2022年年度报告摘要

证券代码：002566 证券简称:益盛药业 公告编号：2023-006

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议批准的利润分配计划为：以330、951、600为基础，每10股发现金红利0.50元（含税），红股0股（含税），不以公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务介绍

1、公司从事主营业务

该公司的主要业务是药品的研发、生产和销售。根据公司制定的“扎根传统文化，依托现代科技，打造完整的人参产业链”的发展战略，依托多年来人参和西洋参研究所取得的丰硕成果，在原药板块的基础上，逐步拓展到人参产业的上下游。现已完成由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参化妆品、益盛永泰蜂业、益盛彩印包装六大板块组成的产业布局。公司横跨药品、化妆品、健康食品三大行业，也从简单的制药企业成长为贯穿人参产业链的上、中、下游企业集团。

益盛药业拥有11种剂型、117个品种、130个药品批准号、6个独家生产品种、49个国家基本医疗保险药品目录、17个国家基本药品目录。多年来，公司通过与全国知名大学和科研机构的密切合作，从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，开发了国药标准品牌产品，成为制药行业第一家实现人参全株开发的企业。

益盛汉参种植于2005年，是国内非林地人参种植的先例。现已种植1万多亩非林地人参，均通过有机认证。在过去的十年里，通过大量的探索和实践，公司培育了“益盛汉参1号”、“益盛汉参2号”品种优良，总结了一套完整的种植技术体系，从土地选择、育种、土壤改良、有机肥施用、光合作用调节、病虫害防治等关键环节进行标准化种植，获得专利14项，科技成果2项。益盛汉参种植基地是中国第一个获得GAP认证的非林地人参种植基地。被吉林省农业委员会认定为“长白山人参”品牌原料生产基地和良种繁育基地。益盛汉人参与产品被国家质检总局认定为生态原产地保护产品，荣获“优秀道地中药示范种植基地”称号。

益盛汉参产业园专注于传统人参产品和创新人参产品的生产，采用世界先进的生产技术设备，确保优质原材料向优质产品的技术转型。汉参工业园已通过GMP认证和SC认证，每年可处理1000吨水参，包括洗人参、蒸人参、干燥、去尾、尾人参分离、日晒；现可生产6种剂型、116种产品，其中中中药饮片17种，健康食品94种，健康食品5种。

益盛汉参化妆品成立于2014年，作为益盛集团的另一个产业，依托自身的人参种植资源和研发技术优势，以人参花、水果、叶茎、根为核心成分，获得国家知识产权局专利局8项发明专利，填补国内空白。目前，益盛汉参化妆品已在国家商标局注册了益盛汉参、益参妮奥、豪莲、豪莲新阳、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜、美拉可等商标。在已上市的500多种产品中，包括清洁、美白、抗皱、痤疮、螨虫、化妆、身体护理、皮肤基础护理、身体塑料等产品，满足了不同消费者的需求，拓宽了公司人参产业链。

2、主要产品及用途

(1)药品板块

振源胶囊是国家医疗保险B类品种，原国家二级中药保护品种，主要成分为人参果总皂苷，主要功能治疗：益气通脉，安神，生津止渴。用于胸痛、心悸、失眠、口渴、气虚证、胸痛、胸闷、心悸、失眠、健忘、口渴、呼吸急促、乏力；冠心病、心绞痛、心律失常、神经衰弱，Ⅱ见上述证候者型糖尿病。多年来，通过与中国医科大学第一附属医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院等多家国家三甲医院的合作，振源胶囊在治疗冠心病、调节糖脂代谢、结合冠心病焦虑抑郁等方面进行了一系列临床和基础研究，共发表学术论文145篇，其中基础论文43篇，临床论文102篇，SCI11篇。与同类产品相比，振源胶囊在治疗冠心病的同时，具有调节糖脂代谢(双病同治)的作用、改善患者焦虑和抑郁（双心同治）的优势，为冠心病合并糖脂代谢和焦虑抑郁的人提供双重治疗和可靠疗效的中药制剂。振源胶囊被《心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血诊疗专家共识》列为首选中成药；被《中国心血管疾病失眠诊疗专家共识》推荐用药，是益气安神的首选中成药；被《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》列为推荐用药。

