我们公司及股东会全体人员（确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有否定提案。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

3、依据国家相关法律法规、政策法规等有关规定，上市公司回购专用型股票账户持有股权不具有股东会的投票权，公司具有总市值 1,178,523,492 股，截至此次股东会除权日，公司回购专用型股票账户持有公司股份9,199,916股，故公司本次股东会有投票权股权数量为1,169,323,576股。

4、此次股东会涉及到董事和监事竞选，新一届股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

一、会议召开和到场状况

1、召集人：企业第八届股东会

2、节目主持人：公司董事长 祝方猛老先生

3、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月18日在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年4月18日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月18日：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月18日09:15至15:00的随意时长。

5、现场会议举办地址：公司会议室

6、大会参加状况

(1)公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东293人，意味着股权724,228,267股，占上市企业总股份的61.9357％。

在其中：进行现场网络投票股东6人，意味着股权591,929,555股，占上市企业总股份的50.6215％。

根据网上投票股东287人，意味着股权132,298,712股，占上市企业总股份的11.3141％。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者289人，意味着股权132,299,612股，占上市企业总股份的11.3142％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权900股，占上市企业总股份的0.0001％。

利用网上投票的中小投资者287人，意味着股权132,298,712股，占上市企业总股份的11.3141％。

（3）企业一部分执行董事、公司监事以及部分高管人员参加了此次会议。

（4）印证侓师参加了此次会议。

（5）此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、提议决议表决状况

此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式举办，决议的议案经公司第八届股东会第十七次大会或者公司第八届职工监事第十四次会议审议根据，并且于2023年3月10日发表于《证券时报》和巨潮资讯网。

(一) 决议《2022年年度报告全文及摘要》

总决议状况：

允许724,198,167股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9958％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0042％。

中小投资者总决议状况：

允许132,269,512股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9772％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0228％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

(二) 决议《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许724,198,167股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9958％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0042％。

中小投资者总决议状况：

允许132,269,512股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9772％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0228％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

(三) 决议《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许724,198,167股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9958％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0042％。

中小投资者总决议状况：

允许132,269,512股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9772％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0228％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

(四) 决议《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许724,198,167股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9958％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0042％。

中小投资者总决议状况：

允许132,269,512股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9772％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0228％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

(五) 决议《2022年度利润分配预案》

总决议状况：

允许724,228,267股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许132,299,612股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

(六) 决议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议本提案时，企业关系公司股东横店集团集团有限公司、浙江横店进出口贸易有限责任公司、浙江省埃森化学有限公司、横店集团佳园化工有限公司逃避了决议。

总决议状况：

允许132,299,612股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许132,299,612股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

(七) 决议《关于对下属公司提供担保的议案》

总决议状况：

允许722,915,862股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8188％；抵制1,312,405股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1812％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许130,987,207股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0080％；抵制1,312,405股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9920％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的2/3允许，以特别决议方法根据。

(八) 决议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许724,036,317股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9735％；抵制161,850股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0223％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0042％。

中小投资者总决议状况：

允许132,107,662股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8549％；抵制161,850股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1223％；放弃30,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0228％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

（九）决议《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

总决议状况：

允许714,352,370股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.6364％；抵制9,875,897股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.3636％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许122,423,715股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5352％；抵制9,875,897股，占列席会议的中小投资者持有股份的7.4648％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

（十）决议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

总决议状况：

允许710,944,989股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.1659％；抵制13,283,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.8341％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许119,016,334股，占列席会议的中小投资者持有股份的89.9597％；抵制13,283,278股，占列席会议的中小投资者持有股份的10.0403％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

（十一）决议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总决议状况：

允许710,944,989股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.1659％；抵制13,283,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.8341％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许119,016,334股，占列席会议的中小投资者持有股份的89.9597％；抵制13,283,278股，占列席会议的中小投资者持有股份的10.0403％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：本提案经参加此项决议股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上允许，以普通决议方法根据。

