（上接B41版）

最近一年财务报表：

以上俩家被贷款担保分公司个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

三、担保协议具体内容

我们公司对2家控股子公司的所述贷款担保有待有关金融机构以及组织审核同意即可实行。具体担保额度会以具体签定并所发生的保证合同为标准，担保额度及担保期间由实际合同书再行承诺。

受权总经理在担保额度范围之内审核及签定对2家控股子公司的对外担保文档，每一笔贷款担保无需再独立提交公司股东会和股东大会审议。

四、担保必要性和合理化

企业为下属子公司给予担保额度，都是基于各分公司业务发展的融资需求，保证其业务顺利进行，推动企业长期稳定发展趋势，符合公司的共同利益。此次担保对象均是公司全资子公司，企业对它具有足够的控制能力，能并对运营进行合理监管及管理，担保风险处在企业控制范围以内，不存在损害公司及广大投资者权益的情况，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。

五、股东会建议

我们公司为控股子公司公司担保事宜符合公司业务发展必须，被担保人均是公司全资子公司，企业为以上控股子公司提供担保的经营风险处在企业可控性的范围内，不容易危害我们公司及公司股东权益，没有与证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定相悖的现象。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

目前为止，公司及子公司早已核准的对外开放担保额度总额为不得超过5.5亿人民币（均为企业对员工控股子公司所提供的贷款担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的31.90%；企业对子公司具体所提供的贷款担保总额为2.8亿人民币（均为企业对控股子公司苏州市维力所提供的贷款担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的16.24%；企业对大股东和控股股东以及关联人所提供的贷款担保总额为0。企业不会有对外担保贷款逾期状况。

特此公告。

股东会

2023年4月20日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公示序号：2023-022

广州市维力医疗器材有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

广州市维力医疗器材有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举行的第四届董事会第二十次大会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现就有关情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》以及公司有关会计制度的相关规定，为更真实公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况及2022年度经营业绩，公司及下属子公司对2022年末各种财产展开了全面清查及评定，对有资产减值征兆的有关资产计提对应的资产减值准备。2022年度共计提资产减值准备17,521,260.49元，具体情况如下：

企业：元

二、此次计提资产减值准备的说明

（一）应收账款资产减值准备

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财务会计〔2017〕7号），企业以单项工程金融衍生工具或金融工具组合为载体评定预估信贷风险和计量检定预期信用损失。应以金融工具组合为载体时，企业以一同风险特征为基础，将金融衍生工具划分成不一样组成，参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

经计算，企业应收账款总计应计提减值准备-430,916.13元，具体情况如下：

企业：元

（二）存货减值提前准备

企业按成本和可变现净值孰低法计量检定，对单独库存商品新项目可变现净值小于存货的成本的差值，获取资产减值准备。可变现净值，主要是指在正常运行运营过程中，以可能市场价减掉可能竣工成本费及其市场销售所必须的可能花费后使用价值。成品、产品和用以售卖的材料及可以直接用以售卖的库存商品，其可变现净值按该等库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额明确；用于制造而所持有的材料及库存商品，其可变现净值按生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额明确；为实行买卖合同或是劳动用工合同而所持有的库存商品，其可变现净值以合同价格为载体测算。

经计算，企业原料应计提减值准备124,852.11元，成品应计提资产减值准备10,357,261.56元，库存商品总计计提减值准备10,482,113.67元。

（三）固定资产减值准备

企业对固资逐一开展安全检查，假如因为市场价连续下跌，或技术老旧、毁坏、长期性闲置不用等因素，造成固资可收回金额小于其帐面价值，则根据其差值记提固定资产减值准备，固定不动资产减值准备一经确定，在日后会计年度不可转到。可收回金额依据资产投资性房地产减掉处置费用后净收益与财产在未来现金流的折现率二者之间较多者明确。财产将来现金流的折现率将依据财产还在持续使用中和最后处理时所形成的在未来现金流，挑选适当的贴现率对它进行现值后金额进行明确。

