证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-011
北京经纬恒润科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月18日
(二)股东大会地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑红菊女士出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《关于调整募集项目投资金额、新募集项目、开立募集资金专户、签订募集资金专户监管协议、利用部分募集资金向新募集项目实施主体增资、提供贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：经纬恒润天津新工厂外商投资建设议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：第一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
提案1-3对中小投资者单独计票。
出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权的一半以上通过了该议案。
本次会议审议的议案适用特别表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂律师事务所
律师：韩旭，张雨蒙
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
北京经纬恒润科技有限公司董事会
2023年4月19日
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