公司代码：688210 公司简称：精密统联

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

本公司在本年度报告中详细阐述了生产经营过程中可能面临的相关风险。详情请参阅本报告第三节、第四节和“风险因素”。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

为期5天的国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

公司董事会审议通过的2022年利润分配和资本公积金转股本计划为：

1.公司计划在股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润，并计划每10股向全体股东发放2.60元的现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为1.2万股，计算拟发现金红利总额为2.912.0万元(含税)。本年度公司现金分红占母公司股东净利润的30.86%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚动后的年度分配。

2.公司计划每10股将资本公积金转换为全体股东4股。截至2022年12月31日，公司总股本为1.2万股，计算总股本为4.8万股。资本公积金转换后，公司总股本为156、8万股。

3.公司2022年不发股。

4. 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，公司计划保持分配和转换总额不变，并相应调整每股分配和转换比例。

公司2022年度利润分配计划已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，仍需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

公司深入从事精密制造领域，专业从事精密零件的研发、设计、生产和销售，具有高精度、高密度、复杂的形状和精致的外观。公司致力于成为世界领先的MIM精密零件制造商和多元化的精密零件综合解决方案提供商。

报告期内，公司积极拓展MIM精密零部件业务，通过优质的产品和综合的技术服务能力，不断提高产品应用的渗透率，形成稳定的发展动力。同时，公司在能力边界内不断丰富和发展新的制造技术。激光加工，CNC、精密注塑等工艺的精密制造实力得到了客户的认可，公司的非MIM精密零件逐渐形成了大规模的营业收入。此外，公司积极布局3D打印、新功能材料等技术方向，有利于公司开放产业边界，实现多元化、跨领域发展。

目前，公司产品主要用于平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能触摸电容器、智能可穿戴设备、航空摄影无人机、运动相机等新型消费电子领域，具体产品类型包括平板电脑、笔记本电脑电源支撑、音量支撑、摄像头支撑、标高和Type 精密零件，如C电源接口件，套筒、插头、穿线长管等精密部件应用于智能触摸电容笔，表壳、戒指内外壳、TWS耳机配件、智能眼镜配件、头戴耳机配件等精密部件应用于智能可穿戴设备，无人机转轴支架、云台配重块等精密部件。国内外知名消费电子品牌及其EMS厂商包括苹果、亚马逊、大疆、安克创新等服务客户。客户包括苹果、亚马逊、大疆、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其EMS制造商。此外，公司继续扩大产品应用领域，批量产品包括新能源汽车换档旋钮产品、电子烟外壳及配件产品等。

■

(二)主要经营模式

1. 研发模式

公司建立了自主驱动与客户需求驱动相结合的研发机制。自主驱动研发是公司基于对行业发展趋势、前沿技术和市场需求变化的理解而进行的研发创新。这类研发一般以新材料为核心，沿着产业链的关键节点进行，以满足市场的深层次需求，从而保持公司技术水平的先进性。客户需求驱动R&D，即R&D团队根据客户不断迭代的产品需求，结合材料选择、模具设计、工艺角度、公差配合、装配效果等方面进行R&D。通过为客户提供一站式、全方位的技术解决方案，实现对客户需求的快速响应和高质量、稳定的产品交付。

2. 生产模式

公司生产的精密零部件产品具有定制化的特点，不同的客户、不同的应用终端、不同的产品型号对产品有不同的需求。因此，公司采用“以销定产”的定制生产模式。业务部将客户需求转化为内部订单。计划部根据产品需求、生产周期、生产能力等因素安排生产计划，并移交生产部实施。质量保证部对产品进行全过程检验，确保产品质量满足客户需求。在整个生产过程中，业务部、计划部、生产部、质量保证部等部门进行了良好的跨部门合作，确保了质量稳定、交货期可靠的生产和客户需求。

3. 销售模式

公司采用直接销售模式。根据终端客户的创新需求进行产品研发，公司通过终端客户的产品验证和批准后进行大规模生产。公司的直接客户主要是终端品牌所有者指定的产业链的组装制造服务提供商。根据直接客户的订单或需求计划，公司交付定制产品，然后由直接客户销售给终端品牌所有者。

