（上接B69版）

（一）会计政策变更原因和变动时间

国家财政部于2022年11月30日出台了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计【2022】31号)，针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租用交易等），不会再免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产。公司自该规定发布之正式实施，并且对2021年1月1日以后所发生的该等单项工程买卖追朔运用。

（二）变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则一基本准则》及其各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业依照国家财政部修定并公布的公司会计准则解释16号的有关规定实行。别的未变动一部分仍依照国家财政部出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（四）会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的有关规定和标准进行，合乎有关法律法规标准及企业具体情况。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及股东利益状况。

三、独董建议

此次会计政策变更是依据国家财政部新公布的需求而做的，合乎相关法律法规的相关规定与公司具体情况。此次变更程序合乎《公司章程》以及相关相关法律规定，不存在损害公司及股东利益的情形，允许《关于公司会计政策变更的议案》。

四、职工监事建议

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的变动，决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许《关于公司会计政策变更的议案》。

特此公告。

股东会

二○二三年四月二十日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-015

西安市陕鼓动力有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：也不会对关联企业产生依靠

●必须报请投资人留意的其他事宜：无

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、董事会表决情况及关联董事逃避状况：公司在2023年4月18日举行的第八届股东会第二十一次大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。关联董事李宏安、刘金平、陈党民、牛东儒逃避了对该提案的决议，企业等非关联董事全票允许通过该提案。执行董事宁旻老先生因国家公务缘故不可以参加现场会议，授权委托执行董事陈党民老先生委托参加并履行投票权，执行董事李树华老先生因国家公务缘故不可以参加现场会议，授权委托执行董事冯根福老先生委托参加并履行投票权，执行董事李付俊老先生因国家公务缘故不可以参加现场会议，授权委托执行董事王喆老先生委托参加并履行投票权。

2、《关于公司2023年度日常关联交易的议案》要递交股东大会审议，关系公司股东将回避表决。

3、独董事先认同建议：公司和关联企业所发生的日常关联交易能灵活运用关联企业拥有的网络资源和特点为公司发展生产运营服务项目，保持互利共赢和资源合理配置，日常关联交易要在公平、互惠的基础上的，对财务状况和经营业绩不容易产生不利影响，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，大家同意将《关于公司2023年度日常关联交易的议案》提交公司第八届股东会第二十一次会议审议。

4、独董建议：企业2023本年度日常关联交易提案的决议程序合法、合理，关联董事均躲避了决议，买卖公平公正、公平、公布，此类买卖能灵活运用关联企业拥有的网络资源和特点为公司发展生产运营服务项目，成交价均参考价格行情明确，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性。允许《关于公司2023年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

1、购买东西/接纳劳务公司/筹建财产/租赁资产状况

2、销售产品/劳务/租赁资产状况

注1：订单量没有达到最初预估，产生额度依据已签署合同具体实行量确定。

注2：主要是由于2022年预计的与西安市规范工业生产股份有限公司的外协加工劳务公司总金额预估产生额度，具体数额与招标会签的合同量相关，2022年关联企业具体获得合同量未达到预期（注2-1）；受工程进度计划危害，企业2022年与西安市陕鼓实业公司开发有限公司具体工程决算进展没有达到那时候预估进展（注2-2）。