经计算，企业对一部分生产线设备计提减值准备7,470,062.95元。

（四）无形资产减值提前准备

企业对无形资产摊销存有资产减值征兆的，开展减值测试。减值测试结果显示资产可收回金额小于其帐面价值的，按照其差值计提减值准备并记入减值损失。可收回金额为资产投资性房地产减掉处置费用后净收益与财产在未来现金流的折现率二者的较多者。资产减值损失按单项资产为载体测算并确定，假如无法对单项资产的可收回金额开展可能的，以这个财产所属资产组明确资产组的可收回金额。资产组是能独立造成现金流量的最小投资组合。

经计算，企业本当年度未出现资产减值事宜。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提资产减值准备导致企业资产总额降低17,521,260.49元。

四、董事会审计委员会审查意见

董事会审计委员会觉得：公司本次计提资产减值准备，合乎《企业会计准则》与公司会计制度相关规定，符合公司的具体情况，计提资产减值准备后可以更加公允价值、真切地体现公司财产和经营情况，董事会审计委员会允许企业记提各类资产减值损失，并提交公司股东会开展决议。

五、独董审查意见

独董觉得：公司本次计提资产减值准备，合乎《企业会计准则》与公司会计制度相关规定，符合公司的具体情况，计提资产减值准备后可以更加公允价值、真切地体现公司财产和经营情况，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许企业记提各类资产减值损失。

六、职工监事审查意见

职工监事觉得：公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，决议程序流程依法依规。此次计提资产减值准备后能够更公允价值地体现财务状况和经营业绩，允许企业计提资产减值准备。

特此公告。

广州市维力医疗器材有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公示序号：2023-023

广州市维力医疗器材有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)（下称“精东塑机公司”）其前身系福建省精东塑机会计事务所，始创于1981年，归属于福建省财政厅。1998年12月，和原主管部门福建省财政厅挂钩，改革为福建省精东塑机有限责任公司会计事务所。2009年1月，改名为福建省精东塑机会计事务所有限责任公司。2013年12月，改制为福建省精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，改名为精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)。

精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙公司，公司注册地址为福建福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

2、人员名单

首席合伙人：林宝明先生

截止到2022年12月31日，精东塑机公司有着合作伙伴61名、注册会计326名，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计162人。

3、经营规模

精东塑机会计事务所(特殊普通合伙) 2022年度经审计的收入额为42,044.78万余元，在其中审计工作收益39,595.84万余元，证劵经营收入21,407.04万余元。2022年数为76家公司给予年报审计服务项目，上市企业关键领域为加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、水利工程、环境与公共设施管理业、房地产行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、科研和技术服务业等，审计费用总金额（价税合计）为9,085.74万余元，在其中我们公司同业竞争上市公司审计顾客60家。

4、投资者保护水平

截止到2022年12月31日，精东塑机公司已购总计责任限额为8,000万元职业保险，未记提职业风险基金。职业风险基金记提职业保险投保符合要求。

精东塑机公司近三年未出现因从业个人行为所导致的民事案件。

5、自觉性和诚信记录

精东塑机会计事务所(特殊普通合伙) 近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管对策、自律监管对策及政纪处分的现象。无从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人：陈丹燕，注册会计，1998 年获得注册会计资质，1996年起从业上市公司审计业务流程，2020年先是在精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)从业，2023年正在为我们公司提供帮助，近三年签订了日丰电缆、金发拉比等7家公司年度审计报告。

（2）拟签名注册会计：陈丹燕、王福彬

王福彬，注册会计，2018年获得注册会计资质，2012年起从业上市公司审计业务流程，2020年先是在精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)从业，2020年正在为我们公司提供帮助，近三年签订了拉芳家化等2家公司年度审计报告。

（3）项目质量控制复核人：刘家颖，注册会计，2015年起从业上市公司审计，2021年开始在精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)从业，2021年正在为我们公司提供帮助，近三年签定和核查了高于5家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人陈丹燕、签名注册会计王福彬及项目质量控制复核人刘家颖近三年未遭到刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

项目合伙人陈丹燕、签名注册会计王福彬及项目质量控制复核人刘家颖不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

