事认真审议并记名表决后，审议通过以下决议：

第一项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议会计政策变更议案》；

公司会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况。会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不涉及前一年的可追溯性调整，也不会损害公司和股东的利益。会议同意会计政策的变更。

《证券时报》发表在指定的信息披露媒体《关于会计政策变更的公告》上、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

第二项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》的有关规定，为了更真实、更准确地反映截至2022年12月31日的资产和财务状况，公司计提了2022年858.81万元的资产减值准备。

资产减值准备更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不损害中小股东利益。

《证券时报》在指定信息披露媒体《证券时报》上刊登了《关于2022年资产减值准备的公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

第三项，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2022年部分董事和高级管理人员奖金发放的议案》；相关董事施服斌回避表决；

公司董事（包括独立董事）根据有关法律、法规和公司章程的规定、根据股东大会、董事会决议或劳动合同，确定监事和高级管理人员的工资计划和调整计划。

为进一步激发管理层的积极性，公司于2019年9月制定了《管理层绩效考核激励机制》，并于2021年8月修订完善。为进一步提高公司考核的严谨性，加强外部审计监督审查，公司计划未来绩效考核周期由业务年度改为会计年度，董事会会议授权管理层制定公司和部门绩效考核制度，完成后提交董事会和股东大会审议。2022年8月废止了原《管理层绩效考核激励机制》。

2022年，公司涉及部分董事和高级管理人员，但未提前提交董事会和股东大会审议，并已发布。

主要包括：

1、公司于2022年1月获得高新技术企业认定。为鼓励各部门继续做好高新技术企业认定工作，公司于2022年1月制定了总额300万元的奖励计划，并于2022年1月完成发放，其中董事、执行副总裁、财务负责人施服斌获得131、198元。

2、公司2021年销售额达到12亿美元，但净利润未达到5亿元，为鼓励制造部门和销售部门，公司于2021年9月制定了总额1000万元的奖励计划，并于2022年1月完成发放，其中副总裁周虎华获得3万元。

本次会议确认并同意确认上述奖金分配。其中，董事施服斌的奖金分配仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

第四项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年总裁工作报告的议案》；

第五项，9票同意，0票反对，0票弃权，2022年审议通过募集资金储存和使用专项报告的议案；

《证券时报》在指定信息披露媒体《证券时报》上刊登了《关于募集资金年度存储和使用的专项报告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

第六项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年财务决算的议案》；

2022年，公司营业收入82.19亿元，归属于母公司股东的净利润2.17亿元，归属于母公司股东的总资产83.48亿元，归属于母公司股东的净资产35.35亿元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2022年度财务报告。

该提案仍需提交股东大会审议。

第七项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年利润分配计划的议案》；

2022年利润分配计划为：根据2022年12月31日享有利润分配权的股份总额2、169、016、313股（总股本2、175、736、503股扣除存放在公司股票回购专用证券账户中的6、720、190股），每10股发现金股利0.20元（含税），共43、380、326.26元，母公司剩余未分配利润365、935、045.61元结转至下一年。今年不以公积金转股本。

分配计划公布实施前，公司总股本因可转换债券转换、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

公司2022年利润分配计划符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引》第3号上市公司现金分红、有关规定，如《公司章程》和《公司股东回报计划(2022-2024年)》。

独立董事在指定信息披露媒体巨潮信息网httpp上发表的独立意见://www.cninfo.com.cn。

《证券时报》发表在指定信息披露媒体《2022年利润分配计划公告》上、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

第八项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《慈善捐赠议案》；

公司本着回归社会的原则，参照基金会的捐赠计划，决定向浙江永强慈善基金会捐赠150万元，主要用于资助教育、贫困学生、救灾等社会福利事业。

公司的捐赠符合社会主义核心价值观，为实现“共同繁荣”做出了积极贡献。外部捐赠资金来自公司自有资金，不会对公司当前和未来的经营业绩产生重大影响，也不会对投资者的利益产生重大影响。

独立董事在指定信息披露媒体巨潮信息网httpp上发表的独立意见://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

第九项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年内部控制自我评价报告的议案》；

《2022年内部控制自我评估报告》和独立董事在指定信息披露媒体潮流信息网http上发表的独立意见://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

