（上接19版）

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-012

中农立华生物科技有限公司

变更经营范围和修改公司章程

工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月18日，中农立华生物科技有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围和修改的》〈公司章程〉《关于修订工商变更登记的议案》〈独立董事工作规则〉关于修订的议案〈募集资金管理办法〉关于修订的议案〈对外担保管理制度〉关于修订的议案〈关联交易管理办法〉关于修订的议案〈规范与关联方资金交易的管理方法〉关于修订的议案〈内部审计制度〉关于修订的议案董事会专门委员会工作细则关于修订的议案〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度〉关于修订的议案〈董事会秘书工作细则〉关于修订的议案〈内幕信息知情人登记管理制度〉关于修订的议案〈年度报告信息披露重大错误责任追究制度〉关于修订的议案〈管理投资者关系的方法〉关于修订的议案〈信息披露管理办法〉关于修订的议案〈重大事项内部报告制度〉关于修订的议案〈重大投资决策管理办法〉关于修订的议案〈总经理工作细则〉《关于制定的议案》〈承诺管理制度〉《关于制定的议案》〈利润分配管理制度〉的议案》。公司第五届监事会第十次会议审议通过了上述部分议案。关于公司业务范围的变更和修改〈公司章程〉《关于修订工商变更登记的议案》〈独立董事工作规则〉关于修订的议案〈募集资金管理办法〉关于修订的议案〈对外担保管理制度〉关于修订的议案〈关联交易管理办法〉关于修订的议案〈重大投资决策管理办法〉《关于制定的议案》〈利润分配管理制度〉该公司2022年年度股东大会仍需审议。

为进一步提高公司标准化经营和内部控制管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，梳理完善《公司章程》及相关内部制度。现将有关情况公告如下：

一、改变经营范围

公司目前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植物保护机械、饲料添加剂、水溶性肥料、有机肥料、货物进出口、技术进出口、代理进出口、农业科学研究和试验开发、技术测试、其他危险化学品127种，见《中农立华生物技术有限公司申请危险化学品范围明细》（危险化学品营业执照有效期至2024年3月18日）；农作物种子的销售。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子和依法需要批准的项目，经有关部门批准后开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子和依法需要批准的项目，经有关部门批准后开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

拟新增经营范围：卫生用药。

拟删除:(危险化学品经营许可证有效期至2024年3月18日)。

二、修订公司章程

修改《公司章程》经营范围的相应规定(详见下表:公司章程修订对照表)。

修订《公司章程》对照表

■

以上事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议。股东大会审议通过后，公司经营范围变更，公司章程修改，董事会及其他授权人员授权办理工商变更登记手续。上述事项的最终变更结果以工商部门登记备案结果为准。

三、制定、修订相关制度

为进一步规范公司经营，不断完善公司治理体系，保护投资者的合法权益，公司根据上市公司章程指南、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监督指南1、规范经营等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，制定相关制度，相应修订部分制度。

■

上述《中农立华生物科技有限公司独立董事工作细则》、《中农立华生物科技有限公司募集资金管理办法》、《中农立华生物科技有限公司对外担保管理制度》、《中农立华生物科技有限公司关联交易管理办法》、《中农立华生物科技有限公司重大投资决策管理办法》、《中农立华生物科技有限公司利润分配管理制度》。

请参见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-003

中农立华生物科技有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月7日，中农立华生物科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知和会议材料通过电子邮件发送给全体董事。会议于2023年4月18日在公司会议室举行。会议由公司董事长主持，会议应出席9名董事，实际董事9名，公司监事、高级管理人员出席会议。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司的关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司2022年董事会工作报告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司的》〈2022年总经理工作报告〉的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于公司的关于》〈2022年年度报告〉议案(全文及摘要)

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司2022年年度报告》和《中农立华生物科技有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于公司的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于公司的》〈2023年度财务预算报告〉的议案》

投票结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司的关于》〈2022年年度利润分配及公积金转股本计划〉的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司期末可分配利润645元、855元、331.11元。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日实施股权分配总股本的基础上分配利润和转换股本。利润分配和公积金转换股本计划如下:

1.公司计划每10股向全体股东发放5.50元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为19200000096股，计算发行现金红利总额为105、600、052.80元(含税)。拟发放的现金红利占2022年上市公司普通股股东净利润的50.21%。