新悦胶囊是国家医疗保险B类品种，原国家二级中药保护品种，主要成分为西洋参茎叶总皂苷，功能主治：益气养心，和血。冠心病心绞痛属于气阴两虚证。新月胶囊上市以来，与陈可冀院士、周文泉教授、史大卓教授等专家合作，开展了一系列治疗冠心病心绞痛的临床药理作用研究，共发表了235篇学术论文，其中基础论文160篇，临床论文75篇，SCI23篇。先后获吉林省科技进步奖二等奖、中西医结合学会科技奖一等奖6项，发明专利1项。《心悦胶囊临床应用中国专家共识》由中国医师协会心血管内科医师分会、中国医师协会中西医结合医师分会、国家中医心血管疾病临床医学研究中心、苏州工业园区心血管健康研究所联合发布。多年的临床和药理研究表明，心悦胶囊可以降低介入后稳定型冠心病患者再次发生心血管事件的风险，并与活血药物结合使用可以改善急性心肌梗死(AMI)血液运输重建后，心肌组织灌注可增强抗血栓作用，不增加出血风险。

生脉注射液是国家医疗保险甲级品种，主要用于益气养阴、复脉固脱。对于有上述证候的患者，如气阴两虚、脉虚欲脱、心悸气短、四肢寒冷、出汗、脉欲绝、心肌梗死、心源性休克、感染性休克等。生脉注射液连续被列为《新型冠状病毒诊疗方案(试行第六/七/八/九版)》临床治疗期(确诊病例)。

消痔灵注射液功能主治:收敛止血。用于内痔出血、各期内痔、静脉曲张性混合痔。其特点是：不损伤肛管，保护和固定肛垫。消痔灵注射液采用四步注射疗法，是史兆琪教授在20世纪70年代发明的，在国内外都很有名。它开创了痔疮等肛肠疾病的非手术治疗的先例。适用于各期痔疮，尤其是三期痔疮和四期痔疮。经过多年的传承，也可用于治疗止血和直肠脱垂。

红参饮片功能主治:大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱、肢冷脉微、气不摄血、崩漏血。

西洋参饮片的主要功能是补气养阴，清热生津。用于气虚阴虚、虚热烦倦、咳喘痰血、内热解渴、口干咽干。

(2)健康食品板块

麦冬膏是一种保健食品，主要成分为红参和麦冬，具有增强免疫力、抗疲劳的作用。

红参精提浓缩液是一种食品，包括红参、菊粉、黄精、桑椹、茯苓、甘草、马齿苋γ-氨基丁酸、木糖醇、柠檬酸、柠檬酸钠等。

爱润属食品包括红参、石榴粉、枸杞、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白扁豆、玫瑰(重瓣红玫瑰)、阿胶、烟酸、维生素B6等。

大阳英雄属于红参、狗鞭、益智仁、脱水大蒜、枸杞、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨提取物等食品类。

(3)化妆品板块

益参尼奥系列化妆品是以全人参为原料开发的一系列产品，主要包括：益参尼奥红参保湿系列、参花雪皮系列、松萝秀润系列、参果保湿系列、鱼籽保湿系列、黄金恢复系列。

豪华莲花系列化妆品的产品主要包括：豪华莲花豪华水凝系列、豪华莲花豪华皇家时代系列、豪华莲花新阳雪系列、豪华莲花新阳修复红系列、豪华莲花新阳系列、豪华莲花新阳水系列。

