（上接41版）

六、保荐机构的核查意见

经核实，发起人认为：公司及其子公司对金融衍生品交易的目的符合公司业务发展的需要，有利于公司防止汇率和利率波动对公司生产经营的不利影响，公司建立了金融衍生品交易业务内部控制制度，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不损害公司和股东的利益。公司第三届董事会第二十八次审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》，履行必要的法律程序、保荐机构对上述事项无异议，如《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、主板上市公司规范经营等相关审批程序和审批权限。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第三监事会第二十二次会议决议；

3、公司独立董事对第三届董事会第二十八次有关事项的独立意见；

4、烟台中宠食品有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度；

5、《外汇金融衍生品风险管理风险分析及应急预案》；

6、《联储证券有限公司关于烟台宠物食品有限公司及其子公司金融衍生品交易的验证意见》

特此公告。

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证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-019

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

关于举办2022年网上业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告于2023年4月20日披露。为了让投资者进一步了解公司2022年年度报告和运营情况，公司将于2023年4月27日(周四)15。:00-17:2022年年度业绩说明会在中国证券报举行。本次描述将通过网络远程举行。会议具体安排如下：

会议时间:2023年4月27日(星期四)15:00-17:00

交流网站：“中证路演中心”（ https://www.cs.com.cn/roadshow/）

参加本次讲解会的人员有：

公司方面：

公司董事长、总经理郝忠利先生；

王欣兰女士，独立董事；

财务总监刘淑清女士；

任福照先生，董事会秘书。

保荐机构：

保荐人代表王林峰先生。

为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2022年度业绩描述会议的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。

2023年4月26日(星期三):002891之前，以电子邮件的形式将相关问题发送至公司证券部：@wanpy.com.cn。公司将在2022年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通。

欢迎投资者积极参与！

特此公告。

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证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-020

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

2023年续聘公司审计机构公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月19日，烟台中宠食品有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》并提交公司2022年股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资质的会计师事务所，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。在为公司提供审计服务期间，公司履行职责，遵循独立、客观、公正的实践标准，完成公司委托的相关工作，严格履行双方业务协议规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司计划续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。2022年，公司给予和信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计报酬120万元，内部控制审计报酬30万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)。

(2)成立日期:1987年12月成立(2013年4月23日转制特殊普通合伙)。

(3)组织形式:特殊普通合伙。

(4)注册地址:济南文化东路59号盐业大厦七楼。

(5)首席合伙人:王晖。

(6)和信会计师事务所2022年底合伙人37人，年底注册会计师262人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师167人。

(7)和信会计师事务所2021年审计总收入29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。

(8)上一年度上市公司审计客户共同 51个主要行业包括制造业、农业、林业、畜牧业、渔业、信息传输软件和信息技术服务、电力、热气、水生产供应、批发零售、交通仓储邮政、金融、建筑、卫生社会工作、综合产业等，审计费用7003万元。和信会计师事务所审计的与公司同行业的上市公司客户为 39家

2、保护投资者的能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为1万元。职业保险的购买符合有关规定，近三年在有关民事诉讼中不承担民事责任。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年员工因执业行为受到监督管理措施2次，自律监督措施1次，涉及人员5人，未受到刑事、行政处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业， 2022年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或审核了29份上市公司审计报告。

(2)签名注册会计师贾峰先生，2022年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或审核了0份上市公司审计报告。

(3)项目质量控制审核员陈慧女士于1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1997年开始在和信执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或审核了7份上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合作伙伴刘学伟先生、签名注册会计师贾峰先生、项目质量控制审查员陈辉女士近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业行政处罚、监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性。

项目合作伙伴刘学伟先生、签名注册会计师贾峰先生、项目质量控制审查员陈辉女士不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4、审计收费

公司董事会根据公司的具体审计要求和审计范围，要求公司股东大会授权公司管理层与新会计师事务所协商确定相关审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（1）审计委员会的审议