2.公司计划以资本公积向全体股东每10股转换4股，共76、800、038股。截至2022年12月31日，公司总股本为192、000、096股。转换计划实施后，公司总股本为268、800、134股。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于2022年年度利润分配和公积金转股本计划的公告》(公告号:2023-009)。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年薪酬津贴的议案》

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于续聘2023年财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告号:2023-005)。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-006)。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于2022年公司日常关联交易执行情况及2023年预计额度的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于2022年日常关联交易实施及2023年预计额度的公告》(公告号:2023-007)。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

公司相关董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司的》〈2022年内部控制评估报告〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司2022年内部控制评估报告》。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）关于发布的《中农立华生物科技有限公司》 外汇套期保值业务公告(公告号:2023-014)。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司2023年为子公司提供担保计划的议案》

具体内容见公司同日在上海证明证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于2023年为子公司提供担保计划的公告》(公告号:2023-013)。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《中农立华与供销集团财务有限公司签署》〈金融服务协议〉暨关联交易议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）中农立华生物科技有限公司与供销集团财务有限公司签字〈金融服务协议〉暨关联交易公告(公告号:2023-008)。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

公司相关董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司与供销集团财务有限公司制定金融业务风险处置计划的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司与供销集团金融有限公司开展金融业务风险处置计划》发布。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

公司相关董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《中农立华供销集团财务有限公司风险评估报告议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于供销集团财务有限公司风险评估的报告》。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

公司相关董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司独立董事离职选举新独立董事的议案》

鉴于独立董事华荣军先生将在公司任职六年后离职，公司董事会同意选举刘玉九先生为公司新的独立董事，并担任公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会审计委员会委员。任期自2022年年度股东大会批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘玉九先生承诺积极参加上海证券交易所组织的最新独立董事培训，并承诺获得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于独立董事离任并选举新独立董事的公告》(公告号:2023-010)。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

公司独立董事认真审议公司独立董事离任并选举新独立董事的有关事项后，认为独立董事离任并选举新独立董事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，也不存在被中国证券监督管理委员会禁止进入证券市场的情况。公司独立董事同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

公司独立董事认真审议《公司独立董事离职选举新独立董事议案》的有关情况后，认为独立董事离职选举新独立董事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，也不存在被中国证券监督管理委员会禁止进入证券市场的情况。董事会的表决程序符合有关规定。公司独立董事同意提交公司2022年年度股东大会审议《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过《关于改变中农立华经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过修订〈独立董事工作规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过修订〈募集资金管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过修订〈规范与关联方资金交易的管理方法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议通过修订〈内部审计制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十五)审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十六)审议通过修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十七)审议通过修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十八)审议通过修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十九)审议通过修订〈年度报告信息披露重大错误责任追究制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十)审议通过修订〈管理投资者关系的方法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(31)审议通过《关于修订的》〈信息披露管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十二)审议通过修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十三)审议通过修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十四)审议通过修订〈总经理工作细则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十五)审议通过关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十六)审议通过《关于制定的》〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十七)审议通过《关于中农立华》〈2023年第一季度报告〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司2023年第一季度报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十八)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

2023年5月18日，上海证券交易所网站同意（www.sse.com.cn）召开公司2022年年度股东大会，详见公司近日发布的《中农立华生物科技有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-004

中农立华生物科技有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 召开监事会会议

2023年4月7日，中农立华生物科技有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和会议材料通过电子邮件发送给全体监事。会议于2023年4月18日在公司会议室举行。会议由公司监事会主席主持。会议应有6名监事和6名实际监事参加。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司的关于》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司2022年监事会工作报告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司的》〈2022年年度报告〉议案(全文及摘要)

监事会认为，2022年年度报告的编制和审查议程符合法律、法规、章程和内部管理制度；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实、公平地反映2022年的财务状况和经营成果；在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审查人员违反保密规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司2022年年度报告》和《中农立华生物科技有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于公司的关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于公司的》〈2023年度财务预算报告〉的议案》

