证券简称：华夏幸福证券代码：600340序号：临2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、精确性及完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

华夏幸福基业有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月17日以电子邮件形式传出举办第七届股东会第二十八次会议工作的通知，大会于2023年2月22日以通信方式举办并决议。此次会议应参加投票表决的执行董事7名，具体参加投票表决的执行董事6名，非独立董事孟惊老先生个人原因无法出席会议。此次会议由企业董事长王文学类老先生组织，公司财务总监、董事长助理及公司监事出席了此次会议。会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

(一)表决通过《关于提名董事候选人的议案》

由于企业第七届董事会任期将要期满，公司拟开展股东会换届选举工作。依据《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，公司控股股东华夏幸福基业控投股份有限公司（下称“华夏控股”）候选人王文学老先生、赵威老先生、陈怀洲老先生、冯念一先生为公司发展第八届董事会董事侯选人（候选人简历详见附件一）。企业第一大股东中国平安人寿保险有限责任公司候选人王葳女性为公司发展第八届董事会董事侯选人。第八届董事会任期自股东会竞选根据执行董事构成第八届股东会之日起计算，任职期三年。

以上执行董事侯选人有关简历资料和任职要求等早已董事会提名委员会审批。公司独立董事对执行董事考生的候选人程序流程、简历材料、任职要求进行审查后，觉得：第八届董事会董事考生的候选人程序流程合乎《公司法》等法规和《公司章程》的相关规定，执行董事侯选人具有《公司法》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求，允许候选人以上工作人员为公司发展第八届董事会董事侯选人，同时提交股东会开展竞选。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案需经公司2023年第二次股东大会决议表决通过。

(二)表决通过《关于提名独立董事候选人的议案》

由于企业第七届董事会任期将要期满，公司拟开展股东会换届选举工作。依据《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，公司控股股东华夏控股强烈推荐，并且经过股东会提名委员会审批独董侯选人简历资料和任职要求，企业第七届股东会做为提名人，候选人谢冀川老先生、陈琪老先生、张奇峰先生为企业第八届股东会独董侯选人（候选人简历详见附件二）。

公司独立董事对考生的候选人程序流程、简历材料、任职要求进行审查后，觉得：第八届股东会独董考生的候选人程序流程合乎《公司法》等法规和《公司章程》的相关规定，独董侯选人具有《公司法》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求，允许候选人以上工作人员为公司发展第八届股东会独董侯选人，同时提交股东会开展竞选。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案需经公司2023年第二次股东大会决议表决通过。

(三)表决通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

董事会拟执行换届，经董事会薪酬与考核委员会建议，拟订企业第八届股东会独立董事津贴与在职独立董事津贴水准一致，即是rmb三十万元/年/人（价税合计）。

公司独立董事觉得：独董在公司治理结构和经营管理工作中肩负着主要职责，股东会薪酬与考核委员会建议的独立董事津贴规范都是基于企业当前情况同时结合领域、地域薪资待遇及参照类似上市公司独立董事薪酬规范后所作出的，不存在损害公司及股东利益的情形。该提案的决议程序流程依法依规,大家允许公司本次制订的独立董事津贴事宜,并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案需经公司2023年第二次股东大会决议表决通过。

(四)表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

主要内容详细上海交易所网址同一天公示的临2023-012号公告。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

华夏幸福基业有限责任公司股东会

2023年2月23日

附件一：执行董事候选人简历

王文学老先生，1967年出世，中专文凭。列任全国各地第十二届人大代表、河北第十一届及第十二届人民代表、沧州市总工会副书记、河北第八届青年联合会委员会；在职华夏控股董事长兼总经理、华夏幸福老总。

王文学先生为公司及公司控股股东华夏控股的控股股东，与企业的执行董事、公司监事、高管人员、此次执行董事侯选人、除华夏控股外企业别的持仓5%之上公司股东都无关联性，自己未立即拥有企业股票。

赵威老先生，1977年出世，大专文凭。列任华夏幸福产业新城廊坊规划区经理、京北京大学区经理、沈阳市区服经理、固安县规划区经理、环上海市区服经理；产业发展规划集团总裁。