企业根据专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加人员的工作经验、等级相对应的收费标准率及其资金投入工作时间等多种因素标价。企业2022年报审计费金额为105万余元，内控审计费用为28万余元。

企业预估2023年度审计报告价格在2022年度前提下略微上调。董事会拟报请股东会受权公司管理人员在没有超出20%的波动范围之内依据2023年度的财务审计任务量明确精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)的2023年度审计报告花费。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

董事会审计委员会觉得：精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务资质，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验。2022年度审计工作中，严格执行有关法律法规从业，高度重视掌握公司经营状况，了解产品财务制度以及相关内部控制制度，及时与董事会审计委员会、独董、公司高级管理人员进行交流，严格执行《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规的相关规定，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，成功地完成了企业各类内控审计及会计报表审计，很好地依法履行聘约中规定的义务和责任。董事会审计委员会允许续聘华兴会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司，并提交公司股东会开展决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

独董公开发表事先认同建议：精东塑机会计事务所(特殊普通合伙) 具备会计事务所执业资格证书及其实行证劵、期货交易等业务资质，具有很多年为企业上市给予审计服务的执业资质、工作经验和能力，能够满足企业2023本年度财务报告审计和内控审计相关工作的质量标准。因而，咱们允许企业续聘华兴会计事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023本年度审计和内控审计组织，并同意提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

独董公开发表单独建议：经核实，精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）在公司的审计工作中，可以按照有关规定及其注册会计师职业规范化的规定，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业委托内控审计，开具的财务审计报告能充分反映财务状况及经营业绩，符合公司的具体生产经营情况。2023本年度聘任会计事务所的决议程序流程合乎《公司章程》等相关法规的规定。大家允许2023本年度续聘华兴会计事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计组织，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月19日举行的第四届董事会第二十次大会以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，允许续聘华兴会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

广州市维力医疗器材有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公示序号：2023-024

广州市维力医疗器材有限责任公司

关于企业2023本年度进行金融衍生产品

买卖业务流程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖目地、期货品种、交易工具、交易市场和交易额：为全面避开和预防公司开展出口贸易和外币借款过程的费率、利率变动风险性，严格控制贴现风险性对企业经营效益的影响分析，根据企业及分公司日常运营必须，公司拟构建以期现套利为主要目的特殊金融衍生品交易业务流程，期货品种包含但是不限于远期结售汇、股指期货、远期外汇交易、掉期交易（包含货币掉期和年利率掉期交易）、货币互换业务等，主要是通过金融机构开展。用以进行金融衍生品交易业务流程资金贷款最高额度不能超过rmb1.5亿人民币或等量外汇。

● 已履行决议程序流程：该事项早已企业第四届董事会第二十次会议审议根据，独董发布了一致同意自主的建议，不用提交公司股东大会审议。

● 尤其风险防范：公司没有开展纯粹以以营利为目的的金融衍生品交易，全部金融衍生品交易个人行为都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以期现套利、避开和预防费率和利率的风险为主要目的，但仍然可能出现价格波动风险、内部结构规避风险、利率风险、履约风险、法律纠纷等其它风险性，烦请广大投资者注意投资风险。

广州市维力医疗器材有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举行的第四届董事会第二十次大会审议通过了《关于公司2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》，允许企业在不超过人民币1.5亿人民币额度范围内开展以期现套利为主要目的特殊金融衍生品交易业务流程，具体情况如下：

一、金融衍生品交易状况简述

（一）买卖目地

为全面避开和预防公司开展出口贸易和外币借款过程的费率、利率变动风险性，严格控制贴现风险性对企业经营效益的影响分析，根据企业及分公司日常运营必须，公司拟构建以期现套利为主要目的特殊金融衍生品交易业务流程。公司开展的金融衍生品交易都以期现套利、避开和预防汇率风险为主要目的，没有进行纯粹以以营利为目的的金融衍生品交易。

（二）交易额

用以进行金融衍生品交易业务流程资金贷款最高额度不能超过rmb1.5亿人民币或等量外汇，授权期限为自股东会表决通过的时候起一年内合理，在受权信用额度范围之内，资产能够重复利用，时间内任一时点交易额（含上述情况衍生交易的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过上述情况总产量信用额度。