注3：受新项目总体规划危害，2022年公司和此项目有关的项目尚未规模性产生，业务预估2023年产生，已经在2023年预估。

（三）此次日常关联交易预估金额类型

1、购买商品/接纳劳务公司/筹建财产/租赁资产状况

2、销售产品/劳务/租赁资产状况

二、关联企业以及关联方关系

1、陕西省风机（集团公司）有限责任公司

公司注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资金：80,000万人民币

法人代表：李宏安

公司类型：有限公司

业务范围：分布式发电行业系统化及一体化的能源互联岛整体解决方案和服务程序；机械设备、大中型机组、风机组、汽轮机组、气轮机组、自然通风发电机组、各种各样透平机械、仪表设备、工业缝纫机、智能终端设备、自动化技术武器装备、及其它电气产品武器装备的开发、设计方案、生产制造、市场销售、设备安装调试、售后服务与售后维修服务及再生产；工程项目总承包、电力设备安装、工业生产全过程运维服务及服务、热传递系统软件科研开发及技术咨询、节能环保项目确诊评估和能效分析、热传递系统及环保节能环保工程设计及工程预算等服务；能源互联岛整体解决方案的服务程序，及其分布式发电行业以用户为中心全生命周期健康服务、设备安装调试、检维修、配件服务项目、设备维护及数字化服务、绿色智能再生产等工业服务的整体解决方案；化工气体电子应用、设备的研发、成套设备、购置、市场销售；基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；市场销售我们公司自产自销商品；新兴能源关键技术研究、营销推广、运用；节能管理服务项目；工程管理服务；以建筑钢材、煤碳、化工原材料、木料等大宗货物为基本经营产品的产销衔接、存货管理、智能物流的物流管理系统解决方案和服务程序；电气产品及原料采购、机械设备、金属复合材料、劳动保护用品、建筑装饰材料、电子设备及电子器件、五金交电、农副食品、木料及制品、矿产、润滑脂、化工原材料及原料（危险物品以外）、煤碳及制品（没有仓储物流及现场买卖）、日用品的购买及销售；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；数字化智能化系统设计、集成化、模拟仿真、检测、评定、远程服务、控制及业务流程优化，程序开发、技术服务等智能化解决方案和解决方案服务程序；国有资产经营；环境与服装文明行为整体解决方案和服务程序；受本公司下级及其关联公司委托，为他们提供管理和服务、公司内部职（员）工学习培训；物业管理服务；水、电市场销售；广告创意设计、制做、公布、代理商；货品和技术的对外贸易运营。许可经营项目：热电联产项目、地区集中供暖、余热余压余气运用、生物质能发电、垃圾焚烧发电、天燃气三联供、工业生产零排、合成皮革污水处理、市政工程零碳水务、工业与市政工程产业园区及新型智慧城市、lng天然气、太阳能发电、地热能利用、储能技术等综合能源服务一体化项目的投入、基本建设、运营及服务项目；化工气体、惰性气体、高纯气体新项目的研发、基本建设、经营、服务项目（限分公司运营）；太阳能发电运用（制氢）、高炉煤气开发利用、储能技术、高档化工品等新技术和项目的研发、基本建设、运营及服务项目；食用添加剂生产制造、市场销售；房产开发与租用；刊物、杂志期刊出版发行。(以上业务范围涉及到许可经营项目的，凭批准证明材料或批准证有效期内运营，未经同意许可不可运营）

关联性：大股东

2、陕西省风机集团公司西安市加热炉有限公司(西安市特殊汽车制造厂)

公司注册地址：西安市莲湖区红光路中区95号

注册资金：6,000万人民币

法人代表：李育林

公司类型：有限公司

业务范围：A级锅炉设备；第一类高压容器，第二类低、高压容器设计方案、生产制造、技术咨询；1级锅炉的组装、更新改造、检修。(凭许可证书有效期内运营) 一般经营项目：改造油罐车、油罐车。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联性：受同一公司操纵

3、西仪集团有限责任公司

公司注册地址：陕西西安市莲湖区工作路北口

注册资金：21,717万人民币

法人代表：岳党教

公司类型：有限公司

业务范围：仪器仪表与成套设备设备、自动化技术、办公自动化设备、智能化工厂机器设备、计算机系统及手机软件、机床数控系统、环保设备工程和设备、房屋建筑及电力能源监控管理平台、工程项目及系统软件、隔振器及备件生产、市场销售、组装、资询、服务项目专利技术转让；本公司自产自销商品以及相关技术出口；生产制造所需资料、机械设备、仪表设备、零配件等产品以及相关技术进口、“三来一补”业务流程；中国商业服务及物资供应销货业（国家是要求除外）、物资供应贮运、水电装修、服装生产加工、机械设备及金属制造的生产、市场销售、电子设备及通信设备（我国专项审批除外）生产制造、市场销售；橡塑制品、塑胶制品及印刷线路板加工、市场销售、表层处理（喷涂、静电喷塑、电镀工艺）；化工原材料（易制毒化学品、风险、监控化学品等许可经营项目以外）、建筑装饰材料、油漆的市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性：受同一公司操纵

4、西安市陕鼓配件锅炉辅机机械有限公司

公司注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资金：185.65万人民币

法人代表：魏占强

公司类型：有限公司

业务范围：鼓压风机配件及锅炉辅机生产制造、市场销售、维修、组装、调节、技术服务；机械制造及零配件生产制造；仪器设备、仪表盘维修、管道施工、维修；陶瓷艺术品（没有黄金白银）生产制造、市场销售；五金、日用化学品经销商、劳动保护用品生产制造、防腐蚀抗磨损加工工艺（以上业务范围涉及到企业经营范围的，凭批准证明材料或批准证有效期内运营，未经同意许可不可运营）

关联性：受同一公司操纵

5、西安市陕鼓实业公司开发有限公司

公司注册地址：陕西西安市莲湖区大庆路229号西仪集团公司厂区内原金属加工二层东

注册资金：5,000万人民币

法人代表：任矿

公司类型：有限公司

业务范围：工程管理服务；园林工程工程施工；一般设备安装服务项目；住房水电装修维保服务；通用机械维修；小微型客车租赁承包服务项目；机械设备租赁；人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）；大会及展览策划；礼仪服务；物业管理服务；酒店管理服务；日用具市场销售；游客票务代理；房产经纪；停车场服务；食品经营（仅售卖预包装）；家具安装和售后维修服务。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目：建筑工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装更新改造维修；住房室内装饰装修；采暖服务项目；电气设备安装服务项目；房地产开发经营；旅游服务；餐饮经营；职业介绍所主题活动；旅游业务；食品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)