菲露爱尔系列化妆品的产品主要包括：红参蜗牛系列、蜂胶系列、石榴系列、新鲜维生素系列。

3、经营模式

随着公司产品线的日益丰富，公司根据不同的消费群体和消费场景，为不同的产品建立了不同的销售渠道。在药品方面，公司采用业务部管理，主要品种分为：振远业务部、新悦业务部、消除痔疮精神业务部、中药饮料业务部，销售主要依靠公司多年建立自己的营销团队，通过学术推广拓展业务，同时积极发展OTC市场，通过开设“店”加大宣传推广，促进销售；健康食品和化妆品，目前主要通过加盟美容院的渠道销售，在此基础上，积极开拓线上线下渠道，努力实现线上线下融合。

(二)公司所属行业的基本情况、周期性特征和行业地位

1、公司所在行业的基本情况

医药产业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略产业，是建设健康中国的重要基础。制药业作为中国国民经济的重要组成部分，在保护和提高人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步方面发挥着非常重要的作用。医药行业被称为永不衰落的朝阳产业，未来发展的总体趋势非常明显。随着我国人民生活水平的提高、老龄化的加快、城市化、医疗保健意识的增强和慢性病患病率的不断增加，医疗需求不断增长，未来卫生医疗支出的比例仍有很大的改善空间。

2022年3月，国务院办公厅发布了《十四五中医药发展规划》，这是国务院办公厅名义发布的第一个五年中医药规划。规划明确了“十四五”期间中医药发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务和重点措施。提出到2025年，中医药卫生服务能力显著提高，中医药优质发展政策体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成果，充分发挥中国健康建设的独特优势。2022年9月，健康中国行动促进办公室、国家卫生委员会办公厅、国家中医药局办公室联合发布了《关于开展中医健康促进专项活动的通知》，坚持以人民健康为中心，发挥中医治疗的独特优势和重要作用，重点关注全生命周期维护、重点人群健康管理、重大疾病防治，普及中医健康知识，实施中西医综合防治，进一步发挥中医在健康中国行动中的作用。

“十四五”期间，中国医药产业将进入高质量发展的新阶段。受人口老龄化深化、居民可支配收入增加等因素影响，医疗卫生需求仍有较大的发展空间。预计中国医药产业未来将继续呈现良好的发展趋势。

2、公司所在行业的周期性特征

医药产业是我国国民经济的重要组成部分。它是传统产业与现代产业相结合的产业。需求刚性大，弹性小，受宏观经济影响小。因此，医药产业是典型的弱周期性产业，具有较强的防御性。医药行业作为需求刚性最明显的行业之一，没有明显的区域和季节性特征。

3、公司的行业地位

公司自成立以来，一直致力于以人参、西洋参为主要原料的现代中药的研发、生产和销售。经过多年的研究，公司从人参根、人参茎叶、人参花、人参果开发了国家药品标准品牌产品，是制药行业第一家实现全人参发展的现代制药企业，多年来被评为中华民族医药百强品牌企业。公司以人参和西洋参多年的研究成果为基础，扎实稳定地进行产业布局，不断推进创新。现已从一家简单的制药企业发展成为整个人参产业链的运营商。对于消费者的价值，也从单一的药品供应商升级为综合健康计划供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务与公司披露的季度报告和半年度报告相关的财务指标是否存在重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

其他事项说明:

2015年12月25日，公司收到中国证监会发布的《调查通知书》。2017年2月3日，中国证监会网站发布《行政处罚决定书》，导致公司披露的相关信息存在虚假记录。并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员进行了处罚。

为尽快解决部分股东持有股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询论证，制定的整改方案为：在现行法律法规允许的情况下，持有股东应减少持有股份，尽快恢复股东的真实持股情况。其中，尚书源、王玉生、王斌三位股东没有持有股份。

由于在本报告披露的前10名股东和前10名无限销售股东中，刘建明仍持有股份，为了确保信息披露的真实性、准确性、完整性，公司将前10名股东按顺序延期，从前10名延期到前11名股东。