第十项审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金的议案》，四名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

2022年，公司无控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他相关资金往来专项审计说明》和独立董事对该议案发表的独立意见，在指定信息披露媒体巨潮信息网http上发表。://www.cninfo.com.cn。

第十一项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2023年审计机构和内部控制审计机构的议案》；

天健会计师事务所(特殊普通合伙)同意续聘为公司2023年度审计机构，并聘为公司2023年内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关审计服务协议，确定具体审计费用及相关工作安排。

公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年审计费170万元(含内部控制审计费30万元)。

独立董事在指定信息披露媒体巨潮信息网httpp上发表的事先认可意见和独立意见://www.cninfo.com.cn。

《证券时报》在指定信息披露媒体《证券时报》上刊登了《关于聘用2023年审计机构和内部控制审计机构的公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

第十二项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年证券投资说明的议案》；

《关于2022年证券投资的说明》和独立董事对该提案发表的独立意见发表在指定信息披露媒体巨潮信息网http上://www.cninfo.com.cn。

第十三项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年董事会工作报告的议案》；

2022年董事会工作报告见2022年年度报告第三节管理层讨论分析。《2022年年度报告》发表在指定信息披露媒体巨潮信息网http上://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

毛美英女士、周岳江先生、胡玲先生于2022年担任公司独立董事，提交了《独立董事年度报告》，并在指定信息披露媒体巨潮信息网http上发布://www.cninfo.com.cn。

第十四项审议通过了《关于审议2022年年度报告和摘要的议案》；

《证券时报》发表在指定信息披露媒体《2022年年度报告摘要》上、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

《2022年年度报告》发表在指定信息披露媒体巨潮信息网http上://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

第十五项审议通过了《关于审议2023年日常相关交易事项的议案》，4名相关董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

《证券时报》发表在指定信息披露媒体《关于2023年日常关联交易的公告》上、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

第十六项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度信贷额度和为子公司提供财务资助计划的议案》；

公司预计2023年银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等信贷业务敞口总额不超过96.70亿元。

公司可根据各银行的合作条件，在不超过总信用额度的情况下，适当调整各银行的信用额度。如果上述计划中没有新增银行，其信用额度不得超过总授权额度的10%。

公司决定永强(香港)全资子公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION(美国永强)银行授信业务分别提供2000万美元、1500万美元的连带责任担保，担保期限为1年。

为提高资金使用和决策效率，授权公司财务总监报董事长批准后，在上述限额内与金融机构讨论具体信贷和融资业务，并在上述限额内确定资产抵押、公司与子公司之间的相互担保，并代表公司签订相关协议。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

《证券时报》发表在指定信息披露媒体《关于公司2023年度信贷额度的公告》和《关于为子公司提供担保的公告》上、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事在指定信息披露媒体巨潮信息网httpp上发表的独立意见://www.cninfo.com.cn。

该提案仍需提交股东大会审议。

第十七项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第7号一一交易及相关交易等相关规定，决定修订《证券投资及衍生品交易管理制度》，并更名为《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》。

修订后的系统全文发表在指定信息披露媒体巨潮信息网http上://www.cninfo.com.cn。

第十八项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

公司授权远期结售汇领导小组开展远期结售汇等相关金融衍生品业务，不超过预期接单金额的80%。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

该提案仍需提交股东大会审议。

《证券时报》在指定信息披露媒体《证券时报》上刊登了《关于继续开展远期结售汇业务的公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

第十九项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《与银行合作开展保理业务的议案》；

为缩短应收账款回收时间，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5000万美元（可回收）。同时，授权董事长与相关银行和保理机构协商，处理上述限额内保理业务合作的具体事宜。并在上述限额内确定公司与子公司之间的相互担保。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

该提案仍需提交股东大会审议。

第二十项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金投资证券的议案》；

公司决定使用不超过10亿元的自有资金进行证券投资，证券投资本金和投资收益可以在本金额范围内回收利用。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

该提案仍需提交股东大会审议。

《证券时报》发表在指定信息披露媒体《证券投资公告》上、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

第二十一项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用自有资金进行现金管理的议案》；

公司决定利用不超过5亿元的闲置自有资金（在上述金额内，资金可以回收）进行投资和金融业务。同时，授权公司财务总监行使具体决策权，签署相关合同文件，并按照授权组织实施。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

