公司代码：603339 公司简称：四方科技

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司2022年利润分配计划为：根据未来分配股权登记日的总股数，每10股向全体股东发放2.2元（含税）的现金红利。截至本公告披露日，公司总股本为309、441、175股，预计发行现金红利为68、077、058.50元（含税），现金红利比例为22.27%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1、食品冷冻设备行业说明

食品冷冻设备是冷链设备的重要组成部分，是指制造各种冷冻、冷冻设备的低温环境，主要用于各种农副产品和各种食品冷冻储存，其主要产品包括冷冻设备、冷却设备、冷冻设备和其他冷冻冷藏设备，包括一些配套的食品加工设备。随着人们生活节奏的加快、生活水平的提高和对畜禽肉制品需求的增加，人们对方便食品和新鲜冷冻食品的需求继续迅速上升，从而增加了各种冷冻设备的市场需求。

冷冻设备是冷冻设备制造业技术含量高、发展迅速的细分产品，采用低温冷冻技术快速冷冻产品，最大限度地实现冷冻可逆性，保持食品原有的颜色、味道和营养，广泛应用于预制蔬菜、水产品、米粉、水果蔬菜、肉类、调理食品、快餐食品、休闲食品、冰淇淋等食品的生产、加工、储存。

随着冷链的发展，制冷压缩冷凝机组的需求也显著增加，由制冷压缩机、冷凝器和必要的辅助设备组成。制冷压缩冷凝机组的未来发展趋势是：密集、标准、智能、可靠、节能、环保。

为满足市场对高效节能冷却冷冻装置的需求，行业推出了平板速冻装置、隧道速冻装置、螺旋速冻装置、流态速冻装置、液氮或液体二氧化碳喷雾深冷冻装置等冷冻设备，以满足快速发展的食品行业速冻、速冻需求。由于不断的研发投入和技术创新，许多国内制冷设备的质量水平和技术含量已经达到或接近国际先进水平。

为加快畜牧业转型升级，提高附近畜禽屠宰加工能力，建设畜禽产品冷链物流体系，政府推出了“大规模育种、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式，对猪屠宰加工现代化水平提出了更高的要求。肉类屠宰加工企业积极布局发展方向，特别是在自动化、信息化、智能化、产品创新研发等领域。新型智能立体冷冻隧道装置满足了大型高效节能冷冻设备的需求。

2022年是“十四五”的关键一年，也是第二个百年目标的开始，冷链行业备受关注，据不完全统计，2022年国家层面出台了52多项冷链相关政策和规划， 包括冷链智能设备的研发和农产品冷链物流设施的建设，国务院出台了11多个项目，多部门、多维度共同指导部署，促进冷链物流业的优质发展。《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作计划的通知》，提出以冷链物流为重点，更新升级制冷技术和设备，优化负荷供需匹配，大大提高制冷系统的能效水平。《国务院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知》，完善冷链物流设施网络，充分发挥国家物流枢纽和国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势，引导贸易流通、农产品加工等企业聚集或加强对枢纽和基地的协调联系。提高冷链物流质量和效率，大力发展铁路冷链运输和集装箱公共铁路水联运，连接主要农产品产区和配送中心，创新冷链物流干支连接模式。

2、罐式集装箱行业说明

罐式容器是主要用于液体和气体产品的重要储存和运输工具，可满足国内外化工、液体食品、医药、军工、新能源、清洁能源等行业相关产品的物流储存和运输需求。罐是全球液体化学品运输的最佳运输设备。罐运使海运、陆路运输、铁路运输等多式联运比传统的液体散运方式更方便、更安全、更环保、更经济。随着全球产业的迭代升级和安全环保相关政策法规的严格执行，化工产品逐渐从低端初级转变为高端高附加值，对罐的需求也呈现出多样化的趋势。离散化模式和智能化水平的提高，使液散物流更符合现代供应链要求的信息化发展趋势。中国作为世界上最大的化学品生产区和消费市场，近年来出台了相关政策法规，提高运输安全和绿色环保要求，鼓励化学品专业运输设备和配套设施建设，为扩大罐应用领域提供发展空间。因此，罐式集装箱行业长期发展前景良好。

