（上接54版）

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7.02

惠增玉、惠希平、山东惠发投资有限公司应避免表决的相关股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记手续：

(一)自然人股东应当持有本人身份证、股东账户卡或者其他有效证件或者证件登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应当持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或者其他有效证件或者证件登记。

(三)法定代表人出席会议的，应当持有法人营业执照复印件(加盖公章)、登记法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡。

(四)法人股东委托他人出席的，代理人应当持身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、登记法人股东账户卡。 股东授权他人签署授权委托书的，应当公证授权委托书或者其他授权文件。股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。异地股东可以用信函(请注明“股东大会”字样)或传真登记，参加当天必须凭证件原件登记确认，方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理人应当在登记时间内登记会议。

2、登记时间：

2023年5月14日，现场出席会议的股东、15日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。

2023年5月14日，异地股东可以用信件或传真登记。、15日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

3、登记地点：

惠发食品办公楼三楼董事会办公室，山东省诸城市历山路60号，邮编:262200。

六、其他事项

1、现场会议预计将持续半天，所有与会股东和代理人将自行承担住宿和交通费用

2、在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

3、会议联系方式

联系人：魏学军

联系电话：0536-6175931

传真：0536-6857405

特此公告。

山东惠发食品有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东惠发食品有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603536 证券简称:惠发食品 公告号：临2023-016

山东惠发食品有限公司

第四届董事会第十七届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了会议。

●董事会议案全部通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第十七次会议于2023年4月8日通知全体董事，2023年4月19日在公司会议室现场召开。会议应由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员参加5名表决董事和5名实际表决董事。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年年度报告和摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品2022年年报》和《惠发食品2022年年报摘要》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年总经理工作报告的议案》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2022年董事会工作报告的议案》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于独立董事2022年报告的议案》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告需要在公司2022年年度股东大会上向股东陈述。

5、审议通过了《关于董事会审计委员会2022年绩效报告的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品董事会审计委员会2022年履职报告》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2022年内部控制评估报告的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）惠发食品2022年内部控制评估报告。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年募集资金储存和实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品2022年募集资金储存使用专项报告》(公告号:临2023-009)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2022年不分配利润的议案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润为-124、093、257.97元，其中归属于上市公司股东的净利润为-119、874、808.98元，截至2022年底，母公司可供股东分配的利润为-38、993、859.33元。鉴于2022年母公司净利润为负，累计未分配利润为负，不符合利润分配条件，根据公司经营情况和资本需求，经董事会研究，利润分配计划为：公司2022年无利润分配，无发现金股息，无红股，无资本公积金增加股本。详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品关于2022年不分配利润的公告》(公告号:临2023-010)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合信用额度和担保预期的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品关于2023年向金融机构申请综合信用额度并进行担保预期的公告》(公告号:临2023-011)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品2022年日常关联交易实施确认及2023年日常关联交易预期公告》(公告号:临2023-012)。其中:

11-1《公司(含子公司)及北京通泰餐饮有限公司(含子公司)2022年日常关联交易执行情况确认及关联方日常关联交易预测》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11-2《公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司2022年日常关联交易执行情况确认及日常关联交易预测》

惠增玉、赵宏宇等相关董事回避表决。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:临2023-013)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:临2023-014)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述第十一项和第十二项提案发表了事先认可意见。详见公司在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议事项的事先认可意见》。

公司独立董事就上述第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项提案发表了独立意见。详见公司在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见》。

三、备查文件

1、汇发食品第四届董事会第十七次会议决议；

2、惠发食品董事会审计委员会关于第四届董事会第十七次会议有关事项的书面审计意见；

3、惠发食品独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事先认可意见；

4、惠发食品独立董事对第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603536 证券简称:惠发食品 公告号：临2023-017

山东惠发食品有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了会议。

●监事会议案全部通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第四届监事会第十五次会议于2023年4月8日通知全体监事，2023年4月19日在公司会议室现场召开。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持，表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年年度报告和摘要的议案》