（三）自有资金

公司拟实施的金融衍生品交易业务流程资金为流动资金，不属于应用募资。

（四）交易规则

期货品种：公司拟实施的金融衍生品交易业务流程品种包含但是不限于远期结售汇、股指期货、远期外汇交易、掉期交易（包含货币掉期和年利率掉期交易）、货币互换业务等。

交易对象方：公司拟实施的金融衍生品交易业务交易对象即为运营稳定、资信评估优良，具备金融衍生品交易业务运营资质的金融机构，与企业不会有关联性。

（五）买卖时限

以上信用额度自企业第四届董事会第二十次会议审议根据的时候起12个月合理。

二、决议程序流程

本事情早已公司在2023年4月19日举行的第四届董事会第二十次会议审议根据，独董发布了一致同意自主的建议，不用提交公司股东大会审议。

三、资金风险分析与风控策略

（一）资金风险剖析

1、价格波动风险：可能会产生因标底年利率、费率、价格行情等起伏而引起衍生产品价格波动而造成亏钱的经营风险。

2、内部结构规避风险：金融衍生品交易业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内控机制不健全而引起风险性。

3、利率风险：因销售市场流动性枯竭而难以达成交易风险。

4、履约风险：进行衍生产品业务流程存有合同到期没法履行合同导致毁约而带来的损失。

5、法律纠纷：因相关法律法规产生变化或交易对象违背相关法律法规规章制度可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

（二）风控策略

1、确立金融衍生品交易标准：金融衍生品交易以升值为准则，同时结合市场状况，适当调整实际操作对策，提升升值实际效果。

2、组织建设：公司已经制订《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务操作规程、审批权、管理制度、信息内容防疫措施、内部风险应急处置预案及风险性处理过程等作出了明文规定，可以有效标准金融衍生品交易个人行为，操纵金融衍生品交易风险性。

3、商品选择：在开展金融衍生品交易前，在各个交易对象与多种产品之间对比分析，挑选比较适合企业业务背景、流动性大、严控风险的金融衍生产品开拓市场。

4、交易对象管理方法：深入了解申请办理衍生产品的商业银行的营业资质、执行精英团队、涉及到的买卖工作人员、授权体系，谨慎选择征信良好并且与公司已经建立了长期经济往来的金融机构，必要时聘用权威机构对衍生产品的交易方式、交易对象展开分析较为。

5、专业人员负责：设专人对所持有的衍生品合约不断监管，在市场变化强烈或风险性扩大前提下，并导致存在重大平仓盈亏浮亏时及时上报企业管理层，并立即制定应对方案。

四、买卖对企业的危害以及相关账务处理

（一）对企业的危害

企业在全面保障平时营业性融资需求、不受影响正常运营主题活动并有效规避风险前提下，应用一部分自筹资金进行金融衍生品交易业务流程，有助于提高企业解决外汇交易起伏抗风险能力，预防汇率变动产生对公司运营的不良影响；有益于避开原料价格起伏对企业生产运营所造成的潜在性风险，通过运用科学合理的金融衍生工具锁住成本费，避免因商品价格调整所造成的生产成本起伏，确保企业经营效益的比较稳定，提升企业竞争能力，具有重要性。

公司拟实施的衍生产品业务与企业日常运营要求相符合，不会有外汇投机实际操作。公司已经根据法律法规的需求制订《金融衍生品交易业务管理制度》，并通过完善内控制度，贯彻落实风险防控措施，为公司从事金融衍生品交易业务流程建立了实际操作步骤，具备可行性分析。

（二）有关账务处理

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》有关规定以及手册，对拟实施的金融衍生品交易业务流程进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。

五、独董建议

经核实，公司拟实施的金融衍生品交易业务流程，致力于避开和预防公司开展出口贸易和外币借款过程的费率、利率变动风险性，提高企业财务稳健性，合乎公司的经营发展需求。公司已经制定《金融衍生品交易业务管理制度》以及相关的风险管控措施，有益于提升金融衍生品交易风险管控与控制。业务依法履行对应的决策制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，对于我们来说公司拟进行金融衍生品交易业务流程合理合法、合规管理、行得通，符合公司及公司股东利益。大家一致同意企业在此次股东会准许信用额度范围内开展金融衍生品交易业务流程。