该提案仍需提交股东大会审议。

《证券时报》在指定信息披露媒体《证券时报》上刊登了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《中国证券报》、《上海证券报》》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

第二十二项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金管理现金的议案》；

公司决定利用闲置募集资金不超过1.32亿元(包括本金和收益，资金可以在上述金额内滚动使用)进行现金管理。

授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

该提案仍需提交股东大会审议。

《证券时报》在指定信息披露媒体《证券时报》上刊登了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

第二十三项，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》；

会议决定于2023年5月11日在公司会议室召开2022年年度股东大会，2023年5月5日召开股权登记日。

《证券时报》在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强 公告编号：2023-021

浙江永强集团有限公司

第六届九届监事会决议公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2023年4月4日以专人送达、传真或电子邮件的形式发布，会议于2023年4月14日在公司会议室召开。监事3人，监事3人。

符合《中华人民共和国公司法》的召集、召开和投票监事人数、公司章程和其他有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈杨思佳女士主持。监事经会议认真审议，经记名投票表决，审议通过以下决议：

第一项，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议会计政策变更议案》；

经认真审查，监事会成员一致认为，会计政策变更符合《企业会计准则》及有关规定，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司会计政策的变更。

第二项，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》；

经认真审查，监事会成员一致认为：公司资产减值准备符合企业会计准则等相关法律法规的要求，资产减值准备更公平地反映2022年底公司资产状况，不涉及公司关联方，不损害公司和股东的利益，董事会审查程序符合公司章程及相关法律法规的规定。同意公司的资产减值准备。

第三项审议了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》 一票同意，相关监事陈杨思嘉、朱伟回避表决。该提案直接提交股东大会审议。

公司董事（包括独立董事）根据有关法律、法规和公司章程的规定、根据股东大会、董事会决议或劳动合同，确定监事和高级管理人员的工资计划和调整计划。

为进一步激发管理层的积极性，公司于2019年9月制定了《管理层绩效考核激励机制》，并于2021年8月修订完善。为进一步提高公司考核的严谨性，加强外部审计监督审查，公司计划未来绩效考核周期由业务年度改为会计年度，董事会会议授权管理层制定公司和部门绩效考核制度，完成后提交董事会和股东大会审议。2022年8月废止了原《管理层绩效考核激励机制》。

2022年，公司涉及部分监事的奖励方案较多，但未提前提交监事会和股东大会审议，已发放。

主要包括：

1、公司于2022年1月获得高新技术企业认定。为鼓励各部门继续做好高新技术企业认定工作，公司于2022年1月制定了总额300万元的奖励计划，并于2022年1月完成发放，其中监事会主席陈杨思嘉82817元。

2、公司2021年销售额达到12亿美元，但净利润未达到5亿元，为鼓励制造部门和销售部门，公司于2021年9月制定了总额1000万元的奖励计划，并于2022年1月完成发放，其中监事朱伟获得57705元。

3、为鼓励营销中心部门，公司于2022年11月编制了《(营销中心)21-22年度部门考核奖金分配表》

该提案涉及监事工资的一半以上，一半以上的监事回避表决，无法形成有效决议，将直接提交公司2022年年度股东大会审议确定。

第四项，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年总裁工作报告的议案》；

第五项审议通过了《关于审议2022年募集资金储存和使用情况专项报告的议案》，同意提交股东大会审议；

第六项审议通过了《关于审议2022年财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第七项审议通过了《关于审议2022年利润分配计划的议案》，并同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，公司2022年利润分配计划符合《公司法》和《中国证监会监管指引》第3号上市公司现金股息规定，符合《公司章程》和《公司股东回报计划》（2022年）－2024年)对利润分配和现金分红的要求，审查程序合法合规，现金分红政策及其实施的信息披露真实、准确、完整，不损害公司及其他中小股东的利益。

第八项，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《慈善捐赠议案》，同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，慈善捐赠是积极履行社会责任的体现，有利于提高公司的社会形象。决策程序符合有关规定，不损害公司及全体股东的利益。

