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(六)审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

董事会审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。根据公司实际情况，公司计划续聘2023年大信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。并根据公司2023年的具体审计要求和审计范围，要求公司股东大会授权公司管理层与大信会计师事务所协商确定相关审计费用。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

公司独立董事就此事发表了事先认可意见和同意的独立意见。具体内容见《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议事项的事先认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议事项的独立意见》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-028)。

(七)审议通过《关于2022年内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了《关于2022年内部控制自我评价报告的议案》。董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，有效保持了与财务报告相关的内部控制。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年内部控制自我评估报告》。

(八)审议通过《关于2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司2022年募集资金的储存和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对募集资金储存和使用的相关要求，不存在非法使用募集资金的行为。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，大新会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了验证报告，国泰君安证券有限公司发起人出具了相应的验证意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年募集资金存放与实际使用专项报告》(公告号:2023-029)。

(九)审议通过《关于纠正公司早期会计错误的议案》

经审核，公司更正符合企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误更正、公开发行证券公司信息披露规则第19号财务信息更正及相关披露，更正财务报表可以更客观、准确地反映公司的财务状况和业务成果，有利于提高公司的财务信息质量。因此，同意更正和追溯重述事项。在今后的工作中，公司将进一步加强财务管理，避免类似问题。

公司独立董事就更正会计错误发表了一致同意的独立意见。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》同日（http：//www.cninfo.com.cn)《关于早期会计错误更正的公告》(公告号:2023-030)《2021年度报告摘要(更新后)》(公告号:2022-019)《2022年第一季度报告(更新后)》(公告号:2022-035)《2022年半年度报告摘要(更新后)》(公告号:2022-064)《2022年第三季度报告(更新后)》（http://www.cninfo.com.cn）2021年年度报告全文(更新后)和2022年半年度报告全文(更新后)。

(十)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告号:2023-031)。

(十一)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

鉴于董事会审议的部分相关事项需要经公司股东大会审议批准，董事会应于2023年5月11日（星期四）下午3日提交公司，根据相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定:2022年年度股东大会在湖北省武汉市光谷企业天地二楼二楼会议室召开。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-032)。

三、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；

2、独立董事对第十届董事会第三十二次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第十届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-031

湖北广济药业有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，湖北广济药业有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

一、对外投资概述

基于广济制药“原料药+制剂+大健康”“十四五规划”发展战略，进一步实施“原料药制剂联动”发展方向，广济制药计划成为化学合成基地的载体，通过设立全资子公司湖北广化制药有限公司（暂定，最终以工商登记机关批准登记为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：湖北广化制药有限公司（临时名称）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1亿元人民币：

4、经营期限：长期

5、注册地址：湖北省黄冈市黄州区火车站化工园区（合规化工园区）

6、经营范围：许可项目：药品生产、药品委托生产、新化学品生产、饲料添加剂生产、食品添加剂生产、健康食品生产、药品进出口、药品批发、药品零售、危险废物经营、餐饮服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）、化学产品生产（不含许可化学品）、特种化学产品制造（不含危险化学品）、日常化学产品制造、生物化学产品技术研发、工程技术研发、新材料技术研发、技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品销售（不含许可化工产品）、特种化工产品销售（不含危险化学品）、饲料添加剂销售、食品添加剂销售、技术进出口、货物进出口、可再生资源加工、污水处理及其回收。(除许可业务外，法律法规不禁止或者限制的项目可以依法独立经营)

7、股权关系：广济药业以货币出资，持有湖北广化药业有限公司100%的股权。

以上信息以工商登记部门最终登记信息为准。

三、外商投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

全资子公司的投资是支持公司“原料药+制剂+大健康”的战略发展，进一步推进“原料药制剂联动”的发展理念，旨在扩大公司的业务结构和发展空间，进一步增强综合竞争力，促进公司未来的可持续健康发展。

2、存在的风险

外商投资设立全资子公司仍需经工商行政管理部门等有关部门批准。湖北广化制药有限公司成立后，在未来的经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将继续完善子公司的管理体系和内部控制机制，积极防范和应对各种风险。请谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响。外商投资符合公司战略规划和经营发展的需要，不损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议；

2、第十届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事对第十届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 2023年1030年公告号

湖北广济药业有限公司

关于纠正早期会计差错的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，湖北广济药业有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于纠正早期会计错误的议案》。根据《中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息披露规则》第19号财务信息更正及相关披露》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司早期会计错误更正如下：

首先，纠正早期会计差错的原因

根据收入准则的有关规定，企业向客户销售商品或者提供劳务时，应当根据合同条款和交易实质，判断其身份是主要责任人还是代理人。在将特定商品或服务转让给客户之前，企业控制商品或服务的，即企业可以主导商品或服务的使用，获得几乎所有的经济利益，成为主要责任人，否则成为代理人。企业在判断是否为主要责任人时，应综合考虑是否对客户承担主要责任、存货风险、定价权等相关事实和情况。企业应当按照有权向客户收取的对价金额确定交易价格，并计量收入。主要负责人应当按照已收取或者应收取的总对价确认收入，代理人应当按照预期有权收取的佣金或者手续费(即净额)确认收入。