4. 盈利模式

结合产品定制的属性，公司开始参与和配合客户在客户设计初期进行产品整体方案和设计评审，配合客户开发模具和产品，完成各阶段的产品验证，促进产品进入大规模生产。在大规模生产阶段，公司根据客户需求分批提供可靠、稳定的精密零部件，实现销售收入和利润。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

(1)公司所在行业

根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技术领域》，公司产品属于“四、新材料”和“（一）金属材料”、“高精度金属注射成型”在纳米和粉末冶金新材料的制备和应用技术中（MIM）技术领域。

根据中国证监会《上市公司行业分类指南(2012年修订)》，公司所在行业为“金属制品行业(C33)”；按产品用途分类，公司所在行业为“计算机、通信等电子设备制造业(C39)”。

(2)行业的发展阶段、基本特征和主要技术门槛

该公司的产品主要是定制的精密零件。精密零件通常是整机产品的核心部件，是实现整机产品功能的保证。因此，精密零件对质量、一致性和耐久性有很高的要求。随着终端产品越来越轻、集成、智能、高效的发展趋势，终端产品对精密部件的体积、质量和精度要求越来越高。因此，精密零件在终端产品功能稳定性和产品安全性方面的作用不断提高，精密零件制造商在产业链中的重要性不断增强。

以MIM精密零件为例。由于它们都是定制的、非标准化的产品，生产过程较长，任何环节的不当控制都会对最终产品的尺寸精度和外观产生很大的影响。随着行业技术的发展，各种生产设备也在进步，促进行业自动化水平，但在整体生产过程中，技术因素对产品质量仍有重要影响：一方面，金属粉末与粘合剂、模具设计、注塑工艺参数设置直接关系到产品密度、精度、强度；另一方面，烧结工艺是产品生产的核心环节，差异化工艺需要根据不同的结构设计进行处理，减少变形，保证各种致密度和金属性能。此外，后工艺开发能力还将决定是否能找到更优化的工艺路径来实现产品的定制效果。此外，后工艺开发能力还将决定是否能找到更优化的工艺路径来实现产品的定制效果。由此可见，如果企业缺乏技术积累，很难在短时间内生产出复杂性高、精度高、强度高、外观精致的MIM产品，从而在进入行业时形成一定的障碍。

2.公司的行业地位分析及其变化

报告期内，公司在行业相关领域仍处于领先地位，未发生重大变化。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

MIM材料多样化。MIM材料已从传统的不锈钢和铁基合金粉末扩展到软磁性材料、硬合金材料、钛合金材料、高强度合金材料等。在客户需求的驱动下，磁功能材料主要用于磁导和电磁屏蔽，尤其是软磁材料和导磁材料，在MIM领域的应用有了很大的提高。改良后的硬质合金材料和批量石墨真空炉烧结，可以消除烧结过程中氢气的危险和麻烦，大大提高生产效率和安全性。此外，钛和钛合金的推广也有一定的效果。国内钛和钛合金饲料的蓬勃发展加速了钛和钛合金材料在MIM工艺中的应用。近年来，随着折叠手机的兴起，高强度合金材料也成为MIM选择的热门材料。

MIM产品尺寸大。目前，MIM产品的重量从10g以下开始达到500g，主要逐渐取代脱蜡铸造(Investment casting)、压铸(Die casting)工艺零件。具体来说，它是由以下两个因素驱动的：一是我国环保政策严格监督污染大的脱蜡铸造和锻造厂，限制了相关行业的发展。二是中国制粉行业投入增加金属粉末产量。由于我国不锈钢产能应用广泛，不锈钢边角料喷粉回收利用，导致粉价下跌。MIM粉末的价格不再让大型产品望而却步。

应用领域多样化。随着材料应用的多样化和工艺技术的进步，MIM工艺应用的下游领域越来越多，市场空间也在稳步上升。具体情况如下：

1.折叠屏手机。在全球智能手机出货量持续下降的情况下，折叠屏手机销量逆势上升，2022年全球出货量上升77.5%至1420万台。2023年，IDC预测折叠屏手机仍能保持50.5%的增长。MIM工艺已成为转轴铰链的主要部件工艺，因为它能满足折叠屏手机核心精密组件转轴铰链对复杂结构和加工精度的要求，其市场规模有望随着折叠屏手机的增量而大幅增长。