第九项审议通过了《关于审议2022年内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，《2022年内部控制自我评估报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

第十项审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金的议案》；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，控股股东和其他关联方在2022年对公司没有非经营性占用资金。

第十一项审议通过了《关于聘用2023年审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交股东大会审议；

第十二项，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年证券投资的议案》；

经认真审查，监事会成员一致认为，公司证券投资领导小组严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司未使用募集资金、贷款、专项财务拨款等专项资金进行证券投资，投资资金仅限于自有资金。

第十三项审议通过了《关于审议2022年监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

2022年监事会工作报告全文刊登在指定信息披露媒体巨潮信息网http上://www.cninfo.com.cn。

第十四项审议通过了《关于审议2022年年度报告和摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，2022年年度报告和摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

第十五项，经两票同意，一名监事朱伟回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年日常相关交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

经过仔细审查，监事会成员一致认为，日常关联交易不会损害公司和其他中小股东的利益。

第十六项审议通过了《关于审议2023年度信贷额度和为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

第十七项审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，公司进行远期外汇结算和销售业务等相关金融衍生品业务可以很好地控制汇率变化对利润的风险，不损害股东的利益。

第十八项审议通过了《与银行合作开展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，公司与银行合作开展保理业务可以缩短应收账款回收时间，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不损害股东利益。

第十九项审议通过了《关于以自有资金投资证券的议案》，并同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为：相关程序符合相关法律法规，公司确保日常经营资本需求，有效控制投资风险，实施证券投资，不影响公司日常经营，有利于公司的长期发展，不损害公司和中小股东的利益。

第二十项审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金的利用效率和收入，进一步提高公司整体收入，不损害股东利益。

第二十一项审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意提交股东大会审议；

经过仔细审查，监事会成员一致认为，公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收入，进一步提高公司的整体收入，不损害公司和中小股东的利益。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理业务。

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强 公告编号：2023-022

浙江永强集团有限公司

关于会计政策变更的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况公告如下：

1.会计政策变更概述

1、变更原因及日期：

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，其中“自2022年1月1日起生效企业固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》自2022年11月30日起，实施了相关股利所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”。

根据上述会计准则的解释，公司对会计政策进行了相应的变更，并开始按照上述文件规定的生效日期执行上述会计准则。

2、公司变更前采用的会计政策：

变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

3、公司变更后采用的会计政策：

变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》要求实施。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况。会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不涉及前一年的可追溯性调整，也不会损害公司和股东的利益。

三、董事会审议会计政策变更情况

经公司第六届董事会第十一次会议审议，同意变更会计政策。

四、监事会意见：

经认真审查，公司监事会成员一致认为，会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司会计政策的变更。

五、独立董事意见：

公司会计政策变更是根据财政部新发布的有关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》和有关规定，符合深圳证券交易所的有关规定和公司的实际情况，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

基于独立判断，公司同意变更会计政策。

六、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事会有关事项的独立意见

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强 公告编号：2023-023

浙江永强集团有限公司

2022年资产减值准备公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。具体情况公告如下：

一、资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为了更真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务状况，公司及其子公司对2022年底的各种库存、应收账款、其他应收账款等相关资产进行了全面检查，本着谨慎的原则，计划对可能发生的资产减值损失和信用减值损失的相关资产进行减值准备。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年计提资产减值准备8538.81万元，具体如下：

(一)信用减值损失 (单位:元)

■

(二)资产减值损失 (单位:元)

■

二、资产减值准备的计提说明

(一)信用减值损失计提说明

主要是公司为了更客观、公平地反映其财务状况和经营成果，根据企业会计准则28会计政策、会计估计变更和错误纠正，参照同一行业上市公司应收账款预期信用损失率，调整应收账款预期信用损失率，会计估计变更影响报告期利润总额增加1.12亿元。

(二)资产减值损失计提说明

主要是欧美通货膨胀高，国内外市场环境严峻，导致部分订单取消和跨境电子商务销售滞销。从谨慎的角度来看，公司在本报告期内准备库存下降；考虑到其他库存的减值，库存下降影响本报告期利润总额下降2.04亿元。

