（上接31版）

公司监事会认为，公司2022年募集资金的储存和使用符合中国证监会《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》等有关规定的要求不变相改变募集资金的使用，非法使用募集资金。公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，如实履行了信息披露义务。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《浙江寿仙谷医药有限公司2023年日常关联交易计划》

公司监事会认为，公司2023年的日常关联交易预计是基于生产经营需要的正常经营活动。公司与关联方的结算定价与非关联方的结算定价没有实质性差异，也没有利益转移。预计关联交易总额在公司整体经营中所占比例较小，不会导致公司对关联方的依赖性较大，也不会损害公司或全体股东的利益。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《寿仙谷2022年内部控制评估报告》。

公司监事会认为，公司建立了相对完整的内部控制体系，可以有效实施。公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和实施。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于公司申请2023年综合信用额度及相关担保事项的议案》

公司监事会认为，公司和全资子公司向金融机构申请总额不超过8亿元的综合信贷和信贷额度是基于公司2023年业务目标和总体发展计划的实际需要，符合中国证监会关于规范上市公司外部担保行为的通知等相关法律、法规和规范性文件。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况和财务状况良好，现金流量稳定或发展前景良好，能有效控制财务和经营风险，不损害公司或股东的利益，特别是中小股东的利益。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司及其子公司计划在保证公司募集项目所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过5.8亿元的临时闲置募集资金和不超过10.0亿元的临时闲置自有资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金项目的正常运行，不损害公司和股东的利益。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券业务资格，自2012年起为公司提供审计服务，坚持独立、客观、公平的审计原则，能够在约定的期限内更好地完成公司委托的工作。公司监事会同意续签立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）作为公司2023年的审计机构。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《浙江寿仙谷医药有限公司2023年监事工资计划》

根据公司的实际经营情况和行业工资水平，2023年公司监事的工资计划在2022年的工资基础上上上下波动不超过30%。会计年度结束后，公司监事会将根据与公司签订的目标责任书进行评估。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会同意公司将“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目(基本建设)”、2024年5月31日，“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目(生产线建设)”预定使用状态日期调整。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于用银行承兑汇票支付募集项目所需资金并等额置换募集资金的议案》

公司监事会认为，在募集资金投资项目实施过程中，公司根据公司募集资金项目的实际情况，使用公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金，建立使用银行承兑汇票支付募集资金并等额置换募集资金的过程，并将等额资金从募集资金专户转入募集资金项目公司一般账户。该事项制定了相应的操作流程，可以保证募集资金的合理使用，不会影响募集资金项目的正常实施，也不会变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-008

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

债券代码：113660 简称寿22转债：寿22转债

浙江寿仙谷医药有限公司

2022年募集资金存放及实际存放

专项报告使用情况

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第二号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药有限公司(以下简称“公司”或“寿仙谷”)2022年募集资金的储存和使用情况说明如下:

一、筹集资金的基本情况

(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到达时间

经中国证监会批准，浙江寿仙谷医药有限公司公开发行可转换公司债券(证监会许可[2020] 经658号批准，公司已公开发行总额3.6万元可转换公司债券，面值100元，共3.6万元，期限6年。扣除公司为可转换公司债券支付的发行费用后，实际募集资金净额为349、155、660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日到位并存放在募集资金专户管理中。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到达进行了审核，并出具了《认购资金实收验资报告》[2020]ZF10574号。公司对募集资金采用专户存储制度，并设立了相关募集资金专项账户。募集资金到达后，全部存入募集资金专项账户，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订监管协议。

2、募集资金的使用和余额

2020年，公司实际使用募集资金1.177万元，银行存款利息扣除手续费累计净额为810元、992.29元，暂时闲置募集资金用于现金管理，收入为519元、346.85元。截至2020年12月31日，募集资金余额为349、308、999.52元，其中临时闲置募集资金现金管理余额为3.4万元。

2021年，公司实际使用募集资金71、370、468.07元，银行存款利息扣除手续费累计净额为13、970、499.88元，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得1、048、141.10元的财务收入。截至2021年12月31日，募集资金余额为292、957、172.43元，其中临时闲置募集资金现金管理余额为264、000、000.00元，募集资金专户余额为28、957、172.43元。