赵威先生与企业在职执行董事、公司监事、高管人员、此次执行董事侯选人、公司实际控制人及持仓5%之上公司股东都不存有关联性，赵威老先生持有公司112.27亿港元个股，均是股权激励计划获授的限制性股票或期权行权所得的个股，在其中46.80亿港元因没有达到开启标准需销户。

陈怀洲老先生，1976年出世，大专文凭。列任华夏地产销售总监，华夏幸福地产业务流程廊分事业部总经理；华夏孔雀城住房集团总裁。在职华夏幸福高级副总裁。

陈怀洲先生与企业在职执行董事、公司监事、高管人员、此次执行董事侯选人、公司实际控制人及持仓5%之上公司股东都不存有关联性，陈怀洲老先生持有公司156亿港元个股，均是股权激励计划获授的员工持股计划，在其中46.80亿港元因没有达到开启标准需销户。

冯念一先生，1984年出世，硕士学历。清华土木水利学校工学学士和工学硕士学位。2007年至2010年就职中粮地产，2011年添加华夏幸福，列任沈阳市区服研发总监、产业新城集团公司地区管理处经理、产业新城集团公司产品研发高级副总裁。

冯念一先生与企业在职执行董事、公司监事、高管人员、此次执行董事侯选人、公司实际控制人及持仓5%之上公司股东都不存有关联性，冯念一先生持有公司5.85亿港元个股，均是股权激励计划获授的员工持股计划，因没有达到开启标准需销户。

王葳女性，1967年出世，中国政法大规律技术专业、本科文凭。曾担任平安济南分行行长助理、平安电力能源金融事业部董事长助理或高级副总裁、平安特殊资产管理方法业务部副首席风险性权威专家等职务。在职中国平安人寿保险有限责任公司投管核心项目投资营销团队风险性权威专家，担任华夏幸福基业有限责任公司执行董事。

王葳女性与企业在职执行董事、公司监事、高管人员、此次执行董事侯选人、公司实际控制人都不存有关联性，王葳女性就职于企业第一大股东中国平安人寿保险有限责任公司，王葳女性未拥有企业股票。

以上执行董事侯选人都不存有《公司法》等法律法规规定的不可出任上市公司董事的情况，但未得到过中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

配件二：独董候选人简历

谢冀川老先生，1964年出世，法律硕士，EMBA。在职北京市天驰君泰律师所高级合伙人、侓师、华夏幸福独董。曾担任中国纺织品进出口贸易公司总部项目投资研发部副总、办公厅主任、法律法规部总经理、中纺针棉毛织物贸易公司经理、中国纺织品进出口商会针棉毛织物联合会理事长、中国香港华嘉集团董事、中日合资华升富士达电梯轿厢有限公司副总经理。

陈琪老先生，1968年出世，医生硕士学历，清华社研究院专家教授、研究生导师、清华发展战略和安全中心副主任，担任华夏幸福独董。

张奇峰老先生，1973年出世,医生。列任工商银行湖南省衡东县分行财务会计与系统员，上海立信会计学校会计与财务学院副院长。在职上海市立信会计金融学校会计专业专家教授，担任上海市徐家汇商城有限责任公司、安徽省华恒生物科技发展有限公司、维信诺科技发展有限公司、上海市科特新型材料股份有限公司公司独立董事。

以上独董侯选人与企业在职执行董事、公司监事、高管人员、此次执行董事侯选人、公司实际控制人及持仓5%之上公司股东都不存有关联性，都未拥有企业股票。以上独董侯选人都不存有《公司法》等法律法规规定的不可出任上市公司董事的情况，未得到过中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券简称：华夏幸福证券代码：600340序号：临2023-010

华夏幸福基业有限责任公司

第七届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、精确性及完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

华夏幸福基业有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月17日以邮件方法传出举办第七届职工监事第十三次大会工作的通知，大会于2023年2月22日在佳程广场A座9层会议厅以当场融合通讯表决方法举办。此次会议应参加投票表决的公司监事3名，具体参加投票表决的公司监事3名。此次会议由企业监事长常冬娟女性组织，董事长助理出席了此次会议。会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于提名监事候选人的议案》