六、承销商建议

经核实，承销商中信证券股份有限责任公司觉得：公司开展金融衍生产品业务流程主要目的是期现套利、避开和预防费率和利率的风险，减少利率和汇率起伏对公司运营产生的影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。公司本次拟进行金融衍生产品业务流程事宜早已企业第四届董事会第二十次会议审议根据，独董发布了一致同意自主的意见，依法履行必须的审批流程，合乎有关法律法规的相关规定。

特此公告。

广州市维力医疗器材有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公示序号：2023-026

广州市维力医疗器材有限责任公司

有关第一期限制性股票激励计划初次

授于一部分第一个解除限售期解除限售

条件成就的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次可解除限售的激励对象共85名，可解除限售的员工持股计划数量达到139.6亿港元，占当前公司总股本的0.48%。

● 此次约束性股票解除限售事项申办结束解除限售申请办理相关手续，上市商品流通前，企业将再行发布消息，烦请投资人留意。

广州市维力医疗器材有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举行的第四届董事会第二十次大会审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，企业第一期限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）初次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就，现就有关情况公告如下：

一、此次激励计划已履行相应审批流程

1、2021年11月5日，公司召开第四届董事会第十一次大会，表决通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，独董发布了单独建议。

2、2021年11月5日，公司召开第四届职工监事第十次大会，表决通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈第一期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年11月6日至2021年11月17日，企业对该激励计划激励对象的姓名及职位展开了公示公告。在公示期内，公司监事会均没有收到一切质疑，无意见反馈纪录。2021年11月18日，企业公布《维力医疗监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021年11月24日，公司召开2021年第二次股东大会决议，表决通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5、2021年11月25日，企业公布《维力医疗关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2021- 069）。

6、2021年12月1日，企业各自举办第四届董事会第十二次会议第四届职工监事第十一次大会，表决通过《关于调整第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独董发布了单独建议。

7、2021年12月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业第一期限制性股票激励计划初次授予379.00亿港元员工持股计划己于2021年12月15日进行备案。

8、2022年10月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议第四届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。结合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于本激励计划中已经有7名激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，公司决定对其持有的已获得授但还没有解除限售的21亿港元员工持股计划给予回购注销。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

9、2022年11月4日，公司召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，允许股东会对7名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划21.00亿港元员工持股计划开展回购注销。

10、2022年11月5日，企业发布《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，主要内容详细公司在2022年11月5日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

11、2022年11月11日，企业各自召开第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议，职工监事对此次获授员工持股计划的激励对象名册展开了核查，律所等中介服务出具了相对应汇报。

12、2022年11月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业第一期限制性股票激励计划预埋授予11亿港元员工持股计划己于2022年11月23日进行备案。

13、2023年4月19日，企业各自召开第四届董事会第二十次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了单独建议。

二、此次激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期解除限售条件成就的解释

（一）初次授于一部分第一个限售期早已期满

结合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，此次激励计划第一次授于的限制性股票解除限售分配如下所示：

本激励计划初次授予员工持股计划备案进行日是2021年12月15日，初次授于一部分第一个限售期已经在2022年12月14日期满，企业可以申请解除限售比例是激励对象获授总数的40%。

（二）初次授于一部分第一个限售期解除限售标准早已造就

结合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，解除限售期限内同时符合以下条件时，激励对象获授的员工持股计划即可解除限售：

1、企业方面

2、个人层面

总的来说，企业第一期限制性股票激励计划初次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就，合乎《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定。

三、此次激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期解除限售状况

企业第一期限制性股票激励计划初次授予激励对象中除了9名激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，其他85名激励对象均符合解除限售标准，可解除限售的员工持股计划数量达到139.6亿港元，占当前公司总股本的0.48%。

此次解除限售状况详细如下：

激励对象里的董事、高管人员在约束性股票解除限售后，拥有或交易本企业股票应严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等上市公司监管政策法规有关董监高股权变化管理方法的有关规定。

