证券代码：688718证券简称：唯赛勃公示序号：2023-013

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司（下称“企业”或“上市企业”）于2023年2月22日以现场会议的形式召开第五届职工监事第二次大会（下称“此次会议”）。此次会议工作的通知于2023年2月19日根据专职人员、手机或电子邮件方法送到整体公司监事。例会应参加公司监事3人，具体到会公司监事3人。此次会议由企业监事长王为民老先生组织。大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及其《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经所有出席会议公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议案》

职工监事觉得：关于公司与关联企业及其它非关联方一同开设子公司暨关联交易的事宜合乎中国保险监督管理委员会、上海交易所以及公司的有关规定，符合公司的战略规划必须及企业业务发展与规范运作的需求。此次关联方交易不会对公司现金流量及经营效益产生重大不良影响，不会有内幕交易状况，并没有违背公布、公平公正、公正的原则，并且不危害企业运营的自觉性。此次关联方交易决议及决策制定依法依规，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，职工监事允许公司本次境外投资开设子公司暨关联交易事宜。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》（公示序号：2023-014）。

特此公告。

上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司职工监事

2023年2月23日

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公示序号：2023-014

上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司

与关联企业一同开设子公司

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●关联方交易简述：上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司（下称“唯赛勃”或“企业”）拟与公司关联方赵静女性及其它非关联方共同投资2,000.00万人民币开设上海市鲲赛科技有限公司（暂定名，主要名字以公司登记机关最后审批为标准，下称“上海市鲲赛”）。在其中，企业以自筹资金注资960.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的48.00%；上海市镝瑞企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“上海市镝瑞”）注资700.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的35.00%；金铂老先生注资150.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的7.50%；沈逸轩老先生注资150.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的7.50%；赵静女性注资40.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的2.00%；全部项目投资平均以货币形式认缴制，并依据分别占股比例执行注资责任。

●此次合作投资开设公司构成关联方交易，未组成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组。

●本次交易执行不会有重要法律法规阻碍。

●本次交易早已企业第五届股东会第二次大会及第五届职工监事第二次会议审议根据，关联董事回避表决，独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议，本事宜不用提交公司股东大会审议。

●有关风险防范：

（1）此次开设子公司有待根据工商局等相关审批机关的审批备案，存在不确定性；

（2）此次与关联企业合作投资开设子公司，将来运营管理环节中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等。企业将高度关注子公司的开设和经营进度，关心其运营经营管理模式，立即按照有关规定履行信息披露义务。烦请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、关联方交易简述

（一）投资的相关情况

依据发展战略规划及业务需要，公司拟与关联企业赵静女性及其它非关联方共同投资2,000.00万人民币开设上海市鲲赛科技有限公司（暂定名，主要名字以公司登记机关最后审批为标准，下称“上海市鲲赛”）。在其中，企业以自筹资金注资960.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的48.00%；上海市镝瑞科技公司注资700.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的35.00%；金铂老先生注资150.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的7.50%；沈逸轩老先生注资150.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的7.50%；赵静女性注资40.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的2.00%；全部项目投资平均以货币形式认缴制，并依据分别占股比例执行注资责任。

此次与关联企业合作投资开设公司构成关联方交易，赵静女性为公司发展间接持股5%之上公司股东、执行董事、副总、关键专业技术人员程洪涛老先生的儿子另一半。截止本公告日，以往12个月企业与不同关联人之间产生的对外开放投资额超过企业最近一期经审计资产总额或总市值的1%之上但不得超过3,000.00万余元。

本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组规范，不构成资产重组。

本次交易早已企业第五届股东会第二次大会及第五届职工监事第二次会议审议根据，关联董事回避表决，独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议，本事宜不用提交公司股东大会审议。

二、关联人基本概况

（一）关联性表明

赵静女性为公司发展间接持股5%之上公司股东、执行董事、副总、关键专业技术人员程洪涛老先生的儿子另一半；为公司发展关联自然人。

（二）关联人说明

1、赵静

赵静，女，中国籍，自2021年4月迄今出任君诺资本有限公司监事会主席，以前曾经在国外知名投资机构出任项目投资职位，承担理财规划、股票基金选择和直接投资业务，有着丰富的新型材料及污水处理领域内的投资经验。

