公司代码：600373 公司简称:中文传媒

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经公司第六届董事会第九次会议审议批准的《公司2022年度利润分配计划》计划在实施2022年度利润分配计划时，每10股向全体股东分配7.50元现金股利（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，计算发现金股利总额为1,016,297,789.25元(含税)，占当年合并报表中上市公司股东净利润的52.65%。最终实际分配总额以实施股权分配登记日有权参与股权分配的总股数为准。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转后的年度分配；今年不转让股份和资本公积金增加股本。利润分配计划必须提交股东大会审议批准后才能实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所在行业为“新闻与出版业”。

(一)政策。随着全民素质的不断提高和文化消费需求的提高，国家从 从战略高度和进入新发展阶段的要求出发，为出版业的高质量发展做出重要部署。

1.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年计划和第二个五年计划〇三五年前景目标建议明确提出“建设文化强国”、“繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力”。

2.国家新闻出版署发布的《出版业“十四五”发展规划》指出，出版业“十四五”期间要以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以更多优秀作品为中心环节，实现更好的质量、更高的效率、更强的竞争力和更大的影响力。

3.中共中央宣传部发布的《关于促进全民阅读的意见》指出，要以习近平的中国特色社会主义新思想为指导，以满足人民精神文化生活的新期待为出发点和落脚点，大力营造全社会热爱阅读、读好书、读好书的良好氛围，引导人民群众提高阅读兴趣，养成阅读习惯，提高阅读能力，不断提高思想道德素质和科学文化素质，为实现“两个一百年”目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力和智力支持。

4.江西省委、省政府发布的《关于加快文化强省建设的实施意见》提出，到2025年，江西文化综合实力将全面提高，文化产业将成为全国重要的支柱产业和文化强省。相关规划和实施意见将有利于出版媒体产业公司产业的可持续、稳定、健康发展。

（2）市场。随着中国国民经济的增长、文化消费支出的增加和国家产业政策的有力指导，2022年中国出版业创新发展，整体呈现良好局面。

根据2023年2月国家新闻出版署发布的《2021年新闻出版业分析报告》，2021年新闻出版业主要指标整体复苏。全国出版、印刷、发行服务营业收入18564.7亿元，较2020年增长10.7%；利润总额为1085.5亿元，增长5.9%；总资产23840.4亿元，增长5.6%；所有者权益11,894.1亿元，增长4.1%。

(一)公司主营业务

公司主要业务包括编辑出版、印刷发行、材料供应等传统出版业务；国内外贸易供应链业务、现代物流和物联网技术应用；新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术管理、文化综合体、投融资等新业务，是一家具有多媒体、平台、全产业链特色的大型出版媒体公司。

(二)商业模式

1.出版业务

主要包括编辑和出版一般书籍、报纸、期刊、电子出版物、视频产品、数字出版物、教材和教具。公司出版单位根据专业出版流程规划组织内容，通过相关营销渠道完成出版工作。

2.发行业务

主要包括教材辅助发行、一般书籍、报纸等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等业务。公司相关业务实体通过连锁经营、电子商务、集团直销等方式开展相关产品的销售经营和相关服务的承担经营。

3.印刷包装

主要从事教材、教具、一般书籍、报刊、票据、包装等的印刷。公司印刷企业通过承担公司出版企业的订单和社会订单，开展相关业务。

4.物资贸易业务

主要从事纸张、墨水、印刷设备等出版材料及文化产业相关产品的采购和贸易。公司经营企业通过市场机制，在公平交易的前提下，为公司出版生产所需的材料采购服务，为社会第三方提供相关材料贸易服务。

5.新媒体新业态

由游戏、互联网、艺术品、新媒体等业务组成。游戏业务致力于独立开发和运营移动在线游戏，代理第三方开发的游戏，主要收入来自海外市场；艺术业务包括艺术管理、文化创意产品开发生产、艺术培训和文化展览活动；新媒体业务包括数字出版、数字教育、电子书和相关新媒体业务的扩张。

6.投资业务

主要包括以自有资金购买银行理财产品，通过基金运营管理参与项目投资。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:元 货币：人民币