根据广济药业子公司湖北广济药业济康药业有限公司对分销业务是否具有真实的交易基础和商业合理性的分析，以及相关分销业务的主要负责人或代理人的仔细判断，公司为主要负责人的，收入按已收取或应收对价总额确认；公司为代理人的，收入按预期有权收取的佣金或手续费金额确认。

以上事项影响公司2022年1-3季度和2021年合并财务报表的合并利润表。公司追溯并重述了早期会计错误的影响。

二、二。早期会计错误纠正对公司财务状况、经营成果和现金流的影响

公司追溯和重述了早期会计错误的影响，纠正了公司合并、母公司资产负债表和现金流量表，对母公司利润表没有影响。合并利润表的金额主要影响合并利润表的营业收入和营业成本，如下：

(一)2022年1-9月公司合并利润表的影响

单位：元

■

(二)2022年1-6月公司合并利润表的影响

单位：元

■

(三)2022年1月至3月公司合并利润表的影响

单位：元

■

(4)对公司2021年合并利润表的影响

单位：元

■

三、会计师事务所对早期会计错误纠正事项的专项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了《湖北广济制药有限公司早期会计错误纠正专项说明》的审计报告。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《巨潮信息网》同日披露。（www.cninfo.com.cn）相关报告。

四、董事会、监事会、独立董事对上述事项的审查意见

(一)董事会意见

公司更正符合企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误更正、公开发行证券公司信息披露规则第19号财务信息更正及相关披露，更正财务报表可以更客观、准确地反映公司的财务状况和业务成果，有利于提高公司财务信息的质量。因此，同意更正和追溯重述事项。在今后的工作中，公司将进一步加强财务管理，避免类似问题。

(二)独立董事意见

经核实，公司更正符合企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误更正、公开发行证券公司信息披露规则第19号财务信息更正及相关披露、审议决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，更正后的财务数据和财务报表可以更客观、更公平地反映公司的财务状况和业务成果。因此，我们同意纠正会计错误。

(三)监事会意见

公司更正符合企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误更正、公开发行证券公司信息披露规则第19号财务信息更正及相关披露，更正财务报表可以更客观、准确地反映公司的财务状况和业务成果，有利于提高公司财务信息的质量。根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对更正事项的审议和表决程序有利于维护公司和股东的合法利益。监事会同意纠正会计错误。

五、报告文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议；

2、第十届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事对第十届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见；

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北广济药业有限公司早期会计差错更正审计报告》。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 2023年1028年公告号

湖北广济药业有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。本议案应提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)是中国最早从事证券业务的会计师事务所之一，拥有近30年的证券业务经验。大信会计师事务所(特殊普通合伙)在全国同行业具有较强的竞争优势和良好的职业信誉。在2022年的审计工作中，大新遵循独立、客观、公正、公平的原则，成功完成了公司2022年的财务报告和内部控制审计工作，表现出良好的职业道德和专业素质。2022年，上述审计机构的财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为12万元。

为保持审计机构、审计材料和审计过程的连续性，公司计划聘请大新会计师事务所（特殊普通合伙企业）担任2023年财务审计机构和2023年内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年，2012年3月转型为特殊普通合伙事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在香港设立了32家分支机构，并于2017年启动了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员。大信是中国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。第一批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务经验。

2.人员信息

首席合伙人是谢泽民先生。截至2022年12月31日，大信从业人员4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。500多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2021年营业收入18.63亿元，为1万多家公司提供服务。审计业务收入为16.36亿元，证券业务收入为6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股)，平均资产258.71亿元，总收费2.48亿元。主要分布在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力、热气和水生产供应业、水利环境和公共设施管理业、运输、仓储和邮政业。同行业上市公司审计客户124家(指拟聘用的上市公司)。

4.投资者的保护能力

职业保险累计赔偿限额与职业风险基金计提之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。

5.诚信记录

近三年来，因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监督措施1次、纪律处罚0次。近三年来，员工因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23次、自律监督措施2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签署项目合伙人：张岭：

具有注册会计师资格。2007年开始在本所执业，2020-2022年签署的上市公司审计报告包括湖北东贝机电集团有限公司2019年审计报告、湖北广济药业有限公司2020年、2021年审计报告。不在其他单位兼职。

拟签注册会计师：江艳红

具有注册会计师资格。2011年开始在大信执业，近三年签署的上市公司2020-2022年签署的审计报告包括湖北东贝机电集团有限公司2020年审计报告和2021年审计报告。不在其他单位兼职。

