证券代码：600520证券简称：文一科技公示序号：临2023—010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）传出股东会会议报告和原材料的时长：董事会新一任组员经2023年第一次股东大会决议造成，为确保企业正常的运营和管理，依据《文一科技公司章程》第一百一十六条之规定，经整体执行董事允许，此次股东会于2023年2月22日举办。
传出股东会会议报告各种材料的形式：以当场书面形式方式推送。
（三）召开董事会大会的时间也、地点和方法：
时长：2023年2月22日16:30时。
地址：企业党群活动服务站三楼会议厅
方法：当场举办。
（四）董事会会议参加状况：
列席会议的执行董事需到9人，实到7人，执行董事周文老先生、惠宇老先生因工无法出席本次大会，已各自书面形式委托执行董事胡凯老先生、丁宁老先生委托参加并履行投票权。
（五）董事会会议主持人：企业副董胡凯老先生。
企业一部分公司监事及其高管人员出席了大会。
二、董事会会议决议状况
（一）审议通过了《关于选举杨林先生为公司董事长的议案》
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会竞选杨张先生为公司发展第八届股东会老总,任职期自此次股东会表决通过之日到第八届股东会任期届满。依据《公司章程》第一章第八条要求，老总为公司的法人代表。杨张先生个人简历见附件。
决议状况：赞同9票、抵制0票、放弃0票，得到根据。
（二）审议通过了《关于推选公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会推举杨张先生为公司发展第八届股东会发展战略委员会主任委员。从而，战略委员会名册如下所示：
主委：杨春；其他委员会：储昭碧、周文。
依据董事会专门委员会工作规范要求，杨张先生任职期自此次股东会表决通过之日到第八届股东会任期届满。杨张先生个人简历见附件。
决议状况：赞同9票、抵制0票、放弃0票，得到根据。
特此公告。
文一三佳科技发展有限公司股东会
二○二三年二月二十二日
配件：杨张先生个人简历如下所示：
杨春，男，1963年11月出世，硕士学历。
列任合肥市变电器二厂车间主任、场长；合肥文化教育工业生产公司总经理；合肥城市教育产业发展趋势有限公司副总经理、经理；合肥青年人企业家协会（合肥青年人国际商会）副理事长；安徽省国风塑业股份有限公司董事长、经理；合肥供水集团总经理。曾获“合肥十佳青年创业者”等荣誉。
2015年3月至2022年12月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长。
2023年2月22日起，任文一科技老总。
证券代码：600520证券简称：文一科技公示序号：2023-009
文一三佳科技发展有限公司
2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月22日
(二)股东会举办地点：安徽省铜陵市石城路电子器件工业园区文一三佳科技发展有限公司5栋楼党群活动服务站三楼会议厅。
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，企业副董胡凯老先生主持了此次会议。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事周文老先生、惠宇老先生因工无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事丁洁女性、李芬女性因工无法出席本次大会；
3、董事长助理夏军老先生出席此次会议；公司副总经理谢红友老先生、企业高级工程师陈迎志老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《文一科技关于为子公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：深圳承义法律事务所。
侓师：束晓俊、方娟。
2、律师见证结果建议：
文一三佳科技发展有限公司此次股东会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和决议结论均符合法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。此次股东会根据的相关决定合法有效。
特此公告。
文一三佳科技发展有限公司股东会
2023年2月23日
●手机上网公示文档
《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
●上报文档
《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。
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