■

报告期内债券的利息支付

■

信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

■

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 货币：人民币

■

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，上市公司股东净利润19.30亿元，同比下降5.53%；扣除后归属于上市公司股东的净利润为17.32亿元，同比增长35.48%。公司营业收入102.36亿元，同比下降4.46%。公司经营活动产生的净现金流为20.84亿元，同比增长15.52%。

报告期内，公司基本每股收益为1.42元，同比下降5.96%，扣除后每股收益为1.28元，同比增长36.17%；加权平均净资产收益率为11.43%，同比下降1.60个百分点。

报告期末，公司资产总额为287.31亿元，同比增长8.14%；上市公司股东净资产174.86亿元，同比增长6.27%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600373 证券简称:中国传媒 公告号：2023-010

中国天地出版传媒集团有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

1．中国天地出版传媒集团有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议（以下简称董事会会议）符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2．2023年4月6日，董事会会议以书面交付和电子邮件的形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事和高级管理人员。

3.2023年4月17日(星期一)，董事会会议以现场通讯表决的形式召开。

4.董事会会议应当参加13名董事的表决，13名董事实际上应当参加表决。

(1)现场表决董事:凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、王维国、蒋定平、李汉国、黄卓祯、彭中天、廖县生

(2)通讯表决董事:吴信根、张其洪、涂书田

5.会议由副董事长凌卫主持，因董事长吴信根另有事务。

6.董事会会议的列席人员

公司现场出席监事：周天明、张晓军、陈林

其他出席/出席会议的高级管理人员：熊继佑、万仁荣、游道勤、陈佳羚、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

2.审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

3.审议通过《关于公司独立董事2022年报告的议案》

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）2022年中国传媒独立董事报告。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年绩效报告的议案》

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）《中国传媒董事会审计委员会2022年履职报告》。

5.审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）2022年《中国传媒2022年年度报告》全文及摘要、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》报告摘要。

6.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

7.审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

公司计划在实施2022年利润分配计划时，每10股向全体股东分配7.50元现金股利（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，计算发现金股利总额为1,016,297,789.25元(含税)，占当年合并报表中上市公司股东净利润的52.65%。最终实际分配总额以实施股权分配登记日有权参与股权分配的总股数为准。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转后的年度分配；今年不转让股份和资本公积金增加股本。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《中国传媒2022年利润分配计划公告》(公告号:临2023年1011)。

8.审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）2022年中国传媒内部控制评估报告。

9.审议通过《关于公司2022年内部控制审计报告的议案》

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）2022年中国传媒内部控制评估报告。

10.审议通过《关于公司2022年社会责任报告的议案》

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）2022年中国传媒社会责任报告。

11.审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案》

公司相关董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、王维国回避表决。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票7票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《中国传媒关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的公告》(公告号:临2023年1012年)。

12.审议通过《关于修订的修订》〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

13.审议通过修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

议案12、议案13具体内容见同日在上海证券交易所网站上刊登的详细信息（http://www.sse.com.cn）关于修订的中文传媒 〈公司股东大会议事规则〉 〈董事会议事规则〉 〈公司监事会议事规则〉 部分条款的对照表。

14.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议的部分议案应当经公司股东大会批准。为此，公司将于2023年5月12日上午9日上午：2022年年度股东大会将现场投票与网上投票相结合。

投票结果:参加投票的董事审议通过同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《中国媒体关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:临2023年1013日)。

特此公告。

中国天地出版传媒集团有限公司

2023年4月18日

证券代码：600373 证券简称:中国传媒 公告号：临2023-011

中国天地出版传媒集团有限公司

2022年利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股发现金股利0.75元(含税)。今年不实行股份交付和资本公积金转股本。

● 利润分配以2022年利润分配计划实施时股权登记日总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

● 利润分配必须提交公司2022年年度股东大会审议批准后才能实施。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表期末未分配利润为10、271、864、759.07元。

为了不断、稳定地回报股东，与股东分享公司的发展成果，公司计划提交股东大会批准实施以下利润分配计划：

公司计划在实施2022年利润分配计划时，每10股向全体股东发放7.50元现金股利（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1、355、063、719股， 计算发现金股利总额1.016、297、789.25元(含税)，占当年合并报表中上市公司股东净利润的52.65%。最终实际分配总额以实施股权分配登记日有权参与股权分配的总股数为准。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转后的年度分配；今年不转让股份和资本公积金增加股本。

