证券代码：000886证券简称：海南高速公示序号：2023-014
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无提升、变动、否定提议的现象。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的情况。
一、会议召开和到场状况
（一）基本概况
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年2月22日（星期三）在下午2:50。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年2月22日9:15至15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：海南省海口市蓝天路16号高速路大厦7楼会议厅。
3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：曾国华老总。
6、会议的举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
通过视频和网上投票股东30人，意味着股权278,951,071股，占公司总股份的28.2103%。
在其中：通过视频网络投票股东2人，意味着股权256,411,536股，占公司总股份的25.9308%。
根据网上投票股东28人，意味着股权22,539,535股，占公司总股份的2.2794%。
2、中小股东参加的整体情况：
通过视频和网上投票股东29人，意味着股权28,219,535股，占公司总股份的2.8538%。
在其中：通过视频网络投票股东1人，意味着股权5,680,000股，占公司总股份的0.5744%。
根据网上投票股东28人，意味着股权22,539,535股，占公司总股份的2.2794%。
（三）企业一部分执行董事、整体公司监事和董事长助理列席会议，一部分高管人员及印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
（一）此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下所示提案：
1、关于放弃控股子公司增资扩股优先选择认缴制权的提案
总决议状况：
允许277,323,871股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.4167%；
抵制1,626,900股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.5832%；
放弃300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.00011%。
在其中，中小股东的决议情况及决议结论：
允许26,592,335股，占列席会议中小股东持有股份的94.2338%；
抵制1,626,900股，占列席会议中小股东持有股份的5.7652%；
放弃300股，占列席会议中小股东持有股份的0.0011%。
决议结论：根据。
2、有关高管增持海南省海汽运送集团股份有限公司股权的议案
总决议状况：
允许278,498,371股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.8377%；
抵制452,400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.1622%；
放弃300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.00011%。
在其中，中小股东的决议情况及决议结论：
允许27,766,835股，占列席会议中小股东持有股份的98.3958%；
抵制452,400股，占列席会议中小股东持有股份的1.6031%；
放弃300股，占列席会议中小股东持有股份的0.0011%。
决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京大成（海口市）法律事务所
（二）侓师名字：周晚霞、杨橦
（三）总结性建议：此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论合法有效。
四、备查簿文档
（一）与会董事签订的2023年第二次股东大会决议决定；
（二）北京大成（海口市）法律事务所法律意见书。
海南高速公路有限责任公司
股东会
2023年2月23日
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