2.AR/VR。作为元宇宙的关键入口，AR/VR市场前景广阔。IDC预测到2024年，AR/虚拟现实市场规模预计将增加到728亿元。随着对新型智能可穿戴产品需求的增加，也将为MIM产品提供增量动能。

3.汽车制造领域。IDC发布的最新报告《2022-2026年中国新能源汽车市场趋势预测》显示，2026年中国新能源汽车市场规模将达到1598万辆，年复合增长率为35.1%。随着国内新能源汽车销售规模的增加，MIM工艺因其符合汽车零部件“微型化、集成化、轻量化”的发展趋势而被应用于汽车行业的一些形状复杂、双金属零部件和小零部件。

4.医疗器械领域。根据国际知名咨询机构罗兰贝格对中国医疗器械行业的跟踪，预计2022年中国医疗器械市场规模将达到9582亿元，近7年复合增长率约为17.5%。基于整体医疗器械市场的良好增长趋势，支持复杂结构设计，制造成本低、产量大的MIM技术在医疗器械领域具有一定的发展潜力。

随着下游市场技术的进步和新应用需求的增加，MIM的市场空间逐渐开放。Maximize Market Research预计，到2026年，全球MIM市场将增长到69.2 亿美元。我国 MIM 该行业也呈现出快速发展的趋势，市场规模不断扩大。根据中国钢协粉末冶金分会数据统计和立鼎产业研究中心预测，2020年中国 MIM 未来几年，中国市场规模约73亿元 MIM 2027年MIM市场规模仍将保持快速增长趋势规模将达到155.8亿元，年复合增长率约为11.44%。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

详见年度报告“第三节” 讨论和分析管理层 一、讨论分析业务状况”。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-015

关于深圳泛海统一精密制造有限公司

公告2022年利润分配及资本公积金转股本计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市泛海统一联合会精密制造有限公司（以下简称“公司”）计划每10股发行2.60元（含税）现金红利，每10股资本公积金增加4股，不发行红股。

● 利润分配以公司股权分配登记日的总股本为基础，具体日期将在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，公司计划保持分配和转换总额不变，并相应调整每股分配比例和转换比例。具体调整将在股权分配实施公告中明确。

1.利润分配和资本公积金转股本计划的内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为94元、354元、081.76元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为159元、518元、313.59元。

经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本作为利润分配的基础，具体计划如下：

1、计划每10股向全体股东发放现金红利2.60元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为1.2万股，计算拟发现金红利总额为2.12万元(含税)。今年，公司现金分红占母公司股东净利润的30.86%。利润分配后，剩余未分配利润滚动后的年度分配。

2、公司计划每10股将资本公积转换为全体股东4股。转换股本的资本公积金来自股票发行溢价的形成。截至2022年12月31日，公司总股本为1.2万股，计算总股本为4.8万股。资本公积金转换后，公司总股本为1.56、8万股。公司于2022年不发行红色股票。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持分配总额和转换总额不变，并相应调整每股分配和转换比例。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

公司2022年年度利润分配和资本公积金转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月18日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积金转股本计划的议案》，同意利润分配和资本公积金转股本计划，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，经核实，2022年利润分配和资本公积金转股本计划充分考虑了公司的经营状况、现金流状态、资本需求和未来发展，并考虑了全体股东的利益，符合《上市公司监管指引》第3号、《上市公司现金分红》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第1号、《深圳泛海统一精密制造有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益，审查程序合法合规，无明显不合理或相关股东滥用股东权利，干预公司决策不当。

综上所述，独立董事同意将2022年利润分配和资本公积金转换为股本计划，并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月18日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积金转股本计划的议案》。监事会认为，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定了2022年利润分配和资本公积金转股本计划。根据公司全体股东的利益，不损害中小股东的权益。监事会同意将利润分配和资本公积金转换为股本计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配和资本公积金增资计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。利润分配和资本公积金增资计划仍需经公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