最新《道路危险货物运输管理条例》鼓励使用货车、罐车、集装箱等专用车辆运输 危险货物。2020年4月，交通运输部发布《关于全面加强危险化学品运输安全生产的意见》，要求严格规范。充分发挥中国在联合国危险货物运输、联合国全球化学品统一分类和标签制度专家委员会等国际组织中的作用，积极参与国际规则的制定，为中国的国际组织做出贡献。研究促进我国加入《危险货物国际道路运输公约》，加快我国国际规则适应性研究和引进转型，及时制定和修订相关管理标准，提高危险货物多式联运管理水平，加强科技信息化研发应用，加强危险货物运输安全研究支持。2021年12月，国务院关于印发“十四五”现代综合交通体系发展规划的通知，提出大力发展货物多式联运。推进大宗货物和集装箱铁水联运系统建设，扩大铁水联运规模。加快多式联运信息共享，加强不同运输方式标准和规则的衔接。进一步推进甩挂运输，创新卡车租赁、拖车共享、定制服务等模式。促进集装箱、标准化托盘、周转箱（篮）在不同运输方式之间的共享，提高多式联运效率，发展单元物流。2022年5月，国务院办公厅发布《关于“十四五”现代物流发展规划的通知》，提出安全有序发展特种物流，发展危险化学品罐多式联运，提高安全服务水平，推动危险化学品物流向专业定制、优质服务、全过程供应链服务转型升级。

截至2023年1月，全球罐箱市场拥有量达到80.18万台，2022年新罐67865台，2021年新罐53285台，同比增长27%。客户更倾向于使用安全、环保、高效的运输方式，2022年罐箱市场需求增加，各箱厂表现良好。特别是在国内市场，在“双循环”战略的指导下，沿海主要集装箱港口和航运企业更加重视国内贸易集装箱运输，近年来罐的使用比例进一步提高，呈逐年上升趋势。

公司最初的主要业务是食品冷冻设备和罐式集装箱的研发、生产和销售。公司的主要产品为食品冷冻设备、罐式集装箱、快速冷冻设备、食品加工设备 、储存冷库、制冷系统等，公司的罐容器分为标准罐容器和非标准罐容器。食品冷冻设备属于冷链设备制造细分行业，罐容器属于集装箱细分行业。

随着公司全资子公司四方节能的顺利生产，主要产品增加了冷库和工业建筑围护系统中使用的高效节能保温材料。结合公司现有的制冷单元产品、换热器产品和新的高效节能保温产品，形成了冷库的三个核心部件，使公司具有整体设计、制造、安装、交付能力，为加快城乡冷链物流布局的实施奠定了坚实的基础。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司生产经营稳定，营业收入202、441.24万元(2021年:164、991.53万元)，同比增长22.7%，上市公司股东净利润30.56.07万元(2021年:16.876.75万元)。报告期末，公司总资产320784.51万元，较去年年底增长13.55%，属于上市公司所有者权益220546.76万元，较去年年底增长13.2%。罐式集装箱业务营业收入大幅增长，冷冻设备业务相对稳定。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-003

四方科技集团有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月7日，四方科技集团有限公司(以下简称“公司”)董事会向全体董事、监事、高级管理人员发出书面、电子会议通知。

2023年4月17日上午9日:00在公司会议室以现场形式召开，9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过以下决议：

(一) 审议通过《关于2022年总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2022年独立董事报告的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2022年董事会审计委员会履职报告的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2022年经审计财务报告的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于》〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(九) 审议通过《关于2022年内部控制审计报告的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十) 审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

公司计划在2022年股权登记日实施利润分配的总股本基础上，每10股发行2.2元现金红利(含税)。根据截至2023年3月底公司总股本309、441、175股，预计现金红利分配68、077、058.50元(占当年上市公司股东净利润的22.27%)。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2023年独立董事津贴标准的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)独立、客观、公正、及时完成了与公司约定的审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。并根据审计工作的业务量，提请股东大会授权公司管理层确定2023年财务报告审计费用和内部控制审计费用。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2023年申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要， 2023年，公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体盈利能力，公司及其控股子公司计划在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层办理具体操作。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(十五) 审议并通过了《关于2022年日常关联交易及2023年日常关联交易预期的议案》