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于公司的》〈2022年年度利润分配及公积金转股本计划〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于2022年年度利润分配和公积金转股本计划的公告》(公告号:2023-009)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于续聘2023年财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告号:2023-005)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-006)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于2022年公司日常关联交易执行情况及2023年预计额度的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于2022年日常关联交易实施及2023年预计额度的公告》(公告号:2023-007)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(九)关于公司的审议通过〈2022年内部控制评估报告〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司2022年内部控制评估报告》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告号:2023-014)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2023年为子公司提供担保计划的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于2023年为子公司提供担保计划的公告》(公告号:2023-013)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《中农立华与供销集团财务有限公司签署》〈金融服务协议〉暨关联交易议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）中农立华生物科技有限公司与供销集团财务有限公司签订合同〈金融服务协议〉暨关联交易公告(公告号:2023-008)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于中农立华制定和供销集团金融有限公司金融业务风险处置计划的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司与供销集团金融有限公司开展金融业务风险处置计划》发布。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《中农立华供销集团财务有限公司风险评估报告议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于供销集团财务有限公司风险评估的报告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于改变中农立华经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《公司监事辞职选举非职工监事的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司关于辞去监事并选举非职工监事的公告》(公告号:2023-011)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过修订〈规范与关联方资金交易的管理方法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于制定的》〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）中农立华生物科技有限公司变更业务范围和修改业务范围〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过《关于制定的》〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司变更经营范围和修改》〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定、修订部分管理制度的公告(公告号2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过《关于中农立华》〈2023年第一季度报告〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中农立华生物科技有限公司2023年第一季度报告》

特此公告。

中农立华生物科技有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-005

中农立华生物科技有限公司

2023年财务报告审计机构续聘

以及内部控制审计机构的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

● 本事项仍需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

天涯国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计认证、资本市场服务、管理咨询、政府咨询、税务服务、法律清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1、A-5区，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、特大型国有企业审计业务资格、财务审计资格、会计司法鉴定业务资格、军事机密业务咨询服务安全保密资格等国家最高执业资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际从事证券服务已有20多年的历史。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，注册会计师313人签署了证券服务业务审计报告。

2021年天职国际审计总收入26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年上市公司审计客户222家，主要行业(中国证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、电力、热力、燃气与水生产与供应业、交通运输业、仓储与邮政业、房地产业等，审计费用总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2. 保护投资者的能力

根据相关法律法规，上一年度天职国际已累计提取全额职业风险基金，已累计提取的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天职国际因执业行为在相关民事诉讼中不承担民事责任。

3. 诚信记录

近三年来，天职国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。近三年来，员工因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18人。因执业行为无刑事处罚、行政处罚和自律监督措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的基本信息如下：

项目合伙人及签名注册会计师1：严磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计， 2005年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了9份上市公司审计报告。

注册会计师签字2：冯宝，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了一份上市公司审计报告。

项目质量控制审查员：傅志成于2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在研究所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年审查了3份上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3. 独立性

没有可能影响天职国际和项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的独立性。

4. 审计收费

天职国际审计服务费根据业务责任的重要性、简化程度、工作要求、所需的工作条件、工作时间以及实际参与业务的各级员工的专业知识和工作经验确定。2023年审计费用共100万元（其中年报审计费用90万元；内部控制审计费用10万元）。与上一期相比，审计费用保持不变。

二、拟续聘/变更会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审查天职国际，认为它有多年的上市公司审计经验和能力，坚持独立审计原则，认真履行审计机构的职责，能够客观、公平、公平地反映公司的财务状况、业务成果，同意聘请天职国际2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事一致认可2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构，并发表独立意见：经认真审查相关信息后，国际具有证券期货相关业务审计资格，具有多年上市公司审计经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作需要。我们认为聘请审计机构符合相关法律法规和审计程序，不会影响公司正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意更新2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月18日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

(四)生效日期

续聘会计师事务所仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-007

中农立华生物科技有限公司

2022年日常关联交易的执行情况

及2023年度预计额度公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议

● 公司及其子公司的业务模式导致以下日常相关交易的必要性和可持续性。日常相关交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公平的交易价格和交易条件确定双方的权利和义务。以下日常相关交易有利于公司的经营和长期发展，不损害公司和全体股东的合法权益，不影响公司的可持续经营能力和独立性。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1.中农立华生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年公司日常关联交易实施情况及2023年预计额度的议案》。公司董事表决议案时，关联董事浦颖、杨健、黄柏集回避表决，其他非关联董事一致审议通过。该议案仍需提交股东大会审批，关联股东将在股东大会上回避表决。