深圳泛海统联精密制造有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-014

深圳泛海统联精密制造有限公司

第一届董事会第十九届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月6日，深圳市泛海统联精密制造有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知通过电子邮件发布，会议于2023年4月18日在公司会议室举行。会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席9名董事，实际出席9名董事，其中邓赵先生、余立杰先生、胡宏高先生、杨万丽女士、曹敏女士以沟通方式出席表决。公司监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《深圳泛海统联精密制造有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事充分讨论了本次会议需要审议的议案，并审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于审议通过》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

2022年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和公司章程、董事会议事规则，认真贯彻股东大会审议决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法经营。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，以科学、严谨、谨慎、客观的工作态度，努力维护公司及全体股东的合法权益，有效保障公司年度工作目标的实现。董事会同意《关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。本案必须提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年总经理工作报告〉的议案》

2022年，公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等法律法规，认真执行股东大会和董事会审议的决议，积极推进董事会决议的实施。报告期内，公司在稳步发展MIM精密零部件业务的同时，积极拓展以激光切割和数控为代表的非MIM精密零部件业务，实现营业收入双驱动增长，促进盈利能力稳步提升。董事会同意《关于》〈2022年总经理工作报告〉的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年独立董事报告〉的议案》

2022年，公司独立董事严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事工作规则》，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行独立董事职责。积极参加股东大会、董事会和专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，促进公司的高质量发展，有效维护公司和全体股东的合法权益，积极促进公司标准化经营和治理水平的提高。董事会同意《关于》〈2022年独立董事报告〉的议案》。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。本案仍需提交公司2022年年度股东大会听取。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年独立董事报告》及指定媒体。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年审计委员会履职情况报告〉的议案》

2022年，公司审计委员会委员按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，充分发挥审计委员会促进公司治理结构完善的作用，勤勉尽责地履行各项工作职责。董事会同意《关于》〈2022年审计委员会履职情况报告〉的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年审计委员会履职情况报告》及指定媒体。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

根据《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号、《上市规则》等规范性文件的有关规定，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要。公司《2022年年度报告》及其摘要格式符合有关规定；内容真实、准确、完整，客观、真实、公平地反映了公司2022年运营的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告编制过程中，参与年度报告编制的相关人员不违反保密规定。因此，董事会同意了《关于》〈2022年年度报告〉及其总结的议案。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。本案必须提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月20日期刊。载在上海证券交易所网站上的（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年年度报告》和《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司编制了《2022年财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。因此，董事会同意了《关于上市规则》〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。本案必须提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2022年利润分配和资本公积金转增股本计划的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司充分考虑了公司的实际经营成果、资本状况和未来发展需要，制定了2022年利润分配和资本公积金增加股本计划，符合公司全体股东的利益，不损害中小股东的权益，董事会同意2022年利润分配和资本公积金增加股本计划，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。本案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司关于2022年利润分配和资本公积金转股本计划的公告》(公告号:2023-015)。

(八)审议通过《关于审议通过的》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

公司编制的《2022年募集资金存放使用专项报告》符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司募集资金管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，在所有重大方面如实反映了公司2022年募集资金存放使用的实际情况。没有损害股东利益的情况。因此，董事会同意了《关于》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年募集资金存放及实际使用专项报告》(公告号:2023-016)。

(九)审议通过《关于制定的》〈内部控制评价体系〉的议案》

公司制定的内部控制评价体系符合相关法律法规和规范性文件的规定，有利于规范内部控制评价，全面评价内部控制的设计和运行，为公司内部控制评价程序和评价报告提供内部指导，促进公司管理水平的提高。因此，董事会同意制定〈内部控制评价体系〉的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制的《2022年内部控制自我评价报告》符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司建立了相对完善的内部控制体系，各项制度都能得到有效实施。《2022年内部控制评估报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制日常监督和专项监督的建设和运行。因此，董事会同意了《关于》〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年内部控制自我评价报告》及指定媒体。

(十一)审议通过《关于修改的》〈内部审计制度〉的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》等相关法律、法规、规章和公司章程，结合公司实际情况，对公司内部审计制度进行了全面修订。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行登记管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审计规则》等有关规定，公司董事会要求股东大会授权董事会办理2023年以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元、净资产20%的股票。授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳泛海统一精密制造有限公司关于申请股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的公告》（公告号：2023-017）。