除了上述关联外，赵静与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

三、别的投资人信息内容

1、上海市镝瑞企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

2、金铂

男、中国籍，2017年8月迄今出任英泰联（上海市）智能科技有限公司老总、经理，系该公司法定代表人和大股东；2018年12月起出任北京市维岳亿丰投资管理有限公司高级副总裁，系该股东。

3、沈逸轩

男、中国籍，2017年8月迄今出任英泰联（上海市）智能科技有限公司执行董事、副总；2015年6月起出任北京市维岳亿丰投资管理有限公司监事会主席、经理，系该股东及法定代表。

四、关系交易标的基本概况

（一）交易标的名称及类型

此次关联方交易为公司和关联自然人赵静及其它三方共同投资成立合资公司，归属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》里的“境外投资”交易方式。

（二）合资企业公司概况

1、公司名字：上海市鲲赛科技有限公司（暂定名，主要名字以公司登记机关最后审批为标准）

2、组织结构：有限公司

3、注册资金：2,000.00万人民币

4、公司注册地址：待依据工商注册地址确定

5、法人代表：樊智锋

6、业务范围：一般项目：非常规水源运用项目研发；网络资源再生利用项目研发；废水处理以及再生利用；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；资源回收利用服务项目技术服务；工程管理服务；生态环境保护专用设备制造；水源专用机械设备生产制造；新式薄膜材料市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；汽体、液态分离出来及纯粹设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

许可经营项目：建设工程设计；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

7、公司股权结构：

五、关系交易标的标价状况

此次合作投资成立公司，买卖多方依照占股比例以1元/注册资金的注资价钱，都以贷币方法注资。本次交易标价遵照公平公正、科学合理的标准，由买卖多方沟通协商、共同商定，成交价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

六、关联方交易协议书主要内容和履行合同分配

（一）协议签署行为主体

唯赛勃、上海市镝瑞、金铂、沈逸轩、赵静

（二）注册资金、出资形式、出出资额、股份比例及注资分配

1、注册资金及出资形式

公司的注册总资本为2,000.00万余元（英文大写：贰仟万余元整），多方都以rmb货币出资。

2、出出资额与股份比例

多方对企业的认缴出资额度及认缴出资占比如下所示：

3、出资时间

多方需在企业获得企业营业执照生效日1个月依照占股比例实缴出资分别认缴注册资本的50%，剩下认缴制的注资款多方可以根据业务发展必须相继注资，至2024年12月31日前完成实缴资本2,000.00万余元。

（三）利润分享和亏空分摊

一同投资者按照其实缴出资额占注资总额占比共享合作投资的收益，分摊合作投资的亏本。

一同投资者分别因其出资额为准对合作投资担责任，一同投资者因其注资总金额为准对有限责任公司担责任。

（四）合同违约责任与纠纷化解

1、合同违约责任

协议书任何一方未按照协议书要求依期尽数缴纳认缴出资额时，每贷款逾期一日，违约方需向别的方各付款认缴出资额的0.05%做为合同违约金。如逾期三个月并未缴纳的，守约方有权利终止合同，根据举办企业股东大会方式对违约方股东身份给予开除（股东大会对违约方的开除决议经所有守约方允许根据即起效）。针对违约方认缴制的注资，合同解除后，守约方有权利依照实缴出资占比（或自动商议）以公司净资产成交价为依据回收违约方注资，收购价不得高于违约方认缴制的认缴出资额；守约方都不允许收购，有权利申请办理公司减资。