项目质量评审人员:肖

具有注册会计师资格。2006年成为注册会计师，2010年开始对上市公司和上市公司进行审计质量审查，2005年开始在本所执业。不在其他单位兼职。

2.诚信记录

近三年来，拟签署的项目合伙人因执业行为受到中国证监会派出机构的监督管理措施。具体情况如下：

■

3.独立性

拟签署的项目合作伙伴、注册会计师和质量审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求，不持有或销售公司股票，也不影响其他经济利益的独立性，定期轮换符合规定。

4.审计收费

本期计划收取57万元，与上一期相比没有变化。审计费的定价原则主要根据审计工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

1.审计委员会的履职情况

第十届董事会审计委员会审议通过了《关于聘请2023年审计机构的议案》。审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计资格、能力和经验，在公司审计机构和专项审计和财务报表审计过程中，坚持公平客观的独立审计态度，更好地履行外部审计机构的责任和义务，具有足够的投资者保护能力和良好的诚信状况。因此，董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和2023年内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

2.独立董事的事先认可和独立意见

事先认可意见：鉴于大新原属于证券期货业务会计师事务所，现属于证券服务业务会计师事务所备案名单中的事务所，能够遵循独立、客观、公正的实践标准，满足公司财务和内部控制审计的要求。

会计师事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，符合全体股东的利益，不损害公司、其他股东和中小股东的利益。

我们承认该公司将继续聘请大新为2023年的财务审计机构和内部控制审计机构。并将该提案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

独立意见：鉴于大新原属于证券期货业务会计师事务所，现属于证券服务业务会计师事务所备案名单中的事务所，能够遵循独立、客观、公正的实践标准，满足公司财务和内部控制审计的要求。

会计师事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，符合全体股东的利益，不损害公司、其他股东和中小股东的利益。

我们同意公司继续聘请大新为公司2023年的财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该提案提交公司2022年股东大会审议。

3.表决和审议程序

公司第十届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘大新为公司2023年审计机构。

聘用会计师事务所的事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、报告文件

1.第十届董事会第三十二次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会决议；

3.独立董事对第十届董事会第三十二次会议有关事项的事先认可意见和独立意见；

四、第十届监事会第三十次会议决议；

5.拟聘任会计师事务所对其基本情况的说明；

6.会计师事务所的营业执业执照、主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式、签署注册会计师身份证、执业执照和联系方式，负责具体审计业务。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-027

湖北广济药业有限公司

关于2022年计划不分配利润的专项说明

2023年4月18日，湖北广济药业有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》，现将有关情况说明如下:

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.公司2022年利润分配计划

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告，2022年广济药业合并报表实现母公司所有者净利润50元、366元、243.23元，提取法定盈余公积金11元、521元、911.32元，2022年股东可分配利润38元、844元、331.91元，年初未分配利润626元。386.06元，减去报告期已分配的2021年现金股利21、158、936.34元，合并报表2022年股东实际分配利润644、581、781.63元；2022年母公司净利润115、219、113.21元，提取法定盈余公积金11、521、911.32元，2022年股东分配的利润为103、697、201.89元，加上年初829、481、967.64元未分配利润，减去报告期已分配的2021年现金股利21、158、936.34元，母公司2022年股东实际分配利润912、020、233.19元。

2022年公司利润分配计划为：拟不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本，未分配利润结转至下一年。

本计划应提交公司2022年年度股东大会表决批准。

二、公司近三年利润分配实施情况

■

公司2020-2022年累计现金分红总额不低于三年平均净利润的30%。

三、计划不分配利润的原因

根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金股息的通知》、《上市公司监管指引》第3号、《上市公司现金股息》、《公司章程》等有关规定，为实现公司可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，公司计划在2022年不发行现金红利，不发行红股，不将资本公积金转换为股本。

四、公司未分配利润的目的和计划

公司2022年未分配利润累计滚存至下一年。公司未分配的利润将用于满足日常经营需求，支持各项业务的发展和营运资金的需求，为公司发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠的保障。根据《上市公司监管指引》第3号上市公司现金股息等相关法律法规和公司章程，综合考虑利润分配相关因素，从有利于实现公司发展战略目标和投资者回报的角度，积极实施公司利润分配政策，与投资者分享公司发展成果。

五、独立董事意见

经核实，我们认为：2022年无利润分配计划综合考虑行业发展趋势、未来发展战略和业务发展资本需求，符合公司实际情况和发展战略，有利于公司可持续发展，维护股东的长期利益，不损害公司和中小股东的利益，符合上市公司监管指南第3号上市公司现金股息、公司章程等规定。因此，我们同意公司2022年利润分配计划，并提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司董事会制定的2022年利润分配计划综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合公司章程等文件中利润分配政策的有关规定，不会损害公司股东，特别是中小股东的权益，经公司第十届董事会第三十二次会议批准，独立董事发表独立意见，相关决策程序合法合规，公司监事会同意2022年利润分配计划。

七、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议；

2、第十届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事对第十届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年4月18日