我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、大会届次：2023年第一次股东大会决议
2、召集人：董事会
3、节目主持人：公司董事长胡春辉老先生因公出差没法组织此次会议，经公司过半数执行董事一同举荐，此次股东会由执行董事朱文希女性组织。
4、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
5、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年4月19日（星期三）14:30逐渐
（2）网上投票时长：2023年4月19日。
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月19日早上9：15－9：25，9：30－11：30，在下午13：00－15：00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月19日早上9：15至在下午15：00。
6、现场会议举办地址：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议厅。
7、大会参加状况：
（1）公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东111人，意味着股权228,604,642股，占上市企业总股份的13.3975％。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权210,895,633股，占上市企业总股份的12.3596％。
根据网上投票股东109人，意味着股权17,709,009股，占上市企业总股份的1.0378％。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者109人，意味着股权17,709,009股，占上市企业总股份的1.0378％。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者109人，意味着股权17,709,009股，占上市企业总股份的1.0378％。
（2）企业一部分执行董事、公司监事及高管人员参加了大会。
（3）印证侓师出席了大会。
此次会议集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票、网上投票相结合的举办。
1、审议通过了《关于对外投资暨签订＜投资项目合同书＞的议案》
总决议状况：
允许227,250,842股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4078％；抵制1,353,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5920％；放弃400股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
中小投资者总决议状况：
允许16,355,209股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.3553％；抵制1,353,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的7.6424％；放弃400股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0023％。
2、审议通过了《关于增加公司营业范围暨修订＜公司章程＞的议案》
总决议状况：
允许227,992,242股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7321％；抵制570,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2495％；放弃42,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0184％。
中小投资者总决议状况：
允许17,096,609股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.5419％；抵制570,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.2210％；放弃42,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2372％。
三、侓师开具的法律意见
此次会议由北京市康达律师公司柴玲侓师、李明昕律师见证，并提交《法律意见书》。《法律意见书》觉得，工作经验证，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议人员和会议召集人资格均合理合法、合理；此次会议的决议程序流程符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、北京康达律师公司开具的《关于江西特种电机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽特种电机有限责任公司
股东会
二〇二三年四月二十日
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