2022年，公司与南通强生输送设备厂、南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总额为1802.62万元，不超过2021年股东大会3000万元；预计2023年与南通强生输送设备厂、南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总额不超过3000万元。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

黄杰先生、董事黄华女士回避表决。同意票 7票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该提案仍需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防止汇率波动对公司产生不利影响，合理降低财务费用，根据公司及其子公司实际业务情况，同意公司及其子公司使用金额不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务授权期为2022年年度股东大会批准之日至2023年年度股东大会之日，可在上述限额内回收滚动，并授权公司管理层负责实施。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2023年向子公司提供担保计划的议案》

公司计划在2023年向相关全资子公司提供不超过5亿元的担保（包括履行担保），授权总经理签署相关担保协议，并安排与提供担保有关的具体事项和提供担保的实施。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意召开2022年年度股东大会，会议时间另行通知。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-006

四方科技集团有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每10股发现金红利2.2元(含税)。

● 以股权登记日的总股本为基础，在股权分配实施公告中明确具体日期。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润551、690、708.16元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下:

公司计划每10股向全体股东发放现金红利2.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为309、441、175股，计算68、077、058.50元(含税)。今年公司现金分红比例为22.27%。

公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变更的，公司计划保持每股分配金额不变，并相应调整总分配金额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

为保证利润分配和股东回报的稳定性，公司于2021年制定了《2021-2023年股东分红回报计划》，以平衡股东的短期收益和长期回报，综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量、股东回报等重要因素。利润分配计划符合上述回报计划。在保证股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，确保公司的投资经营安排。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月17日，公司召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年年度利润分配计划的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

利润分配的相关事项是根据公司的实际情况制定的，符合公司章程 股东回报计划的相关要求。该计划有利于公司的长期发展，不损害公司和股东的利益。同意2022年利润分配计划。

(三)监事会意见

监事会审议通过了《关于2022年年度利润分配计划的议案》，认为利润分配计划符合《公司章程》和《2021-2023年股东股息回报计划》的相关要求。同意公司2022年度利润分配计划。

三、相关风险提示

利润分配计划对公司的每股收益、现金流状况和生产经营没有重大不利影响，不影响公司的正常经营和长期发展。

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-007

四方科技集团有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

组织名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街西溪路128号

是否从事证券服务业务：是的

执业资格：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、美国公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事大型国有企业审计资格、IT审计业务、税务代理咨询、工程造价咨询（A级）、工程预结算审价(一级)、国家建设项目预决算审计验证(A级)、工程咨询(甲级)、招标代理资格、司法会计鉴定、破产管理人资格等。

2、人员信息

首席合伙人：胡少先

去年年底合伙人数量为225人

员工类别和数量：2064名注册会计师，780名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2021年营业收入35.01亿元

2021年上市公司(含A)、B股)审计：客户612家；审计费用6.32亿元；主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务、批发零售、电力、热、气、水生产供应、水利、环境和公共设施管理、租赁和商业服务、房地产、金融、交通、仓储和邮政、科研和技术服务、文化、体育、娱乐、建筑、采矿、农、林、牧、渔、住宿、餐饮、教育、综合等

4、保护投资者的能力

去年年底，已计提职业风险基金1亿元人民币以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金提到，职业保险的购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

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5、诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目成员信息

1、人员信息

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注1：

2022年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、汇丰生物、上海金桥、税友软件等公司的2021年审计报告，并对新亚电子、益丰药房进行审核 2021年高能环境、通程控股等公司审计报告；2021年，签署杭州氧气股份有限公司、四方科技、金字火腿、海星股份、赵龙互联等公司的2020年审计报告，审核新亚电子、益丰药房、高能环境、通城控股等公司的2020年审计报告；2020年签署杭州氧气股份有限公司、四方科技、金字火腿等3家公司的2019年审计报告，以及益丰药房、高能环境等公司的2019年审计报告。

注2：

2022年，金字火腿、明牌珠宝、四方科技、西子洁能、金洁环境签约 2021年审计报告及花木易购、蓝能科技、真镭科技2021年审计报告审核；2021年签署金字火腿及明牌珠宝 2020 审计报告；2020年签署金字火腿2019年度审计报告。

