证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-013
德展大健康有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议的通知已于2023年4月14日通过电子邮件发出；公司于2023年4月18日通过通讯表决举行。9名董事应参加会议，9名董事应实际参加会议。会议由董事长张红女士主持。公司高级管理人员参加了会议。董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、聘请公司高级管理人员的议案
为实现公司战略转型，增强管理团队实力，全面落实职业经理人管理要求，选拔政治素质高、专业素质好、管理能力强、诚实守信、行业经验丰富的高级管理人员，全力推动公司高质量发展。根据《德展健康高级管理人员招聘选拔工作计划》，公司总经理刘伟先生提名，经董事会提名委员会批准，拟任命肖建峰先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至董事会届满。
独立董事意见：在审查了肖建峰先生的简历和其他相关信息后，我们认为肖建峰先生具有相关的专业知识和技能，资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员等职务，被中国证监会认定为市场禁止或者未解除的。其选拔和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不损害公司及其股东的利益，其资格合法；我们同意任命肖建峰先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至董事会届满之日止。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过了议案。
2、修订《股东大会议事规则》的议案
为了更好地规范上市公司的行为，确保股东大会依法行使职权，公司根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规修订了《股东大会议事规则》。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案审议通过后，仍需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容见《证券时报》同日。、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈股东大会议事规则〉修改前后对照表。
3、修订《董事会议事规则》的议案
为进一步规范董事会的讨论方式和决策程序，鼓励董事会有效履行职责，提高董事会的标准化经营和科学决策水平，公司按照《上市公司章程指南》、根据公司实际情况，修订《股票上市规则》等相关规定，修订《董事会议事规则》。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案审议通过后，仍需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容见《证券时报》同日。、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修改前后对照表。
4、关于重新制定董事会提名委员会议事规则的议案
根据《上市公司章程指引》，规范公司董事和经理的产生，完善公司治理结构、《股票上市规则》等有关规定重新制定了《董事会提名委员会议事规则》，废止了原董事会提名委员会议事规则。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过了议案。
具体内容见《证券时报》同日。、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会提名委员会议事规则》披露。
5、重新制定《董事会战略与发展委员会议事规则》的议案
根据《上市公司章程指引》，完善投资决策程序，完善公司治理结构，以满足公司战略发展的需要、《股票上市规则》等有关规定，公司重新制定了《董事会战略与发展委员会议事规则》，废除了《董事会战略与发展委员会议事规则》。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过了议案。
具体内容见《证券时报》同日。、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会战略与发展委员会议事规则》披露。
6、关于重新制定董事会审计委员会议事规则的议案
为加强董事会决策功能，实现公司财务收支和业务活动的有效监督，完善公司治理结构，根据上市公司章程指南等有关规定，公司制定董事会审计委员会议事规则，废除原董事会审计委员会议事规则。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过了议案。
具体内容见《证券时报》同日。、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会议事规则》披露。
7、重新制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
根据《公司法》，进一步建立和完善公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构、《上市公司治理准则》等有关规定，公司重新制定了《董事会薪酬考核委员会议事规则》，废止了原《董事会薪酬考核委员会议事规则》。
具体内容见《证券时报》同日。、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》披露。
三、备查文件
1、德展大健康有限公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、聘请公司高级管理人员的独立董事意见；
3、提名委员会对公司拟聘用的高级管理人员候选人的资格审查意见。
特此公告。
德展大健康有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
个人简历：
肖建峰，男，汉族，1976年2月出生，会计学士学位，北京工商大学管理学士学位，注册会计师，美国注册管理会计师，中级会计师。1995年7月，曾担任中国建设集团新疆第一建设会计师；新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；中国证监会新疆监管局副主任、主任、部门负责人；新奇康制药有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆伊利特实业有限公司独立董事、西域旅游发展有限公司独立董事、新疆维泰发展建设（集团）有限公司独立董事、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理、董事会秘书。
肖建峰先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联；未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；不是不诚实的执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定的资格。
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