综上所述，上述两项影响公司2022年利润总额下降0.92亿元。

三、资产减值准备对公司的影响

资产减值准备程序符合企业会计准则和公司会计政策等相关法律法规，符合公司实际情况，充分依据，公平、客观、真实反映公司财务状况、资产价值和经营，不损害公司和股东的利益。

四、资产减值准备的审批程序

资产减值准备已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。独立董事对事项发表独立意见，同意资产减值准备。

五、董事会审议资产减值准备情况

经公司第六届董事会第十一次会议批准，资产减值准备更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不损害中小股东利益。

六、相关意见

1、独立董事的意见

经公司会议审议的2022年资产减值准备，我们认为：公司资产减值准备符合企业会计准则等相关法律法规的要求，更真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务状况。公司的资产减值准备符合公司的整体利益，不涉及公司的关联方，不损害中小股东的利益。

基于独立判断，公司同意计提资产减值准备。

2、监事会意见

经认真审查，监事会成员一致认为：公司资产减值准备符合企业会计准则等相关法律法规的要求，资产减值准备更公平地反映2022年底公司资产，不涉及公司关联方，不损害公司和股东的利益，董事会审查程序符合公司章程和相关法律法规。

监事会同意公司计提资产减值准备。

3、审计委员会的意见

经过仔细审查，审计委员会成员一致认为，公司资产减值准备符合企业会计准则等相关法律法规的要求，基于会计谨慎原则，充分、公平地反映了截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，不涉及公司关联方，不损害公司和股东的利益。

同意公司计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事会有关事项的独立意见

4、第六届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强 公告编号：2023-024

浙江永强集团有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议2022年利润分配计划的议案》。本次利润分配计划需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。现将有关情况公告如下:

1.2022年利润分配计划

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，公司2022年净利润为161、370、219.31元，归属于母公司股东的净利润为216、829、318.02元；母公司净利润为325、395、722.35元。

根据公司章程等有关规定，法定盈余公积金32、539、572.24元按2022年母公司净利润的10%提取，扣除2022年支付的现金股利75、915、570.95元。截至2022年12月31日，合并报表实际股东分配利润为918、080、143.48元，母公司实际股东分配利润为409元。315、371.87元，本年度利润分配计划将根据母公司报表中可供分配利润的原则制定。

本着积极回馈全体股东的原则，建议公司今年的利润分配计划为：2022年12月31日，2、169、016、313股（总股本2、175、736、503股扣除存放在公司股票回购专用证券账户中的6、720、190股），发现金股利0.20元（含税），共分配43、380、326.26元，母公司剩余未分配利润365、935、045.61元结转至下一年。今年不以公积金转股本。

分配计划公布实施前，公司总股本因可转换债券转换、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

公司2022年利润分配计划符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引》第3号上市公司现金分红、有关规定，如《公司章程》和《公司股东回报计划(2022-2024年)》。

二、相关意见

1、独立董事的意见

我们认为： 公司2022年利润分配计划符合《公司法》和《中国证监会上市公司监管指引》第3号的规定，符合《公司章程》和《公司股东回报计划》(2022年)－2024年)利润分配和现金分红的要求。利润分配计划是在2022年经营业绩的基础上制定的，考虑到投资者的合理需求和公司可持续发展的资本需求，不损害公司和股东的合法权益，特别是中小型投资者，有利于培养投资者的长期支持和投资公司的信心。因此，我们同意公司2022年利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

2、监事会意见

经过仔细审查，监事会成员一致认为，公司2022年利润分配计划符合《公司法》和《中国证监会监管指引》第3号上市公司现金股息规定，符合《公司章程》和《公司股东回报计划》（2022年）－2024年)对利润分配和现金分红的要求，审查程序合法合规，现金分红政策及其实施的信息披露真实、准确、完整，不损害公司及其他中小股东的利益。

三、备查文件

1、公司六届十一届董事会决议

2、公司第六届九次监事会议决议

3、独立董事对六届十一届董事会有关事项的独立意见

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强 公告编号：2023-025

浙江永强集团有限公司

聘请2023年审计机构

内部控制审计机构的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并聘请其为公司2023年度内部控制审计机构。并提交股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关审计服务协议，确定具体审计费用及相关工作安排。

