公司代码：605399 公司简称:晨光新材料

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4苏亚金成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2023年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》。拟以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股发现金红利4.00元(含税)，每10股以资本公积转增3股。上述利润分配和资本公积转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司的主要业务是研发、生产和销售功能性硅烷等硅基新材料，主要产品是功能性硅烷。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指南(2012年修订)》，公司所属行业为制造业化工原料和化工制品制造业(C26)。按照《国民经济产业分类与代码》（GB/T4754-2017)分类，公司所属行业为“化工原料与化工制品制造”(C26)下的“有机化工原料制造”(C2614)。

硅胶材料是国家战略性新兴产业和新材料产业的重要组成部分，也是国家其他战略性新兴产业的配套材料。国家出台了一系列政策来支持和鼓励该行业，并将继续关注新材料和硅产业的发展。此外，近年来，国家加大了对环境保护和低端生产能力的限制，加快了硅产业链的升级和聚集。公司的“3-氯丙基三烷氧基硅烷生产工艺”也被列入《石化绿色低碳工艺名录(2021年版)》，作为绿色低碳工艺的副产氯化氢气体。

产品矩阵齐全，下游领域广泛，涉及汽车、风电、光伏、轮胎、建筑等领域。由于世界经济发展的多样性，功能硅烷的消费保持了相对快速稳定的增长，与世界经济的发展水平正相关。增长的驱动力主要来自于新兴经济体的需求驱动和新兴产业应用领域的发展。在碳中和的背景下，绿色轮胎、节能材料、新能源材料等领域预计将推动功能性硅烷行业的快速增长，除了传统行业保持稳定的年均增长率外。

1、公司在报告期内从事的主要业务

公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司以创新研发为动力，坚持安全环保第一，致力于提高产品质量，为客户提供更好的产品和配套服务，进一步完善全功能硅烷产业链的研发、应用和产业化体系。公司通过不断的技术创新，加强功能硅烷产业特色路径建设，扩大产业链，不断推出硅烷水解共聚物、新氨基硅烷等新产品。目前，公司的主要产品分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、氢硅烷等，广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、粘合剂、涂料、建筑防水和表面处理。

2、经营模式

(1)生产模式

公司的生产模式最大限度地利用生产和销售合作机制。一方面，提前估计市场情况，采用“销售和生产”的生产模式，实时跟踪市场情况，尽可能快速响应，灵活调整生产端口。公司每天召开生产日常会议和销售日常会议，迅速响应市场变化。同时，生产计划研讨会根据销售部门提供的订单和预期开发订单，结合市场供需、客户需求预测和手头订单，确定月度生产计划，按计划组织生产，根据整个产业链的优势，根据市场变化及时灵活协调生产资源，满足市场需求。

(2)采购模式

主要采购乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、硅粉等辅料。采购部根据实际生产需要，结合原材料库存和到达周期，制定当月采购计划，采购部分析市场信息，按照“质量、商品”的原则，确保公司产品生产提供优质、价格合理、供应及时、供应稳定的原材料和辅助材料。同时，公司继续加强供应商管理评价体系建设，建立了完整的供应链体系和相应的管理体系，严格规定新原材料引进、供应商选择、采购流程，确保材料质量和供应链运行。采购部根据供应商规模、供应半径、订单响应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、信用程序等进行评价，编制合格供应商名单，定期评价供应商绩效，建立相关档案。公司认真选择合格供应商，定期审查采购情况，价格和数量取决于市场价格和订单。

(3)销售模式

公司设立销售中心，设立内销部、外销部、市场部、运营部，内销部、外销部开展相关产品销售。运营部主要负责客户、订单、市场等相关信息的管理。市场部主要负责市场分析、行业分析和客户分析，制定营销策略、产品策略和品牌策略，开展大客户开发和区域营销，为销售部提供保障、支持和帮助。在稳定现有客户资源的同时，公司通过行业会议、行业展览、客户访问、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司的产品销售采用直销模式，直销客户分为制造商和贸易商。公司买断制造商和贸易商的销售。在销售政策方面，它不区分客户类型是制造商还是贸易商，即定价模式、信用政策和收入确认原则是一致的。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现营业收入194、674.36万元，较去年同期增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润为63,867.94万元，较去年同期增长了18.96%；扣除非经常性损益后，上市公司股东的净利润为63077.20万元，较去年同期增长19.08%；每股收益2.67元，同比增长19.20%；扣除非经常性损益后，每股收益为2.64元，较去年同期增长19.46%；加权平均净资产收益率为33.55%，较去年同期下降5.33个百分点；扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率为33.13%，较去年同期下降5.23个百分点。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605399 简称证券:晨光新材料 公告编号：2023-005

