证券代码：000565证券简称：渝三峡A公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司于2023年2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号2023-007）。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票。根据有关要求，现将此次股东会的相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

2023年2月10日，企业九届二十次董事会会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会集结此次股东会大会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年2月28日（星期二）在下午2：30。

（2）网上投票时长：2023年2月28日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月28日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：逐渐网络投票的时间为2023年2月28日早上9:15，截止时间为2023年2月28日在下午3:00。

5、会议的举办方法：选用当场决议和网上投票相结合的。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

6、会议的除权日：2023年2月21日（星期二）。

7、参加目标：

（1）于2023年2月21日（除权日）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（法人授权书详见附件二）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：重庆市九龙坡区重庆隆鑫国际性办公楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事宜

（一）会议提案：

此次股东会提议编码表

（二）提议公布状况：

以上提议经公司九届二十次股东会、九届十九次职工监事表决通过，提议主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及证监会特定网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的通知。

（三）特别提示：

此次提议都以累积投票制开展决议,在其中独董侯选人须经深圳交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。此次股东会应竞选非独立董事5人、董事3人、非职工监事3人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场、邮递、发传真、手机方法备案。

2、备案时长：2023年2月21日-2023年2月27日17：00以前。

3、备案地址：重庆市九龙坡区重庆隆鑫国际性办公楼十七楼公司证券管理部门。

4、大会联系电话

手机联系人：万艳秋

手机：023-61525006

发传真：023-61525007

电子邮件：adamas1023@163.com

5、登记：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，需拥有股东账户卡、企业营业执照、股东账户卡、法定代表人证明书和身份证补办登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人代表亲身签订的法人授权书和委托代理人身份证件；

（2）法人股东备案：法人股东参加的，需拥有股东账户卡、股东账户卡及本人身份证补办登记；授权委托人参加的，需拥有法人股东亲身签订的法人授权书和委托代理人身份证件；

（3）常见问题：出席本次股东会股东或公司股东委托代理人请带上相关证明的正本在场。

6、现场会议预估大半天，列席会议者交通出行、住宿费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业2023年第一次（九届二十次）股东会决议；

2、企业2023年第一次（九届十九次）监事会决议。

特此公告

重庆市三峡油漆有限责任公司股东会

2023年2月23日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360565

2、网络投票通称：三峡网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事（提议1，选用等额选举，应取人数为5位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5

公司股东能将所具有的竞选投票数在5位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其所具有的竞选投票数。

（2）竞选独董（提议2，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其所具有的竞选投票数。

（3）竞选非职工代表监事（提议3，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其所具有的竞选投票数。

（4）对同一提议的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年2月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月28日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年2月28日(当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：重庆市三峡油漆有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

自己（我们公司）做为重庆市三峡油漆股份有限公司的公司股东，授权委托_________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参与重庆市三峡油漆有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对大会全部提议履行投票权。

注1：对于该累积投票提议，受托人请填写转投某考生的竞选投票数。受托人理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，受托人所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

注2：受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按照自己的喜好决议。

注3：除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就此次股东大会决议上明确提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票选举或是舍弃网络投票。

注4：本法人授权书的贴报、影印件或按之上文件格式自做均合理。

受托人签字（盖公章）：受托人身份证号：

持有公司股份的总数：受托人股票账户号：

持有公司股份的特性：

受委托人签字（盖公章）：受委托人身份证号：

委托权限：

授权委托时间：授权委托有效期：

注：法人股东签字，公司股东盖上法人公章。