证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2023-050
南京钢铁有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月18日
(二)股东大会地点:南钢办公楼203会议室，江苏省南京市六合区卸甲甸幸福路8号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，结合现场投票和网上投票进行表决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《南京钢铁有限公司章程》和《南京钢铁有限公司股东大会议事规则》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，其中朱瑞荣、张良森、应文禄、王翠敏、王全胜通过腾讯会议系统出席会议，董事陈春林未能出席会议；
2、公司在职监事5人，出席4人，其中监事徐文东通过腾讯会议系统出席会议，监事刘红军未能出席会议；
3、董事会秘书唐睿出席会议，公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年年报(全文及摘要)
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年日常关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的所有议案均为普通决议，经出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的一半以上同意。
2、在股东大会审议的全部议案中，议案2《2022年年度利润分配方案》、议案7《关于续聘会计师事务所的议案》、议案8《关于2022年董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案》、议案9《关于2022年日常关联交易执行情况的议案》对中小投资者单独计票。
3、在股东大会审议的所有议案中，关联股东南京南钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司在《关于2022年日常关联交易实施的议案》中回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：尹婷婷律师，柴业乔律师
2、律师见证结论：
“律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则、自律监督指南第一号和公司章程的有关规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告
南京钢铁有限公司董事会
2023年4月19日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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