(十三)审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指南》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司计划修订《公司章程》的有关规定。

投票结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围和修订的指定媒体》〈公司章程〉并办理工商变更登记公告(公告号:2023-018)。

(十四)审议通过《关于增加2023年闲置自有资金现金管理额度的议案》

为进一步提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用自有资金进行现金管理的最高额度从不超过1万元(含本数)增加到不超过3万元(含本数)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司关于增加2023年闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告号:2023-019)。

(十五)审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将到期。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、邓赵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳泛海统联精密制造有限公司董事会、监事会更换选举公告》(公告号:2023-020)。

(十六)审议通过提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

公司第一届董事会任期即将到期。经董事会提名委员会对第二届董事会候选人的资格审查，董事会同意提名胡宏高先生、杨万丽女士和曹敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均取得独立董事资格证书，其中曹敏女士是会计专业人士，符合相关法律法规规定的条件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳泛海统联精密制造有限公司董事会、监事会更换选举公告》(公告号:2023-020)。

(十七)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

2023年5月11日，董事会同意:00在深圳市龙华区观湖街松元厦社区环观中路282号D栋公司会议室召开2022年年度股东大会。

投票结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-021)。

特此公告。

深圳泛海统联精密制造有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-022

深圳泛海统联精密制造有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月6日，深圳市泛海统联精密制造有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知通过电子邮件发布，会议于2023年4月18日在公司会议室举行。会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席3名监事，实际出席3名监事，其中郭斌先生通过沟通出席并表决。本次会议的召开和召开程序符合《深圳泛海统联精密制造有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事充分讨论了本次会议需要审议的议案，并审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于审议通过》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

2022年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地履行监事会职能。所有监事都参加了公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策和决策的研究。特别是对公司合规经营、财务核查、股东大会决议执行、董事、高级管理人员履行职责等方面进行了重点监督，维护了公司利益和全体股东权益，促进了公司的标准化经营。综上所述，监事会同意《关于监事会的意见》〈监事会2022年工作报告〉的议案》。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。本案必须提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

公司根据《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引》第一号、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规范性文件的有关规定，编制了《2022年年度报告》及其摘要。

监事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。《2022年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，可以公平反映公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现公司参与年度报告及其摘要的编制和审查违反保密规定。

综上所述，监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。本案必须提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年年度报告》和《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程，编制了《2022年财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。综上所述，监事会同意了《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。本案必须提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年利润分配和资本公积金转增股本计划的议案》

监事会认为，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司充分考虑了公司的实际经营成果、资本状况和未来发展需要，制定了2022年利润分配和资本公积金增加股本计划，符合公司全体股东的利益，不损害中小股东的权益，监事会同意利润分配和资本公积金增加股本计划，并同意提交股东大会审议。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。本案必须提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2022年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司关于2022年利润分配和资本公积金转股本计划的公告》(公告号:2023-015)。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司编制的《2022年募集资金存放使用专项报告》符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司募集资金管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，在所有重大方面如实反映了公司2022年募集资金存放使用的实际情况。没有损害股东利益的情况。综上所述，监事会同意《关于监事会的意见》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年募集资金存放及实际使用专项报告》(公告号:2023-016)。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》

公司按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，并发布了《2022年内部控制自我评价报告》。

监事会认为，2022年，公司在财务报告和非财务报告的所有主要方面都保持了有效的内部控制，内部控制整体持续有效运行。《2022年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设和内部控制体系实施的真实情况。公司内部控制体系健全，内部控制体系规范、合理、有效，无重大缺陷。监事会同意关于这个问题〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司2022年内部控制自我评价报告》及指定媒体。

(七)审议通过《关于增加2023年闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为，在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司将严格按照有关规定控制风险，使用自有资金进行现金管理的最高额度将从不超过1万元(含本数)增加到不超过3万元(含本数)，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获得更好的投资回报。综上所述，监事会同意《关于增加2023年闲置自有资金现金管理额度的议案》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市泛海统联精密制造有限公司关于增加2023年闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告号:2023-019)。

(八)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一监事会的任期即将到期，根据《公司法》、《上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定，监事会同意提名余立杰先生和侯春伟先生为第二监事会非职工代表监事候选人；股东大会选举通过后，上述 公司第二届监事会由两名股东代表监事和公司职工大会选举产生的一名职工代表监事组成；任期为自股东大会批准之日起三年。