2.公司独立董事事认可意见：本提案遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公平。上述事项不影响公司的独立性，不损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司将上述相关提案提交第五届董事会第二十五次会议审议。

3.公司独立董事意见：本提案遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公平；相关交易的审议、投票程序符合法律、法规和规范性文件的规定。上述事项不会影响公司的独立性，也不会损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东。董事会表决时，关联董事浦颖、杨剑、黄柏集已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意《关于2022年公司日常关联交易实施及2023年预期金额的议案》下的关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4.公司审计委员会审计意见：本提案符合有关法律法规的规定，遵循开放、公平、公正的原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不影响公司独立性，不侵犯中小股东利益。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

公司预计2022年与关联方的货物销售、采购、仓储等关联交易总额不超过415、102万元，实际发生326、456万元，在公司预计的2022年日常关联交易金额内。具体如下表所示:

单位：人民币 万元

■

(三)2023年日常关联交易预期

根据2022年相关交易和公司2023年业务预测分析，公司预计2023年相关交易的主要内容是货物销售、采购、仓储运输服务、租赁和金融服务，累计交易金额不超过208788万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：为满足公司营运资金周转需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，公司与供销集团金融有限公司（以下简称“金融公司”）签订金融服务协议，在金融公司开户。在遵守国家法律、法规和金融机构经营规则的前提下，金融公司应当按照协议向公司提供存款、结算、信贷和其他经监管机构批准的金融服务。具体额度如下：

■

根据公司的经营需要，为了实现国内外企业的整体资本管理，降低资本使用成本，提高资本使用效率，公司（包括下属成员单位）拟申请加入金融公司作为中国供销集团有限公司跨境资本集中经营（以下简称“跨境资本池”）。该业务计划在财务公司取得行业监管部门许可后依照法律法规进行。请参见中农立华生物科技有限公司与供销集团财务有限公司签订的具体内容〈金融服务协议〉暨关联交易公告(公告号:2023-008)。

二、关联方介绍及关联关系

(一)中国供销集团有限公司

1、法定代表人：侯顺利

2、注册资本:1,219,504.86万元

3、注册地:北京西城区宣武门外街甲一号

4、经营范围：农业生产资料、农副产品、日常消费品、可再生资源、进出口业务、资产经营管理咨询、投资并购、房地产开发、物业管理、酒店管理、建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险品）、农机、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭销售；电子商务。

5、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3条，公司实际控制人.第三条的规定是公司的关联法人。

6、履约能力分析：公司依法生存，信用状况良好，具有持续经营和服务的履约能力。

(二)供销集团财务有限公司

1、法定代表人：庄学能

2、注册资本：5000万元人民币

3、注册地:北京市西城区宣武门外街甲1号C座7层

4、经营范围：经营以下外币业务：（1）处理财务融资顾问、信用认证及相关咨询代理业务；（2）协助成员单位收付交易款；（3）批准的保险代理业务；（4）为成员单位提供担保；（5）委托贷款；（6）承兑贴现；（7）设计内部转账结算及相应的结算结算方案；（8）吸收成员单位存款；（9）贷款和融资租赁；（10）银行间贷款。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事禁止和限制本市产业政策项目的经营活动。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

5、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条的规定是公司的关联法人。

6、绩效能力分析：公司依法生存，信用状况良好，具有可持续经营和服务的绩效能力。在早期类似的相关交易中，按照协议履行，没有违约。

三、定价政策和定价依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理实施细则》，公司和关联方按照公平、公平、开放的原则进行交易，以市场价格为定价基础，经双方友好协商，按照市场化原则确定，不存在不公平，不损害非关联股东利益。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司计划对关联方进行持续的关联交易，可以通过专业合作，充分利用关联方的资源优势和成熟经验，实现交易各方的互补优势和合理的资源配置。上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需要，合理、必要。

公司与关联方的关联交易坚持市场化、公平、自愿的原则。类似交易在交易方式和定价原则上与非关联方基本一致，不影响公司业务的独立性。控股股东和其他关联方不损害公司的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司2022年关联交易的实施和2023年关联交易的预期金额遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公平；关联交易的审议、投票程序符合法律、法规和规范性文件的规定。上述事项不会影响公司的独立性，也不会损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东。董事会表决时，关联董事浦颖、杨剑、黄柏集已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。综上所述，我们一致同意公司2022年日常关联交易的实施和2023年日常关联交易的预期，并同意将《关于公司2022年日常关联交易实施和2023年预期金额的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-009