关联性：受同一公司操纵

6、西安市陕鼓汽轮发电机有限责任公司

公司注册地址：西安市临潼区代王街办陕鼓路18号

注册资金：1,000万人民币

法人代表：牛东儒

公司类型：别的有限公司

业务范围：汽轮发电机以及附属设备、备用品、配件设计、生产制造；批发价、零售我们公司商品，大中小型生产发电设备成套市场销售；技术咨询；国际贸易(之上业务范围凡涉及到国家是重点专营店所规定的从其规定)

关联性：我们公司之合营企业

7、西安市临潼区陕鼓供水公司有限责任公司

公司注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资金：4,000万人民币

法人代表：张建峰

公司类型：有限公司

业务范围：饮用水及废水处理服务设施、固体废弃物处理设施设备开发设计、建设和经营管理、废水处理；环保科技产品研发、营销推广；可再生资源及各种设备运用；废水处理设备安装服务项目；水处理设施、环保工程、市政工程项目技术咨询。(以上业务范围涉及到许可经营项目的，凭批准证明材料或批准证有效期内运营，未经同意许可不可运营）

关联性：受同一公司操纵

8、西安市陕鼓智能化信息科技有限公司

公司注册地址：西安市高新区沣惠南路8号办公楼408室

注册资金：700万人民币

法人代表：王志

公司类型：别的有限公司

业务范围：智能化控制系统集成；程序开发；人工智能基础程序开发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；运作效能评估服务项目；节能管理服务项目；系统集成服务项目；信息管理系统运行维护服务；数据处理方法存储服务与支持；智能仪器仪表生产制造；工业控制计算机及系统生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；人工智能硬件市场销售；物联网产品生产制造；工业自动控制系统设备生产制造；电工仪器仪表生产制造；电子测量仪器生产制造；仪表设备生产制造；仪表设备市场销售；伺服控制系统机构销售；智能化输变电与控制设备销售；环境监测及检测仪器仪表市场销售；经销代理；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；通用机械维修；专业设备维修；电器设备维修；仪表设备维修；一般设备安装服务项目；国内贸易；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)

关联性：受同一公司操纵

9、青海省陕鼓能源有限公司

公司注册地址：青海省海西州大柴旦镇建设西路统计分析服务平台办公楼

注册资金：4,000万人民币

法人代表：张瑾

公司类型：别的有限公司

业务范围：电能和蒸气供货；热电联产项目、供暖供电系统工程项目的项目投资、基本建设、经营；合同能源管理工程项目的项目投资、基本建设、经营；节能环保和产品的集成化及服务；节能改造项目商务咨询和投资。（之上经营范围，需经行政审批制度的凭经营许可证运营）

关联性：受同一公司操纵

10、浙江省陕鼓新能源开发有限责任公司

公司注册地址：浙江丽水市莲都区南明山街道社区遂松路330号

注册资金：1,500万人民币

法人代表：秦夏

公司类型：有限公司

业务范围：废水处理以及回收利用；水污染防治；固体废物治理；节能管理服务项目；工程管理服务；环保咨询服务；电力企业环保节能项目研发；水资源保护；网络资源回收利用项目研发；采暖服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；股权投资基金(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：饮用水生产和供货；危险化学品经营；天然气运营；生产发电、输配电、供电系统业务流程；配电设备承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)

关联性：受同一公司操纵

11、西安市网络分布式系统可再生资源研究院有限公司

公司注册地址：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园办公楼403室

注册资金：10,000万人民币

法人代表：贾亚妮

公司类型：别的有限公司

业务范围：分布式发电新项目、可再生资源新项目、绿色环保项目、新能源产业的产品研发、专利技术转让、技术服务、设计方案；测试服务；商务信息咨询；可行性报告编写；项目测评；企业经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联性：受同一公司操纵