公司董事会审计委员会充分了解、调查和信会计师事务所（特殊普通合伙），坚持独立审计原则，客观、公正、公平地反映公司财务状况、经营成果，认真履行审计机构的职责，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、公司2023年续聘审计机构的事先认可意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是2022年的审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年财务报表审计机构和内部控制审计机构的决定，并同意提交第三届董事会第28次会议审议。

2、2023年续聘公司审计机构的独立意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是2022年的审计机构。在公司2022年审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策，勤勉尽责，按照独立、客观、公正的执业准则，更好地履行双方约定的责任和义务，公平合理地发表独立审计意见，公司出具的审计意见可以客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司全体独立董事同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报表的审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2023年4月19日，公司第三届董事会第二十八次会议召开，审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。经审计，董事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有多年从事证券期货相关业务审计资格和为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公平合理地发表审计意见。

公司董事会同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报表的审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

(四)监事会审议情况

公司第三届监事会第二十二次会议于2023年4月19日召开，审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。经审核，监事会认为和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年审计期间勤勉敬业，客观公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制。

公司监事会同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报表的审计机构和内部控制审计机构。

(五)生效日期

续聘会计师事务所仍需提交2022年年度股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效

四、报告文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第三监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第二十八次会议有关事项的事先认可意见；

4、独立董事对第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见；

5、拟聘用会计师事务所营业执业执照等相关信息；

6、公司董事会审计委员会履职文件；

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证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-021

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

关于公司2022年利润分配计划的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

一、利润分配计划的基本情况

1、利润分配计划的具体内容

截至2022年12月31日，经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司期末可分配利润554元、241元、222.41元。

由于公司对投资者的持续回报和公司发展的长期考虑，股息分配计划以2022年12月31日公司总股本294、112、698股为基础，向股权登记日登记的全体股东分配利润，每10股发现金红利0.50元（含税），共14、705、634.90元。本次分配不送红股，不以资本公积金转股本。剩余未分配利润结转后的年度分配。

分配计划实施前，公司总股本因可转换债券转换、回购股份、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，并在股权分配实施公告中披露。

2、利润分配计划的合法性和合规性

2022年利润分配计划符合公司的战略规划和发展预期，在充分考虑所有投资者的合理需求和投资回报的前提下，充分考虑公司的正常经营和长期发展。该计划的实施不会对公司的营运资金短缺或其他不利影响。

利润分配计划符合《公司法》、《证券法》和《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》具有合法性、合规性和合理性。

3、利润分配计划与公司增长的匹配

根据公司2022年度财务报表，2022年公司合并报表总营业收入为3、247、989、088.68元，归属于上市公司股东的净利润为105、926、867.79元。预计本次利润分配总额不超过14、705、634.90元，不超过母公司财务报表中可分配的利润范围。

鉴于公司目前稳定的经营和良好的未来发展前景，为了更好地回报投资者，2022年年度利润分配计划符合利润分配政策，确保公司的正常经营和长期发展，与公司的经营业绩和未来发展相匹配。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

2023年4月19日，公司第三届董事会第28次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。董事会认为，公司2022年利润分配计划符合公司实际情况和《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意《公司2022年利润分配计划议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司2022年利润分配计划符合《上市公司监管指引》第3号一一上市公司现金分红的规定。根据公司的实际情况，考虑到投资者的合理需求和公司可持续发展的资本需求，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，不损害公司和股东的合法权益，特别是中小型投资者。全体独立董事同意董事会的分配计划，并提交股东大会审议。

3、监事会审议意见

2023年4月19日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。监事会认为，公司制定的2022年利润分配计划符合公司章程的利润分配政策，审查程序合法合规，现金股息政策及其实施信息披露真实、准确、完整，同意2022年利润分配计划。

三、相关风险提示

1、利润分配计划对公司2022年净资产收益率和投资者持股比例没有实质性影响。

2、利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。在分配计划实施前，公司总股本因可转换债券转换、回购股份、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。

四、其他说明

在上述利润分配计划披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并履行了通知内幕信息知情人保密和禁止内幕交易的义务。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第三监事会第二十二次会议决议；

3、公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

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证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-024