2022年，公司实际使用募集资金106、376、955.13元，银行存款利息扣除手续费累计净额为6、731、695.51元，现金管理暂时闲置募集资金收入727、860.60元。截至2022年12月31日，募集资金余额为194、039、773.41元，其中临时闲置募集资金现金管理余额为1.0万元，募集资金专户余额为1.039、773.41元。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到达时间

经中国证监会《浙江寿仙谷医药有限公司公开发行可转换公司债券批准》(证监会许可[2022]2165号)批准，公司公开发行总额39800万元可转换公司债券，面值100元，共3.98万张，期限6年。扣除公司为可转换公司债券支付的发行费用后，实际募集资金净额为387、133、679.25元。

上述募集资金已于2022年11月23日到位并存放在募集资金专户管理中。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到达进行了审核，并出具了《认购资金实收验资报告》[2022]ZF11328号。公司对募集资金采用专户存储制度，并设立了相关募集资金专项账户。募集资金到达后，全部存入募集资金专项账户，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订监管协议。

2、募集资金的使用和余额

2022年银行存款利息扣除手续费累计净额为877元，299.77元。截至2022年12月31日，募集资金专户余额为388元，707元，999.77元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》第2号（2022年修订）的监管要求、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运作》等有关规定。公司严格按照《募集资金管理制度》储存和使用募集资金，不存在募集资金管理违规行为。

(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年6月16日，中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020年6月16日，武义寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称“寿仙谷饮片”)是公司的全资子公司、武义支行、中国工商银行股份有限公司、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020年6月16日，金华寿仙谷药业有限公司(以下简称“寿仙谷药业”)是公司的全资子公司、武义支行、中国银行股份有限公司国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的主要内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（模式）》没有重大差异。

截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放如下：

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(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2022年11月23日，招商银行股份有限公司金华分行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行有限公司(以下简称“武义农村商业银行”)、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷药业、武义农村商业银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金三方监管协议、筹集资金的四方监督协会该议的主要内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（模型）》没有重大差异。

截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放如下：

■

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集项目的资金使用情况

报告期内，公司募集项目实际使用资金详见附件1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用对照表》。

2、募投项目的前期投资和置换

在报告期内，公司不使用募集资金替换筹集项目的自筹资金。

3、闲置募集资金暂时补充营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

4、暂时闲置募集资金用于现金管理

2022年4月22日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》资金可回收滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后，将及时归还募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司利用2020年公开发行可转换公司债券募集资金的现金管理余额为183万元，具体情况如下:

■

5、使用超募资金永久补充营运资金或返还银行贷款

报告期内，公司不使用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

6、在建项目和新项目(包括资产收购等)使用超额募集资金

报告期内，在建项目和新项目(包括资产收购等)不存在超额募集资金。).

7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施模式的变更

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变化。

8、节余募集资金的使用情况

报告期内，公司不使用节余募集资金。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不使用募集资金。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集项目的资金使用情况

报告期内，公司募集项目资金实际使用详见附件2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用对照表》。

2、募投项目的前期投资和置换

在报告期内，公司不使用募集资金替换筹集项目的自筹资金。

3、闲置募集资金暂时补充营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

4、暂时闲置募集资金用于现金管理

截至2022年12月31日，公司尚未利用2022年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

5、使用超募资金永久补充营运资金或返还银行贷款

报告期内，公司不使用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

6、在建项目和新项目(包括资产收购等)使用超额募集资金

报告期内，在建项目和新项目(包括资产收购等)不存在超额募集资金。).

