证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-023

四川荣达黄金有限公司2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议的召开时间

(1)现场会议时间:2023年4月18日(星期二)14:00。

(2)网上投票时间:2023年4月18日(星期二)，其中:

①2023年4月18日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

②2023年4月18日9日，通过互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:00。

2、会议地点

华敏君豪酒店三楼会议室，四川省成都市武侯区府城大道东段228号。

3、会议的召开方式

现场投票与网上投票相结合。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长杨学军先生主持。

6、本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(二)出席会议

1、股东和股东代表出席了会议

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2、公司董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，泰和泰律师事务所见证律师出席会议。

二、二。法案审议表决

股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(二)审议通过《2022年监事会工作报告》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(四)《2022年年度报告全文及摘要》审议通过

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(五)审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联股东四川荣达矿业集团有限公司回避本次议案的表决，代表131、544、000股，代表的有效表决权股份数不计入本次议案的有效表决权股份总数。

投票结果：同意228股、487股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

2、销售商品的关联交易

关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司避免对该子议案进行表决，代表37、584、000股，代表的有效表决权股份数不计入本议案的有效表决权股份总数。

投票结果：同意322股、447股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(六)审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

同意公司以总股本4.2亿股为基础，每10股向全体股东发放现金股利2.00元(含税)，共发放现金股利8.4万元、万万元(含税)，占2022年公司净利润的42.28%。；今年，公司不将资本公积金转换为股本，也不发行红股。

(七)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审计机构，审计服务费70万元(含内控审计20万元)。聘期一年，公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关协议。

(八)审议通过了《公司注册资本变更、公司类型变更、公司修订》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

本议案为特别决议议案，经出席会议表决权股份总数的2/3以上批准。

经中国证券监督管理委员会批准，经深圳证券交易所批准，公司首次公开发行人民币普通股6000万股，并于2023年3月3日在深圳证券交易所主板上市。基于此，同意公司注册资本由3.60亿元变更为4.20亿元，公司总股本由3.6亿股变更为4.2亿股，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。以市场监督管理局批准的具体内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指南》（2022年修订）等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意将四川荣达黄金有限公司章程（草案）变更为四川荣达黄金有限公司章程，修订相关内容，并通过新章程。同意授权公司管理层办理变更登记。

(九)审议通过了《关于修订的》〈董事会议事规则〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十)审议通过了《关于修订的》〈股东大会议事规则〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十一)审议通过《关于修订的》〈募集资金管理制度〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十二)审议通过《关于修订的》〈防止控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十三)审议通过《关于修订的》〈累积投票实施细则〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十四)审议通过《关于修订的》〈对外投资管理制度〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十五)审议通过《关于修订的》〈独立董事工作制度〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十六)审议通过《关于修订的》〈关联交易决策制度〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十七)审议通过《关于修订的》〈融资担保管理制度〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十八)审议通过《关于修订的》〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

(十九)审议通过《关于修订的》〈监事会议事规则〉的议案》

投票结果：同意360股、031股、437股，占股东大会有效投票总数的100股％；反对0股，占出席股东大会有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席股东大会有效表决权总数的0股％。

其中，中小股东表决：同意73、781、919股，占出席会议的中小股东持有的100股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0股％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0股％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

泰和泰律师事务所。

2、律师姓名

张云律师，李怡旋律师。

3、结论性意见

泰和泰律师事务所张云律师、李怡旋律师见证了股东大会，并出具了以下法律意见：2022年股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程；股东大会的召集人和出席或者出席股东大会的人员具有合法资格；股东大会的表决程序和结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年四川荣达黄金股份有限公司股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川荣达黄金有限公司2022年股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川荣达黄金有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日