证券代码：002311证券简称：海大集团公示序号：2023-012
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团有限责任公司（下称“企业”“我们公司”）于2023年1月31日举办第六届股东会第六次会议和第六届职工监事第五次大会，审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，允许企业将一部分激励对象已获得授但未达行权条件的首次授于个股期权3,426,488份及预埋授于个股期权319,500份开展销户，总共3,745,988份。主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公示序号：2023-006。
企业已于近日在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办完以上个股期权销户事项，现就相关情况公告如下：
一、2021年股票期权激励计划已履行决策制定和准许状况
1、2021年5月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2021年股票期权激励计划（修订稿）》（下称“2021年股票期权激励计划”）、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2021年6月10日，公司召开了第五届股东会第二十次会议和第五届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，对2021年股票期权激励计划初次授于激励对象名单以及授于利益总数进行调整，与此同时明确此次个股期权的首次授于日是2021年6月10日，向合乎授于要求的4,003名激励对象授于4,795.32万分个股期权。企业已经在2021年6月28日实现了2021年股票期权激励计划的首次授于登记工作。在确认授于今后的个股期权授于备案环节中，有17名激励对象因辞职不符合个股期权授于标准，总共11.40万分个股期权，因而，企业具体向3,986名激励对象授于4,783.92万分个股期权。
3、2022年5月16日，公司召开了第五届股东会第二十七次会议和第五届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，因为公司执行2020年度权益分派，企业2021年股票期权激励计划初次授于、预埋授于行权价格由59.68元/股调整至59.36元/股。
4、2022年5月16日，公司召开了第五届股东会第二十七次会议和第五届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，允许企业2021年股票期权激励计划预埋个股期权授于日是2022年5月16日，并同意向合乎授于要求的1,044名激励对象授于682.51万分预埋个股期权，行权价格为59.36元/股。企业已经在2022年6月24日实现了2021年股票期权激励计划的预埋授于登记工作。
5、2023年1月31日，公司召开第六届股东会第六次会议和第六届职工监事第五次大会，审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因397名初次授于股票期权激励目标辞职或解除劳动合同、违背职业道德规范或损害公司利益，其获授予个股期权3,399,200份给予销户；因54名初次授于激励对象2021本年度个人绩效考核结果显示D，本人可行权指数为80%，其获授于没有达到行权条件的个股期权22,288份给予销户；因3名初次授于激励对象2021本年度个人绩效考核结果显示D下列，本人可行权指数为0%，其获授于没有达到行权条件的个股期权5,000份给予销户；因42名预埋授于激励对象辞职或解除劳动合同，其获授予个股期权的319,500份给予销户。允许企业将上述激励对象已获得授但未达行权条件的首次授于个股期权3,426,488份及预埋授于个股期权319,500份开展销户，总共3,745,988份。
二、此次销户2021年股票期权激励计划一部分个股期权的说明
1、此次销户一部分个股期权的原因和总数
因397名初次授于股票期权激励目标辞职或解除劳动合同、违背职业道德规范或损害公司利益，其获授予个股期权3,399,200份给予销户；因54名初次授于激励对象2021本年度个人绩效考核结果显示D，本人可行权指数为80%，其获授于没有达到行权条件的个股期权22,288份给予销户；因3名初次授于激励对象2021本年度个人绩效考核结果显示D下列，本人可行权指数为0%，其获授于没有达到行权条件的个股期权5,000份给予销户；因42名预埋授于激励对象辞职或解除劳动合同，其获授予个股期权的319,500份给予销户。激励对象已获得授但未达行权条件的首次授于个股期权3,426,488份及预埋授于个股期权319,500份开展销户，总共3,745,988份。
2、销户一部分个股期权的相关介绍表明
注：以上总市值以2023年2月17日企业总市值为基准。
3、此次销户一部分个股期权的完成状况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，公司在2023年2月22日进行以上3,745,988份个股期权的销户事项。
三、此次销户对企业的危害
公司本次销户一部分个股期权，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，符合公司2021年股票期权激励计划及《公司章程》的相关规定，注销原因及总数合理合法、合理，且步骤合规管理，也不会影响企业2021年股票期权激励计划的实行，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，亦也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，以造就最大价值收益公司股东。
特此公告。
广东海大集团有限责任公司股东会
二O二三年二月二十三日
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