注3：

2022年，上市公司西南证券、重庆啤酒、新安杰、秦安股份等上市公司签署或审核2021年审计报告；2021年，上市公司涪陵榨菜、重庆啤酒签署或审核2020年年度审计报告；2020年，上市公司涪陵榨菜、新大正物业签署2019年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录。

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

(三)审计费

上一次审计费为66万元，由董事会根据审计工作的业务量与拟聘请的会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事先充分了解天健会计师事务所（特殊普通合伙企业），认为天健有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任2023年审计工作，提议董事会聘请天健为公司2023年财务审计和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事先认可和独立意见

经核实，天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够及时向公司出具专业报告，报告内容客观公正。我们提前审查了其职业道德和履行职责的能力。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司2023年的审计工作，包括公司及合并报表范围内子公司的财务报表审计和内部控制审计。聘用期限为一年，审计费用由股东大会授权管理层根据审计工作的业务量确定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交董事会审议。

(三)董事会审议情况

2023年4月17日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计和内部控制审计机构。

(四)会计师事务所的聘任仍需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-008

四方科技集团有限公司

关于2023年申请银行授信额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四方科技集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:

根据公司经营发展的需要， 2023年，公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元的信用额度。具体信用内容以银行审批为准，信用额度可回收利用，信用期限最长不超过5年。信贷产品包括但不限于营运资本贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、国内外贷款、土地财产抵押贷款（或股权、存单质押）贷款等。信用额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司、控股子公司、银行的实际融资金额为准。

同时，要求股东大会授权总经理审批上述金额范围内的具体融资使用事项和融资金额，并签署相关授信法律文件， 授权期限自2022年股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-009

四方科技集团有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四方科技集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。公司及其控股子公司计划使用不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、利用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、风险低的资本保护金融产品，包括但不限于固定收益或资本保护浮动金融产品或固定收益证券产品（国债反向回购）。

2、理财金额

公司及控股子公司同时投资低风险金融产品总额不超过8亿元，可滚动使用。

3、投资期限

财务管理期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

4、资金来源

公司投资于低风险、高流动性的短期金融产品的资金是公司分阶段闲置的自有资金。

5、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余情况编制短期投资计划，并按照公司审批权限执行审批程序。

公司拟投资的金融产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展，严格控制投资风险。

公司财务部门设立台账，管理投资理财产品，建立健全会计账目，做好资金使用会计工作。公司审计部门负责审计和监督投资理财资金的使用和保管。

6、日常监管

公司独立董事、监事会有权监督检查公司闲置资金的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司利用分阶段闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险低的资本保全金融产品，提高自有资金使用效率，增加现金管理收入，为公司和股东获得更好的投资回报。

三、审议程序的履行

公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、四方科技集团有限公司第四届董事会第六次会议决议

2、四方科技集团有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见

3、四方科技集团有限公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-010

四方科技集团有限公司

2022年日常关联交易的执行情况

及2023年日常关联交易预期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易应提交股东大会审议。

● 日常关联交易以公平的市场价格进行。公司与关联方之间的交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例较低，公司不依赖关联方，不影响公司的独立性。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

四方科技集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》

公司独立董事事事事先认可了上述日常相关交易事项，并发表了相关独立意见：公司2022年日常相关交易的实际情况符合预期，2023年日常相关交易是公司正常生产经营中必要合理的行为；相关交易是在与相关方协商的基础上进行的。双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，符合公司实际需要的公平交易价格。关联交易不损害公司和非关联股东的利益，也不影响公司的独立性。董事会审议提案时，关联董事应当避免表决，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

单位：万元

■

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

(单位:万元)

■

二、关联方介绍及关联关系

■

三、关联交易定价原则

公司与关联方发生的各种关联交易的定价政策和依据是基于市场化的原则。双方参照市场公允价格确定价格，签订相关合同协议。交易公平合理，不损害中小股东利益。

四、关联交易对上市公司的影响

上述日常相关交易是公司正常生产经营所必需的，并按市场公允价进行交易。公司与关联方之间的交易遵循自愿、平等、诚实、值得信赖的市场经济原则，不损害公司利益和公司中小股东利益。

