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无

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不违法。

特此公告。

河南辉煌科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002296 简称证券:辉煌科技 公告编号:2023-018

河南辉煌科技有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月18日(星期二)上午，河南辉煌科技有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知全体监事传真、电子邮件。:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼7层会议室举行。会议应由3名监事和3名监事召开，会议由监事会主席黄继军先生主持。会议的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年监事会工作报告》；

《2022年监事会工作报告》详见同日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年年度报告及摘要》。

经审查，监事会认为河南辉煌科技有限公司2022年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》、《2022年年度报告》。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入651、858、677.51元，比去年同期减少11.57%；利润总额为114、281、981.83元，比去年同期减少14.46%；归属于母公司所有者的净利润为103、997、155.64元，比去年同期减少13.43%。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年利润分配计划》。

监事会认为，公司2022年利润分配计划符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件、公司章程、公司未来三年股东回报计划（2021-2023）的规定，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。公司第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表独立意见，相关决策程序合法合规，监事会同意公司2022年利润分配计划。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年内部控制评估报告》。

监事会认为，《2022年内部控制评估报告》符合公司的实际情况，合理有效，对公司的标准化运行起到了良好的监督和指导作用。《2022年内部控制评估报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2022年内部控制评估报告》详见同日巨潮信息网。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年募集资金存放使用专项报告》。

监事会认为，公司2022年募集资金的存储和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存储和使用的有关规定，不存在非法募集资金的存储和使用。

《2022年募集资金存放使用专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不损害公司和中小股东的利益。公司资产减值准备是为了确保公司的标准化经营，坚持稳定的会计原则，公平反映公司的财务状况和经营成果，同意公司资产减值准备。

《关于2022年资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》。

经审查，监事会认为，2023年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮信息网。

三、备查文件

第八届监事会第二次会议决议。

河南辉煌科技有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：002296 简称证券:辉煌科技 公告编号：2023-025

河南辉煌科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会

2、会议召集人：河南辉煌科技有限公司董事会

2023年4月18日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场召开时间:2023年5月12日(星期五)下午14日:30开始。

(2)网上投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年5月12日，即9日:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；2023年5月12日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:2023年5月12日下午3月15日结束:00。

5、会议方式：股东大会将现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月8日(星期一)

7、出席会议的对象：

(1)截至2023年5月8日下午15日:00收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板见附件2）；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、现场会议地点：郑州高新技术产业开发区科技大道188号研发楼1209会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会审议的事项

■

2、披露审议事项及其他说明

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。具体内容见公司同日发布的《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）《2022年监事会工作报告》、《2022年年度报告及摘要》、《第八届董事会第二次会议决议公告》、《2022年募集资金储存使用专项报告》、《续聘会计师事务所公告》等相关公告。

上述提案均为普通提案，必须经参加股东大会现场投票和网上投票的股东持有的有效表决权的一半以上批准。上述提案将分别统计和披露中小投资者的投票结果。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在2022年年度股东大会上报告工作。报告详见公司同日在巨潮信息网上发布的相关内容。

三、会议登记事项

1、登记时间:2023年5月9日上午9日(星期二):00－11:30，下午13:00－17:00。

2、注册地点：郑州高新技术产业开发区科学大道188证券办公室

3、登记方式：

(1)自然人股东必须持身份证和股东账户卡登记；

(二)受自然人股东委托出席会议的代理人，必须持有委托人身份证(复印件)、登记代理人身份证、授权委托书、股东账户卡；

(三)法定代表人出席法定股东会议的，应当持身份证、营业执照(复印件)、登记股东账户卡和持股凭证；

(四)法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持营业执照(复印件)、登记代理人身份证、授权委托书、股东账户卡；

(5)异地股东可以通过书面信函或传真方式登记上述相关证件。书面信函或传真必须于2023年5月9日下午17日:00前送达公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样)；本公司不接受电话登记。

4、联系方式及联系方式：

联系人：郭志敏

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮箱：zqb@hhkj.cn

5、现场会议费:会期半天，食宿交通费自理。

6、其他事项：

出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件或复印件到场办理登记手续。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件1。

五、备查文件

1、召集股东大会董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362296

2、投票简称：辉煌投票

3、填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月12日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月12日下午3月15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南辉煌科技有限公司2022年年度股东大会，并代表本人(本单位)按照下列指示对下列议案进行表决，并签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人未对表决权的形式和方式作出具体指示的，受托人可以行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选项都不打“弃权”√视为弃权，同时在两个选项中打“√按废票处理；