根据中国证监会的要求和公司制定的整改计划，刘建明将从保护中小投资者利益的角度，充分考虑减持对二级市场股价的影响，努力在最短的时间内解决股权问题。

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

董事长：

张益胜

吉林集安益盛药业有限公司

二○二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称:益盛药业 公告编号：2023-005

吉林集安益盛药业有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月4日，吉林吉安益盛药业有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知各监事，会议于2023年4月17日在公司四楼会议室举行。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席余晓静女士主持，审议并通过了以下议案：

第一，会议审议通过了《2022年年度报告及摘要》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

提交2022年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年监事会工作报告》。

《2022年监事会工作报告》详见超潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

提交2022年年度股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司的财务报表公平反映了公司的财务状况、经营成果和现金流，公司的财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

提交2022年年度股东大会审议通过。

四、会议审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，董事会制定的利润分配计划不仅考虑了投资者的合理投资回报，而且考虑了公司的可持续发展，符合公司章程等相关法律法规的规定和要求，有利于公司的长期发展，不损害公司和股东的利益。

提交2022年年度股东大会审议通过。

五、会议审议通过了《关于2022年内部控制评估报告的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

公司依照《公司法》的规定、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，编制了公司内部控制评价报告。经审核，公司2022年内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

经审计，监事会认为中国审计中心会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货资格的高级审计机构，经验丰富，多年审计服务，熟悉公司运营和内部控制管理；审计人员勤奋，专业水平高，综合素质高，报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘公司2023年的审计机构。

提交2022年年度股东大会审议通过。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：会计政策变更是根据财政部制定的合理变更，符合企业会计准则和深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营，相关决策程序符合法律法规和公司章程。

特此公告。

吉林集安益盛药业有限公司监事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称:益盛药业 公告编号：2023-007

吉林集安益盛药业有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉安益盛药业有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》，仍需提交股东大会审议。有关事项现公告如下：

1.公司2022年度利润分配计划

根据中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，2022年，母公司实现净利润113、838、720.67元。提取10%法定盈余公积11、383、872.07元后，今年股东可分配的净利润为102、454、848.60元。报告期末，母公司累计未分配利润为846、881、870.12元，减去2022年发放的现金红利9、928、548.00元。

根据中国证监会的有关规定和公司的实际情况，公司计划在截至2022年12月31日的公司总股本330、951、600股的基础上，每10股向全体股东发放0.50元(含税)的现金红利，共发放16、547、580.0元的现金红利。

利润分配计划考虑了股东的即期利益和长期利益，以及公司的经营业绩和未来 符合公司发展规划的发展匹配。

二、利润分配计划的合法性和合规性

公司利润分配计划符合中国证监会关于进一步实施上市公司现金股息通知、上市公司监管指南3上市公司现金股息和公司章程，充分考虑公司2022年利润、未来发展资本需求和股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性。

三、利润分配计划的决策程序

(一)董事会审议

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

监事会认为，公司2022年生产经营状况良好，业绩符合预期。董事会制定的利润分配计划不仅考虑了投资者的合理投资回报，还考虑了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司的长远发展，不损害公司和股东的利益，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事会制定的2022年利润分配计划符合《公司法》、公司章程、《上市公司监管指引》第3号上市公司现金股息及公司股东股息回报计划相关规定，综合考虑公司的长期发展和实际经营发展，考虑股东的即期利益和长期利益，有利于公司的正常经营和健康发展，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。为此，我们同意将本计划提交2022年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、利润分配计划公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内部进行控制 幕信息内部人士履行了通知保密和禁止内幕交易的义务。

2、本次利润分配计划需提交公司2022年股东大会审议批准后方可实施。敬 请关注和关注投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

吉林集安益盛药业有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称:益盛药业 公告编号：2023-009

吉林集安益盛药业有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月17日，吉林集安益盛药业有限公司(以下简称 “公司”)召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，不需要提交股东大会审议。具体情况现公告如下:

1.会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及变更日期

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》〔2021〕35 号，以下简称“解释15号”)，解释15号“自2022年1月1日起生效企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号以下简称“解释” 16 自2023年1月1日起，解释16号中“与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，允许企业自发布年度起提前实施，公司今年未提前实施与本事项有关的会计处理；“发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”自公布之日起实施。根据上述会计准则解释的有关规定，公司应当相应地改变原会计政策，并开始按照上述文件规定的生效日期执行上述会计准则。

由于上述会计准则解释的发布，上述会计准则应当按照上述文件规定的生效日期相应变更会计政策，并开始执行。

2、会计政策变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

3、变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将执行财务部解释15和解释16，其他未变更部分，仍按照财务部早期发布的企业会计准则和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部发布的有关规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况。变更不涉及可追溯性调整，不影响公司披露的财务报表，不影响公司的财务状况、经营成果和现金流，也不损害公司和股东的利益。

三、董事会审议会计政策变更情况

董事会认为：公司会计政策变更是根据财政部修订颁布的最新会计准则，是国家法律法规要求，结合公司实际情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不损害公司和股东的利益，不会对公司财务报表产生重大影响，同意会计政策变更。

四、独立董事意见

经核实，公司独立董事认为：公司会计政策变更是根据财政部修订颁布的最新会计准则，是国家法律法规要求，结合公司实际情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不损害公司和股东的利益，不会对公司财务报表产生重大影响，同意会计政策变更。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：会计政策变更是根据财政部制定的合理变更，符合企业会计准则和深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营，相关决策程序符合法律法规和公司章程。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

吉林集安益盛药业有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称:益盛药业 公告编号：2023-008

吉林集安益盛药业有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉安益盛药业有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了2023年审计机构的议案，同意更新中央审计会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构，并提交2022年股东大会审议。现将有关事项公告如下：

1.续聘会计师事务所事项的说明

中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格和金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截至2022年，已连续7年为公司提供年度报告审计服务。在历年的审计工作中，审计人员具有上市公司年度审计所需的专业知识和相关专业证书，能够胜任审计工作。由于上述原因，公司计划在2023年续聘中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，审计费用不超过120万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构信息

(1)组织名称:中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)

（2）成立日期：中国审计中心成立于1987年，是中国首批获得国家批准的具有证券期货相关业务资格和金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证监会发布的证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具有股份有限公司发行股份和债券审计机构的资格。根据财政部等有关要求，2013年11月转变为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址: 2-9层，湖北省武汉市武昌区东湖路169号。

(5)首席合伙人:石文先

(6)人员信息:2021年底，合伙人199人，注册会计师1282人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

(7)2021年收入:2021年审计总收入216、939.17万元，审计业务收入185万元，443.49万元，证券业务收入49万元，646.66万元。

(8)2021年上市公司审计:2021年上市公司审计客户181家，主要行业涉及制造业、批发零售业、房地产业、电力、热力、燃气、水生产供应业、农业、林业、畜牧业、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育娱乐业等。同行业上市公司(制造业)审计客户93家。

2、保护投资者的能力

中国审计中心每年按业务收入规模购买职业责任保险，补充职业风险基金。购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元，尚未使用，可以承担审计失败造成的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)近三年来，中审众环未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年因执业行为受到行政处罚一次，近三年因执业行为受到监督管理措施19次。

（2）近三年来，35名执业人员因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政措施40次，自律监督措施0次，纪律处罚0次。

(二)项目信息

1、执业信息

项目合作伙伴:杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2015年开始为公司提供审计服务。近三年签署了四家上市公司的审计报告。

注册会计师:谭慧娟，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审众环执业，2020年开始为公司提供审计服务。近三年签署了两家上市公司的审计报告。

项目质量控制评审合作伙伴：张毅，2010年成为中国注册会计师，2009年从事上市公司审计，2015年开始在中央审计中心执业。近三年来，审查了三家上市公司的审计报告，并签署了一份上市公司的审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录

项目质量控制审查合伙人张毅、项目合伙人杨旭近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律处分。签署注册会计师谭慧娟近三年未受到行政监督措施、刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、上述相关人员的独立性