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

2023年公司及子公司对外担保额度

并接受关联方担保的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人：本公告涉及的被担保人均为烟台中宠食品有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，烟台顽皮宠物用品销售有限公司(以下简称“顽皮销售”)、烟台顽皮国际贸易有限公司(以下简称“顽皮国际”)、杭州领先宠物食品有限公司(以下简称“杭州领先”)、Canadian Jerky Company Ltd(以下简称“加拿大jerky公司”)是公司资产负债率超过70%的子公司；

2、预计担保金额将超过上市公司最近一期经审计净资产的50%；

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司2023年对外担保额度并接受关联方担保的议案》。具体情况如下:

一、担保概述

为满足公司的发展需求和日常经营资金需求，公司及其子公司根据公司的经营目标和总体发展规划，为公司及其子公司提供担保，包括顽皮销售、顽皮国际、杭州领先、加拿大吉利等70%以上的子公司，拟申请的担保总额不超过1亿元；资产负债率低于70%的子公司，包括烟台好氏宠物食品科技有限公司(以下简称“好氏宠物”)、烟台爱丽思中宠食品有限公司(以下简称爱丽思中宠)、HAO's Holdings,Inc(以下简称“美国好氏”)、American Jerky Company,LLC(以下简称“美国jerky”)、The Natural Pet Treat Co. Ltd(以下简称“NPTC)拟申请的总额不超过34亿元，由公司及其子公司根据实际资金需要对公司及其子公司进行担保，用于包括但不限于:国内外金融机构申请的人民币/外币贷款、债券发行、银行/商业承兑汇票、票据及票据贴现、信用证、福费廷、抵押贷款、银行资金池业务、法人账户透支、贸易融资(包括但不限于国际/国内信用证、进口抵押、提货担保、进口抵押、包装贷款、出口抵押、TT抵押、出口议付、出口托收抵押、保函(包括但不限于各种国际、国内保函业务、环境保函、投标保函等。).、支付、委托贷款、海关税费支付担保、租赁融资、项目融资、股权融资、海外融资、政策融资、外汇衍生品交易金额、透支金额等。

烟台中幸生物科技有限公司，公司实际控制人郝忠利先生、肖爱玲女士及其控股股东，将根据公司及其子公司的综合信贷和贷款实际情况提供连带责任担保。担保不收取担保费。

拟申请担保金额的相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生。本提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。本担保金额的有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日止，上述金额可在有效期内回收利用。

二、2023年度担保额度预期情况

单位：元

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三、被担保人的基本情况

1、烟台中宠食品有限公司

(1)统一社会信用代码:9137000737235643

(2)类型:股份有限公司(中外合资、上市)

(3)住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号

(四)法定代表人:郝忠礼

(5)注册资本:29411.2698万元

(6)营业期:2002年1月18日至长期

(7)经营范围:生产加工宠物食品，销售公司上述自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(8)公司基本财务信息

单位：元

■

注:以上数据为中宠股份单体口径，为经审计数据。

2、烟台好氏宠物食品科技有限公司

(1)统一社会信用代码:913706137063294305

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

(四)法定代表人:郝忠礼

(5)注册资本:99.49万元

(6)营业期:1999年7月21日至长期

(7)经营范围:畜禽肉骨宠物饲料的研发、加工、销售、货物和技术的进出口(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展)。

(8)公司基本财务信息

单位：元

■

(9)与上市公司的关系:好氏宠物是公司持有100%全资子公司。

3、烟台顽皮宠物用品销售有限公司

(1)统一社会信用代码:9137061367050269

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号

(四)法定代表人:郝忠礼

(5)注册资本:300万元

(6)营业期:2007年12月12日至2027年12月11日

(7)经营范围:宠物用品的生产和销售。饲料、玩具和手工艺品(不含金制品)、销售日用品和包装材料；宠物饲养和销售(不含15公斤以上的观赏犬)；营销策划；货物和技术的进出口业务。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(8)公司基本财务信息

单位：元

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(9)与上市公司的关系:顽皮销售是公司持有100%的全资子公司。

