证券代码：000767证券简称：晋控电力公示序号：2023临-007

我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容的实际、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.此次会议召开期内并没有提升、变动提议，已通过所有提议。

2.此次股东会议决议不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

1.会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年2月22日早上9:00

（2）互联网投票选举时长：2023年2月22日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年2月22日9:15至15:00阶段的随意时长。

2.现场会议举办地址：太原晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议厅。

3.举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。

4.召集人：董事会

5.现场会议节目主持人：企业董事长刘会成老先生

6.此次会议的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

7.公司股东参加的整体情况：

通过视频和网上投票股东17人，意味着股权1,440,290,357股，占上市企业总股份的46.8091%。

在其中：通过视频网络投票股东2人，意味着股权1,426,783,810股，占上市企业总股份的46.3702%。

根据网上投票股东15人，意味着股权13,506,547股，占上市企业总股份的0.4390%。

8.企业一部分执行董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席了大会。

二、提案决议表决状况

此次会议以当场网络投票和网上投票相结合的审议了董事会递交的议案：

提案1.00有关推举第十届股东会侯选人员提案（非独立董事）

总决议状况：

1.01.侯选人：执行董事刘会成

允许股权数:1,439,678,360股

1.02.侯选人：执行董事师刘志

允许股权数:1,440,068,780股

1.03.侯选人：执行董事忻涛

允许股权数:1,439,828,370股

1.04.侯选人：执行董事郝美

允许股权数:1,439,828,370股

中小股东总决议状况：

1.01.侯选人：执行董事刘会成

允许股权数:12,894,550股

1.02.侯选人：执行董事师刘志

允许股权数:13,284,970股

1.03.侯选人：执行董事忻涛

允许股权数:13,044,560股

1.04.侯选人：执行董事郝美

允许股权数:13,044,560股

决议结论：根据。

提案2.00有关推举第十届股东会侯选人员提案（独董）

总决议状况：

2.01.侯选人：独董薛建兰

允许股权数:1,439,719,271股

2.02.侯选人：独董樊燕萍

允许股权数:1,439,719,260股

2.03.侯选人：独董栾华

允许股权数:1,439,719,260股

中小股东总决议状况：

2.01.侯选人：独董薛建兰

允许股权数:12,935,461股

2.02.侯选人：独董樊燕萍

允许股权数:12,935,450股

2.03.侯选人：独董栾华

允许股权数:12,935,450股

决议结论：根据。

提案3.00有关推举第十届职工监事侯选人员提案

总决议状况：

3.01.侯选人：公司监事白秀兵

允许股权数:1,439,719,270股

3.02.侯选人：公司监事任玉文

允许股权数:1,439,719,264股

3.03.侯选人：公司监事刘军

允许股权数:1,439,719,260股

中小股东总决议状况：

3.01.侯选人：公司监事白秀兵

允许股权数:12,935,460股

3.02.侯选人：公司监事任玉文

允许股权数:12,935,454股

3.03.侯选人：公司监事刘军

允许股权数:12,935,450股

决议结论：根据。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：山西省华炬法律事务所

2.侓师名字：安燕晨曹媛萍

3.总结性建议：股东会集结、举办、出席本次股东会股东或代理人资质、此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。股东会议决议合法有效。

四、备查簿文档

1.企业九届四十九次股东会决议；

2.企业九届十五次监事会决议；

3.企业2023年第一次股东大会决议决定；

4.山西省华炬法律事务所开具的企业2023年第一次股东大会决议的法律意见书。

晋能控投山西电力有限责任公司股东会

二○二三年二月二十二日

证券代码：000767证券简称：晋控电力公示序号：2023临─008

晋能控投山西电力有限责任公司

十届一次股东会决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

晋能控投山西电力有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）十届一次股东会于2023年2月22日在下午在企业709会议室召开。会议报告于2月15日以电话和电子邮件形式通告整体执行董事。例会应参与执行董事7人，具体列席会议执行董事6人，忻涛执行董事因国家公务不可以出席会议，授权委托师刘志执行董事出席会议并履行投票权。此次会议由企业董事长刘会成老先生组织，5名公司监事和高层管理人员出席了大会。大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议从而形成下列决定。

二、董事会会议决议状况

1.大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

董事会竞选执行董事刘会成先生为企业第十届股东会老总，执行董事师刘志老先生、忻涛先生为企业第十届股东会副董。

个人简介附后。

2.大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；

一、战略委员会

主委：刘会成

委员会：师刘志忻涛

二、提名委员会

主委：薛建兰

委员会：师刘志栾华

三、审计委员会

主委：樊燕萍

委员会：薛建兰郝美

四、薪酬与考核委员会

主委：栾华

委员会：忻涛樊燕萍

3.大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会聘用执行董事师刘志先生为总经理。

个人简介附后。

4.大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》；

董事会聘用张彦军先生为公司副总经理，郝完工先生为企业高级工程师，康成先生为公司副总经理，郝美先生为公司副总经理，王晓华先生为企业财务主管。

个人简介附后。

特此公告。

晋能控投山西电力有限责任公司股东会

二○二三年二月二十二日

刘会成老先生个人简历

刘会成，男，汉族人，1965年5月生，经济学硕士，中国共产党员，高级政工师，在职晋能控投电力集团有限责任公司领导班子、老总，晋能控投山西电力股份有限公司董事长。曾担任山西省通宝能源有限责任公司领导班子、经理；山西国际电力集团有限责任公司纪委委员、副总；晋能集团有限公司副总经理、党委常委、党委委员；晋能控投电力集团有限责任公司党委书记、副董、经理等职务。