四、独董建议

独董觉得：公司及此次拟解除限售激励对象的各种考核标准均达到《上市公司股权激励管理办法》《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会有《管理办法》《激励计划》所规定的不可解除限售的情况，此次解除限售的法律主体合理合法、合理；企业有关决策制定合乎《管理办法》《激励计划》的有关规定，决议结论真实有效；企业限制性股票激励计划对各个激励对象解除限售分配未违背相关法律法规、法规的规定，此次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，对于我们来说企业第一期限制性股票激励计划初次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就，允许为有关激励对象申请办理解除限售办理手续。

五、职工监事建议

职工监事觉得：企业第一期限制性股票激励计划初次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就，此次可解除限售的85名激励对象的法律主体合理合法、合理，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》所规定的解除限售标准，决议程序合法、合规管理。咱们允许企业按照本激励计划有关规定凡符合解除限售要求的85名激励对象所持有的139.6亿港元员工持股计划申请办理解除限售相关的事宜。

六、法律意见书总结性建议

国浩律师（天津市）公司觉得，截止到本法律意见书出示日，企业已就此次解除限售依法履行目前必须的准许和受权，合乎《管理办法》和《激励计划》的有关规定；此次解除限售达到《激励计划》所规定的解除限售标准。此次解除限售有待向上海交易所、证券登记结算机构申办有关解除限售办理手续。企业有待就此次解除限售执行必须的信息披露义务。

七、独立财务顾问建议

深圳他山企业管理咨询有限公司觉得：截止到独立财务顾问汇报出示日，此次约束性股票解除限售事宜已执行目前必须的决议流程和信息披露义务，公司与激励对象均具有相应资质，合乎《上市公司股权激励管理办法》《第一期限制性股票激励计划（草案）》以及引言的相关规定。

特此公告。

广州市维力医疗器材有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公示序号：2023-027

广州市维力医疗器材有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月15日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月15日 14点00分

举办地址：广州番禺区化龙镇国贸大道南47号企业一号楼二楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此次股东会也将征求《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案具体内容详细公司在2023年4月20日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的有关公示。

2、 特别决议提案：提案9、提案11、提案12

3、 对中小股东独立记票的议案：提案5至议案7，提案9至议案12

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案方法

1、自然人股东亲身参加的，应提供个人身份证和股东账户卡；由他人参加的，应提供个人身份证、法人授权书和股东账户卡。

2、公司股东参加的，应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件和股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人还需提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托。

3、公司股东或股东委托代理人可采用到企业当场注册登记的方法，也可以采用将相关信息以复印件方式发送到单位邮箱的形式进行书面形式备案。

（二）备案时长：2023年5月8日早上9:00一11:30，在下午2:00一5：30

（三）备案地址：我们公司董事会办公室（广州番禺区化龙镇国贸大道南47号1栋楼三楼）

六、 其他事宜

此次股东会开会时间大半天，参会人员酒店住宿及差旅费自立。拟列席会议股东或公司股东委托代理人请在会议开始前30分钟内抵达会议地点，并持本人有效身份证、个股账户、法人授权书等正本，便于认证进场。

手机：020-39945995

电子邮箱：visitor@welllead.com.cn

手机联系人：李探春

特此公告。

广州市维力医疗器材有限责任公司股东会

2023年4月20日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广州市维力医疗器材有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月15日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公示序号：2023-016

广州市维力医疗器材有限责任公司

第四届董事会第二十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

广州市维力医疗器材有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十次大会的会议报告各种材料于2023年4月7日以邮件方法传出，大会于2023年4月19日早上10位置在公司会议室以实地方法举办，会议由老总向彬老先生组织，例会应参加执行董事7名，亲身参加执行董事7名。企业整体公司监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》；（全篇同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn），引言同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn））

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（二）表决通过《公司2023年第一季度报告》；（主要内容详细同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（三）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》；（全篇同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn））

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（四）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（五）表决通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全篇同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn））

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（六）表决通过《公司2022年度独立董事述职报告》；（全篇同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn））