利润分配计划必须提交公司2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月17日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，并同意将该计划提交公司2022年股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划符合《上市公司监管指引》第3号、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《公司章程》等有关规定。公司董事会充分考虑利润水平、现金状况、业务发展需求和股东投资回报，不损害股东利益，特别是中小股东利益，不存在明显不合理情况或相关股东滥用股东权利干预公司决策，利润分配计划满足公司发展需求和全体股东利益。因此，我们一致同意该计划，并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配计划充分考虑公司后续发展和资本需求，满足相关法律法规、规范文件和公司章程的要求，满足公司生产经营和发展战略，不损害中小股东的合法权益，满足公司和全体股东的利益，审查决策程序规范有效。因此，我们一致同意该计划，并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

为持续稳定回报股东，与全体股东分享公司发展业务成果，董事会综合考虑公司利润水平、财务状况、现金流和可分配利润，结合实际业务发展，对后续资本需求进行相应评估，提出利润分配计划。利润分配不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

利润分配计划必须提交公司2022年年度股东大会审议批准后才能实施。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国天地出版传媒集团有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600373 证券简称:中国传媒 公告号：临2023-012

中国天地出版传媒集团有限公司

关于2022年日常关联交易的执行情况

2023年日常关联交易预期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议

● 是否对关联方形成更大的依赖：是否

● 日常关联交易是公司的正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，也不影响公司的可持续经营能力。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1.2023年4月17日，公司第六届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、7票回避等方式审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案》该提案仍需提交公司2022年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2.公司五名独立董事发表以下意见：公司董事会在审议提案前获得我们的认可，公司与关联方之间的关联交易是正常生产经营所需；自愿、平等、有偿的原则上，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不损害公司或股东或非关联方的利益。董事会表决时，公司相关董事回避表决，决策程序符合有关规定。因此，我们一致同意提案，并提交股东大会审议。

(二)公司2022年日常关联交易的实施及2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：人民币万元

■

注1：2022年日常关联交易实际金额比2022年预期金额增加4007.11万元，其中江西大学出版社有限公司及其子公司、江西教育传媒集团有限公司及其子公司、江西教育印刷实业有限公司于2022年12月纳入江西出版传媒集团有限公司合并报表范围，导致2022年12月日常关联交易增加6。851.65万元。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

(1)控股股东及最终控制方

■

(二)控股股东的注册资本及其变更

■

(3)其他关联方的情况

■

(二)关联方的履约

前期同类关联交易执行相对稳定，关联方有足够的履约能力，双重交易一直存在双方都信守合同和承诺，没有违约。

三、关联交易的定价政策

以上日常相关交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和相关交易的公平原则，履行法律程序，反映诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

上述日常关联交易是中国媒体及其子公司正常生产经营管理活动的组成部分，符合公司正常生产经营的需要。日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司与关联方之间不存在相互损害或利益传递；公司的主要业务不会因关联交易而依赖关联方，影响公司的独立性，不会对公司的可持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响。这些交易不会损害公司和其他股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

中国天地出版传媒集团有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600373 证券简称:中国传媒 公告号：2023-015

中国天地出版传媒集团有限公司

2022年主要业务数据公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中国天地出版传媒集团有限公司(以下简称公司)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号一行业信息披露(11号一新闻出版)的有关规定，现将2022年主要业务数据公告如下:

一、公司出版发行业务

人民币：万元

■

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

人民币：万元

■

注: 互联网游戏业务包括游戏业务和授权再开发业务。

(2)主游戏业务数据

■

(月末注册用户总数为期末注册用户数据；ARPU=游戏月流量/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数)

注：以上数据仅供投资者参考。

特此公告。

中国天地出版传媒集团有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600373 证券简称:中国传媒 公告号：临2023-013

中国天地出版传媒集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期:2023年5月12日9:30

地点：出版中心3222会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月12日起，网上投票起止时间：

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》同日发表（http://www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案6、议案7

