一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，企业致力于为大城市燃气行业给予聪慧、安全性、高效率解决方案与服务。

2022年，从智慧燃气的市场发展来说，移动智能终端的需要持续增长，智能燃气表占天然气表总采购数量比例进一步扩大。十四五规划下，地市政府将持续加大陈旧管道改造升级幅度，天然气安全防范措施提及了新高度，工商局用物联网表具、DTU、RTU、民用型物联网智能表具、泄漏报警系统和安全管理软件系统因为合乎城镇燃气网络运营商今后的发展必须，将来要求还会继续变大。

报告期，企业物联网终端确定零售终端总数同比增加36%，确定销售额同比增加38%，在其中物联网智能表具市场销售约占市场销售占比达到77%，居中国智能燃气表公司前端。企业结合自身实际在智能燃气表行业三十余年的实践经验，选用云生态设计方案，设立了iBS综合性业务管理平台、IoT-Cloud采集平台、锋云慧支付系统和锋云易修综合服务平台，积极推动数字化时代的智慧燃气物联化发展趋势。

报告期，企业切实加强在计量检定领域内的资金投入，将超音波计量技术、激光器半导体材料光谱仪消化吸收技术性（TDLAS）和天然气大数据云平台，广泛用于大城市燃气计量。目前已完成机械设备膜式燃气表、机械设备蒸汽流量计、超音波等产品的通用化工作中，IPO扩大产能及自动化升级项目已交付使用，具有浙江省省部级企业研究院和国家级别CNAS试验室，企业整体实力大幅度提升。

受城镇燃气网络运营商回报率下降和进口的件处理芯片材料成本上涨的危害，对民用型智能燃气表行业利润率危害最明显，为保证企业的人才吸引力和市场份额，企业在原料补货、国产化替代、供应链、网络营销、产品研发降成本、智能制造系统、质量与服务方面持续投入和提高，务求根据业务发展和提高内部结构高效率减少对纯利润带来的影响。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

不适合

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会于2023年4月19日在企业会议室召开。此次董事会会议选用当场决议融合通讯表决方法举办。此次会议由公司董事长石义民老先生集结和组织，会议报告已经在2023年4月7日根据书面形式、手机、电子邮箱等形式送到诸位执行董事。此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人。监事及高管人员出席了此次会议。大会的举办合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

经与会董事用心决议，对下列提案展开了决议，产生此次股东会决议如下所示：

1.《2022年年度报告》以及引言

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

《2022年年度报告》具体内容于同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》具体内容于同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

2.《2023年第一季度报告》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

《2023年第一季度报告》具体内容于同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

3.《2022年度总经理工作报告》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

报告内容参照企业《2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理结构”和“重大事项”章节目录。主要内容企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

4.《2022年度董事会工作报告》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

报告内容参照企业《2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理结构”和“重大事项”章节目录。主要内容企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，《独立董事2022年度述职报告》主要内容企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

5.《2022年度审计报告》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度审计报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

6.《2022年度财务决算报告》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

报告内容参照企业《2022年度审计报告》及《2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“财务报表”一部分。主要内容企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

7.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，总公司2022本年度实现净利润31,964,469.14元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按2022年总公司达到的纯利润获取10%法定公积金3,196,446.91元，再加上今年初盈余公积283,637,735.12元，减掉2022年发放的2021年度年底分红4,050,000.00元，截至2022年12月31日，总公司总计完成能够股东分配利润为 308,355,757.35元。

近些年，随着公司经营规模的不断增加，企业生产运营对周转资金的需要也在不断增加。依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及其《公司章程》所制订的利润分配政策，根据企业2023年度经营计划及发展战略，充分考虑企业的收益情况、将来的现金流量情况、融资需求等多种因素，企业为确保将来业务流程平稳及持续增长的可持续，在满足股东分红标准、确保企业日常运营和可持续发展的情况下，为了更好地维护保养公司股东的整体利益，提高抵挡潜在性抗风险能力，企业计划2022本年度不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

企业保留的盈余公积将期值至下一年度，用以满足你的运营、业务流程规模扩张资金必须，推动主营稳步发展，提高抵挡抗风险能力，能够更好地维护保养企业公司股东的整体利益。

以上计划方案由公司管理人员及股东会融合公司现阶段经营情况和未来发展需求明确提出，合乎有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，制订程序流程依法依规，将有利于不断、平稳、持续发展，不存在损害中小型股东利益的情形。

主要内容请详细同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对于此事提案发布了单独建议，主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

8.《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计的议案》

企业5名执行董事对于此事提案展开了决议。关联董事石扬、程欧豹已回避表决。

主要内容请详细同一天公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计公告》。

公司独立董事对该提案给予事先认同并做出了独立性建议，主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

9.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事对于此事提案发布了单独建议，主要内容请详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