刘会成老先生不会有不可候选人为执行董事、公司监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与公司控股股东晋能控投煤业集团有限责任公司存有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票0股。

师刘志老先生个人简历

师刘志，男，汉族人，1971年2月生，中国共产党员，工程师，在职晋能控投山西电力有限责任公司领导班子、副董、经理。曾担任漳泽电力河津发电量公司副总经理兼高级工程师；中电投华北地区子公司、漳泽电力安全生产工作与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限公司电力产业部部长，朔州热电公司责任人（组织党建全方位工作中）；漳泽电力执行董事、副总；漳泽电力副董、经理等职务。

师刘志老先生不会有不可候选人为执行董事、公司监事的情况，不会有不可出任上市公高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与公司控股股东晋能控投煤业集团有限责任公司存有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票0股。

忻涛老先生个人简历

忻涛，男，汉族人，1977年4月生，管理学硕士，中国共产党员，高级会计，在职国家电投集团资产管理有限公司顶尖资产运营官，国电投华泽（天津市）资产管理有限公司经理、党总支副书记，晋能控投山西电力有限责任公司副董。曾担任北京市沃特尔水技术股份有限公司首席总裁；上海市宥纳新材料科技有限公司经理；天津市绿动未来能源管理体系有限公司总经理等职务。

忻涛老先生不会有不可候选人为执行董事、公司监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与自然人股东国电投华泽（天津市）资产管理有限公司存有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票0股。

张彦军老先生个人简历

张彦军，男，汉族人，1970年4月生，中国共产党员，工程师，在职晋能控投山西电力股权有限公司副总经理。曾担任塔山矿发展战略研究室主任；同煤集团麻家梁矿安全性副总；同煤能源副总；山西省漳泽电力股权有限公司副总经理等职务。

张彦军老先生不会有不可出任上市公高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与持有公司5%之上股权股东没有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票0股。

郝完工老先生个人简历

郝完工，男，汉族人，1966年2月生，中国共产党员，工学博士，工程师，在职晋能控投山西电力有限责任公司高级工程师。曾担任漳泽电力漳泽发电站副总工程师兼生产技术部负责人；漳泽电力维修分公司副总经理兼高级工程师；漳泽电力漳泽发电量分公司总经理；同煤集团电力工程公司经理、党委书记；漳泽电力经理助理兼工程项目公司执行董事、经理、党委书记，节能环保公司执行董事、经理等职务。

郝完工老先生不会有不可出任上市公高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与持有公司5%之上股权股东没有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票0股。

康成老先生个人简历

康成，男，汉族人，1971年4月生，中国共产党员，工程师，在职晋能控投山西电力股权有限公司副总经理。曾担任漳泽电力漳泽发电量子公司高级工程师；漳泽电力漳泽发电量子公司领导班子；山西临汾热电公司经理；王坪发电量公司党委书记、老总、王坪热力公司实行董事兼总经理等职务。

康成老先生不会有不可出任上市公高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与持有公司5%之上股权股东没有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票73200股。

郝美老先生个人简历

郝美，男，汉族人，1970年4月生，中国共产党员，正高级工程师，在职晋能控投山西电力股权有限公司副总经理。曾担任晋能鑫磊煤化有限责任公司党支书、老总、经理；晋能长治市热电有限公司领导班子、老总、经理；晋控集团公司电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司领导班子、老总等职务。

郝美老先生不会有不可出任上市公高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与持有公司5%之上股权股东没有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票0股。

王晓华老先生个人简历

王晓华，男，汉族人，1968年6月生，中国共产党员，经济学学士，会计，在职晋能控投山西电力有限责任公司财务主管。曾担任塔山发电公司副总会计师；漳泽电力河津发电量分公司财务总监；漳泽电力会计与产权年限管理部门负责人；晋控电力会计与产权年限管理部门负责人等职务。

王晓华老先生不会有不可出任上市公高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与持有公司5%之上股权股东没有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票0股。

证券代码：000767证券简称：晋控电力公示序号：2023临─009

晋能控投山西电力有限责任公司

十届一次监事会决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

晋能控投山西电力有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）十届一次职工监事于2023年2月22日在下午在企业709会议室召开。会议报告于2月15日以电话和电子邮件形式通告整体公司监事。例会应参与公司监事5人，真实列席会议的公司监事5人。会议由企业监事长白秀兵老先生组织，大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议从而形成下列决定。

二、监事会会议决议状况

1.例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司监事会竞选公司监事白秀兵先生为企业第十届监事长。

个人简介附后。

特此公告。

晋能控投山西电力有限责任公司职工监事

二○二三年二月二十二日

配件：

白秀兵老先生个人简历

白秀兵，男，汉族人，1968年3月生，社会学研究生，中国共产党员，在职晋能控投山西电力有限责任公司党委会常务副书记、监事长，大同煤矿集团能源有限责任公司领导班子。曾担任大同煤矿集团企业晋华宫矿党委委员；大同煤矿集团企业晋华宫矿党委书记、纪检书记；大同煤矿集团企业山西临汾宏伟矿业有限公司领导班子、副董；大同煤矿集团企业能源公司党委书记、山西省漳泽电力股份有限公司党委会常务副书记、纪检书记、监事长等职务。

白秀兵老先生不会有不可候选人为执行董事、公司监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。并不是失信执行人。与公司控股股东晋能控投煤业集团有限责任公司存有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。拥有企业股票0股。