4、涉及相关股东回避表决的提案：提案7

江西出版传媒集团有限公司应回避表决的关联股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1.出席现场会议的个人股东应持有身份证、股东账户卡（融资融券信用担保人、开户证券公司委托书）和持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应当持有委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保人、开户证券公司委托书）和持股证明办理登记手续。

二、法人股东法定代表人出席会议的，营业执照复印件、法定代表人身份证、出席会议身份证、法人股东账户卡、持股证明登记；股东大会出席人必须持有出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保人和开户证券公司委托书）。

3.2023年5月5日交易结束后被中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东，可在2023年5月12日会议召开前的工作时间内到公司证券法律部办理会议登记手续。异地股东可以通过电话、传真或电子邮件登记。请留下联系电话联系登记股东。

地址:出版中心3222室(江西省南昌市红谷滩区丽景路95号)

邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008。

电子邮件：zwcm600373@126.com；会议联系人：赵卫红、王雅丹。

六、其他事项

1.出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件和复印件。参加现场表决的股东应当自行承担食宿费和交通费。

2.请协助股东做好会议登记工作(登记时间上午9):00-12：00，下午2：00－5：00；现场会议开始后不予受理)，届时准时参加会议。

3.处理网上投票系统异常情况：在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程应当按照当天的通知进行。

特此公告。

中国天地出版传媒集团有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届中国传媒董事会第九次会议决议

附件2：授权委托书

授权委托书

中国天地出版传媒集团有限公司：

委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600373 证券简称:中国传媒 公告号：2023-014

中国天地出版传媒集团有限公司

第六届监事会第九次会议决议的公告

公司监事会及全体监事成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1．中国天地出版传媒集团有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会议(以下简称本次监事会会议)的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.2023年4月6日，监事会会议以书面送达和电子邮件的形式向全体监事发出会议通知。

3.2023年4月17日(星期一)董事会后，监事会会议在出版中心3222会议室举行。

4.监事会议应当参加5名监事的表决，5名监事应当参加5名监事的表决。

现场表决监事：周天明、张晓军、陈林

通讯表决监事：廖晓勇、王慧明

5.根据公司章程的有关规定，表决监事一致推荐监事周天明主持监事会，因监事会主席未能现场出席会议。

6.监事会现场列席人员:公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事应当认真审议提交审议的事项，并以书面表决的形式形成下列决议：

1.审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:所有参加表决的监事应当审议批准5票、0票反对票、0票弃权票和0票回避票。

2.审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:所有参加表决的监事应当审议批准5票、0票反对票、0票弃权票和0票回避票。

3.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：所有参加投票的监事同意5票，反对审议通过了0票、0票弃权票、0票回避票。

4.审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

公司2022年利润分配计划符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，充分考虑公司的后续发展和资本需求，符合公司的经营状况和发展战略，有利于公司的可持续发展，维护股东的长期利益；审查程序合法合规。因此，我们一致同意该计划，并提交股东大会审议。

表决结果:所有参加表决的监事应当审议批准5票、0票反对票、0票弃权票和0票回避票。

5.审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》和《关于披露上市公司2022年年度报告的通知》的有关规定，经审查公司董事会出具的内部控制评价报告后，发表以下意见：

公司内部控制体系基本规范，实施有效，能合理保证内部控制目标的实现，对本报告无异议。

表决结果:所有参加表决的监事应当审议批准5票、0票反对票、0票弃权票和0票回避票。

6.审议通过《关于公司2022年内部控制审计报告的议案》

表决结果:所有参加表决的监事应当审议批准5票、0票反对票、0票弃权票和0票回避票。

7.审议通过《关于公司2022年社会责任报告的议案》

表决结果:所有参加表决的监事应当审议批准5票、0票反对票、0票弃权票和0票回避票。

8.审议通过了《关于修订的修订》〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案

表决结果:所有参加表决的监事应当审议批准5票、0票反对票、0票弃权票和0票回避票。

详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）关于修订的中文传媒〈公司股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈公司监事会议事规则〉部分条款的对照表。

特此公告。

中国天地出版传媒集团有限公司监事会

2023年4月18日