4、烟台顽皮国际贸易有限公司

(1)统一社会信用代码:91370613694004U4

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)住所:莱山经济开发区蒲昌路8号

(四)法定代表人:郝忠礼

(5)注册资本:230万元

(6)营业期:2009年9月7日至2029年9月6日

（7）经营范围：宠物食品、宠物用品、兽药销售、货物和技术进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

(8)公司基本财务信息

单位：元

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(9)与上市公司的关系:淘气的国际公司全资子公司持有100%的股份。

5、烟台爱丽思宠物食品有限公司

(1)统一社会信用代码:913706136705105608

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

(3)住所:山东省烟台市莱山区莱山工业园区同和路27号

(四)法定代表人:郝忠礼

(5)注册资本:6879.0784万元

(6)营业期:2008年1月21日至2028年1月20日

(7)经营范围:宠物零食的加工和销售(不含国家特别规定的项目)、宠物用品、货物(含肉类进口)和技术进出口(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

(8)公司基本财务信息

单位：元

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(9)与上市公司的关系:爱丽思中宠是公司持股100%的全资子公司。

6、HAO's Holdings,Inc

(1)注册号:C364503

(2)住所:加州:美国

(3)注册资本:100万美元

(4)经营范围:宠物食品的生产和销售

(5)公司基本财务信息

单位：元

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(6)与上市公司的关系:中宠持有美国好氏100%的股份。

7、American Jerky Company,LLC

(1)注册号:91761-7728

(2)住所:加州:美国

(3)注册资本:2250万美元

(4)经营范围:宠物食品的研发、生产和销售

(5)公司基本财务信息

单位：元

■

(6)与上市公司的关系:美国好氏持有美国工厂59.5%的股权。

8、The Natural Pet Treat Co. Ltd

(1)注册号:9429037679248

(2)住所:新西兰奥克兰

(3)注册资本:748万股

(4)经营范围:宠物食品的研发、生产和销售

(5)公司基本财务信息

单位：元

■

(6)与上市公司的关系:中宠持有NPTC100%的股权。

9、Canadian Jerky Company Ltd

(1)注册号:BC1072590

(2)住所:加拿大不列颠哥伦比亚省素里市

(3)注册资本:1053股

(4)经营范围:宠物食品的生产和销售

(5)公司基本财务信息

单位：元

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(6)与上市公司的关系:中宠持有加拿大工厂94.97%的股权。

10、杭州领先宠物食品有限公司

(1)统一社会信用代码:91330205MA2CJ11CC

(2)类型:有限责任公司

(3)住所:浙江省杭州市余杭区仓前街文一西路1218号33号楼1501室

(4)法定代表人:接元鑫

(5)注册资本:6000万元

(6)营业期:2018-08-29-2038-08-28-28

（7）业务范围：网络技术、宠物用品技术研发、技术咨询、技术服务；宠物用品、宠物饲料、宠物玩具、工艺品的批发和网上销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

(8)公司基本财务信息

单位：元

■

(9)与上市公司的关系:中宠持有杭州领先的90%股权。

11、上述被担保人均不是不诚实的被执行人。

四、关联交易

1、郝忠利先生和肖爱玲女士是公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本担保构成相关交易。

公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司2023年对外担保金额并接受关联方担保的议案》。关联董事郝忠利先生和郝晨龙先生避免表决。担保仍需提交公司股东大会审议，烟台中幸生物科技有限公司关联股东将避免表决。

2、关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。

2、担保期限：具体担保期限以实际签订的担保合同为准。

3、担保：公司及其子公司计划在2023年担保资产负债率超过70%的子公司、顽皮销售、顽皮国际、杭州领先、加拿大杰克公司，担保金额不超过1亿元；拟担保资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、好宠物、爱丽思宠物、美国好家、美国杰克公司和NPTC，担保金额不超过34亿元，由公司及其子公司根据实际资金需求担保。

4、目前，公司尚未签署相关担保协议。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司总经理或其授权代表在上述担保金额内签署法律文件（包括但不限于信用、贷款、担保、抵押、融资等相关申请、合同、协议等），由此产生的法律和经济责任由公司承担。