中审众环及项目合伙人杨旭、签约注册会计师谭慧娟、项目质量控制审查员张毅不存在影响独立性的可能性。

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审查了中审中环会计师事务所（特殊普通合伙企业），认为其在执业资格、独立性、专业能力、投资者保护能力等方面可以满足公司财务审计工作的要求。中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，更好地完成了公司2022年度财务报告审计工作。因此，公司董事会同意继续聘请中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事事事事先认可意见

中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计经验和专业素质。在担任公司2022年审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关财务审计法律法规及相关政策，勤勉尽责，公平合理地发表审计意见。出具的审计报告可以公平真实地反映公司的财务状况和经营成果。作为公司的独立董事，我们同意继续聘请中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年的审计机构，并将续聘会计师事务所提交公司第八届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核实，中审中环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够客观、真实地审计公司的财务状况，满足公司2023年审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及全体股东的利益。综上所述，我们同意公司续聘中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

(三)董事会对议案的审议和表决

2023年4月17日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)生效日期

续聘会计师事务所仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、2023年第八届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、独立董事关于续聘2023年审计机构的事先认可意见；独立董事对第八届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

5、中审众环的营业执业执照、主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式、签署注册会计师身份证、执业执照和具体审计业务的联系方式。

特此公告。

吉林集安益盛药业有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称:益盛药业 公告编号：2023-011

吉林集安益盛药业有限公司

关于2022年网上业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

吉林集安益盛药业有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》披露。为方便投资者进一步了解公司情况，公司定于2023年4月26日下午15日(星期三):00-17:00在全景网举行2022年网上业绩说明会。本次简报将以网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参加本次说明会。

公司总经理薛晓敏先生、副总经理兼财务总监毕建涛先生、董事会秘书李铁军先生、独立董事李明先生出席了本次简报会。

为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2022年在线业绩描述，并广泛听取投资者的意见和建议。2023年4月26日下午15日(星期三):00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年网上业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。欢迎投资者积极参加本次网上业绩说明会。

■

(问题收集专题页面二维码)

特此公告。

吉林省集安益盛药业董事会有限公司

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称:益盛药业 公告编号：2023-010

吉林集安益盛药业有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。2023年4月17日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

3、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的日期和时间：

2023年5月12日(星期五)下午14日，现场会议召开时间:30 。

网上投票时间：2023年5月12日。

2023年5月12日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月12日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15-15:00期间的任何时间。

5、会议方式：股东大会将现场表决与网上投票相结合，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。其中，网上投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种。

6、股权登记日：2023年5月5日。

7、出席对象：

(一)2023年5月5日(星期五)股权登记日下午15日:00收盘时，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的认证律师。

8、会议地点:吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

表1：股东大会提案名称及编码表

■

注：

1、上述议案中的议案5、6、7是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者是指单独或共同持有公司5%以下股份的股东(不含5%)；不包括公司董事、监事、高级管理人员)。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

3、以上提案详见2023年4月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记方式

1、登记方式：

(1) 法定股东法定代表人出席会议的，凭有效身份证明、法定代表人身份证明（或授权委托书）、法人营业执照复印件(加盖公章)、登记证券账户卡。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证、法人股东出具的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、登记证券账户卡。股东是合格的境外机构投资者（QFII）拟出席会议的股东或者股东代理人在办理登记手续时，除上述材料外，还应当提交合格的境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应当凭有效身份证和证券账户卡登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当凭有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证、证券账户卡登记。

(3) 异地股东可以通过信件或传真登记(2023年5月11日16日)：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、注册时间：2023年5月11日上午8日:30-11:00，下午14:00-16:30。

3、注册地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业有限公司行政楼四楼证券部。

4、注：出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理出席手续。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(1)联系方式及联系方式

联系人：李铁军、李静

电话：0435一6236050

传真：0435一6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

(二)会议费用

会期半天，与会股东自行承担食宿、交通费等费用。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

吉林集安益盛药业有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“36256”，投票简称“益盛投票”。