关于2022年中农立华生物科技有限公司

公告年度利润分配和公积金转股本计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司计划每10股向全体股东发放5.50元(含税)的现金红利，并以资本公积向全体股东每10股转换4股。

● 利润分配和公积金转增股本以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配和转换总额不变，相应调整每股分配和转换比例，并在相关公告中披露。

1.利润分配计划的内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司期末可分配利润645元、855元、331.11元。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日实施股权分配总股本的基础上分配利润和转换股本。利润分配和公积金转换股本计划如下:

1. 公司计划每10股向全体股东发放5.50元现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1920000096股，计算拟发行现金红利总额为105、600、052.80元（含税）。拟发行的现金红利占2022年上市公司普通股股东净利润的50.21%。

2. 公司计划每10股向全体股东转换4股，共76、800、038股。截至2022年12月31日，公司总股本为192、000、096股。转换计划实施后，公司总股本为268、800、134股。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而发生变化，公司计划保持分配和转换总额不变，并相应调整每股分配和转换比例。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配和公积金转股本计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第25次会议，经全体董事审议通过。利润分配和公积金转股本计划仍需提交2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年年度利润分配和公积金股本计划是在确保公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利能力、经营状况和全体股东的投资回报，符合上市公司监管指南3上市公司现金股息、上海证券交易所上市公司自律监管指南1规范经营和公司章程，没有损害公司股东的利益。独立董事一致同意将利润分配和公积金转换为股本计划，并提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2023年4月18日召开第五届监事会第十次会议，全体监事同意审议通过2022年年度利润分配和公积金股本计划，监事会认为利润分配和公积金股本计划充分考虑公司利润、现金流状态和资本需求，不损害中小股东利益，符合公司经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合上市公司监管指南3、上市公司现金股息、上海证券交易所上市公司自律监管指南1、公司章程等利润分配相关规定，不损害公司利益。监事会同意公司2022年年度利润分配和公积金转股本计划，并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（1）现金股息对公司的影响

利润分配和公积金转股本计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

利润分配和公积金转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-013

中农立华生物科技有限公司

关于公司2023年为子公司提供担保计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人:爱格(上海)生物科技有限公司(以下简称“上海爱格”)。

● 担保金额：预计上海爱格将向银行申请不超过5亿元的综合信用担保。

● 反担保:无。

● 为子公司提供逾期担保的累计数量：截至本公告披露之日，公司无逾期担保子公司。

一、担保概述

中农立华生物科技有限公司(以下简称“中农立华”)根据公司业务发展需要，拟向控股子公司上海爱格银行申请综合授信，提供连带责任担保，金额不超过5亿元，担保期限不超过12个月，无反担保。上海爱格的其他股东没有向他们提供担保。

2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司2023年为子公司提供担保计划的议案。公司独立董事就此事发表独立意见，同意此事。本事项应提交股东大会审议。担保的基本情况如下:

■

二是被担保人的基本情况

1.被担保人的情况

公司名称：爱格（上海）生物技术有限公司

统一社会信用代码：9131010730143462B

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新区海洋一路313、第4层412室孵化楼333号

上海市闵行区虹井路1号瑞都大厦3层306A-2单元

法定代表人：张爱娟

注册资本：人民币7500万元

主营业务：生物农药技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、货物进出口、技术进出口。危险化学品经营、农药批发、农药登记试验、农药零售。

截至2022年12月31日，上海爱格资产总额40057.05万元，负债总额24519.23万元，净资产155.537.83万元，营业收入120.564.02万元，净利润5.874.04万元。