上述日关联交易金额占公司财务数据的比例较低，公司不会依赖关联方，公司的独立性不会受到影响影响。

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-013

四方科技集团有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 四方科技集团有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]第35号)、《企业会计准则解释第16号》(会计[2022]31号)的变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也没有损害公司和股东的利益。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及日期

1、2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称《解释第15号》)，解释了“企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品对外销售的会计处理”、自2022年1月1日起生效的“损失合同判断”问题；本公司自2022年1月1日起执行解释15号。

2、2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称《解释第16号》)，解释了第16号三项事项的会计处理:自2023年1月1日起，允许企业自发布年度起提前实施。公司于2022年提前实施与该事项相关的会计处理；“发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”自公布之日起实施。公司自2022年11月30日起实施。

(二)会计政策变更的审批程序

会计政策的变更是公司根据法律、法规和国家统一会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况

变更前采用的会计政策：变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

变更后采用的会计政策：变更后，公司将按照财政部发布的上述有关标准和通知的有关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合有关法律法规的规定。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不涉及上一年度的可追溯性调整，也不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-004

四方科技集团有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月7日，四方科技集团有限公司(以下简称“公司”)监事会以书面、电子方式向全体监事发出会议通知。

会议于2023年4月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由监事会主席陈晓东先生主持。会议应由3名监事和3名监事，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了下列决议：

(一) 审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为，公司2022年财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于2022年经审计财务报告的议案》

公司2022年财务状况由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具《四方科技集团有限公司2022年审计报告》〔2023〕2728号。监事会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2022年的实际情况，没有虚假、错误的记录或遗漏。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于》〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

根据《证券法》的有关规定和《中国证监会公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第2号年度报告》的内容及格式（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会严格审查了2022年年度报告及其摘要，监事会认为：

1、公司2022年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，包含的信息从各个方面真实反映了当前的经营管理和财务状况；

3、公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整。报告中没有虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任；

4、在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审查人员违反保密规定。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，对公司内部控制自我评价发表了以下意见：

1、根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况建立和完善内部控制制度，确保公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整性。

2、公司内部控制组织基本完整，内部评估组和人员配备齐全，确保重点内部控制活动的实施和监督充分有效。

3、2022年，公司未发生违反《内控规范》、《内控指引》和公司内部控制制度的重大事项。

监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于2022年内部控制审计报告的议案》

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

董事会提出的2022年利润分配计划符合公司章程等有关规定，反映了公司的长期股息政策，可以保证股东的稳定回报，促进公司的长期发展利益。监事会同意公司的2022年利润分配计划。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(八) 审议通过《关于2023年独立董事津贴标准的议案》

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(九) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年审计工作中独立、客观、公正、及时完成与公司约定的审计业务，监事会同意更新天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。并根据审计工作的业务量，提请股东大会授权公司管理层确定2023年财务报告审计费用和内部控制审计费用。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十) 审议通过《关于2023年申请银行授信额度的议案》

监事会认为，该提案有利于公司建立稳定的银行贷款渠道和方式，获得必要的生产经营资金，有利于公司的发展，并同意公司在2023年申请不超过10亿元的信用额度。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，监事会同意公司和控股子公司计划使用不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层进行具体操作。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十二) 审议并通过了《关于2022年日常关联交易及2023年日常关联交易预期的议案》

监事会认为，在报告期内，公司严格按照监管机构和公司相关制度的要求办理相关交易的审批手续。相关交易定价遵循市场价格原则，根据相关交易类型的具体情况确定定价方法，不优于一般业务条款和正常业务程序，不损害其他股东的合法权益，具有合法性和公平性。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务是公司为避免汇率波动风险，降低外汇结算和销售成本而采取的措施，有利于确保公司年度经营目标的实现，满足公司未来经营发展的需要，风险可控，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于2023年向子公司提供担保计划的议案》

经审议：监事会认为，公司根据其日常经营的实际需要，在2023年为其子公司提供不超过5亿元的担保。担保的财务风险在公司可控范围内，不存在与中国证监会《上市公司监管指南》第8号上市公司资本交易和对外担保的监管要求、违反公司章程等有关规定的。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四方科技集团有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-011