投票结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳泛海统联精密制造有限公司董事会、监事会更换选举公告》(公告号:2023-020)。

特此公告。

深圳泛海统联精密制造有限公司

监事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-020

深圳泛海统联精密制造有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造有限公司(以下简称“公司”或“统联精密”)第一届董事会、第一届监事会任期即将到期。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律法规以及《深圳泛海统一精密制造有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司已开展董事会、监事会选举，现将董事会、监事会选举公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023年4月18日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》董事会同意提名杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、邓钊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历见附件)；胡鸿高先生、杨万丽女士、曹敏女士同意提名为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。三名独立董事候选人均取得了独立董事资格证书，其中曹敏女士为会计专业人士，符合有关法律、法规规定的工作条件。

根据有关规定，公司独立董事候选人在提交股东大会审议前，必须经上海证券交易所审核，无异议。公司将在不久的将来召开2022年年度股东大会，审议董事会的变更，其中非独立董事和独立董事的选举将以累计投票制度进行。自2022年年度股东大会审议通过之日起，公司第二届董事会任期为三年。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致的独立意见。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事的选举

2023年4月18日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自2022年年度股东大会审议通过之日起，公司第二届监事会非职工代表监事采用累计投票制选举。

2、职工代表监事的选举

2023年4月14日，公司召开员工大会选举，陈宏亮先生(简历见附件)为公司第二届监事会员工代表监事。陈宏亮先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与非职工代表监事一致。

三、其他情况说明

在公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事资格的要求，公司法、公司章程不得担任董事、监事，董事候选人、监事候选人不受中国证监会行政处罚或交易所处罚，上海证券交易所不得担任上市公司董事、监事。

此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》和《独立董事工作制度》的相关要求。为保证董事会、监事会的正常运作，公司第一届董事会、第一届监事会应当继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

公司衷心感谢董事、监事在第一届董事会任职期间对公司发展的贡献！

特此公告。

深圳泛海统联精密制造有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

附件：

非独立董事候选人简历

杨虎先生，1974年3月出生，中国国籍，无海外永久居留权，西北理工大学软件工程硕士学位，中级工程师职称。曾任富士康科技集团产品项目开发经理、阳力电子(苏州)有限公司工程部副理、英特尔亚太研发有限公司企业级服务器认证经理、戴尔(中国)有限公司测试工程部经理、比亚迪有限公司海外事业部大客户经理、富智康企业管理咨询(深圳)有限公司高级咨询顾问、董事、立德光电(香港)有限公司总经理。

截至目前，杨虎先生是公司的实际控制人。直接持有公司股份24、226、499股，占公司总股本的21.63%。通过深圳浦特科技企业(有限合伙)间接持有公司股份5.648、276股，占公司总股本的5.04%。；通过深圳泛海统联科技企业(有限合伙)间接持有1、375、346股，通过国金证券占公司总股本的1.23%－杭州银行－参与科技创新板战略配售集合资产管理计划的国金证券统一精密员工间接持有公司股份1.537、194股，占公司总股本的1.37%。《公司法》不得担任公司董事、监事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事，不得被中国证监会禁止国家证券监督管理委员会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

郭新义先生，1969年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，北京大学财务管理学士学位。曾任雅达电子有限公司高级工程师、富士康科技集团质量副总裁、佛山南海中宇渔具有限公司生产经营总监、BYD有限公司厂长、质量总监、广东本邦电器有限公司副总裁、深圳科利基企业咨询有限公司总经理；深圳泛海精密制造有限公司生产经营总监、董事、副总经理；自2020年4月起担任精密董事、副总经理。

截至目前，郭新义先生还没有直接持有公司股份，通过国金证券间接持有公司股份886、334股，占公司总股本的0.79%－杭州银行－参与科技创新板战略配售集合资产管理计划的国金证券统一精密员工间接持有公司545657股，占公司总股本的0.49%。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联，《公司法》中不得担任公司董事、监事，中国证监会认定为市场禁止，仍禁止，证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的条件。