公司独立董事将于企业2022年年度股东大会中进行个人述职。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（七）表决通过《公司2022年度总经理工作报告》；（具体内容详细《公司2022年年度报告全文》第三节）

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（八）表决通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》；

企业2022年实现营业收入136,335.26万余元，同比增加21.88%，完成归属于母公司股东纯利润16,657.13万余元,同比增加57.00%。

全面分析企业所涉及产业链现阶段发展阶段、预测分析所面临的行业格局、世界各国社会经济发展局势，董事会制订的2023年年度经营目标为：争取实现营业收入同比增加26%之上，确保实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的纯利润（扣减股权激励费用）同比增加30%。

（特别提醒：本费用预算为公司发展2023年度经营计划的内控管理控制标准，并不代表财务预测，能否实现在于宏观经济形势、市场现状转变等诸多要素，存在一定的可变性，请投资人需注意。）

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（九）表决通过《公司2022年度利润分配预案》；

企业拟将公司股东每10股派发现金红利3.4元（价税合计）。截止2023年4月19日，企业总市值293,322,218股，为此测算总计拟派发现金红利99,729,554.12（价税合计）。年度企业股票分红占合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润比例是59.87%。企业2022本年度没有进行资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度。（主要内容详细同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-018））

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十）表决通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）》；（主要内容详细同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）》（公示序号：2023-019））

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十一）表决通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》；（主要内容详细《公司2022年年度报告全文》第四节）

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十二）表决通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》；（主要内容详细《公司2022年年度报告全文》第四节）

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十三）表决通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及子公司拟向银行借款不得超过15亿人民币的综合授信额度。经营范围包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、个人信用、票据、保理融资、项目投资等。银行信用额度和实际合同内容依然在商讨中，与各大银行最后的信用额度以有关金融机构最后的审核为标准。决定有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十四）表决通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；

为了满足控股子公司的运营和发展需求，我们公司拟为控股子公司海南省维力医疗科技开发有限公司、维力医疗科技水平发展(苏州市)有限公司提供不得超过7.5亿人民币的对外开放担保额度，在贷款担保具体本年利润不得超过以上贷款担保总金额的情形下，两家企业间的担保额度能够调济应用。决定有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止企业2023年年度股东大会举办之日。（主要内容详细同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《公司关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公示序号：2023-020））

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十五）表决通过《关于变更会计政策的议案》；（主要内容详细同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《公司关于变更公司会计政策的公告》（公示序号：2023-021））

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十六）《关于计提资产减值准备的议案》；

依据《企业会计准则》以及公司有关会计制度的相关规定，为更真实公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况及2022本年度经营业绩，公司及下属子公司对2022年底各种财产展开了全面清查及评定，对有资产减值征兆的有关资产计提对应的资产减值准备。2022本年度共计提资产减值准备17,521,260.49元。（主要内容详细同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-022））

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十七）表决通过《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘华兴会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织，聘请期是一年，并报请股东会受权公司管理人员在变化不得超过20%的范围之内依据2023年度的财务审计任务量明确精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报告花费。（主要内容详细同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-023））

独董对此次聘任会计事务所展开了事先认同，并做出了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十八）表决通过《关于公司2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

公司拟构建以期现套利为主要目的特殊金融衍生品交易业务流程，用以金融衍生品交易业务流程资金贷款最高额度不能超过rmb1.5亿人民币或等量外汇，授权期限为自股东会表决通过之日起一年内合理，在受权信用额度范围之内，资产能够重复利用。（主要内容详细同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公示序号：2023-024））

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（十九）表决通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

因为公司向2名激励对象授于第一期限制性股票激励计划的预埋一部分，导致企业总市值产生变化，公司注册资金相对应发生变化，由rmb293,212,218元调整为293,322,218元。根据企业总市值、注册资本变更的现象，公司拟对《公司章程》协议条款开展修定。（主要内容详细同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-025））

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（二十）表决通过《关于〈公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》；

为进一步规范和优化企业利润分配政策，在综合考虑企业具体情况和发展方向必须的前提下，企业建立了《广州维力医疗器械股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。(全篇同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）)