7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施模式的变更

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变化。

8、节余募集资金的使用情况

报告期内，公司不使用节余募集资金。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不使用募集资金。

四、变更募集项目资金使用情况

报告期内，公司募集项目未发生变更。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，没有违反募集资金管理的行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存放和使用情况出具的认证报告的结论性意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年募集资金的储存和实际使用情况进行了验证，并出具了《浙江寿仙谷医药有限公司2022年募集资金储存和使用情况专项报告》认为：浙江寿仙谷医药有限公司2022年募集资金存储使用专项报告按照中国证券监督管理委员会“上市公司监管指南2号上市公司募集资金管理使用监管要求（2022年修订）”（中国证监会公告〔2022〕15号）、编制了《上海证券交易所上市公司自律监管指南1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南1号公告格式》（2023年1月修订）的有关规定，如实反映了公司2022年募集资金的储存和使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见。

浙江寿仙谷医药有限公司2022年募集资金的储存和使用，符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)、《上海证券交易所上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号规范运作》等法律法规的有关规定，募集资金的专用账户存储和专用使用，募集资金的使用不变相变更，损害股东利益，募集资金的非法使用不存在。公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，如实履行了信息披露义务。

特此公告。

浙江寿仙谷医药有限公司董事会

2023年4月19日

附1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表1：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江寿仙谷医药有限公司 2022年度 单位：人民币元

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附表2：

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江寿仙谷医药有限公司 2022年度 单位：人民币元

■

证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-010

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

债券代码：113660 简称寿22转债：寿22转债

浙江寿仙谷医药有限公司

2023年申请综合授信额度

及相关担保事项的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1、浙江寿仙谷医药有限公司(以下简称“公司”)

2、金华寿仙谷药业有限公司(以下简称“寿仙谷药业”)

3、武义寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称寿仙谷饮片)

4、金华康寿制药有限公司(以下简称“康寿制药”)

● 担保金额及已实际提供的担保余额

公司计划在综合信用额度内为上述全资子公司提供6亿元的担保额度。截至本公告之日，控股子公司实际提供的担保余额为0.00万元。上述子公司在综合信用额度内为公司提供2亿元的担保额度。截至本公告之日，实际为公司提供的担保余额为0.00万元。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

一、申请综合授信及相关担保概述

根据公司资金预算的安排，确保公司2023年经营目标的顺利实现，公司及全资子公司寿仙谷制药、寿仙谷饮片、康寿制药计划包括但不限于中国工商银行武义分行、中国建设银行武义分行、中国银行武义县分行、中国农业银行武义县分行、招商银行金华分行、兴业银行武义分行、宁波银行金华武义小微企业特许经营分行、中信银行武义分行等金融机构申请综合信用额度不超过8亿元，授权公司和全资子公司以自己的信用或资产相互担保上述信用和信用额度，期限在两年内，授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事项，自股东大会审议批准之日起一年内有效。具体情况如下：

(一)公司拟在综合授信额度内为全资子公司提供担保额度

2023年，公司计划在综合信用额度内为全资子公司提供6亿元的担保额度，全资子公司之间的担保额度可以在总额范围内相互调整。外部担保额度分配如下：

■

(二)全资子公司拟在综合授信额度内为公司提供担保额度

2023年，全资子公司拟在综合授信额度内为公司提供2亿元的担保额度，具体如下：

■

根据公司和全资子公司的实际需要，确定上述计划在综合信用额度内提供的担保额度，以实际金额为准。

综合信用额度及相关担保申请仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)浙江寿仙谷医药有限公司

■

(二)金华寿仙谷药业有限公司

■

(三)武义寿仙谷中药饮片有限公司

■

(四)金华康寿制药有限公司

■

三、担保协议的主要内容

以上担保为2023年公司及子公司担保的预期金额。担保相关事项仍需银行等金融机构审批。目前，担保合同或协议尚未与银行等金融机构签订。实际担保金额、担保期限等条款以实际签订的担保合同或协议为准。

四、董事会意见

2023年4月18日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司申请2023年度综合信用额度及相关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请不超过8亿元的综合信用额度，授权公司及全资子公司以自身信用或资产相互担保，期限不超过两年。同时，自股东大会审议批准之日起一年内，授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

1、截至本公告之日，公司及其子公司除本担保外，无对外担保。公司实际对控股子公司提供的担保总额为0.00万元，占公司最新审计净资产的0.00%。

2、公司无违规或逾期担保。

特此公告。

浙江寿仙谷医药有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-012

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

债券代码：113660 简称寿22转债：寿22转债

浙江寿仙谷医药有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘用的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国第一家完成重组的特殊普通合伙合伙会计师事务所注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年底，立信拥有合伙人267人，注册会计师2人，注册会计师392人，员工总数10人，注册会计师674人签署了证券服务业务审计报告。