12、西安市联易得供应链管理有限责任公司

公司注册地址：西安国际港务区港务大道99号中西部地区陆港金融小镇A座1108-2

注册资金：6,000万人民币

法人代表：黎凯雄

公司类型：别的有限责任公司

业务范围：进出口代理；国内贸易；技术进出口；食品经营（仅售卖预包装）；非金属矿产及制品市场销售；金属材料销售；金属矿石市场销售；煤碳及制品市场销售；建筑材料销售；再生能源市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；中国货运代理；林果业商品销售；国内贸易代理；经销代理；国际货物运输代理；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；石油制品市场销售（没有危化品）；成品油批发（没有危化品）；新式催化材料及改性剂市场销售；石油钻采专用设备市场销售；炼油厂、化工企业专业设备市场销售；石油化工技术咨询；性能卓越橡胶密封件市场销售；仪表设备市场销售；钢压延加工；稀有金属压延加工；金属废料和碎渣二次加工；煤炭洗选；煤产品生产制造；人工智能技术双创服务服务平台；网络安全服务项目；互联网数据服务项目；物联网的应用服务项目；人工智能技术综合服务平台技术咨询服务；大数据服务；程序开发；人工智能基础程序开发；人工智能技术软件开发技术；软件外包服务；系统集成服务项目；人工智能行业应用系统集成服务项目；数据处理方法存储服务与支持；信息技术咨询服务项目；企业经营管理；供应链服务项目；财税咨询；资产报告评估；市场调研（没有涉外调查）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；环保咨询服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；运作效能评估服务项目；节能管理服务项目；数据处理服务；谷类市场销售；畜牧业水产业饲料销售；棉、麻市场销售；农副产品销售；服用农副产品批发；针织品及原材料市场销售；日用百货商店市场销售；橡塑制品市场销售；作用玻璃和新式光电材料市场销售；机械设备销售；五金产品批发；计算机软件及附属设备批发价；电子元件批发价；防护用品市场销售；针织品市场销售；润滑油销售；电子元件零售；日用玻璃钢制品市场销售；电子元件与机电工程部件设备销售；机械设备电器设备市场销售；计算机设备市场销售；纸包装制品市场销售。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目：危险化学品经营；石油批发价；成品油批发（限危化品）；成品油零售（限危化品）；成品油零售（没有危化品）；道路货物运输（网络货运平台）；第一类电信增值；第二类电信增值；互联网信息服务；计算机信息系统安全性专用型商品销售；金子及制品进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)

关联性：受同一公司操纵

13、西安市规范工业生产有限责任公司

公司注册地址：西安市雁塔区太白南路335号

注册资金：34,600.98万人民币

法人代表：田斌

公司类型：有限责任公司

业务范围：工业设备产品研发；工业设计服务；缝纫机械设备制造；缝纫机械销售；机械设备电器设备生产制造；机械设备销售；电器设备市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；从业融资活动；技术进出口；国内贸易；机械零件、零部件加工；金属制造日用具生产制造；金属制造及淬火热处理；金属切削加工服务项目；金属制造市场销售；机械零件、零部件市场销售；工业控制计算机及系统生产制造；工业控制计算机及系统销售；物流输送装备制造业；智能化物流输送武器装备市场销售；智能物流武器装备市场销售；工业生产机器人制造；工业生产机器人销售；系统集成服务项目；安防工程控制系统设计施工服务；通讯设备生产制造；通讯设备市场销售；计算机设备生产制造；计算机设备市场销售；信息安全设备生产制造；信息安全设备市场销售；网络安全服务项目；服装服饰批发；服饰零售；针织品及原材料市场销售；日用百货商店市场销售；电力工程电子元件市场销售；服装鞋帽批发价；服装鞋帽零售；煤碳及制品市场销售；金属材料销售；橡塑制品市场销售；日用品批发；日用具市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；农副产品销售；摩托及零配件零售；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；有色金属合金市场销售；金属矿石市场销售；建筑材料销售；信息技术咨询服务项目；水上国际货物运输代理；路运国际货物运输代理；航空公司国际货物运输代理；中国货运代理；普货仓储租赁（没有危化品等需批准审核新项目），包装服务；石油制品市场销售（没有危化品）；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；计算机软件服务项目；房屋租赁；非定居房产租赁；机械设备租赁；旅游服务；餐饮经营；房地产开发经营（批准后运营）；物业管理服务；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备生产；输变电与控制设备生产；智能化输变电与控制设备销售；配电开关操纵设备销售；输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验；建筑工程施工（除核电厂基本建设运营、民航机场基本建设）；劳动服务；汽车零部件五金交电生产制造；汽车零部件产品研发；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；智能车载设备销售；智能车载设备生产；纺织品专业设备市场销售；纺织品专用设备制造；针织品市场销售。

关联性：受同一公司操纵

14、西安市中创区综合能源服务有限责任公司

公司注册地址：陕西西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园办公楼201室

注册资金：104,000万人民币

法人代表：任矿

公司类型：有限责任公司

业务范围：供热生产与供货；制冷服务项目；采暖服务项目；废水处理以及回收利用；太阳能发电站技术咨询；对外承包工程；土石方工程施工；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；线上能源计量项目研发；网络资源回收利用项目研发；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能化输变电与控制设备销售；节能管理服务项目；工程管理服务；能量回收系统产品研发；电力企业环保节能项目研发；发电机组及发电机组销售；机械设备电器设备生产制造；发电机组及柴油发电机生产制造；水污染防治；固体废物治理；新兴能源项目研发；新能源技术原动设备生产制造；新能源技术原动设备销售；致冷、空调通风设备市场销售；市政设施管理；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存技术性研发；程序开发；标准气压传动设备及元器件生产制造；标准气压传动设备及元器件市场销售；电机生产制造；智能化控制系统集成；充电桩销售；机动车辆电池充电市场销售。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目：生物质燃气生产与供货；天然气运营；各种建设工程施工主题活动；房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包；生产发电、输配电、供电系统业务流程；配电设备承装、承修、承试；建设工程设计；饮用水生产和供货；特种设备安装更新改造维修；特种设备安全设计方案；特种设备制造；国内贸易；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)

