证券代码：002978股票简称：安宁股份公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步促进四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及控股子公司攀枝花市平静矿业有限公司（下称“平静煤业”）、成都市平静铁钛技术性发展有限公司（下称“成都市平静”）的市场拓展，达到各个单位生产经营资金必须，公司及控股子公司拟将中国民生银行股份有限责任公司成都分行（下称“金融机构”）申请办理集团公司最大授信额度40亿人民币，时限1年。

公司在2023年2月22日举行的第五届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》。

一、授信额度与担保人状况简述

公司及控股子公司方案申请办理集团公司授信额度度不得超过40亿人民币，信用额度有效期限不得超过1年。在其中：综合授信6亿人民币，包含但是不限于：营业性中短期流动资金贷款、银行汇票、商票贴现、非融资性保函。

合同类型及信用额度规定：以上全部授信额度都以平静煤业所持有的米易县潘家田铁矿石探矿权（采矿权证序号：C5100002010122120102518）作质押担保。

在6亿的综合授信中，企业分别是控股子公司平静煤业授信额度2亿人民币给予连带责任保证贷款担保、为成都市平静授信额度1亿人民币给予连带责任保证贷款担保。

之上办理的信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，银行信贷主要用途包含但是不限于短期流动资金贷款、中后期固定资产贷款、银行汇票、融资性与非融资性保函等，实际授信金额将视企业运营资金实际需要明确，以银行与企业、平静煤业、成都市平静所发生的授信金额为标准。

股东会受权公司董事长罗阳勇老先生在相关信用额度内代表公司办理手续，签定有关协议及文档。

二、实际贷款担保状况

企业：万余元

三、被担保人基本概况

1、攀枝花市平静矿业有限公司

（1）居所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号

（2）法人代表：龚发祥

（3）注册资金：rmb5,000万余元整

（4）成立日期：2020年8月17日

（5）业务范围：矿物资源（非煤矿山）采掘；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：选矿厂；矿物质清洗生产加工；金属矿石市场销售；土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与机械租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（6）经营情况：截至2022年09月30日，未经审计的资产总额157,701.22万余元、负债总额22,245.20万余元、资产总额135,456.02万余元、主营业务收入36,799.71万余元。

（7）与上市企业关联性：企业拥有其100%的股权，该企业为公司发展全资子公司。

（8）并不是失信执行人。

（9）信誉等级：AA

2、成都市平静铁钛技术性发展有限公司

（1）居所：我国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府一街535号2栋42楼3号

（2）法人代表：罗阳勇

（3）注册资金：rmb5,000万余元整

（4）成立日期：2020年08月19日

（5）业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；资源回收利用服务项目技术服务；新型材料技术推广服务；工程及关键技术研究和试验发展；计算机软件服务项目；程序开发；金属矿石市场销售；经销代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

（6）经营情况：截至2022年09月30日，该企业未出现具体业务流程，未经审计的资产总额321.13万余元、负债总额5.16万余元、资产总额315.97元。

（7）与上市企业关联性：企业拥有其100%的股权，该企业为公司发展全资子公司。

（8）并不是失信执行人。

（9）信誉等级：A-

四、担保协议主要内容

此次贷款担保为公司拟担保受权事宜，有关担保协议并未签定，担保协议主要内容会由公司及控股子公司平静煤业、成都市平静和银行一同共同商定，最后具体贷款担保总金额把不超出此次授予担保额度。

五、股东会建议

经决议，以上提案有益于达到各个单位生产经营资金必须，有利于公司提升资金使用效益。本事宜审核符合相关法律法规、法律规定及其企业章程的相关规定，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响，不容易危害我们公司及中小股东利益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

1、截止到本公告公布日，公司及控股子公司总计对列入合并报表范畴之外的贷款担保为0.00元。

2、截止到本公告公布日，列入合并报表范围之内公司和控股子公司间的担保余额为4,169.34万余元。此次企业对控股子公司授信额度3亿人民币公司担保，与上述担保余额总计占2021年经审计净资产的7.11%。

3、企业无违规担保和贷款逾期贷款担保事宜，不存在贷款担保起诉。

七、备查簿文档

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：002978股票简称：安宁股份公示序号：2023-005

四川平静铁钛有限责任公司

第五届股东会第二十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、股东会通告时长、方法：2023年2月17日以手机微信、手机、当众送到等形式通告整体执行董事。

2、董事会召开时长：2023年2月22日。

3、董事会召开地址、方法：公司会议室以当场与通信相结合的举办。

4、股东会出席人员：例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名（在其中：执行董事吴亚梅、刘玉强，独董廖中新、李嘉岩、尹倩倩以通信的形式出席会议）。

5、股东会节目主持人：罗阳勇老先生。

6、股东会列席人员：一部分高管人员、公司监事。

7、四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十八次会议的集结和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决定合法有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》。

允许公司及控股子公司向中国民生银行股份有限责任公司成都分行申请办理集团公司最大授信额度40亿人民币，时限1年。在6亿的综合授信中，企业分别是控股子公司攀枝花市平静矿业有限公司（下称“平静煤业”）授信额度2亿人民币公司担保、为成都市平静铁钛技术性发展有限公司授信额度1亿人民币公司担保。

合同类型及信用额度规定：以上全部授信额度都以平静煤业所持有的米易县潘家田铁矿石探矿权（采矿权证序号：C5100002010122120102518）作质押担保。

受权公司董事长罗阳勇老先生在相关信用额度内代表公司办理手续，签定有关协议及文档。

经决议，以上提案有益于达到各个单位生产经营资金必须，有利于公司提升资金使用效益。本事宜审核符合相关法律法规、法律规定及其企业章程的相关规定，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响，不容易危害我们公司及中小股东利益。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

三、备查簿文档

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年2月22日