立信2021年营业收入45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业46家上市公司审计客户。

2、保护投资者的能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

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3、诚信记录

近三年来，立信因执业受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施30项、自律监督措施、纪律处分2项，涉及员工82人。

(二)项目成员信息

1、人员信息

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(1)项目合作伙伴近三年从业情况:

姓名：邓玉红

■

注:以上信息是近三年项目合作伙伴的主要工作。

(2)近三年签注册会计师的工作:

姓名：张小勇

■

注：上述信息是近三年签署注册会计师的主要工作。

(3)质量控制审查员近三年的工作情况:

姓名：陈瑜

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2、项目组成员的独立性和诚信记录。

项目合作伙伴、签名注册会计师和质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

(三)审计费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务的责任和投资专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验和相应的收费率水平以及投资的工作时间。

2、审计费用同比变化

2022年公司审计费115万元(其中财务报表审计费85万元，内控审计费30万元)；与2021年相比，财务报表审计费用增加了5万元，内控审计费用没有变化。

公司董事会根据2023年审计工作量和公平合理的定价原则，要求股东大会授权公司经营管理层确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年审计费用。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

2023年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会2023年第一次会议。会议审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。委员会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的生产经营状况和财务状况有着清晰的认识。公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，负责财务报告审计、内部控制审计等相关审计工作。委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年的审计机构，负责财务报告审计、内部控制审计等相关审计工作。委员会同意将该提案提交第四届董事会第十次会议审议。

(二)独立董事事事前的认可意见和独立意见

独立董事认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资格，2010年成为第一家特殊普通合伙会计师事务所，自2012年起为公司提供审计服务，坚持独立、客观、公平的审计原则，在公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤奋、负责，认真扎实地开展审计工作，更好地完成了公司的审计工作。

综上所述，我们同意将此事提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）有资格执行证券、期货相关业务，在公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤奋、认真、扎实的审计工作，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司已履行续聘会计师事务所的必要程序，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构，并同意将此事提交公司2022年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2023年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构。并根据年度审计工作的具体情况和市场价格水平，提请股东大会授权管理层确定其2023年度审计报酬。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

浙江寿仙谷医药有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-014

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

债券代码：113660 简称寿22转债：寿22转债

浙江寿仙谷医药有限公司

变更公司注册资本和修订公司章程

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江寿仙谷医药有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2023年4月18日召开，审议通过了《公司注册资本变更及修订》〈公司章程〉部分条款的议案。具体情况如下:

一、注册资本变更情况

经上海证券交易所自律监管决定[2020]180号文件批准，公司3.6万元可转换公司债券自2020年7月7日起在上海证券交易所上市。债券简称“寿仙转债”，债券代码为“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的“寿仙可转换债券”自2020年12月15日起可转换为公司a股普通股。

2020年12月15日至2022年12月31日，寿仙转债累计股份为9、071、690股，其中2022年5月26日至2022年12月31日，寿仙转债累计股份为7、431股，公司总股本由197、195、916股变更为197、203、347股。195、916.00元变更为197、203、347.00元。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》，为进一步推进标准化经营，提高法人治理水平、《中华人民共和国证券法》、公司计划修订《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件。具体修订内容如下：

■

除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本事项仍需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江寿仙谷医药有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-015

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

债券代码：113660 简称寿22转债：寿22转债

浙江寿仙谷医药有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2020年6月5日，《浙江寿仙谷医药有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，浙江寿仙谷医药有限公司(以下简称“公司”或“寿仙谷”)募集资金投资项目“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目(基本建设)”、“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目(生产线建设)”建设期为36个月。

●公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目（基本建设）”、2024年5月31日，“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目(生产线建设)”预定使用状态日期调整。独立董事和保荐人对此表示明确同意。在董事会审批权限范围内，公司募集投资项目的延期不需要提交股东大会审议。