五、相关审议程序

(一)董事会意见

董事会在全面评估被担保人资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等的基础上， 被担保对象为公司及子公司，对象的主要资格、信用状况和外部担保审批程序符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营和公司章程的有关规定，公司基于公司业务，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

因此，公司董事会同意2023年公司及其子公司的外部担保金额，公司及其子公司应根据实际资本需求进行担保。烟台中兴生物技术有限公司，公司实际控制人郝忠利先生、肖爱玲女士及其控股股东，将根据公司及其子公司的实际情况提供连带责任担保。该担保不收取担保费。

担保金额的有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，上述金额可在有效期内回收利用。

本议案仍需提交股东大会审议，经股东大会批准后生效。

(二)独立董事的事先认可意见和独立意见

1、独立董事的事先认可意见

公司及其子公司2023年外部担保金额，接受公司发展和日常生产经营所需的关联交易，符合公司实际情况，预计关联交易不损害公司和中小股东的利益，不违反国家有关法律法规，遵循开放、公平、公平的市场交易原则，不影响上市公司的独立性。

综上所述，公司全体独立董事认可并同意将上述提案提交第三届董事会第二十八次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司及其子公司2023年外部担保金额和接受关联方担保，基于公司发展需求和日常业务资金需求，根据公司业务目标和总体发展计划，不会对公司及其子公司产生不利影响，不损害公司及全体股东的利益，符合深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规。

综上所述，所有独立董事一致同意2023年公司及其子公司的外部担保金额，并接受关联方的担保，并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

经审查，监事会认为公司及其子公司2023年外部担保金额，接受关联方担保事项满足公司业务发展需要，有利于公司日常业务，相关事项已履行必要的审查程序，符合相关法律法规，不损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及其子公司2023年的外部担保金额，并接受关联方的担保。

(四)保荐机构意见

经核实，发起人认为，2023年公司及其子公司的外部担保金额符合公司业务发展的需要，有利于公司日常业务的发展，不损害公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议分别审议通过。公司独立董事提前发表了明确同意的认可意见和独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司标准化经营等有关审批程序和审批权限的规定，发起人对上述事项无异议。

六、其他注意事项

上述担保金额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以担保金额内的实际金额为准。上述担保金额仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。由于上述担保金额超过公司最近一期审计总资产的30%，本议案为特别决议，只有出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权超过三分之二才能生效。

七、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告之日，经批准的公司及其子公司对外担保总额为2.2万元(不含本担保事项)。

截至本公告披露之日，公司及其子公司的外部担保余额为2.3万元，占公司最近一期经审计净资产的11.13%。上述担保均为公司与子公司（包括控股子公司和全资子公司）之间的担保。除上述担保外，公司及其子公司无其他外部担保事项，无逾期外部担保、诉讼担保、担保被判败诉，应承担损失。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第三监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会第二十八次会议有关事项的事先认可意见；

4、独立董事对公司第三届董事会第二十八次会议的独立意见；

5、关于烟台中宠食品有限公司及其子公司2023年对外担保额度和关联方担保的核查意见，联储证券有限公司

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-025

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

2023年，关于公司及子公司的金融机构

公告申请综合授信额度

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及其子公司2023年向金融机构申请综合信用额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合公司实际情况，公司（包括合并报表范围内的子公司）计划向银行、金融公司、金融租赁公司等金融机构申请不超过3.5万元的综合信用额度，有效期自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会之日止，有效期内可回收。

综合信贷形式包括但不限于营运资金贷款、非营运资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等信贷业务，综合信贷额度不等于公司实际融资金额，具体合作金融机构和最终融资金额及融资形式将与相关机构进一步协商，以正式签订的协议或合同为准。公司及其子公司在申请信用额度或融资时，可以抵押自己的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产。

董事会要求股东大会授权公司管理层在股东大会批准的金额和有效期内，根据上述融资事项的实际业务需要，包括但不限于融资机构的选择、融资金额和利率的确定、融资申请和担保合同文件的签署等。

本次向银行金融机构申请综合授信额度的议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

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证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-026

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

聘请证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

烟台宠物食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请田雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