关联性：受同一公司操纵

15、天津市陕鼓新能源技术有限责任公司

公司注册地址：天津津南区葛沽镇滨海县民营企业发展示范园区创意中心A座1807室273号

注册资金：2,960万人民币

法人代表：施小编

公司类型：有限公司

业务范围：电力企业环保节能项目研发；废水处理以及回收利用；水污染防治；固体废物治理；环保咨询服务；水资源保护；网络资源回收利用项目研发；再生能源市场销售；非食盐市场销售；工程管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；节能管理服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：采暖服务项目；饮用水生产和供货；建筑工程施工（除核电厂基本建设运营、民航机场基本建设）；输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；天然气运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

关联性：受同一公司操纵

16、西安市向阳投资管理有限责任公司

公司注册地址：陕西西安市高新区沣惠南路8号108室

注册资金：1,000万人民币

法人代表：吉祥锋

公司类型：别的有限公司

业务范围：资本管理；股权投资基金（不能以公开方式募资，仅限于以自有资产项目投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性：关联自然人出任执行董事

17、陕西省分布式发电有限责任公司

公司注册地址：陕西省西安经济开发区凤城十二路凯瑞A座113室

注册资金：50,000万人民币

法人代表：薛立波

公司类型：别的有限责任公司

业务范围：碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；输变电与控制设备生产；供热生产与供货；废水处理以及回收利用；集中型电动车充电站；机动车辆电池充电市场销售；数据处理方法存储服务与支持；信息技术咨询服务项目；工程及关键技术研究和试验发展；规划建设管理方法；工业设计服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；余热余压余气运用项目研发；运作效能评估服务项目；电力企业环保节能项目研发；节能管理服务项目；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目：特种设备安装更新改造维修；生产发电、输配电、供电系统业务流程；供电系统业务流程；各种建设工程施工主题活动；建筑工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)

关联性：关联自然人出任执行董事

三、关联交易有关表明

（一）定价政策

企业关联交易定价标准为：有国家定价的，可用国家定价；无国家定价的，按市场价明确；无价格行情的，按成本定价标准由双方协商一致标价，对没法依照成本定价市场定价专项服务，由双方协商一致标价，来确认公平公正、合理价格。

（二）履约情况

以上关联企业依规长期运营，资信情况优良，与我们公司存有持续稳定关联性，具有良好的履约情况。

四、关联方交易目地以及对上市公司产生的影响

企业的以上买卖是企业的正常运营需要，出现于关联企业之间有充分发挥了关联企业拥有的网络资源和特点为公司发展生产运营服务项目，保持互利共赢和资源合理配置。日常关联方交易要在公平、互惠的基础上的，对财务状况和经营业绩不容易产生不利影响，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-016

西安市陕鼓动力有限责任公司

有关2023本年度购买理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财类型：保底型/本金保障型投资理财产品

●委托理财额度：单日最大账户余额最高为rmb 32 亿人民币

●已执行及拟履行决议程序流程：企业第八届股东会第二十一次大会审议通过了《关于公司 2023 年度购买理财产品的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。

●尤其风险防范：因金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除企业购买理财产品可能会受到市场变化产生的影响，存有难以实现预估长期投资风险。

一、委托理财概述

（一）自有资金

开展委托理财所使用的资产为公司自筹资金。

（二）委托理财商品的相关情况

企业委托理财单日最大账户余额最高为rmb32亿人民币，在相关信用额度内资产循环再生项目投资、翻转应用，任一时点投资余额不可超过以上项目投资信用额度。

（三）投资方法

委托理财资产关键用于支付金融机构及非银行金融机构公开发行投资理财产品。产品范围包含：

1、委托理财的为非保底型/本金保障型。

2、每笔委托理财时限不得超过365天（含365天）。

企业将挑选资信评级比较高、履约情况很强的金融企业展开合作。委托理财受托方与企业中间不会有产权年限、财产、债务等方面关联，不构成关联方交易。董事会受权公司管理人员依照上海交易所监管政策对委托理财受托方进行理财业务财务尽职调查。

（四）授权期限

此次授权有效期为自股东大会审议根据之日起不得超过1年。

二、决议程序流程

《关于公司2023年度购买理财产品的议案》早已2023年4月18日企业第八届股东会第二十一次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

