证券代码：688005 简称证券:荣百科技 公告编号：2023-025
宁波荣百新能源科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月18日
（2）股东大会地点：宁波荣百新能源科技有限公司二楼会议室，浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决；
2、会议由公司董事会召开，董事长白厚善先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、于清教先生、赵一清女士、姜慧女士7人；
2、公司监事3人，出席朱岩先生、陈瑞唐先生、沈成女士3人；
3、董事会秘书葛欣女士出席了会议；高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司董事2022年薪酬执行及2023年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司监事2022年薪酬执行及2023年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2022年财务决算及2023年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2023年公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于延长公司2022年向特定对象发行a股方案的决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权处理2022年向特定对象发行股票具体事项有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、公司增加第二届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、 议案8、10、11是一项特别决议，已获得出席会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、 除特别决议外，其他议案均为普通决议，已获得出席会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、 议案4、5、6、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、雷丹丹
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的有关规定；会议的投票程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波荣百新能源科技有限公司董事会
2023年4月19日
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