田雅女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其资格符合上市规则等有关规定的要求。

详见田雅女士简历附件，其联系方式如下：

联系电话：0535-6726968

联系传真：0535-6727161

电子邮箱：tiany@wanpy.com.cn

联系地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

特此公告。

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附件：田雅女士简历

田雅女士，女，中国国籍，1995年10月出生，本科学历，毕业于烟台大学会计专业。曾在中兴财光华会计师事务所、青岛高考科技有限公司工作，2020年9月加入公司，担任审计助理、证券事务助理，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

经核实，田雅女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和证券交易所其他有关规定的资格；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会对涉嫌犯罪的司法机关或涉嫌违法行为的调查没有明确结论；不是不诚实的执行人；不是不诚实责任的主体或者不诚实的惩罚对象。

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-030

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司回购报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、烟台中宠食品有限公司(以下简称“公司”)拟用自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次集中竞价交易回购资金总额不低于5001万元，不超过1万元，回购价格不超过36.00元/股。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购期限自股东大会审议批准之日起不超过12个月。

2、2023年4月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了回购方案。

3、该公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立回购股份专用证券账户，仅用于回购公司股份。

4、风险提示

（1）在回购期内，公司股价继续超过回购价格的上限，导致回购计划无法实施或部分实施的风险；

（2）本回购股份计划用于公司员工持股计划或股权激励的后续实施。可能存在因相关计划未经股东大会等决策机构审议批准而无法实施的风险，或因激励对象放弃认购而无法全部授予回购股份；

（3）相关员工持股计划或股权激励未能在有效期内成功实施或者全部实施的，应当依法取消全部或者部分回购股份，债权人要求公司提前偿还债务或者提供相应担保的风险；

（4）回购股份计划对公司股票交易价格有重大影响，或公司生产经营、财务状况、外部客观变化，或其他股东大会决定终止回购计划，回购计划无法顺利实施，或按规则变更或终止回购计划。

公司将在回购期间根据市场情况做出回购决策并实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股票回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等相关规定，公司编制了回购报告，具体内容如下：

一、股份回购计划

(一)回购股份的目的和用途

为了增强投资者信心，维护投资者利益，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动管理者和核心骨干人员的积极性，促进公司健康稳定的长期发展，根据公司股价的实际情况，充分考虑公司目前的财务状况、经营状况和发展战略，公司计划回购部分股份，未来用于实施员工持股计划或股权激励计划。

(二)公司回购股份符合相关条件

公司股份回购符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第9号规定的有关条件：

1、公司股票上市已满一年；

2、公司近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具有债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司股权分配符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购方式

公司计划通过集中竞价回购股份。

(4)回购价格

回购价格不超过36.00元/股，回购价格上限不超过董事会决议前30个交易日公司股票平均交易价格的150%。

回购期内，公司有权按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定调整回购价格上限，实施股息分配、股份分配、资本公积金转换为股本、股票拆除、股份缩减、配股等除权除息事项。

（5）回购股份的类型

本公司回购的股份为已发行的人民币普通股(A股)。

(六)回购股份的目的

本次回购的股份计划用于员工持股计划或股权激励计划。公司未在回购实施之日起36个月内使用回购股份的，取消未使用的回购股份。中国证监会或深圳证券交易所调整有关政策的，按照调整后的政策实施回购计划。

（7）回购股份的数量、公司总股本的比例以及拟回购的资金总额

本次回购公司拟使用的资金总额不低于5001万元，不超过1000万元。

基于回购价格上限为36.00元/股，回购总额下限为5001万元，预计回购金额为1.389、166股，占公司当前总股本的0.4723%；按回购金额上限1000万元计算，预计回购金额为277777股，占公司当前总股本的0.945%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

(八)回购股份的资金来源

公司回购股份的资金来源是自有资金。

(九)股份回购的实施期限

1、本次回购的实施期限自股东大会审议通过本次回购计划之日起不超过12个月。如遇下列条件，回购期限提前届满：

（1）如果回购资金的使用金额在回购期内达到最高限额，则实施回购计划，即回购期自本日起提前到期。

（2）公司董事会决定终止回购计划的，回购期自董事会决议终止回购计划之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购公司股份：