2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章，由法定代表人签字。

客户名称或姓名(签字/盖章)：

委托人法定代表人(签字或印章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持有的股份数量和性质：

受托人姓名(签名)：

受托人身份证号：

委托书签署日期： 年 月 日

证券代码：002296 简称证券:辉煌科技 公告编号：2023-017

河南辉煌科技有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月18日(星期二)上午，河南辉煌科技有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知全体董事传真、电子邮件。:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼7层会议室举行。会议应由5名董事和5名实际人员召开。会议由李海英先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年总经理工作报告》；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过2022年年度报告和摘要；

《2022年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn），详见同日巨潮信息网《2022年年度报告》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过2022年董事会工作报告；

该提案仍需提交2022年年度股东大会审议，详见《2022年年度报告》第三节 讨论与分析管理层”。

公司独立董事康斌生先生、谭宪才先生、王涛先生分别向董事会提交了《2022年独立董事报告报告》，并将在2022年年度股东大会上提交上述职务。详见同日巨潮信息网。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过2022年财务决算报告；

报告期内，公司实现营业收入651、858、677.51元，比去年同期减少11.57%；利润总额为114、281、981.83元，比去年同期减少14.46%；归属于母公司所有者的净利润为103、997、155.64元，比去年同期减少13.43%。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年利润分配计划》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司普通股股东净利润103、997、155.64元；2022年，母公司净利润95、197、741.51元，法定公积金9、519、774.15元按10%提取，前一年未分配利润535、502、033.02元。减去已分配的现金股利0元，今年投资者实际分配的利润为621、18000.38元，资本公积期末余额为604、674、161.95元。

根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第9号股份回购的有关规定，公司2022年通过回购专用证券账户完成股份回购36、912、384.00元(不含手续费)，视为公司2022年现金分红36、912、384.00元。归属于上市公司股东的净利润占2022年的35.49%。结合公司目前的经营状况、资本状况和未来的发展需求，公司董事会决定2022年利润分配计划为：2022年计划不分配利润，不增加公积金股本，未分配利润结转明年。

今年的利润分配计划符合法律、法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策，以及公司披露的未来三年(2021-2023年)股东回报计划。

2022年，公司未分配利润将积累至下一年，以满足公司各项业务的发展和营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。公司今后仍将严格按照相关法律法规和公司章程，从有利于公司发展和投资者回报的角度，严格执行相关利润分配制度，与投资者分享公司发展成果。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过2022年内部控制评估报告；

《2022年内控评估报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年内部控制审计报告》详见同日巨潮信息网。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年募集资金存放使用专项报告》；

《2022年募集资金存放使用专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南辉煌科技有限公司募集资金存放使用验证报告》(2022年)。申万宏源证券承销保荐有限公司出具的《关于河南辉煌科技有限公司年度非公开发行股票募集资金存放使用的专项核查意见》，详见同日超潮信息网。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、会议审议了2022年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

本议案涉及四名相关董事的工资，相关董事已避免表决。根据公司章程的规定，该议案将直接提交2022年股东大会审议。

根据公司《薪酬制度管理条例》和《高级管理人员薪酬管理条例》，公司薪酬评估委员会根据公司的经营状况和个人业绩，计算了公司2022年董事、监事、高级管理人员的薪酬，共计628.54万元。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期限为一年。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案提前发表了认可意见和独立意见。详见《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事先认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第二次会议事项的独立意见》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《向银行申请信用额度的议案》；

由于业务发展的需要，公司计划向银行申请营运资金贷款、国内保理、非融资担保、银行承兑汇票等综合信用额度。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度5亿元，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合信用额度3亿元，信用期限为三年；

向中国民生银行郑州分行申请2亿元的综合信用额度，信用期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区分行申请综合信用额度1亿元，信用期限为一年；

向中国光大银行郑州分行申请2亿元的综合信用额度，信用期限为一年；

向中国工商银行郑州高新技术开发区分行申请综合信用额度1亿元，信用期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请2.5亿元的综合信用额度，信用期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度1亿500万元，授信期限为两年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请2亿元的综合信用额度，信用期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请2.5亿元的综合信用额度，信用期限为一年。

在信用期内，信用额度可以回收利用。公司要求股东大会授权公司法定代表人李海英先生或其指定代理人全权处理具体事宜。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》；

《关于2022年资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》；

《2023年第一季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网。

13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

公司计划于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》同日、《证券时报》《上海证券报》和巨潮信息网。

上述第五位独立董事、6、7、8、9、11项提案发表了独立意见，详见《独立董事关于第八届董事会第二次会议的独立意见》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、独立董事对续聘会计师事务所事项的事先认可意见。

3、独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

河南辉煌科技有限公司董事会

2023年4月19日