证券代码：001218 简称证券:丽臣实业 公告编号：2023-030

湖南丽臣实业有限公司

公司及全资子公司向银行申请授信额度

以及担保事项的进展公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.信用和担保概述

湖南李晨实业有限公司(以下简称“公司”或“李晨实业”)于2023年2月10日召开第五届董事会第五次会议，2023年2月28日召开公司2023年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司及全资子公司2023年向银行申请信用额度和担保的议案》。根据会议决议，公司及公司合并报表范围内的全资子公司于2023年向银行申请不超过1.13万元的综合信用额度。同时，湖南丽臣奥威实业有限公司(以下简称“丽臣奥威”)是公司合并报表范围内的全资子公司、上海奥威日化有限公司(以下简称“上海奥威”)、上海丽威达供应链有限公司(以下简称上海丽威达)、2023年，广东丽臣奥威实业有限公司(以下简称“广东奥威”)向银行申请授信等融资事项提供担保，总担保金额不超过9.3万元。担保范围包括但不限于申请综合信用、贷款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或其他日常业务；担保类型包括担保、抵押、质押等。担保范围包括但不限于申请综合信用、贷款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或开展其他日常业务；担保类型包括担保、抵押、质押等。信用和外部担保金额的授权期限自2023年第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。在信用期内，信用额度可以回收利用。具体内容见2023年2月11日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司2023年向银行申请信用额度及担保事项的公告》(公告号:2023-006)及公司于2023年3月1日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2023年第一次临时股东大会决议公告(更正后)》(公告号:2023-013)。

近日，公司为全资子公司广东奥威申请银行融资提供担保，并与东莞银行股份有限公司东莞分行签订了1亿元的最高担保合同。

二、被担保人的基本情况:

1、公司名称：广东丽臣奥威实业有限公司

2、成立日期：2011年12月30日

3、注册地址：东莞市沙田镇石化三路12号

4、法定代表人：湛建军

5、注册资本：2000万元

6、经营范围：加工、生产、销售：洗涤用品、日常化工原料（不含危险化学品）；货物进出口和技术进出口；机电设备的安装和维护；危险化学品的生产。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

7、股权结构：公司持有广东奥威100.00%的股权

8、财务数据近年来一年又一年地出现

单位：万元

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9、广东奥威信用状况良好，不属于不诚实被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与东莞银行股份有限公司东莞分行签订了1亿元的最高担保合同[合同编号：东莞银行（0019）2023年最高担保第032653号]，主要内容如下：

1、担保人：湖南丽臣实业有限公司

2、债权人：东莞银行股份有限公司东莞分行

3、担保人：广东丽臣奥威实业有限公司

4、债权本金货币：人民币金额（大写）1亿元及相应利息、罚息、复利

利息、违约金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和所有其他应付费用之和。

5、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：

6、保证期:2023年3月27日至2027年3月26日签署的一系列

列出合同、协议等法律文件及其修订或补充。

四、董事会意见

董事会认为，公司及公司合并报表范围内的全资子公司丽臣奥威、上海奥威、上海丽威达、广东奥威包括但不限于中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、招商银行股份有限公司综合信用额度为000万元。同时，公司为合并报表范围内的全资子公司李晨奥威、上海奥威、上海丽威达、广东奥威向上述金融机构申请银行信用等融资事项提供担保。总担保额度不超过9.3万元，旨在满足公司及公司合并报表范围内全资子公司日常经营和业务发展融资的需要，提高公司融资决策效率。加强公司担保行为的规划和合理性。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司。公司可以充分了解其业务状况，决定其投资、融资等重大事项，财务风险在公司可控范围内。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司。公司可以充分了解其业务状况，决定其投资、融资等重大事项，财务风险在公司可控范围内。上述全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。本事项不损害公司和投资者的利益。

公司提供担保的子公司均为公司全资子公司，不涉及其他股东同比提供担保或反担保。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其全资子公司对外担保余额为1498.93万元，均为公司对丽臣奥威和广东奥威的担保，担保余额占公司最新经审计净资产的7.27%。

本公司无非法担保、逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司与东莞银行股份有限公司东莞分行出具的《最高担保合同》[合同号：东银(0019)2023年最高担保第032653号]

特此公告。

湖南丽臣实业有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：001218 简称证券:丽臣实业 公告编号：2023-031

湖南丽臣实业有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知的补充公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，湖南丽臣实业有限公司(以下简称“公司”或“公司”)在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）经核实，披露了《湖南丽臣实业有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-028)，公告中缺乏独立董事将在股东大会上报告的内容，现补充如下：

一、补充前：

(三)特别说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，需经出席股东大会股东表决权的一半以上批准。

2、股东大会只选举一名独立董事，不适用累积投票制度。

3、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营的要求，《关于公司〈2022年年度利润分配计划〉《公司2023年审计机构和内控审计机构续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《李玲女士第五届董事会独立董事补选议案》是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者单独投票（中小投资者是指公开披露单独投票结果的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的其他股东外）。

二、补充后：

(三)特别说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，需经出席股东大会股东表决权的一半以上批准。

2、股东大会只选举一名独立董事，不适用累积投票制度。

3、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营的要求，《关于公司〈2022年年度利润分配计划〉《公司2023年审计机构和内控审计机构续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《李玲女士第五届董事会独立董事补选议案》是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者单独投票（中小投资者是指公开披露单独投票结果的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的其他股东外）。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。独立董事年度报告详见公司于2023年4月18日在巨潮信息网上发布的公告。

除上述补充外，原公告的其他内容保持不变。公司对此次补充给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露审计，提高信息披露质量，避免类似情况再次发生。请理解。

特此公告。

湖南丽臣实业有限公司董事会

2023年4月19日