（十二）决议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

总决议状况：

12.01.侯选人：竞选祝方猛先生为企业第九届股东会非独立董事 允许股权数:717,521,630股

12.02.侯选人：竞选徐文财先生为企业第九届股东会非独立董事 允许股权数:718,953,269股

12.03.侯选人：竞选胡天高先生为公司发展第九届股东会非独立董事 允许股权数:718,969,742股

12.04.侯选人：竞选吴江平先生为企业第九届股东会非独立董事 允许股权数:717,586,329股

中小投资者总决议状况：

12.01.侯选人：竞选祝方猛先生为企业第九届股东会非独立董事 允许股权数:125,592,975股

12.02.侯选人：竞选徐文财先生为企业第九届股东会非独立董事 允许股权数:127,024,614股

12.03.侯选人：竞选胡天高先生为公司发展第九届股东会非独立董事 允许股权数:127,041,087股

12.04.侯选人：竞选吴江平先生为企业第九届股东会非独立董事 允许股权数:125,657,674股

决议结论：全部子提案允许总投票数超出出席本次股东会有投票权股权总量的二分之一，祝方猛老先生、徐文财老先生、胡天高先生和吴江平老先生当选为企业第九届股东会非独立董事。

（十三）决议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

总决议状况：

13.01.侯选人：竞选钱娟萍女性为公司发展第九届股东会独董 允许股权数:720,138,811股

13.02.侯选人：竞选陈凌先生为企业第九届股东会独董 允许股权数:720,989,438股

13.03.侯选人：竞选潘伟光先生为企业第九届股东会独董 允许股权数:719,455,562股

中小投资者总决议状况：

13.01.侯选人：竞选钱娟萍女性为公司发展第九届股东会独董 允许股权数:128,210,156股

13.02.侯选人：竞选陈凌先生为企业第九届股东会独董 允许股权数:129,060,783股

13.03.侯选人：竞选潘伟光先生为企业第九届股东会独董 允许股权数:127,526,907股

决议结论：全部子提案允许总投票数超出出席本次股东会有投票权股权总量的二分之一，钱娟萍女性、陈凌先生和潘伟光老先生当选为企业第九届股东会独董。

（十四）决议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

总决议状况：

14.01.侯选人：竞选厉国平先生为企业第九届监事会监事 允许股权数:719,799,483股

14.02.侯选人：竞选葛向全先生为企业第九届监事会监事 允许股权数:720,972,438股

中小投资者总决议状况：

14.01.侯选人：竞选厉国平先生为企业第九届监事会监事 允许股权数:127,870,828股

14.02.侯选人：竞选葛向全先生为企业第九届监事会监事 允许股权数:129,043,783股

决议结论：全部子提案允许总投票数超出出席本次股东会有投票权股权总量的二分之一，厉国平先生和葛向全老先生当选为企业第九届职工监事非职工代表监事。

（十五）征求独董个人工作总结

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市康达律师公司

2、侓师名字：冯兰、苗梦舒

3、总结性建议：本所律师认为，此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、法律意见书。

普洛药业有限责任公司股东会

2023年4月18日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023-32

普洛药业有限责任公司

第九届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第一次会议报告于2023年4月7日以短消息的形式传出。大会于2023年4月18日在下午17:00在公司会议室根据“当场+通信”方法举办。经出席本次大会的整体公司监事一致同意，举荐公司监事厉国平老先生上台演讲。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会产生如下所示决定：

表决通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经公司监事会候选人，竞选公司监事厉国平先生为企业第九届监事长，任职期三年，自职工监事根据日起至第九届职工监事期满才行。（厉国平老先生个人简历附后。）

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃

特此公告。

普洛药业有限责任公司职工监事

2023年4月18日

附：个人简历

厉国平老先生，1973年出世，本科文凭，研究生学位，高级会计师。在职横店集团集团有限公司副总裁兼纪律主管、财务审计主管，担任普洛药业有限责任公司监事长、横店集团东磁有限责任公司监事长、英洛华科技发展有限公司监事长、横店集团得邦照明有限责任公司监事长、横店影视有限责任公司监事长、南华期货有限责任公司监事长、浙江新纳原材料科技发展有限公司监事长。曾担任东阳市公安局李宅公安民警、东阳市公安局社会治安大队民警、东阳市派出所浙江横店派出所副所长、横店集团集团有限公司董事长助理等职务。

厉国平老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。厉国平老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，厉国平老先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023-31

普洛药业有限责任公司

第九届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第一次会议报告于2023年4月7日以短消息的形式传出。大会于2023年4月18日在下午17:00在公司会议室根据“当场+通信”方法举办，经出席本次大会的整体执行董事一致同意，举荐执行董事祝方猛老先生上台演讲。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，监事和管理层出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会产生如下所示决定：

一、表决通过《关于选举祝方猛先生为公司董事长的议案》

经董事会候选人，竞选祝方猛先生为企业第九届股东会老总，任职期三年，自股东会根据日起至第九届股东会期满才行。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