江西晨光新材料有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料有限公司(以下简称“晨光新材料”或“公司”)于2022年4月7日通过电子邮件发出第二届董事会第十七次会议通知。会议于2022年4月17日在江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路8号公司会议室召开。会议应由7名董事和7名实际董事组成。

董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事出席会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合《江西晨光新材料有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、法规和规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年董事会工作报告〉的议案》

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年总经理工作报告〉的议案》

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

截至2022年12月31日，公司计划将人民币0.40元(含税)分配给全体股东。公司总股本为240、253、000股，计算总发现金红利 96,101,200.00元。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配（增加）比例不变，相应调整分配（增加）总额，并在相关公告中披露。

公司计划以资本公积转换股本，每股转换0.3股。截至2022年12月31日，公司总股本为240、253、000股，转换后，公司总股本为312、328、900股。

公司现金分红占2022年上市公司股东净利润的15.05%。2022年公司拟分配的现金红利金额低于当年上市公司股东净利润的30%。主要原因是目前正处于相对快速的发展阶段。为了有效促进公司战略目标的实现，确保公司的可持续、稳定、健康发展，提高公司的综合实力，公司正在积极推进“年产30万吨功能硅烷项目”、“年产30万吨硅基、气凝胶新材料项目”等重点项目的建设，需要持续的大规模资金支出。

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年利润分配和资本公积转股本计划的公告》(公告号:2023-007)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈公司2022年度报告及摘要〉的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》披露。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年公司内部控制评估报告〉的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《2022年内部控制评估报告》披露。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于审议通过》〈2022年公司董事和高级管理人员的年薪〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关制度，2022年公司董事、高级管理人员工资如下：

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独立董事对本案中非独立董事和高级管理人员的薪酬发表了明确同意的独立意见。

表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2022年审议通过董事长丁建峰先生的工资，董事长丁建峰先生及其关联人丁冰先生回避表决。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年董事荆斌先生的工资。董事荆斌先生回避表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年董事丁冰先生的工资。董事丁冰先生和关联人丁建峰先生避免表决。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2022年董事徐国伟先生的工资审议通过。董事徐国伟先生回避表决。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年独立董事林爱梅女士的工资。独立董事林爱梅女士回避表决。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事熊金光先生2022年的工资。独立董事熊金光先生回避表决。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事王建国先生2022年的工资。独立董事王建国先生回避表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2022年审议通过高级管理人员梁秋鸿先生的工资。关联方丁建峰先生和丁冰先生避免表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年高级管理人员丁杰女士的工资，关联方丁建峰先生和丁冰先生回避表决。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年高级管理人员刘国华先生的工资。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员陆建平先生2022年的工资。

独立董事就2022年公司董事和高级管理人员的工资发放发表了同意的独立意见。

董事的工资仍需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于审议通过的》〈2022年董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《2022年董事会审计委员会履职报告》披露。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于审议通过》〈公司独立董事2022年度报告〉的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《独立董事2022年度报告》披露。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会听取。

(十)审议通过《关于2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年募集资金储存使用专项报告》(公告号:2023-008)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

发起人核实意见：经核实，发起人认为晨光新材料2022年募集资金存储和使用符合中华人民共和国证券法、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指南1规范操作等法律法规和规范性文件，募集资金存入专用账户，专用使用。募集资金的使用不变相，损害股东利益的，募集资金的非法使用也不存在。

会计师事务所认证意见：苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）认为晨光新材料董事会专项报告按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号的规范运作（上海证券交易所发行〔2022〕编制2号)及相关格式指南，如实反映了晨光新材料2022年募集资金的储存和使用情况。