现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

■

2、保护投资者的能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

近三年来，项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。具体情况见下表：

■

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会履行职责

审计委员会事先与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分沟通，并对相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了研究和认真核实。建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年的审计机构，并聘请其为公司2023年内部控制审计机构。

(二)独立董事事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。

(三)独立董事的独立意见

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务，公司财务标准运行、内部控制体系建设和实施发挥了重要的指导作用，坚持独立审计标准，勤勉履行双方规定的责任和义务，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)公司六届十一届董事会决议

(二)公司六届九次监事会决议

(三)独立董事对六届十一届董事会有关事项的事先认可和独立意见

（4）第六届董事会审计委员会第四次会议的决议

（5）会计师事务所营业执业执照、主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式、签署注册会计师身份证、执业执照和具体审计业务的联系方式

特此公告。

浙江永强集团有限公司

二○二三年四月十四日

证券代码：002489 简称证券:浙江永强 公告编号：2023-027

浙江永强集团有限公司

关于2023年日常关联交易的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议2023年日常相关交易的议案》，同意授权公司总裁与相关方就具体合作细节进行协商，并代表公司签订相关合作协议。

现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述:

1、2023年，公司及控股子公司与关联方的关联交易预计如下：

■

2、2022年，公司及控股子公司与关联方的关联交易如下：

■

关联交易预计将于2023年4月14日举行的第六届第十一届董事会获得批准，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌将避免表决。公司独立董事事事先批准交易，同意提交董事会审议，并对相关交易发表独立意见。

关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关交易仍需提交股东大会审议，其中浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、朱伟等相关股东必须避免投票，不得接受其他股东的委托投票。

二、关联方基本情况及关联关系说明

1、马鞍山永强节能技术有限公司(以下简称永强节能)

地址：安徽省马鞍山市、县乌江镇精细化工基地华星物流通道1号

法定代表人：康灵江

注册资本：6535.588万元

经营范围：一般项目：节能管理服务、热生产供应、合同能源管理、发电技术服务、余热发电关键技术研发、固体废物处理、煤炭及产品销售、生物质成型燃料销售（法律法规除外）。

经审计，截至2022年12月31日，永强节能资产总额为29、221.72万元，业主权益总额为13、312.25万元；2022年，永强节能实现营业收入10、737.6万元，(归母)净利润-132.25万元。

永强节能是浙江永强实业有限公司控股股东、实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，总持有和控制比例为66.17%；公司董事、执行副总裁、财务总监施服斌担任董事。

6.3符合深圳证券交易所股票上市规则.第三条关于关联法人的认定标准。

永强节能经营效率稳定，履约能力强。截至披露日，永强节能不属于不诚实被执行人，无履约风险。

2、腾轩旅游集团有限公司(以下简称腾轩旅游)

法定代表人：刘亮

注册资本：11053.2456万元

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号4层50519

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务、计算机系统服务、基本软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、市场调研、企业规划、经济贸易咨询、会议服务、婚礼服务、翻译服务、展览活动、航空机票销售代理、火车票销售代理、酒店管理。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事禁止和限制本市产业政策项目的经营活动。）

经审计，截至2022年12月31日，腾轩旅游资产总额为21、138.80万元，业主权益总额为1、569.36万元；2022年腾轩旅游营业收入46、862.22万元，净利润1、830.48万元。

公司董事、执行副总裁、财务总监石服斌担任腾轩旅游监事，控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司持有其25%的股权。

6.3符合深圳证券交易所股票上市规则.第三条关于关联法人的认定标准。

腾轩旅游经营效益稳定，履约能力强。截至披露日，腾轩旅游不属于不诚实被执行人，不存在履约风险。

3、浙江伊丽特工艺品有限公司(以下简称伊丽特)

法定代表人：康灵江

注册资本：3000万元

住所：浙江省台州市临海市大洋街柏叶中路429号

经营范围:工艺品、金属制品、户外家具制造、货物进出口。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日，伊丽特资产总额为12539.88万元，所有者权益总额为490.72万元；2022年，伊丽特实现营业收入25、191.79万元，净利润1.570.92万元。(未经审计)

（下转32版）