四方科技集团有限公司

关于外汇套期保值业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四方科技集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效规避外汇市场风险，防止汇率波动对公司产生不利影响，合理降低财务费用，同意公司及其子公司使用不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇，根据公司及其子公司的实际业务情况开展套期保值业务有效期为自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。资金可在决议有效期内滚动使用，并授权公司管理层负责实施。

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及其子公司的进出口业务主要采用美元、欧元等外币结算。为防止汇率波动对公司经营业绩和利润产生不利影响，公司及其子公司计划开展外汇套期保值业务。

二、公司拟开展外汇套期保值品种

公司计划开展外汇套期保值业务，包括但不限于长期外汇结算、期权、长期外汇交易、退货（包括货币退货和利率退货）、货币交换业务或上述产品的组合。

三、外汇套期保值规模及授权期限

根据公司的资产规模和业务需求，公司及其子公司的外汇套期保值业务金额不得超过1.8亿美元或等值人民币。

拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，可在上述限额内回收滚动，授权公司管理层负责实施。单笔交易的存续期超过决议的有效期的，决议的有效期自动延长至单笔交易的终止。

四、外汇套期保值业务资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。

五、交易对方

经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。

六、风险提示

公司按照稳定原则开展外汇套期保值业务，依托具体业务防范汇率风险，不进行投机性交易。但外汇套期保值业务也会有一定的风险:

（一） 市场风险

由于外汇市场变化较大，目标利率、汇率等市场价格波动可能导致外汇套期保值价格变化，造成市场损失风险。

(二)信用风险

信用风险是指交易对手无法履行合同义务对公司造成的风险。鉴于外汇套期保值业务的交易对手选择信用水平高的大型商业银行，经营稳定，信用良好，基本可以规避信用风险。

(三)其它风险

在开展业务时，如果操作人员未能按照规定的程序操作或充分了解外汇套期保值合同信息，将带来操作风险；如果交易合同条款不明确，可能面临法律风险。

七、采取的控制措施

（1）公司应遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行投资和套利交易。公司将严格执行相关的内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

(二)公司与交易银行签订条款明确的合同，严格执行管理制度，防范法律风险。

（3）为防止外汇套期保值合同延期交付，公司高度重视应收账款管理，积极收取应收账款，避免应收账款严重逾期。

（4）公司财务部跟踪外汇套期保值合同涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

八、会计政策和会计原则

根据财政部《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号金融工具清单》的有关规定及其指南在资产负债表、利润表、现金流量表等相关项目中对拟开展的外汇套期保值业务进行了相应的会计处理。

九、独立董事意见

同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司进行外汇衍生品交易是为了避免和防止汇率波动对公司经营业绩和利润的不利影响，满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的有关规定和利益。同意公司和控股子公司开展外汇套期保值业务。

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-012

四方科技集团有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称:南通四方罐储运设备制造有限公司(以下简称“四方罐储”)、南通四方节能科技有限公司(以下简称四方节能)

● 本担保金额及已实际提供的担保余额：四方储罐， 四方节能两家子公司最高担保5亿元。截至本公告披露之日，公司已担保全资子公司四方储罐2亿元，全资子公司四方节能0元。

● 截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

一、担保概述

四方科技集团有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年下属子公司担保计划的议案》，同意公司在2023年向全资子公司(四方储罐、四方节能)提供总额不超过5亿元的担保(包括正在履行的担保)。授权总经理负责签订相关担保协议，并安排与提供担保和提供担保有关的所有具体事项。

二是被担保人的基本情况

1、南通四方罐储运设备制造有限公司

(1) 住所:南通市通州区兴仁镇金通公路388号

(2) 法定代表人：黄杰

(3) 注册资本：2000万元

(4) 经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维护、检测、维护；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产、销售；机电设备及附件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内外货运代理；上述货物和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(5) 近年来，主要财务数据如下：2022年四方储罐经审计的财务数据：总资产1、888、884、697.17元，净资产1、239、272、665.29元，净利润202、764、461.11元。