公司监事会和全体监事保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品2022年年报》和《惠发食品2022年年报摘要》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年内部控制评估报告的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）惠发食品2022年内部控制评估报告。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年募集资金存放使用专项报告的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品2022年募集资金储存使用专项报告》(公告号:临2023-009)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2022年不分配利润的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品关于2022年不分配利润的公告》(公告号:临2023-010)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合信用额度和担保预期的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品关于2023年向金融机构申请综合信用额度并进行担保预期的公告》(公告号:临2023-011)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品2022年日常关联交易实施确认及2023年日常关联交易预期公告》(公告号:临2023-012)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日披露的指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:临2023-013)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

第四届惠发食品监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603536 证券简称:惠发食品 公告号：临2023-011

山东惠发食品有限公司

2023年向金融机构申请综合申请

信用额度和担保预期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额:山东惠发食品有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)预计2023年向金融机构申请总金额不超过6000万元(不含截至2022年12月31日的融资余额)的综合授信金额，有效期为自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授信额度可在授信范围和有效期内回收利用。

● 本担保预计金额：公司计划为2023年部分融资信贷金额提供担保，总担保金额为4万元（不包括截至2022年12月31日的担保余额），上述担保授权期限自2022年年度股东大会之日起至2023年年度股东大会之日起至2023年年度股东大会之日止。

● 担保人名称：惠发食品有限公司全资子公司：山东和利农业发展有限公司（以下简称“和利发展”）、山东新利食品有限公司（以下简称“新利食品”）。

● 截至2022年12月31日，公司实际对外担保累计余额为12800万元，均为对全资子公司的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的25.22%，无逾期担保或对外担保。

● 公司董事会于2023年4月19日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合信用额度和担保预期的议案》，仍需提交股东大会审议。

1、金融机构综合信用额度及担保预期概述

(一)金融机构综合授信额度概述:

为满足公司2023年生产经营和业务发展的需要，确保年度业务的顺利发展，公司及其子公司计划向银行、非银行等金融机构申请不超过6万元的综合信用额度（不包括截至2022年12月31日的融资余额），有效期为自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会之日止。融资方式包括但不限于银行贷款或其他融资方式。

上述信用额度将主要用于公司及其子公司2023年的生产经营配套资金，包括原材料采购、生产资金、项目资金和补充营运资金需求。上述信用额度最终以金融机构实际批准的金额为准。信用额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据各融资主体生产经营的实际资本需求确定，授信额度以各融资主体实际发生的融资额度为准，可在授信范围和有效期内回收。

拟于2023年向金融机构申请综合授信额度细节：

■

注：融资主体包括但不限于上述公司，包括全资、控股子公司（包括已设立的全资、新设立的控股子公司）；金融机构包括但不限于上述银行、证券、保险等金融机构。

为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可以在金融机构总额内调整和使用金融机构的信用额度，同意根据公司实际经营需要，有计划地开展与金融机构的融资业务，在上述信用额度内审查相关事项，签署与金融机构融资相关的协议，不再报董事会审议，董事会不再就每项业务发表单独的董事会决议。

(二)担保概述

2023年，为满足公司及其子公司的经营发展需要，结合公司的实际经营情况和总体发展规划，提高公司的决策效率，计划在保证规范经营和风险可控的前提下，为2023年部分融资信贷额度提供担保，预计总额为4万元(不含截至2022年12月31日的担保余额)。上述担保事项的授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

1、本担保预期概述：

具体情况如下：

■

为支持公司经营发展，公司实际控制人惠增玉、赵宏宇、控股股东山东惠发投资有限公司同意为2023年向银行、非银行等金融机构申请综合信用额度提供免费相关担保，具体担保金额以实际贷款金额为准，担保金额不超过4万元（不包括截至2022年12月31日的担保余额）。

根据未来可能发生的变化，上述担保金额可在上述担保公司主体之间调整使用，公司担保金额以被担保公司实际贷款金额为准。同时，授权董事长在金额范围内审批具体担保事项，并与金融机构签署上述担保事项下的相关法律文件。