10.《内部控制自我评价报告》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对于此事提案发布了单独建议，主要内容请详细同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

11.《公司2023年度董监高薪酬安排的议案》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

2023本年度杭州市先锋电子技术股份有限公司执行董事、公司监事、高管人员的薪资分配详细如下：

公司独立董事对于此事提案发布了单独建议，主要内容请详细同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

12. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

为提升企业资金使用效益，允许公司及分公司向有关银行办理不超过人民币32,000万余元综合授信额度。在这个信用额度范围之内，公司及分公司依据实际需要，执行企业内部与银行标准的相对应审批流程。与此同时以上综合授信额度为公司及分公司拟向银行借款额度，最终决定金额以银行批复信用额度为标准。董事会受权公司管理人员在信用额度内，签定有关法律服务合同及文档，并立即向董事会报告。实际授信额度事宜由公司财务部与各大银行联络，帮助申请办理。有效期限自此次股东会表决通过之日起12个月内合理。

公司独立董事对于此事提案发布了单独建议，主要内容请详细同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

13. 《关于修订〈财务基本管理制度〉的议案》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，为进一步加强企业内控建设，根据企业具体，集团公司修定了《财务基本管理制度》。

《关于修订〈财务基本管理制度〉》具体内容交于日公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

14. 《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，为进一步加强企业内控建设，根据企业具体，集团公司修定了《货币资金管理制度》。

《关于修订〈货币资金管理制度〉》具体内容交于日公布于《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

15. 《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

企业7名执行董事对于此事提案展开了决议。

主要内容请详细同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

特此公告。

杭州市先锋电子技术股份有限公司股东会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公示序号：2023-509

杭州市先锋电子技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市先锋电子技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第五届股东会第五次大会，大会审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，股东会决议于2023年5月12日（星期五）采用当场网络投票与网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会。现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开时长

现场会议举办时长：2023年5月12日（星期五）在下午14:00

网上投票时长：2023年5月12日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票，时间是在 2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过网络投票软件开展网上投票，时间是在2023年5月12日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、证券登记日：2023年5月8日（星期一）

7、参加目标

（1）截止2023年5月8日在下午15:00收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议举办地址：杭州市先锋电子技术股份有限公司24层会议厅

浙江杭州市滨江区滨安路1186-1号

二、会议审议事宜

此次提案早已企业第五届股东会第五次大会、第五届职工监事第五次会议审议根据，具体内容参照2023年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的有关公示。

以上提案中，提案7归属于关联方交易事宜，与本提案有关联性股东需回避表决。根据相关规定，企业将会对涉及到危害中小股东权益的重大事情，对中小股东（指除企业董监高、直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。除此之外，公司独立董事将于此次年度股东大会中进行年度述职。

三、大会备案方式

1、备案方法

（1）法人股东：法人股东参加的，需拥有股东账户卡与本人身份证原件登记信息；法人股东授权委托人参加的，委托代理人需拥有彼此身份证原件、法人授权书（详见附件二）和受托人证券账户卡登记信息。

（2）公司股东：公司股东的法人代表参加的，需拥有盖上公司印章的营业执照副本复印件、股东账户卡、法人代表身份证明书与本人身份证原件登记信息；授权委托人参加的，需拥有盖上公司印章的营业执照副本复印件、受托人证券账户卡、法人授权书（详见附件二）和出席人身份证原件登记信息。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真形式进行备案，但参加现场会议时必须带上相关信息正本并递交给我们公司。外地公司股东选用信件备案以当地的邮戳日期为标准。我们公司拒绝接受选用手机形式进行备案。

2、备案时长：2023年5月9日（早上9:00-11:00，在下午13:30-15:30）

3、备案地址：杭州市滨江区滨安路1186-1号

杭州市先锋电子技术股份有限公司

4、大会联系电话

手机联系人名字：卢梦瑶

联系电话：0571-86791106

传真号码：0571-86791113

电子邮件：lumengyao@innover.com.cn

通讯地址：杭州市滨江区滨安路1186-1号

杭州市先锋电子技术股份有限公司董秘办

5、大会花费：开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理

6、常见问题：请在规定备案时长持相关证明登记信息，备案截止时间为2023年5月9日15:30。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五次会议决议；

2、企业第五届职工监事第五次会议决议。

杭州市先锋电子技术股份有限公司股东会

二〇二三年四月十九日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362767，网络投票称之为“先峰网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举， 还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月12日的股票交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、网络投票时长：2023年5月12日9:15一15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托___________ 老先生/女性（下称“受委托人”）意味着自己（本公司）参加杭州市先锋电子技术股份有限公司 2022年年度股东大会，并受权其根据本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定之日起止该次股东会完毕时止。

受托人对提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√ ”）：

（下转B74版）