一、筹集资金的基本情况

经中国证监会批准，浙江寿仙谷医药有限公司公开发行可转换公司债券(证监会许可[2020] 经658号批准，公司已公开发行总额3.6万元可转换公司债券，面值100元，共3.6万元，期限6年。扣除公司为可转换公司债券支付的发行费用后，实际募集资金净额为349、155、660.38元。上述募集资金已于2020年6月15日到位并存放在募集资金专户管理中。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到达进行了审核，并出具了《认购资金实收验资报告》[2020]ZF10574号。

拟在以下项目中投资公司募集资金：

■

上述募集资金到位后，全部存入公司募集资金专用账户，募集资金的存放、管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第二号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号一号规范运作》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金的使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

■

三、具体情况、原因及影响筹资项目的延期

(一)本次募投项目延期的具体情况

本次延期的募集投资项目为“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目（基本建设）”和“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目（生产线建设）”。募集投资项目延期如下：

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(二)本次募投项目延期的原因

武义寿仙谷中药饮片有限公司和金华寿仙谷药业有限公司分别组织实施寿仙谷健康产业园健康食品建设项目（基本建设）和寿仙谷健康产业园健康食品建设项目（生产线建设），建设期为36个月。由于设计时间较早，公司在积极推进项目建设的同时，对原设计规划进行了分阶段的调整和优化。同时，项目总体工程量较大，延长了相关生产线的建设周期。根据项目实施进度和验收审批预期，公司决定将上述两个项目的预定使用日期调整为2024年5月31日。

（3）部分募集项目延期对公司经营的影响

本次募集项目延期是根据公司市场情况和项目实施情况作出的谨慎决定。虽然对募集项目的实施进度有一定影响，但公司没有改变项目的投资方向，也没有变相改变募集资金的使用，损害股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的要求该规定不会对公司的正常运营产生重大不利影响。

四、部分募投项目延期审批程序及专项意见

第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了公司部分募集投资项目的延期。公司所有独立董事都发表了同意的独立意见，发起人发表了验证意见。

(一)董事会审议

公司于2023年4月18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》。公司董事会同意公司将“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目（基本建设）”、2024年5月31日，“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目(生产线建设)”预定使用状态日期调整。

(二)监事会审议情况

2023年4月18日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》。公司监事会同意公司将“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目(基本建设)”、2024年5月31日，“寿仙谷健康产业园健康食品建设项目(生产线建设)”预定使用状态日期调整。

(三)独立董事意见

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，认为部分募集资金投资项目的延期是根据公司募集资金项目的客观实际情况做出的审慎决定，募集资金的使用没有变化或变相变化，损害了股东的利益。部分募集资金投资项目延期决策程序合法有效，不违反上市公司监管指南2上市公司募集资金管理使用监管要求和上海证券交易所股票上市规则等相关规定，同意部分募集资金投资项目延期。

(四)保荐机构意见

发起人发表了验证意见，认为部分募集资金投资项目延期，未调整项目总投资、建设规模和实施主体，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不会改变或变相改变募集资金投资方向，损害其他股东利益；募集资金投资项目建设延期已履行必要的内部决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。保荐人对公司部分募集资金投资项目的延期无异议。

浙江寿仙谷医药有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-016

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

债券代码：113660 简称寿22转债：寿22转债

浙江寿仙谷医药有限公司

用银行承兑汇票支付募投项目

以募集资金等额置换所需资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月18日，浙江寿仙谷医药有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目所需资金并平等替换募集资金的议案》。

为提高公司整体资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）支付方式，降低资本成本，在募集资金投资项目实施过程中，计划使用公司的银行承兑汇票支付部分资料、设备、项目等资金，并从募集资金账户转入公司一般账户。具体情况如下：

一、利用银行承兑汇票支付募集项目资金的操作流程

1、使用银行承兑汇票支付募集项目资金所需的申请、审批、支付等程序，必须遵守公司《募集资金管理制度》的有关规定。

2、财务部门登记台账，逐笔统计银行承兑汇票支付的募集项目资金，并按月编制汇总明细表。

3、根据汇总表，财务部门将每月以银行承兑汇票支付募集项目资金，经公司内部流程批准后，从募集资金账户转入公司自有资金账户。

4、公司财务部门建立银行承兑汇票等额置换募集资金账户，记录募集资金账户进入自有资金账户交易时间、金额、账户等，并逐月抄送发起人代表，支付费用明细、支付凭证等数据，确保募集资金仅用于相应的募集项目。