被担保人上海爱格没有影响偿债能力的重大或重大事项。

2.被担保人与公司的关系

上海爱格是中农立华的控股子公司，中农立华持有70%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容，包括上述担保计划范围内的具体担保金额、期限等条款，以实际签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本担保事项是为了满足被担保人上海爱格的生产经营需求。上海爱格是中农立华控股子公司，经营稳定，无不良贷款记录。同时，公司在经营管理和财务管理方面具有实际控制权，能够有效监督和控制风险，不影响公司主营业务的正常发展，不损害全体股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司2023年为子公司提供担保计划，认为上海爱格担保有利于为其实际业务提供保障，可促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，公司可有效控制和防范相关风险。公司独立董事就此事发表独立意见，同意此事。本事项应提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事提前就此事发表了认可意见，认为公司为子公司提供担保计划是为了支持下属控股子公司爱格（上海）生物技术有限公司的业务发展，满足公司发展的总体要求损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为子公司的担保计划是支持下属控股子公司爱格（上海）生物技术有限公司的业务发展，满足公司发展的总体要求，不损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。本事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、为子公司提供的累计担保金额和逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司未向子公司提供担保，也无逾期担保。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-014

中农立华生物科技有限公司

关于外汇套期保值业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳定性，公司计划开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务包括但不限于外汇长期、结构性长期、外汇退出、外汇期权、利率退出、利率期权等业务或业务的组合。根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不得超过35亿元。

● 中农立华生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要与银行开展总额不超过35亿元的外汇套期保值业务。本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不进行投机性、套利性交易，但长期外汇套期保值产品仍存在一定的风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司的海外销售业务占很大比例，结算方式主要采用美元等外币。当汇率波动较大时，汇兑损益会对公司的经营业绩产生一定的影响。为了避免和防范汇率波动的风险，提高公司的财务稳定性，公司计划开展外汇套期保值业务。

公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内部控制体系，为外汇套期保值业务配备了专业人员。公司采取的有针对性的风险控制措施是可行的，可以开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额

根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不得超过35亿元（或等值外币），期限自2023年1月1日至2023年12月31日起停止。在上述配额范围内，资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

根据国内外资本流动和外币兑换需求，公司在金融机构办理外汇套期保值业务，避免和防范汇率或利率风险，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇退出、外汇期权、利率退出、利率期权等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的外币货币是公司生产经营中使用的主要结算货币，包括但不限于美元。

中国人民银行批准的外汇避险金融产品是远期结售汇业务。其交易原则是企业与银行签订远期外汇结算协议，约定未来外汇货币、金额、期限、汇率，按照协议约定的货币、金额、汇率办理，锁定当期外汇结算成本。外汇套期保值业务交易对手是银行等具有衍生品业务经营资质的金融机构，经有关政府部门批准。

根据实际情况，授权公司经营管理层开展外汇套期保值业务，并在批准金额范围内签订相关交易协议。

(五)交易期限

截止日期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

二、审议程序

公司于2023年4月18日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要与银行开展总额不超过35亿元的外汇套期保值业务。公司独立董事发表了同意的独立意见，仍需提交2022年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)外汇套期保值业务存在的风险

1. 汇率波动风险

在汇率市场变化较大的情况下，银行结售汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2. 客户违约风险

客户应收账款逾期，货款在预期收款期内无法收回，导致公司损失无法按时交付。

3. 风险内部控制

由于内部控制体系不完善，外汇套期保值专业性强，复杂性高，可能会造成风险。

(二)对外汇套期保值业务的风险应对措施

1. 公司制定了《中农立华生物科技有限公司外汇套期保值业务管理办法》，明确规定了套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理和操作流程、信息保密措施、风险报告制度和风险处理程序。公司将严格按照制度操作，确保制度的有效实施，严格控制业务风险。

2. 在签订外汇套期保值合同时，公司将严格按照预期的外汇收付期限和金额进行交易，加强应收账款管理，避免应收账款逾期。同时，公司将购买出口货款的信用保险，以降低客户拖欠和违约的风险。

3. 加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，及时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

四、交易对公司及相关会计处理的影响

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转让》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一套期会计》等相关规定和指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务是为了减少汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司利润的稳定性，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司按照有关法律法规和《中农立华生物科技有限公司章程》的规定，履行了必要的外汇套期保值业务程序。

综上所述，公司独立董事一致同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务，并同意将《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司开展外汇套期保值业务主要是为了防止汇率波动的不利影响，满足公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司对外汇套期保值业务的有关规定不损害上市公司和股东的利益。

综上所述，监事会一致同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务，并同意将《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

中农立华生物科技有限公司董事会

2023年4月19日