三、投资风险分析及风控策略

（一）投资风险分析

公司拟选购的投资理财产品为保底/本金保障型投资理财产品，安全系数高、流动性好，经剖析鉴别经营风险大多为理财产品风险性、商业银行的风险与业务员的风险管控。

（二）风险管控措施

1、理财产品风险性

严格把控理财产品风险级别，申购保底/本金保障型投资理财产品。

2、商业银行的风险性

（1）合作平台的准入条件。资金中心达成合作组织“授权管理”管理模式及投资限额管理方法，从风险管控能力、资产管理水平等多个方面评定、挑选合作平台，并依据合作平台的描述状况设置最大投资限额。

（2）合作平台动态化维护保养。资金中心每个季度依据合作平台的运营指标、监管处罚等相关信息对合作方的投资限额开展动态管理或中止协作，严格把控合作平台风险性。

3、业务员风险管控

（1）资金中心投资理财运营专员严格执行企业《资金理财管理办法》，定期分析和追踪投资理财产品市场形势，立即鉴别系统化政策调整和潜在风险，立即采取有效措施，调节对策，规避风险；

（2）资金中心投资理财运营专员每星期搜集销售市场投资理财产品价格，每笔资产投资审批时，须附现阶段时段销售市场可获得同类产品比较表，保证公平公正、公布、公平地择优录用项目投资；

（3）在交易执行过程中，资金中心投资理财运营专员严格遵守《资金支付管理办法》，规范操作流程审核和档案保管；

（4）财务审计监察室承担定期检查投资理财产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管。

四、对企业的危害

（一）对企业的危害

公司本着规范运作，规避风险，为推进资产资本增值，在保证日常生产经营融资需求前提下，应用一部分已有周转资金进行安天性高、流动性好的保本理财产品业务流程，也不会影响企业的日常运行和主营进行，与此同时能提高企业资金使用效益和经济效益，为股东牟取更多回报率。

公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，自筹资金充足，在确保企业正常运营融资需求和资源安全的情况下，应用已有闲钱选购保底型/本金保障型投资理财产品，有益于在规避风险情况下提升企业自筹资金的使用率，提升企业资金收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

（二）账务处理方法

根据国家企业会计准则，企业委托理财本钱记入资产负债表中“交易性金融资产”，理财产品收益记入本年利润中“长期投资”。

五、独董建议

集团公司应用一部分已有闲钱开展投资理财，有助于提高自筹资金的使用率，提升企业长期投资，也不会影响公司主要业务的顺利开展，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。企业建立了有关的风险管控措施，确定了责任单位，以确保资金分配的安全性。企业对该事项的决议、决议程序流程合乎相关法律法规、法规的规定。允许《关于公司2023年度购买理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-011

西安市陕鼓动力有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：希格玛会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

希格玛会计事务所（特殊普通合伙）是1998年在原有西安市会计事务所（全国各地创立最早八家会计事务所之一）的前提下改革成立的大中型综合型会计事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件准许改制为特殊普通合伙制会计事务所。2013年6月28日，经成都市工商局官网准许，希格玛会计事务所（特殊普通合伙）备案开设，注册地址坐落于陕西省西安浐灞生态区浐灞大路一号外事办商务大厦六层，首席合伙人为吕桦。截止到2022年末合作伙伴数量达到58人，注册会计总数264人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数117人。

希格玛会计事务所（特殊普通合伙）2022年度经营收入45,825.96万余元，在其中审计工作收益36,990.04万余元，期货业务收益12,762.62万余元。

2022年度希格玛会计事务所（特殊普通合伙）为36家公司给予审计服务，审计费用总金额5,938.36万余元；涉及到的关键领域包含加工制造业，矿产业，建筑行业，水利工程、环境与公共设施管理业，农、林、牧、水产业。我们公司同业竞争上市公司审计顾客20家。

2、投资者保护水平

2022年末，希格玛会计事务所（特殊普通合伙）选购的职业保险总计责任限额1.20亿人民币，合乎《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财务会计[2015]13号）的有关规定，职业伦理赔付水平可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。希格玛会计事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

希格玛会计事务所（特殊普通合伙）最近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次，遭受行政处分2次、监管对策5次、自律监管对策1次。

公司从业者最近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次，5名从业者遭受行政处分1次，7名从业者遭受监管对策1次，2名从业者遭受监管对策2次。

(二)项目成员信息内容

1、基本资料

项目合伙人任帅英女性、项目质量控制复核人袁蓉女性、拟签名注册会计任帅英女性和付英英女士均具有中国注册会计师职业资格考试，主要从事证券业务业务流程，具有相应胜任能力。