因为一方过失，导致本协议不能履行或无法完全执行时，由受害方担负行为人给企业所造成的直接经济损失和间接损失。

2、纠纷处理

本协议在执行过程中发生的分歧，由双方被告方秉着沟通协商处理；商议或协商不了的，依法对本协议签订地法院提出诉讼。

（五）协议书起效

协议书于签定且经上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司股东会表决通过后起效。

七、关联交易的重要性及其对上市公司产生的影响

（一）关联方交易重要性

此次与关联企业一同成立公司是依据公司战略规划及业务需要，进一步拓宽公司产品的运用方式及方法，提升企业的一站式服务水平；引进污水处理领域具有丰富的经验的合作者开展深化合作，有助于充分发挥各的优势，实现资源共享和互利共赢，有利于提高网络资源利用率，加速产品布局，为行业提供更优质的产品和服务，丰富多彩企业行业产业链合理布局，提升公司综合性竞争能力。

（二）关联方交易对企业的危害

此次关联方交易可以促进公司和同业竞争别的出色小伙伴加强合作，灵活运用业内优势资源。合资企业的各项业务若能顺利进行，可以提升企业的整体实力及竞争优势，有利于公司迅速可持续发展观。

此次投入的资金来源为企业的自筹资金，要在确保公司主要业务正常的发展趋势前提下所做出的决策。此次项目投资事宜短时间对企业生产运营不会造成实际性危害，也不会对目前业务发展导致经济压力，也不会影响企业经营活动的正常运行。

八、对外开放投资风险剖析

此次开设子公司有待根据工商局等相关审批机关的审批备案，存在不确定性。

此次与关联企业合作投资开设子公司，将来运营管理环节中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等。

企业将高度关注子公司的开设和经营进度，关心其运营经营管理模式，立即按照有关规定履行信息披露义务。烦请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

九、关联交易的决议程序流程

（一）股东会、职工监事决议

2023年2月22日，公司召开第五届股东会第二次大会及第五届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事程洪涛回避表决。此次关联方交易事宜不用提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

公司和关联企业及其它非关联方合作投资设立子公司有益于融合各方资源，具有必要性和合理化，符合公司将来业务发展必须，不存在损害公司及股东利益的情形。此次董事会的举办、决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联董事对此相关事宜回避表决，所形成的决定合理合法、合理。大家一致同意此次关联方交易事宜。

十、承销商建议

经核实：

此次境外投资暨关联交易事宜早已第五届股东会第二次大会及第五届职工监事第二次会议审议根据，股东会、职工监事在集结、举办及决定程序上合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，公司独立董事已就以上关联方交易事宜发布了确立赞同的单独建议。以上项目投资暨关联交易事宜不用递交股东大会审议。此次关联方交易价钱公允价值，符合公司和公司股东利益，没有发现危害中小股东权益的状况。综上所述，承销商对公司本次境外投资暨关联交易的事宜情况属实。

特此公告。

上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司股东会

2023年2月23日

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公示序号：2023-012

上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司

第五届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月22日在企业二楼会议厅以现场会议的形式召开第五届股东会第二次大会（下称“此次会议”）。此次会议工作的通知于2023年2月19日根据专职人员、手机或电子邮件方法送到整体执行董事。例会应参加执行董事6人，真实到会执行董事6人，公司高级管理人员出席了此次会议。此次会议由老总谢建新老先生组织。会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及其《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经所有出席会议执行董事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议案》

依据公司战略规划及业务需要，公司拟与关联企业赵静女性及其它非关联方共同投资2,000.00万人民币开设上海市鲲赛科技有限公司（暂定名，主要名字以公司登记机关最后审批为标准，下称“上海市鲲赛”）。在其中，企业以自筹资金注资960.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的48.00%；上海市镝瑞科技公司注资700.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的35.00%；金铂老先生注资150.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的7.50%；沈逸轩老先生注资150.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的7.50%；赵静女性注资40.00万余元，占上海市鲲赛注册资金的2.00%；全部项目投资平均以货币形式认缴制，并依据分别占股比例执行注资责任。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃，关联董事程洪涛回避表决。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商出具了审查建议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《上海唯赛勃环保科技股份有限公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》（公示序号：2023-014）。

特此公告。

上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司股东会

2023年2月23日