2、被担保人的基本情况

(1)惠发食品

法定代表人：惠增玉

注册资本：人民币24元，464.23万元

成立日期：2005年2月2日

注册地址：诸城市顺耕路139号；诸城市顺德路159号

经营范围：一般项目：农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务；食用农产品初始加工；普通货物储存服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；土地使用权租赁、非住宅房地产租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法必须批准的项目除外，凭营业执照独立开展经营活动)许可项目:食品生产；食品加工生产；食品经营(销售预包装食品)；食品经营；食品经营(销售散装食品)；货物进出口；调味品生产；饮料生产（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

惠发食品总资产截至2022年12月31日136万元，566.44万元，净资产43万元，799.56万元，净利润-6万元，299.32万元。

(2)和利发展(公司全资子公司)

法定代表人：宋彰伟

注册资本：人民币1000万元

成立日期：2008年10月27日

注册地址：山东省潍坊市诸城市嘉悦工业园区

经营范围：种植和销售水果、蔬菜、花卉和作物；加工和销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品和其他速冻产品）：速冻食品；速冻面食品(熟制品)：速冻面食品]、水产品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)；家禽、牲畜养殖、销售、批发、零售预包装食品、货物进出口、技术进出口业务、肥料生产销售、沼气发电及技术推广服务、沼气发电工程建设。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，和利发展总资产74、692.66万元，净资产14、944.34万元，净利润-1、494.30万元。

(3)新润食品(公司全资子公司)

法定代表人：郑召辉

注册资本：500万元人民币

成立日期：2009年2月3日

公司住所：山东省潍坊市诸城市志沟工业园

经营范围：许可项目：食品生产、食品销售、调味品生产、饮料生产、食品加工生产。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：送货服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；食品进出口；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；食用农产品初加工；批发新鲜蔬菜。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

截至2022年12月31日，新润食品总资产7.598.63万元，净资产949.21万元，净利润-121.38万元。

3、担保协议的主要内容

拟担保事项的相关担保协议尚未签署。公司董事会要求股东大会授权公司董事长在上述担保金额范围内确定担保金额和担保期限，并签署相关担保协议和文件。具体事项以上述公司与金融机构实际签署的协议为准。

4、累计对外担保和逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司实际对外担保累计余额为12800万元，均为对全资子公司的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的25.22%，无逾期担保或对外担保。

二、审议程序的履行

（1）董事会意见：为确保公司生产经营的可持续稳定发展，满足公司及其下属控股子公司的融资需求，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了2023年向金融机构申请综合信用额度和担保预期，批准了相关信用和担保计划。该提案应提交公司2022年股东大会审议。

（2）公司独立董事发表同意的独立意见：公司计划申请金融机构综合信贷和担保财务风险在公司可控范围内，有利于公司和子公司开展日常业务活动，审批程序符合相关法律法规和公司章程，不损害公司和股东的合法权益。综上所述，本议案一致同意，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（3）监事会意见：公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合信用额度和担保预期的议案》，认为金融机构申请综合信用和提供担保的决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程，交易价格按市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司和中小股东的利益。因此，监事会同意申请银行综合授信，并提供担保。

特此公告。

山东惠发食品有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603536 证券简称:惠发食品 公告号：2023-015

山东惠发食品有限公司

关于2022年主要业务数据的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指南》第十五条第十四条的有关规定，山东惠发食品有限公司（以下简称“公司”）2022年主要业务数据公告如下：

1.2022年的经营情况

1、主营业务收入按行业分类情况分类

单位：万元 货币：人民币

■

2、主营业务收入按产品分类分类

单位：万元 货币：人民币

■

3、主营业务收入按销售模式分类

单位：万元 货币：人民币

■

4、主营业务收入按区域分类

单位：万元 货币：人民币

■

二、2022年经销商变动情况

单位：户

■

特此公告。

山东惠发食品有限公司

董事会

2023年4月20日