(一)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内因特殊原因延迟公告日期的，自原预约公告前十个交易日起计算；

(2)公司季度报告、业绩预测或业绩快报公告前十个交易日内；

(三)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者决策过程中依法披露之日起；

(四)中国证监会规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间委托股份回购：

(1)开盘集合竞价；

(2)收盘前半小时内；

(3)股价没有涨跌限制。

4、回购实施期间，回购价格不得限制公司股票当日交易涨幅。

（10）预计回购完成后公司股权结构的变化

1、如果本次回购计划全部实施，以回购价格上限人民币36.00元/股为基准，以回购总额下限人民币5001万元计算，预计回购金额为1.389、166股，占公司当前总股本的0.4723%。假设所有回购股份均实施员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，公司股权结构的变化预计如下:

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2、如果本次回购计划全部实施，按回购价格上限为36.00元/股，按回购金额上限为1万元/股，预计回购金额为2777777股，占公司当前总股本的0.945%。假设本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划的部分全部授予和锁定，预计公司股权结构的变化如下:

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注：截至2022年12月31日，上表中的股本数为股本数。上述变化为初步计算结果，其他因素尚未考虑。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购股份的数量为准。

（11）管理层分析公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和上市地位

截至2023年3月31日(未经审计)，公司总资产为364、863.74万元，归属于上市公司股东的净资产为207、134.18万元，流动资产为154、862.03万元，资产负债率为38.72%。回购资金总额约占公司总资产的2.74%、上市公司股东净资产占4.83%左右、约占流动资产的6.46%，比例较小，不会对公司的资产负债结构产生重大影响。

根据回购金额不超过1万元的上限，预计回购金额不超过277777股，占公司当前总股本的0.945%。回购完成后，公司的股权结构不会发生重大变化，股权分配仍符合公司上市条件，不会改变公司的上市地位，也不会导致公司控制权的变化。

股权激励计划和员工持股计划的回购有利于公司形成良好均衡的价值分配体系，建立利益共享和约束机制，充分调动激励对象的热情和创造力，使其利益与公司的长期发展更紧密地结合起来，实现企业的可持续发展。

综上所述，公司管理层认为，公司回购股份是可行的，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

（12）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会决议前六个月内买卖股份，是否有内幕交易或与他人共同操纵市场行为的解释，回购期间的增减计划；未来六个月持有5%以上股东的减少计划

1、经公司自查，董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会决议回购前六个月内买卖公司股份的具体情况如下：

2022年12月30日至2023年2月23日，公司持股5%以上的股东日本伊藤股份有限公司通过集中竞价交易减持了公司150万股。具体情况详细见公司于2023年2月24日披露的《关于实施高级管理人员减持计划的公告》(公告号:2023-004)。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会决议回购股份前六个月内不买卖公司股份。

2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人不单独或与他人进行内幕交易和市场操纵。

3、截至本公告披露之日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人以及回购期间及未来六个月持有5%以上股东的增减计划。如果上述主体提出增减计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的有关安排，以及防止债权人利益侵害的有关安排

本次回购的所有股份将用于股权激励或员工持股计划的后续实施。公司未在股份回购完成后36个月内实施上述计划的，未使用的股份回购将按照相关程序注销，减少公司注册资本。

公司注销回购股份的，将按照《公司法》等法律法规的要求履行有关决策程序，通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保护债权人的合法权益。

(十四)本次回购相关事宜的具体授权

为顺利实施股份回购，公司2023年第一次临时股东大会批准授权公司董事会和管理层在法律法规范围内，最大限度地维护公司和股东的利益，负责股份回购的具体处理，授权内容包括但不限于以下事项：

1、制定并具体实施回购计划，在回购实施期内选择机会回购公司股份，包括但不限于实施时间、价格、数量等，并根据相关法律法规进行相应调整。

2、股东大会除涉及相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定外，还应当根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整和实施回购计划，并处理与股份回购有关的其他事项。