2、南通四方节能科技有限公司

(1) 住所:南通高新区朝霞路南侧，G345国道东侧

(2) 法定代表人：黄杰

(3) 注册资本：3000万元人民币

(4) 经营范围：研发、制造、销售、安装、维护、技术服务、新型节能板、保温板、隔音板、制冷设备、压缩机、空气冷却器、冷冻冷藏库、工业门；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；上述商品的进出口业务（国家有限企业经营或禁止进出口的商品除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(5) 近一年又一期的主要财务数据如下：总资产234、541、632.89元，净资产213、268、373.86元，净利润-7、941、761.77元。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保。

2. 授权期限：自2022年股东大会召开之日起至2023年股东大会召开之日止。

3. 公司将在实际担保发生时，在批准金额内签订担保合同。具体担保金额和担保期限以公司全资子公司与金融机构（银行）实际签订的合同为准。

四、董事会意见

根据其日常经营的实际需要，为全资子公司提供担保额度。担保的财务风险在公司可控范围内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引》第8号上市公司资金交易和对外担保的监管要求、违反公司章程等有关规定的。本担保有利于全资子公司开展日常经营业务，保护公司利益。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司已担保全资子公司四方储罐总额2亿元，占公司2022年经审计净资产的9.07%，公司无逾期担保。

截至本公告披露之日，四方储罐和四方节能无对外担保。

特此公告

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-014

四方科技集团有限公司

关于将房地产转让给全资子公司的转让

暨增资完成公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 四方科技集团有限公司（以下简称“公司”）通过增资将公司现有经营资产转让给全资子公司南通四方储运设备制造有限公司（以下简称“四方储运”），以账面净值2101.75792万元增资，全额计入资本公积。增资完成后，公司持有100%的四方储罐股权不变，注册资本不变。2023年3月17日，四方储备取得房地产权证，苏(2023)通州区房地产权第0007538号，公司完成房地产转让给全资子公司。

● 资产转让和增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围的变化，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、房地产转让及增资概述

1、房地产转让和增资的基本情况：

为整合公司内部资源，提高公司整体经营管理效率，发展四方储罐的独立经营能力，突出四方储罐的主要经营责任，增强四方储罐的市场竞争力，公司将位于南通市通州区兴仁镇三庙村1、三组土地、房屋建筑均转入四方储罐，以账面净值2101.75792万元人民币的房地产增资，全额计入资本公积。转让资产是公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织结构和治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提高市场竞争力。

2、董事会审议：

公司于2022年10月11日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《全资子公司房地产转让议案》，董事会同意授权公司管理层进行房地产评估，并根据评估进度制定转让计划，最终确定子公司增资。

3、增资进展：

2023年3月17日，四方储罐取得房地产权证。房地产权证号:苏(2023)通州区房地产权第007538号，公司完成房地产转让给全资子公司。

4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受资产转让和增资公司的基本情况

1、接受资产转让和增资的公司概述：

■

自2022年1月1日至2022年12月31日起，四方储备的最新财务数据如下：

■

2、资产转让及增资概述：

公司全资子公司四方储罐，营业场所为南通市通州区兴仁镇金通公路388号，房地产权属于公司。

为整合公司内部资源，提高公司整体经营管理效率，发展四罐独立经营能力，突出四罐经营主体责任，提高四罐市场竞争力，公司将母公司现有部分经营资产转入四罐名称，账面净值201.75792万元，全部纳入资本公积。转让的具体情况如下：

截至2022年12月5日，公司将与南通市通州区兴仁镇三庙村签订协议。、三组土地、房屋建筑均转入四方储罐，以账面净值2101.75792万元人民币的房地产增资，全额计入资本公积。房地产权明细如下:房地产权证号:苏(2020)通州区房地产权第0011921号，土地使用面积53896.00平方米，建筑面积35342.13平方米。

此外，与转让和增资有关的资产没有抵押、质押、诉讼或仲裁。

三、对上市公司的影响

转让资产在公司合并报表范围内进行，不会造成公司合并报表范围的变更不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害上市公司或股东的利益。

转让资产是公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织结构和治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提高市场竞争力。

资产转让不涉及人员变动。

四、其它附件

《转让协议》

特此公告。

四方科技集团有限公司董事会

2023年4月19日