（1）项目合伙人个人简历

任帅英女性：在职希格玛会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴，2013年度获得中国注册会计师职业资格考试，有10年以上从业经历。2013年添加希格玛会计事务所（特殊普通合伙），列任工程项目经理、高级经理、合作伙伴，2021年从事了上市公司审计专业服务工作中，在资本市场相关的工作服务方面具备丰富的经验。最近三年签定上市公司审计汇报2份。2023年正在为我们公司给予审计服务。

（2）项目质量控制复核人个人简历

袁蓉女性：在职希格玛会计事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师从业VIP、中国注册会计师协会杰出VIP。1993年添加希格玛会计事务所（特殊普通合伙），1997年12月获得中国注册会计师职业资格考试，2002 年从事了上市公司审计专业服务工作中，在财务审计、企业重组、企业并购重组、IPO、并购重组等多个方面拥有丰富的从业工作经验。最近三年签定上市公司审计汇报4份，核查上市企业汇报16份；签定挂牌上市公司审计报告2份，核查挂牌企业汇报50份。2022年正在为我们公司给予审计服务。

（3）签名注册会计个人简历

任帅英女性：详细“项目合伙人个人简历”。

付英英女性：2015年9月获得中国注册会计师职业资格考试，有10年以上从业经历。2015年先是在希格玛会计事务所（特殊普通合伙）从业，列任内审人员、工程项目经理，2015年从事了上市公司审计专业服务工作中，迄今为主家公司给予过年报审计等证券业务业务流程。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人最近三年都未遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策。

3、自觉性

希格玛会计事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

西安市陕鼓动力有限责任公司（下称“企业”）拟收取的 2023年度审计费共152.70万余元，在其中：年度财务报表审计花费112.7万余元，本年度内控审计花费40万余元。审计费用定价原则主要是基于专业化服务所承担的风险和资金投入专业技术人员水平，充分考虑参加人员的工作经验、等级及资金投入工作时间等，依照市场公允价值科学合理的定价原则共同商定。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

1、董事会审计委员会审查意见

企业董事会审计委员会对此希格玛会计事务所（特殊普通合伙）展开了深入了解和核查，并对2022年度财务审计工作进展情况展开了跟踪与汇总，觉得：希格玛会计事务所（特殊普通合伙）具有为企业提供审计服务的自觉性，诚实守信稳步增长，具有投资者保护水平，并且其要为企业提供2022年度财务审计工作过程中，尽职尽责，严苛遵循单独、客观性、公平公正的会计准则和职业道德修养，不错实现了企业委托2022年度会计报表内控审计及其它相关业务，其专业技能、经验与资质证书，可以满足公司审计工作的要求，提议聘任希格玛会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

2、独董有关此次聘用会计师事务所的事先认同及独立性建议

独董事先认同建议：根据对希格玛会计事务所（特殊普通合伙）胜任能力、投资者保护水平、自觉性和诚实守信情况的深入了解和核查，觉得：希格玛会计事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的证券业务业务流程工作经验，能胜任企业委托内控审计。大家同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届股东会第二十一次会议审议。

独董单独建议：希格玛会计事务所（特殊普通合伙）能独立担任企业的内控审计，且在多年的内控审计中可以坚持会计准则，审计报告意见真正、精确，可以反映企业的具体情况。本提案决策制定合理合法、合理，不存在损害公司与股东利益的情形，允许《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

3、股东会决议和表决状况

公司在2023年4月18日举办第八届股东会第二十一次大会，以允许 9 票，抵制0票，放弃0票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

4、此次聘任希格玛会计事务所（特殊普通合伙）尚要递交企业2022年年度股东大会决议，自企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

二○二三年四月二十日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-013

西安市陕鼓动力有限责任公司

有关计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

西安市陕鼓动力有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日召开第八届股东会第二十一次会议第八届职工监事第十次大会，各自审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。依据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，秉着谨慎原则，企业对合并报表范围内截止到2022年12月31日应收帐款、应付票据、其他应付款、预付款项、一年内到期其他流动资产、其他流动资产、长期应收款、债券投资、库存商品、合同资产、固资、在建项目、股权投资基金、信誉、其他非流动资产等资产进行全面清查，开展减值测试并计提减值准备。

一、计提资产减值准备简述

企业2022年度各类信用减值、资产减值损失本年利润总共220,545,822.98元。具体情况如下：

二、计提资产减值准备的重要依据

（一）信用减值准备

企业根据《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》的有关规定，就应收帐款、应付票据、其他应付款、长期应收款等资产的特性和客户信用风险特点，依照单项工程和组成评定预期信用损失，记提信用减值准备。

（二）资产减值损失

1、合同资产及其他非流动资产资产减值准备

企业以预期信用损失实体模型为载体，考虑到不一样客户信用风险特点，依照账龄分析组成，融合历史时间信用损失、当前情况、对经济发展趋势情况预测等有效并有根据的信息内容，根据单项评估和组成记提，确定合同资产、其他非流动资产损害，计提减值准备。