由于企业第七届职工监事任职期将要期满，公司拟开展职工监事换届选举工作。依据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，公司控股股东华夏幸福基业控投股份有限公司候选人杨子伊女性、张燚先生为企业第八届监事会监事侯选人（候选人简历详见附件），公司监事会允许候选人以上工作人员为第八届监事会监事侯选人，并提交公司2023年第二次股东大会决议开展竞选，经股东会竞选成功后，其将和职代会竞选的职工代表监事所组成的企业第八届职工监事。第八届职工监事任职期自股东会投票选举两位公司监事并和职工代表监事所组成的第八届职工监事之日起计算，任职期三年。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

华夏幸福基业有限责任公司职工监事

2023年2月23日

附：公司监事候选人简历

杨子伊女性，1987年出世，本科文凭。曾担任华夏幸福机密文件管理方法副总，在职华夏幸福合规部总经理，担任华夏幸福基业控投股份有限公司公司监事。

杨子伊女性与企业在职执行董事、公司监事、高管人员、公司实际控制人都不存有关联性，除担任公司控股股东华夏幸福基业控投股份有限公司公司监事外与公司持股5%之上公司股东亦没有别的关联性，未拥有企业股票。

张燚老先生，1977年出世，本科文凭。曾任职于北京市中天辰工程建筑装饰工程有限公司，任法务顾问兼总裁助理。2007年5月迄今，列任华夏控股法务经理、华夏幸福法人代表管理部高级经理、财务高端技术专业主管；在职华夏幸福公司监事、财务技术专业副总。

张燚先生与企业在职执行董事、公司监事、高管人员、公司实际控制人及持仓5%之上公司股东都不存有关联性，未拥有企业股票。

证券简称：华夏幸福证券代码：600340序号：临2023-011

华夏幸福基业有限责任公司有关第八届

职工监事职工监事选举结果的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告具体内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、精确性及完好性负法律责任。

由于华夏幸福基业有限责任公司（下称“企业”或“华夏幸福”）第七届职工监事任职期将要期满，公司拟开展职工监事换届选举工作。前不久公司召开职代会，竞选明阳先生为公司发展第八届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件），明阳先生将和公司在2023年3月10日举行的2023年第二次股东大会决议投票选举的两位公司监事所组成的企业第八届职工监事，任职期与第八届职工监事一致。

特此公告。

华夏幸福基业有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件：职工监事个人简历

明阳先生，1986年出世，会计学硕士，研究生毕业于香港理工大学，本科毕业于西安交大国际性会计学专业；中国注册会计师协会非执业会员，美国特许公认会计师帮会杰出VIP。列任SOHO中国有限公司财务主管；施耐德电器（我国）有限责任公司会计主管；德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）高级审计员。在职华夏幸福会计部总经理。

证券代码：600340证券简称：华夏幸福公示序号：2023-012

华夏幸福基业有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月10日15点00分

举办地址：河北廊坊固安县科创中心二层会议厅8

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案主要内容于2023年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)上发表及公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

(一)备案时长:2023年3月6日(星期一)早上9:00—11:00、在下午14:00—16:30)

(二)备案详细地址：北京朝阳区东三环北街霞光里18号佳程广场A座9层

(三)登记：

1.自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，应提供个人有效身份证、受托人有效身份证、公司股东法人授权书、个股账户。

2.公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供能够证明公司股东具备法人代表资质的合理证实、身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

3.外地公司股东可以用信件或发传真方法备案（信件抵达邮戳或发传真出发时间应不迟于2023年3月6日在下午16：30）。

六、其他事宜

（一）联系电话：

通讯地址：北京朝阳区东三环北街霞光里18号佳程广场A座9层

手机联系人：胡鲜丽

手机：010-59115198

发传真：010-59115196

邮政编码：100027

（二）别的：参与现场会议时，请出示相关证明的正本。参会股东交通出行、住宿费自立。

特此公告。

华夏幸福基业有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

华夏幸福基业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：