证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-025
浙江凯恩特种材料有限公司
2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会期间没有增加、变更或否决议案。
2、在股东大会期间，不涉及上次股东大会决议的变更。
3、股东大会以现场会议与网上投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议的日期、时间和时间
(1)2023年4月18日(星期二)下午14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2023年4月18日(星期二)
2023年4月18日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2023年4月18日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座公司会议室
3、会议召开方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合
4、召集人:浙江凯恩特种材料有限公司(以下简称“公司”)董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪未能主持股东大会，半董事选举董事杨照宇为股东大会主持人）
6、股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席总体情况
共有9名股东和股东代表参加了股东大会的表决。代表表决权的股份总数为104、884、417股，占公司表决权股份总数的22.4291股％。
2、出席现场会议
共有1名股东和股东代表出席了现场会议，共有102、467、917股表决权，占公司表决权总数的21.9124股％。
3、网上投票
共有8名股东通过网上投票，代表2、416、500股表决权，占公司0.5168股表决权总数％。
4、公司部分董事、监事、见证律师出席会议，部分高级管理人员出席会议。
三、审议表决情况
(一)股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式进行记名投票。
(二)议案表决结果
1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要已获批准
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对17、100股，占出席会议所有股东持有的0.0163股份％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的2.2828股份％。
2.00 审议通过了《公司2022年董事会工作报告》
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对17、100股，占出席会议所有股东持有的0.0163股份％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的2.2828股份％。
3.00 《公司2022年监事会工作报告》审议通过
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对17、100股，占出席会议所有股东持有的0.0163股份％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的2.2828股份％。
4.00 《公司2022年财务决算报告》审议通过
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对17、100股，占出席会议所有股东持有的0.0163股份％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的2.2828股份％。
5.00 审议通过了《公司2022年利润分配计划》
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对2、411、400股，占出席会议所有股东持有的2.2991股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东表决结果：
出席会议的中小股东同意持有5100股0.2110股％；反对99.7890股，占出席会议的中小股东所持股份的411和400股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
6.00 审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对17、100股，占出席会议所有股东持有的0.0163股份％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的2.2828股份％。
7.00 审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对2、411、400股，占出席会议所有股东持有的2.2991股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东表决结果：
出席会议的中小股东同意持有5100股0.2110股％；反对99.7890股，占出席会议的中小股东所持股份的411和400股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
8.00 《公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划》审议通过。
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对17、100股，占出席会议所有股东持有的0.0163股份％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的2.2828股份％。
其中，中小股东表决结果：
出席会议的中小股东同意持有5100股0.2110股％；出席会议的中小股东所持股份为0.7076，反对17、100股％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的99.0813股份％。
9.00 以特别决议审议通过修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对17、100股，占出席会议所有股东持有的0.0163股份％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的2.2828股份％。
10.00 审议通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意102、473、017股，占出席会议所有股东持有的97.7009股份％；反对17、100股，占出席会议所有股东持有的0.0163股份％；弃权2、394、300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的2.2828股份％。
四、股东大会听取了公司独立董事2022年度报告
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和邓西源律师见证了年度股东大会，并发表了法律意见，认为公司召开、召开程序、会议人员和会议召集人的主要资格、会议投票程序、投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2022年浙江凯恩特种材料有限公司股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料有限公司2022年股东大会的法律意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料有限公司
董事会
2023年4月18日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有