2、预付款项资产减值准备

依据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 8号一资产减值》与公司有关会计制度，对有资产减值征兆的预付款项开展减值测试，计提减值准备。

3、固定资产减值准备

企业一年对固资逐一开展安全检查。针对固资预估可收回金额小于其帐面价值的差值，记提固定资产减值准备。

4、库存商品及合同履约成本跌价准备

资产负债率日，企业对财务会计期末存货及合同履约成本其可变现净值小于其帐面价值的差值，计提存货跌价提前准备及合同履约成本资产减值准备。

三、计提资产减值准备对企业的危害

企业遵循《企业会计准则》与公司有关规定开展信用减值准备及财产减值准备计提，2022年度各类信用减值及资产减值损失本年利润总共22,054.58万余元，降低企业2022年度资产总额22,054.58万余元。此次计提资产减值准备根据谨慎原则，公允价值客观的体现了公司财务情况和经营业绩，不存在损害公司与股东利益的举动。

四、独董建议

公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》及其它有关法律法规的需求，有关计提资产减值准备的重要依据充足，合乎财务会计谨慎原则，可以真正、清晰地体现公司财务信息内容，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形，允许《关于公司计提资产减值准备的议案》。

五、职工监事建议

此次计提资产减值准备事项决议程序流程合乎有关法律法规，计提资产减值准备符合公司的具体情况和有关企业会计准则的相关规定，不存在损害公司及公司股东权益的状况。职工监事允许《关于公司计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

二○二三年四月二十日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-017

西安市陕鼓动力有限责任公司

有关2023年度和常青商业保理进行

无追索权应收账款保理业务流程

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 西安市陕鼓动力有限责任公司拟与西安市常青恒业商业保理有限公司进行总额不超过5.7亿人民币无追索权应收账款保理业务流程

● 本次交易组成关联方交易

● 本次交易未组成资产重组，早已企业第八届股东会第二十一大会、第八届职工监事第十次会议审议根据。该项买卖尚须得到股东会许可的，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

● 去12月，公司和常青商业保理未出现关联方交易。

一、关联方交易简述

为推进应收账款回收，提升周转资金高效率，改进经营性现金流情况，西安市陕鼓动力有限责任公司（下称“企业”）拟与西安市常青恒业商业保理有限公司（下称“常青商业保理”）进行总额不超过5.7亿人民币无追索权应收账款保理业务流程，信用额度自股东大会审议根据的时候起一年内合理。

二、关联企业基本概况

1、基本概况

（1）名字：西安市常青恒业商业保理有限公司

（2）种类：有限公司

（3）注册资金：壹亿元rmb

（4）居所：西安国际港务区中西部地区陆港金融小镇A座1106-1室

（5）统一社会信用代码：91610139MAB0J5MF7Q

（6）法人代表：杨莉

（7）业务范围：一般项目：本人为商务服务；财税咨询；公司征信服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

（8）股东情况：陕西省风机（集团公司）有限责任公司（下称“陕鼓集团”）拥有常青商业保理100%股份

2、关键财务报表

企业：万余元

注：2023年3月31日及2023年1-3月的信息没经财务审计。

3、与企业的关联性

由于陕鼓集团为公司控股股东，常青商业保理是陕鼓集团全资子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常青商业保理是公司关联方，本次交易组成关联方交易。

4、别的表明

经查看，常青商业保理并不属于失信执行人。

三、关联交易的具体内容

1、买卖财产：企业应收款下游企业的应收帐款。

2、交易额：不得超过5.7亿人民币。

3、交易规则：无追索权应收账款保理

4、授权期限：此次授权有效期为自股东大会审议根据的时候起不得超过1年。

四、关联交易的定价政策

公司和常青商业保理进行保理的商业保理费由应收帐款借款人担负，详细每一笔保理的利率遵照公平公正、公平、公开发布标准参考销售市场总需求共同商定。

此次关系保理，实际商业保理额度、商业保理利率及商业保理时限等，以签署的保理合同为标准。

五、关联方交易目标和对企业的危害

公司本次与常青商业保理进行无追索权应收账款保理业务流程，有利于加速应收账款回收，提升周转资金高效率，改进经营性现金流情况，不会对公司自主经营及经济情况、经营情况和经营业绩等造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

六、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

截止到公布日，公司和常青商业保理未出现关联方交易。

七、理应履行决议程序流程

1、审计委员会审查意见

企业2023本年度与常青商业保理进行无追索权应收账款保理业务流程，有利于提早回款，提升周转资金高效率，并没有违背公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的举动，同意将《关于公司2023年与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》提交公司股东会决议。

2、董事会表决状况

2023年4月18日，公司召开第八届股东会第二十一次大会审议通过了《关于公司2023年度与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，4位关联董事回避表决，例会以5票赞同，0 票抵制，0 票放弃根据了这一提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（下转B71版）