侯灿女士，1985年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，湖南大学材料成型与控制工程学士学位，中山大学会计硕士学位。曾任比亚迪股份有限公司项目经理、深圳瑞信豪贸易有限公司执行董事兼总经理、东莞捷荣科技有限公司海外商务经理；曾任深圳泛海精密制造有限公司财务总监、高级商务经理、董事、财务总监；自2020年4月起担任精密董事、董事会秘书、财务总监。

到目前为止，侯灿女士还没有直接持有公司股份。通过深圳泛海统联科技企业(有限合伙)间接持有公司股份366759股，占公司总股本的0.33%。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关，《公司法》不得担任公司董事、监事。没有被中国证监会认定为市场禁止，仍在禁止期限内，没有被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事，没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

邓钊先生，1986年3月出生，中国国籍，无海外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士学位。曾任中国运载火箭技术研究所航天发射技术研究所设计总监、战略规划总监；自2016年2月起，先后担任天津清岩陆石投资管理有限公司创始合伙人、执行董事、总经理；自2020年7月起，他还担任统一联合会的精密董事。

到目前为止，邓赵先生还没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员没有关系。《公司法》不得担任公司董事、监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

独立董事候选人简历

杨万丽女士，1972年5月出生，中国国籍，永久居留权，中国人民大学西方经济学硕士学位。曾任深圳中航世恒电子有限公司经理、联想集团QDI事业部规划办公室经理、联想研究院副院长、上海分公司院长、联想移动通信技术有限公司研发总经理、联想集团全球副总裁、东莞捷荣科技有限公司首席执行官、董事；自2015年4月起，他担任深圳飞马机器人科技有限公司联合创始人、董事；自2020年4月起，他还担任统一联合会精密独立董事。

截至目前，杨万丽女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关，《公司法》中不得担任公司董事、监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

曹敏女士，1971年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，厦门大学会计、香港大学企业财务投资管理硕士学位，高级会计师。曾任深圳市长城开发科技有限公司助理会计师、会计师、高级财务总监、财务经理、高级财务经理、财务副总监、东莞市杰荣科技有限公司（原杰荣模具行业）副总裁、财务总监、董事会秘书；自2015年5月起，先后担任深圳市长城开发科技有限公司副总法律顾问、总裁助理、总法律顾问（兼）；2020年4月至今，统联精密独立董事兼职。

到目前为止，曹敏女士还没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员没有关系。《公司法》中不得担任公司董事、监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

胡鸿高先生，1954年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，北京大学法学学士学位，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任复旦大学法学系讲师、经济法学教研室主任、法学系副系主任、副教授、法学院副院长、教授、法学系主任、博士生导师；自2007年5月起，他担任复旦大学法律委员会主任、民商法研究中心主任、法学教授和博士生导师；自2020年4月起，他还担任精密独立董事。

到目前为止，胡鸿高先生还没有直接或间接持有公司股份的数量，这与持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事和高级管理人员没有关系。《公司法》不得担任公司董事、监事，也不得被中国证监会认定为市场禁止，也不得被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

非职工代表监事候选人简历

侯春伟先生，1982年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大连理工大学机械设计制造及自动化学士学位。曾任比亚迪股份有限公司项目经理、天津中环高新技术有限公司北美高级销售经理、杰耀精密五金（深圳）有限公司项目总监、深圳泛海精密制造有限公司项目总监、监事；自2020年4月起担任精密项目总监、监事。

到目前为止，侯春伟先生还没有通过深圳泛海统联科技企业(有限合伙)直接持有公司股份，间接持有公司股份366759股，占公司总股本的0.33%。－杭州银行－参与科技创新板战略配售集合资产管理计划的国金证券统一精密员工间接持有公司股份24943股，占公司总股本的0.22%。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联，《公司法》中不得担任公司董事、监事，中国证监会认定为市场禁止，仍禁止，证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的条件。

余丽杰先生，1971年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，西南交通大学工商管理硕士学位。自2013年3月起，担任浙江商业风险投资管理（深圳）有限公司总经理；深圳泛海统一精密制造有限公司董事；自2020年4月起担任统一精密董事。

到目前为止，余立杰先生还没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员没有关系。《公司法》中不得担任公司董事、监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

(下转22版)