2、填写表决意见。

对股东大会议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月12日9日，互联网投票系统开始投票：15至15：00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

吉林集安益盛药业有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

吉林集安益盛药业有限公司：

本人(委托人)___________________________________________________委托___________________________________________________________委托人对受托人的表决指示如下：

表2：股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

请在“提案名称”栏对应的“同意”、填写“反对”或“弃权”的空间√号码。投票人只能表示“同意”。、“反对”或“弃权”的意见，变更、填写其他符号、多选或不选票无效，按弃权处理。

委托人签字(法人股东必须加盖法人公章)：

委托人身份证号码或企业法人营业执照号码：

客户证券账户号：

委托人持股金额：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期:2023年___ _月__ _日

注：本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效。

证券代码：002566 证券简称:益盛药业 公告编号：2023-004

吉林集安益盛药业有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月4日，吉林吉安益盛药业有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知各董事面对面交付、电话、电子邮件，会议于2023年4月17日在公司四楼会议室举行。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益生先生主持，与会董事经过认真审议和表决，形成以下决议：

1.会议审议通过了《2022年年度报告及摘要》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年年度报告全文》详见超潮信息网(www.cninfo.com.cn)。《2022年年度报告摘要》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

提交2022年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年董事会工作报告》。

《2022年董事会工作报告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在公司2022年年度股东大会上提交。《2022年独立董事报告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

提交2022年年度股东大会审议。

第三，会议审议通过了《2022年总经理工作报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》。

中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2022年的财务状况、经营成果和现金流量，并出具了无保留标准的审计报告。2022年，公司营业收入830、041、323.93元，同比下降5.45%；归属于母公司股东的净利润为83.096、944.27元，同比下降13.46%。

提交2022年年度股东大会审议。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》。

根据中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告，2022年，母公司实现净利润113、838、720.67元，提取10%法定盈余公积11、383、872.07元后，今年股东可分配的净利润为102、454、848.60元。此外，年初未分配利润为754元、355元、569.52元，减去2022年发放现金红利9.928、548.00元，报告期末母公司累计未分配利润为846元、881元、870.12元。

根据中国证监会的有关规定和公司的实际情况，公司计划在截至2022年12月31日的公司总股本330、951、600股的基础上，每10股向全体股东发放0.50元(含税)的现金红利，共发放16、547、580.0元的现金红利。

独立董事对该提案发表了独立意见。《关于2022年利润分配计划的公告》、《独立董事关于第八届董事会第五次会议的独立意见》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

提交2022年年度股东大会审议。

六、会议审议通过了《关于2022年内部控制评估报告的议案》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。2022年内部控制评估报告、《独立董事关于第八届董事会第五次会议的独立意见》详见超潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。详见公司在巨潮信息网上发布的详细信息。（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于续聘2023年审计机构的公告。

独立董事提前就上述事项发表了认可意见和独立意见。

提交2022年年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于徐山先生向公司董事会申请辞去第八届独立董事职务，董事会提名陈启斌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满。陈启斌先生经公司股东大会批准选为独立董事后，将担任公司第八届董事会提名委员会主席、战略委员会委员，任期自公司股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满之日止。

陈启斌先生已取得独立董事资格证书。经深圳证券交易所审核后，其资格和独立性将提交2022年年度股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。独立董事候选人声明和独立董事提名人声明见公司指定信息披露媒体潮流信息网（www.cninfo.com.cn）。

提交2022年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《会计政策变更议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第八届董事会第五次会议的独立意见》详见超潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

吉林集安益盛药业有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

附件：

吉林集安益盛药业有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

1.独立董事候选人简历

陈启斌:男，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士学位，一级律师。曾任通化市司法局法律管理科科长、公平管理科科长、政治部副主任、办公室主任，现任吉林省陈启斌律师事务所主任、通化金马制药集团有限公司独立董事。

陈启斌先生没有持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人没有关联关系，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网站上查询，陈启斌先生不属于“不诚实被执行人”。