二、表决通过《关于聘任徐新良先生为公司总经理的议案》

经公司董事长候选人，聘用徐新良先生为总经理，任职期三年，自股东会根据日起至第九届股东会期满才行。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

三、表决通过《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务总监的议案》

经总经理提出，聘用金旻老先生、何春先生为企业高端副总，任职期三年，自股东会根据日起至第九届股东会期满才行。

经总经理提出，聘用蔡磊老先生、周玉旺先生为公司副总经理，任职期三年，自股东会根据日起至第九届股东会期满才行。

经总经理提出，聘用张进辉先生为公司财务总监，任职期三年，自股东会根据日起至第九届股东会期满才行。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

四、表决通过《关于聘任周玉旺先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长候选人，聘用周玉旺先生为企业董事长助理，任职期三年，自股东会根据日起至第九届股东会期满才行。

周玉旺老先生已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》有关规定。

联系电话如下所示：

手机：0579-86557527 ；发传真：0579-86558122

电子邮箱：000739@apeloa.com

通信地址：浙江东阳市横店镇江南路399号

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

五、表决通过《关于聘任楼云娜女士为公司证券事务代表的议案》

董事会现聘用楼云娜女性为公司发展证券事务代表，任职期三年，自股东会根据之日起止第九届股东会期满才行。

楼云娜女性已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》有关规定。

联系电话如下所示：

手机：0579-86557527 ；发传真：0579-86558122

电子邮箱：000739@apeloa.com

通信地址：浙江东阳市横店镇江南路399号

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

六、表决通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

依据《公司章程》有关规定，董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。竞选企业第九届股东会各学科联合会实际工作人员如下所示：

1、股东会战略委员会

委员会：祝方猛、徐文财、胡天高、吴江平、潘伟光、钱娟萍、陈凌

主委：吴江平

2、董事会审计委员会

委员会：祝方猛、吴江平、钱娟萍、潘伟光、陈凌

主委：钱娟萍

3、股东会提名委员会

委员会：祝方猛、吴江平、潘伟光、钱娟萍、陈凌

主委：潘伟光

4、股东会薪酬与考核委员会

委员会：祝方猛、吴江平、潘伟光、钱娟萍、陈凌

主委：陈凌

各专门委员会委员会、主委任职期三年，自股东会根据之日起止第九届股东会期满才行。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

以上人员简历详见附件。

特此公告。

普洛药业有限责任公司股东会

2023年4月18日

附：个人简历

1、祝方猛老先生，1972年出世，研究生文凭，中欧国际EMBA，正高级工程师，正高级会计师。在职公司董事长。曾担任总经理，企业子公司浙江横店普洛进出口贸易有限公司总经理，浙江省优异美特药业有限公司董事长，浙江省普洛得邦制药有限公司老总，广东普洛佳园药业有限公司老总，浙江省普洛康裕制药有限公司老总。

祝方猛老先生立即拥有企业股票221,700股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。祝方猛老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，祝方猛老先生并不属于“失信执行人”。

2、徐文财老先生，1966年出世，医生硕士学历，副教授职称，注册会计。在职横店集团集团有限公司执行董事、杰出高级副总裁，担任普洛药业有限责任公司执行董事、横店集团东磁有限责任公司执行董事、英洛华科技发展有限公司执行董事、横店集团得邦照明有限责任公司执行董事、横店影视有限责任公司执行董事、南华期货有限责任公司执行董事、浙江新纳原材料科技发展有限公司执行董事。曾担任浙大工商管理系办公室主任。

徐文财老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。徐文财老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，徐文财老先生并不属于“失信执行人”。

3、胡天高先生，1965年出世，研究生文凭，高级会计师。在职横店集团集团有限公司执行董事、杰出高级副总裁；担任普洛药业有限责任公司执行董事、横店集团东磁有限责任公司执行董事、英洛华科技发展有限公司执行董事、横店集团得邦照明有限责任公司执行董事、横店影视有限责任公司执行董事、南华期货有限责任公司执行董事、浙商银行执行董事、浙江新纳原材料科技发展有限公司执行董事。曾担任东阳市我国银行副行长。

胡天高先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。胡天高先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，胡天高先生并不属于“失信执行人”。

4、吴江平老先生，1972年出世，研究生文凭，中欧国际EMBA，正高级会计师，工程师。在职董事，横店集团集团有限公司助理总裁，浙江横店进出口贸易有限公司总经理，浙江横店普洛进出口贸易有限公司董事长，浙江省微度医疗机械有限公司董事长。曾担任浙江横店进出口贸易有限公司副总经理。