5、发起人和发起人代表有权通过现场检查和书面询问来监督公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金的情况。公司和募集资金的储蓄银行应配合发起人的调查和查询。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集项目所需资金，有利于提高公司整体资金使用效率，合理改进募集项目资金支付方式，降低资金成本，不影响募集项目建设的正常进行，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

三、审批程序及专项意见

(一)董事会审议

公司于2023年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目所需资金并等额替换募集资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施过程中，使用公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的部分资料、设备、工程等资金，并将等额资金从募集资金专户转入公司一般账户。

(二)监事会审议情况

公司于2023年4月18日召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目所需资金并等额置换募集资金的议案》。监事会认为，在募集资金投资项目实施过程中，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金。建立使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的流程，将等额资金从募集资金专户转入募集项目公司一般账户。该事项制定了相应的操作流程，可以保证募集资金的合理使用，不会影响募集资金项目的正常实施，也不会变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。该事项制定了相应的操作流程，可以保证募集资金的合理使用，不会影响募集资金项目的正常实施，也不会变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。因此，公司同意使用银行承兑汇票支付募集项目资金，并将募集资金等额置换。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金和募集资金，有利于提高募集资金的流动性和使用效率，降低财务成本，符合股东和投资者的利益，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益，不影响公司募集项目的正常运行，也不变相改变募集资金的方向，损害股东的利益。同时，公司建立了标准化的操作流程。因此，同意使用银行承兑汇票支付募集项目所需的资金，并将募集资金等额置换。

(四)保荐机构核查意见

经核实，国信证券认为，寿仙谷以真实交易为背景，使用银行承兑汇票支付募集项目所需资金，不违反银行票据使用的有关规定。上述事项已通过公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议的决议。公司独立董事和监事会发表同意，决策程序合法合规。上述事项的实施不影响公司募集项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引》第二号第一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《寿仙谷募集资金管理制度》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金的使用效率。

综上所述，保荐机构对寿仙谷使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的事项无异议。

特此公告。

浙江寿仙谷医药有限公司

2023年4月19日

证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-017

证券代码：113585 证券简称：寿仙转债

证券代码：113660 证券简称:寿22转债

浙江寿仙谷医药有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月9日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月9日 13点00分

地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月9日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

有关公司董事会、监事会审议上述议案，请参考公司同日披露的《寿仙谷第四届董事会第十次会议决议公告》和《寿仙谷第四届监事会第八次会议决议公告》。

本次股东大会的详细信息公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）刊载。

2、特别决议：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）符合上述条件的法定股东、法定代表人出席现场会议的，应当持有营业执照、法定代表人证书、有效身份证、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应当持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人登记有效身份证件。

（2）符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应当持有有效身份证和股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应当持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人登记有效身份证件。 融资融券投资者出席现场会议的，还应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和书面授权委托书。

(三)上述登记材料应当提供复印件，并由自然人股东签字或者加盖法人股东公章。

(四)拟出席现场会议的股东或者股东代理人，应当于2023年5月8日17日:00前，拟出席会议的书面回复（见附件2）通过邮寄或传真送达公司。信函或传真以送达公司的时间为准。

(5)2023年5月9日12日现场会议登记时间:00-13:00，13:出席股东大会的股东登记将在00后不再办理。

(六)浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室现场会议登记。

六、其他事项

会议联系方式：

联系人：刘佳

联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号

邮 编：321200

电 话：0579-87622285

传 真：0579-87621769

电子邮箱：sxg@sxgoo.com

股东大会预计将持续半天，参加会议的人员将照顾自己的交通和住宿。

特此公告。

浙江寿仙谷医药有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：浙江寿仙谷医药有限公司2022年股东大会授权委托书

附件2：浙江寿仙谷医药有限公司2022年年度股东大会回执函

● 报备文件

第四届寿仙谷董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江寿仙谷医药有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：

浙江寿仙谷医药有限公司

2022年年度股东大会回执函

■