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（二十一）表决通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

企业《第一期限制性股票激励计划（草案）》要求的首次授于一部分第一个解除限售期对应的解除限售标准早已造就，股东会将结合公司2021年第二次股东大会决议的受权，对初次授于一部分第一个解除限售期合乎开启要求的员工持股计划开展解除限售，并按照本激励计划的相关规定申请办理后面解除限售相关的事宜。（主要内容详细同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公示序号：2023-026））

独董发布了一致同意自主的建议。

决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。关联董事邓少平桂回避表决。

（二十二）表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

企业拟定于2023年5月15日在下午14:00在企业一号楼二楼会议室召开企业2022年年度股东大会。（主要内容详细同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-027））

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

提案一、提案四、提案八、提案九、提案十一、提案十三、提案十四、提案十七、提案十九、提案二十要递交企业股东大会审议。

特此公告。

广州市维力医疗器材有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公示序号：2023-018

广州市维力医疗器材有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每一股派发现金红利0.34元（价税合计）

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

● 此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

一、利润分配方案具体内容

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业（总公司表格规格）期终能够公司股东分派的收益为574,558,901.16元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利3.4元（价税合计）。截止2023年4月19日，企业总市值293,322,218股，为此测算总计拟派发现金红利99,729,554.12元（价税合计）。年度公司拟开展股票分红额度占合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润比例是59.87%。企业2022本年度没有进行资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月19日举行的第四届董事会第二十次大会以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本应急预案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策和《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。

（二）独董建议

经核实，独董觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业可持续发展的融资需求和自然人股东的有效收益规定，合乎《公司章程》相关规定，决议程序流程依法依规，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情况。咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个应急预案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案根据企业具体情况和发展过程制订，充分考虑了企业可持续发展的融资需求和自然人股东的有效收益规定，合乎《公司章程》相关规定。允许提交公司股东大会审议。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配预案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

广州市维力医疗器材有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公示序号：2023-019

广州市维力医疗器材有限责任公司

关于企业募资储放与实际应用

状况的专项报告（2022本年度）

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

经中国证监会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]734号）审批，广州市维力医疗器材有限责任公司（下称“企业”）以非公开发行名义向特殊投资人发售人民币普通股（A股）29,632,218股，发行价金额为13.48元/股，募资总额为rmb399,442,298.64元，扣减未税发行费rmb6,627,358.48元，具体可以用募资净收益金额为392,814,940.16元。

以上募资已经在2021年12月31日所有及时，早已精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（精东塑机验字[2021]21000110033号）。

（二）募集资金使用和节余状况

截止到2022年12月31日，企业募集资金使用和盈余情况如下：

企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

(一) 募资管理方法状况

为加强企业募资管理与应用，提升募集资金使用经济效益，维护投资人的合法权利，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《管理制度》”）。

我们公司依据《管理制度》对募资推行专用账户存放，会与承销商中信证券股份有限责任公司分别在2022年1月4日、2022年1月11日和中国银行股份有限公司广州番禺区分行、中信银行银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行有限责任公司广州珠江新城分行和广发银行银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。相关协议内容和上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资重点帐户存放情况如下：

企业：rmb万余元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况详细附注1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

为顺利开展募投项目的实行，在这次募资到帐前，公司已经依据项目进度的具体情况以自筹经费事先资金投入募投项目。截止到2021年12月31日止，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为54,555,739.60元。

公司在2022年4月21日举行的第四届董事会第十五次大会及第四届职工监事第十三次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费54,555,739.60元，上述所说情况业经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）公证，并对其出示《关于广州维力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（精东塑机专字[2022]21012970089号）。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年1月19日举行的第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及控股子公司在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用前提下，应用不得超过3亿人民币金额的闲置募集资金项目投资保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品，以上信用额度可以从12个月翻转应用，以12个月任一时点投资理财产品账户余额测算。

截止到2022年12月31日，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务获得投资收益为597.38万余元，并未到期投资理财总金额28,000.00万余元，具体情况如下：

企业：rmb万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（下转B43版）