3、设立回购专用证券账户及相关事宜。

4、办理所有必要的文件、合同、协议和合同，包括但不限于授权、签署、执行、修改和完成。

5、办理本次回购股份所需的其他事项，尽管上述事项尚未列出。

6、授权期限自董事会审议通过股份回购计划之日起至公司完成股份回购之日止。

二、二。回购股份的审查程序和信息披露

(1)2023年3月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过《关于回购公司股份计划的议案》。议案的审议和表决符合董事出席董事会三分之二以上决议的条件。独立董事对回购公司股份发表明确同意的独立意见。具体内容请参见公司于2023年3月29日在巨潮信息网上刊登的内容（http://www.cninfo.com.cn）第三届董事会第二十六次会议决议公告(公告号:2023-005)、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议的独立意见》。

(二)2023年3月31日，公司在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购前十名股东和前十名无限售股东持股的公告》(公告号:2023-008)，披露公司董事会公告股份回购决议前一个交易日（即2023年2月28日）登记的前十名股东和前十名无限销售股东的名称、数量和比例。2023年4月10日，《关于回购前十名股东和前十名无限售股东持股的公告》(公告号:2023-012)披露了公司2023年第一次临时股东大会股权登记日(即2023年4月6日)登记的前十名股东和前十名无限售股东的名称、数量和比例。

（3）2023年4月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份计划的议案》。详见2023年4月15日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2023-013)。

三、回购资金筹措到位

根据公司目前的资金储备和使用计划，回购股份的资金没有障碍。

四、回购专用账户的开立情况

该公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立回购专用证券账户，仅用于回购公司股份。

5.回购期间的信息披露安排

根据有关法律、法规和规范性文件，公司将在回购期间及时披露回购进度，并在定期报告中披露回购进度：

1、披露第一次回购股份事实的第二天；

2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自事实发生之日起三日内披露；

3、截至上月底，每月前三个交易日内披露回购进度，包括回购股份的数量和比例、最高价格和最低价格、支付总额等；

4、如果公司在股份回购计划规定的回购实施期限超过一半时仍未实施回购，董事会将宣布未实施回购的原因和后续回购安排；

5、回购期届满或股份回购已完成的，公司将停止回购，并在两个交易日内披露回购结果和股份变更公告。

六、风险提示

1、在回购期内，公司股价继续超过回购价格的上限，导致回购计划无法实施或部分实施的风险；

2、股份回购计划用于公司员工持股计划或股权激励的后续实施。可能存在因相关计划未经股东大会等决策机构审议批准而无法实施的风险，或因激励对象放弃认购而无法全部授予回购股份的风险；

3、有关员工持股计划或者股权激励未在有效期内成功实施或者全部实施的，应当依法取消全部或者部分回购股份，债权人要求公司提前偿还债务或者提供相应担保的风险；

4、股份回购计划对公司股票交易价格有重大影响，或公司生产经营、财务状况、外部客观变化，或其他股东大会决定终止回购计划，回购计划不能顺利实施，或按规则变更或终止回购计划的风险。

公司将在回购期间根据市场情况做出回购决策并实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司2023年第一次临时股东大会决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件

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证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-031

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月19日上午9：00、烟台中宠食品有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月7日通过专人送达、电子邮件送达董事、监事、高级管理人员，会议应参加9名董事，实际董事9名，公司董事长郝忠利先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员出席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公司章程。

二、董事会会议审议情况

与会董事对董事会议案进行审议表决后，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事、监事、高级管理人员确保2022年年度报告及摘要真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并签署书面确认意见。

《公司2022年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）；

《中国证券报》详见《公司2022年年度报告摘要》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

与会董事认真听取了公司总经理郝忠利先生提交的《2022年总经理工作报告》，认为该报告客观真实地反映了公司2022年的整体经营情况，管理层有效地执行了股东大会和董事会的决议，公司整体经营状况良好。

3、审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

2022年，公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责，不断规范公司治理，严格按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。全体董事认真负责，勤勉尽责，确保公司董事会的科学决策和规范运作。

(下转43版)