(十一)审议通过《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

在2022年审计过程中，苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观公正的原则，遵循会计独立审计的原则，勤勉尽责地履行相关职责，为公司提供更好的审计服务。根据其服务意识、职业道德和专业能力，以及公司董事会审计委员会的建议，苏亚金成会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2023年审计机构，聘期为一年。

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2023年会计师事务所的公告》(公告号:2023-009)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已经发表了事先认可和同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年第一季度报告》披露。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加票据池业务额度的公告》(公告号:2023-010)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于子公司2023年申请综合授信额度及预期担保额度的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于子公司2023年申请综合信用额度及预期担保额度的公告》(公告号:2023-011)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为提高公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规和规范性文件，董事会同意修订并重新制定以下管理制度。

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以上修订后的制度和新制定的制度见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关文件。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述修订和新制定的第1-8项制度仍需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《变更公司注册资本》〈公司章程〉的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改的》〈公司章程〉公告号：2023-012)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-013)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西晨光新材料有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：605399 简称证券:晨光新材料 公告编号：2023-006

江西晨光新材料有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西晨光新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日书面发布第二届监事会第十四次会议通知。2023年4月17日，会议在江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路8号公司会议室召开。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。

监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召开、召开和表决程序符合《江西晨光新材料有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、法规和规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年监事会工作报告〉的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

截至2022年12月31日，公司计划向全体股东每股发行人民币0.40元(含税)，公司总股本为240、253、000元，计算总发行人民币96、101、200.0元。

公司计划以资本公积转换股本，每股转换0.3股。截至2022年12月31日，公司总股本为240、253、000股，转换后，公司总股本为312、328、900股。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配（增加）比例不变，相应调整分配（增加）总额，并在相关公告中披露。

公司现金分红占2022年上市公司股东净利润的15.05%。2022年公司拟分配的现金红利金额低于当年上市公司股东净利润的30%。主要原因是目前正处于相对快速的发展阶段。为了有效促进公司战略目标的实现，确保公司的可持续、稳定、健康发展，提高公司的综合实力，公司正在积极推进“年产30万吨功能硅烷项目”、“年产30万吨硅基、气凝胶新材料项目”等重点项目的建设，需要持续的大规模资金支出。

监事会认为，公司2022年利润分配和资本公积增加股本计划符合公司经营业绩和增长，符合公司实际情况，符合中国证监会关于进一步实施上市公司现金股息通知、上市公司监管指南3上市公司现金股息、公司章程等相关规定，无损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意将利润分配和资本公积转换为股本。

详见2023年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年利润分配和资本公积转股本计划的公告》(公告号:2023-007)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为，2022年年度报告和摘要的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度，2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内的实际情况。我们承诺不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。(下转38版)

2023年第一季度报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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注 1：2022 2021年6月，公司实行年度权益分配，公司向股权分配登记日登记的全体股东，每10股以资本公积转换3股。资本公积转换为股本后，公司总股本从184、81000股增加到240、253、000股。公司总股本因资本公积金转换为股本而发生变化。根据企业会计准则和有关规定，基本每股收益和稀释每股收益按最新股本调整并列报告。2021年第一季度“基本每股收益及稀释每股收益”调整前为1.03元/股，调整后为0.79元/股。

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：江西晨光新材料有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：丁冰 会计工作负责人陆建平： 会计机构负责人：周凡：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：江西晨光新材料有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上一期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：丁冰 会计工作负责人陆建平： 会计机构负责人：周凡：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：江西晨光新材料有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：丁冰 会计工作负责人陆建平： 会计机构负责人：周凡：

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：江西晨光新材料有限公司

单位:元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：丁冰 会计工作负责人陆建平： 会计机构负责人：周凡：

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：江西晨光新材料有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：丁冰 会计工作负责人陆建平： 会计机构负责人：周凡：

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：江西晨光新材料有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：丁冰 会计工作负责人陆建平： 会计机构负责人：周凡：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江西晨光新材料有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605399 简称证券:晨光新材料