吴江平老先生立即拥有企业股票100,000股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。吴江平老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，吴江平老先生并不属于“失信执行人”。

5、钱娟萍女性，1964年出世，硕士学历，会计专业副教授职称。在职浙江财经大学会计学院老师、副教授职称，浙江省科马耐磨材料股份有限公司公司独立董事，浙江力诺流体控制科技发展有限公司独董，杭州市先锋电子技术股份有限公司独董。

钱娟萍女性立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。钱娟萍女性不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，钱娟萍女性并不属于“失信执行人”。钱娟萍女性已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

6、陈凌老先生， 1966年出世，医生,经济学教授。在职浙江大学管理学院创新发展与发展战略管理专业专家教授、研究生导师，浙江大学管理学院企业家学院医生、浙大全世界浙商研究院副院长。自2004年5月担任浙江大学城市学院国际商学院家族式企业研究院院长，长聘教授。

陈凌老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。陈凌老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，陈凌老先生并不属于“失信执行人”。陈凌老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

7、潘伟光老先生，1970年8月出世，管理学博士。在职浙江农林大学浙江乡村振兴研究院执行院长，专家教授，研究生导师。曾担任浙江大学农业电子商务系办公室主任，曾经在韩、澳大利亚、美国等高校组织任出国访问学者。

潘伟光老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。潘伟光老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，潘伟光老先生并不属于“失信执行人”。潘伟光老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

8、徐新良老先生，1969年出世，大学文凭，正高级工程师。在职总经理，山东省汉兴医药科技有限公司董事长。曾担任企业高端副总，山东省普洛得邦药业有限公司董事长，浙江省普洛药业科技公司，广东普洛佳园药业有限公司董事长兼总经理，普洛得邦佳园管理处执行副总经理。

徐新良老先生立即拥有企业股票110,328股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。徐新良老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，徐新良老先生并不属于“失信执行人”。

9、金旻老先生，1968年出世，大学文凭，高级会计师，中欧国际EMBA在校。在职企业高端副总兼原辅料事业部总经理，浙江省普洛得邦制药有限公司老总。曾担任公司副总经理，横店集团佳园化工厂有限公司董事长，浙江省普洛康裕制药有限公司老总，浙江省普洛医药科技有限公司副总经理，普洛得邦佳园管理处副总。

金旻老先生立即拥有企业股票50,000股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。金旻老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，金旻老先生并不属于“失信执行人”。

10、何春老先生，1974年出世，本科文凭，工程师，中欧国际EMBA。在职企业高端副总、浙江省普洛康裕制药有限公司老总。曾担任浙江省普洛佳园药业有限公司老总、上海市普洛创智医药科技有限公司董事长兼法人代表、企业经理助理、企业人事部主管、广东普洛佳园药业有限公司经理。

何春老先生立即拥有企业股票50,000股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。何春老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，何春老先生并不属于“失信执行人”。

11、蔡磊老先生，1979年出世，研究生文凭，中欧国际EMBA。在职公司副总经理，担任CDMO事业部总经理、浙江横店普洛进出口贸易有限公司总经理、上海市普洛创智医药科技有限公司董事长。曾担任浙江横店普洛进出口贸易有限公司副总经理。

蔡磊老先生立即拥有企业股票50,000股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。蔡磊老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，蔡磊老先生并不属于“失信执行人”。

12、张进辉先生，1975年10月出世，研究生文凭，高级会计。在职公司财务总监。曾担任横店集团东磁有限责任公司下级业务部财务科长，横店集团集团有限公司总裁办高级主管，浙江省联宜电机有限责任公司财务部长，浙江省英洛华磁业有限公司财务经理。

张进辉先生立即拥有企业股票4,400股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。张进辉先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，张进辉先生并不属于“失信执行人”。

13、周玉旺老先生，1966年出世，工学学士，经济师职称。在职企业董事长助理、副总。曾担任英洛华科技发展有限公司副总、董事长助理。

周玉旺老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。周玉旺老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，周玉旺老先生并不属于“失信执行人”。

14、楼云娜女性，1983年出世，药学硕士，技术工程师。在职企业证券事务代表，已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，具备《证券从业资格证书》。

楼云娜女性立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。楼云娜女性不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）最近三年内遭受证监会行政处分；（4）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（5）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（6）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，楼云娜女性并不属于“失信执行人”。